證券代碼：600888??證券簡稱：新疆眾和?公告編號：2024-079

　　債券代碼：110094???????債券簡稱：眾和轉債

　　新疆眾和股份有限公司關于召開

　　2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2025年1月6日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2025年第一次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2025年1月6日11點00分

　　召開地點：烏魯木齊市喀什東路18號本公司文化館二樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第九屆董事會2024年第九次臨時會議、第九集監事會2024年第六次臨時會議審議通過。相關公告于2024年12月20日刊登在《上海證券報》《中國證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2025年1月2日、1月3日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京時間)。

　　2、登記地點：新疆烏魯木齊市高新區喀什東路18號新疆眾和股份有限公司證券部。

　　3、登記方式：

　　A、自然人股東持本人身份證、上海股票賬戶卡，委托代理人持股東身份證

　　復印件、上海股票賬戶卡、授權委托書、代理人身份證辦理登記；

　　B、法人股股東持企業法人營業執照復印件、上海股票賬戶卡、法定代表人身份證，委托代理人持企業法人營業執照復印件、上海股票賬戶卡、法定代表人身份證復印件、由法定代表人簽署并加蓋公司公章的授權委托書和委托代理人身份證辦理登記手續；

　　C、股東也可以用傳真或信函形式登記。

　　六、其他事項

　　1、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員交通、食宿費用自理。

　　2、公司地址：新疆烏魯木齊市喀什東路18號

　　郵政編碼：830013

　　聯系電話：0991-6689800

　　傳????真：0991-6689882

　　聯?系?人：劉建昊、朱莉敏

　　特此公告。

　　新疆眾和股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　附件1：授權委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　●??????報備文件

　　新疆眾和股份有限公司第九屆董事會2024年第九次臨時會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　新疆眾和股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

　　三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉監事的議案”有200票的表決權。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：600888????????????證券簡稱：新疆眾和????????編號：臨2024-078號

　　債券代碼：110094????????????債券簡稱：眾和轉債

　　新疆眾和股份有限公司第九屆董事會2024年第九次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　新疆眾和股份有限公司已于2024年12月13日以書面傳真、電子郵件方式向公司各位董事發出了召開公司第九屆董事會2024年第九次臨時會議的通知，并于2024年12月19日以通訊表決的方式召開。會議應參會董事11名，實際參會董事11名。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況：

　　（一）審議通過了《公司關于推薦第十屆董事會非職工董事候選人的議案》。

　　表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

　　公司董事會由11名董事組成，其中非職工代表董事10名、職工代表董事1名；在10名非職工代表董事中，包括4名獨立董事和6名非獨立董事。公司第九屆董事會董事任期即將屆滿，經公司第九屆董事會及股東推薦，并經公司董事會提名委員會對相關人員任職資格進行審查，公司董事會擬推薦孫健先生、張新先生、劉志波先生、黃漢杰先生、施陽先生、陸旸先生為公司第十屆董事會非獨立董事候選人，擬推薦劉相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士為公司第十屆董事會獨立董事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。候選人簡歷詳見附件。

　　上述非獨立董事、獨立董事候選人任職資格已經公司董事會提名委員會審查通過，公司董事會提名委員會認為：

　　（1）經審查上述人員個人履歷，不存在《公司法》第178條規定的不得擔任上市公司董事的情形；未被中國證監會采取不得擔任上市公司董事的市場禁入措施；未被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事；未受到中國證監會行政處罰、上海證券交易所公開譴責及通報批評；未被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；不存在重大失信等不良記錄。

　　（2）經審查上述人員的學歷、工作經歷、身體狀況均能夠勝任所聘崗位職責要求。

　　該項議案將提交公司2025年第一次臨時股東大會采用累積投票制選舉產生，其中獨立董事候選人任職資格尚需經上海證券交易所審核通過。

　　（二）審議通過了《公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　表決結果：同意11票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

　　（具體內容詳見臨2024-079號《新疆眾和股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》）

　　特此公告。

　　新疆眾和股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　●??報備文件

　　新疆眾和股份有限公司第九屆董事會2024年第九次臨時會議決議

　　非獨立董事候選人簡歷：

　　孫健：男，漢族，57歲，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師職稱。現任公司董事長、總經理。

　　張新：男，漢族，62歲，中共黨員，大專學歷，高級工程師職稱。現任公司董事，特變電工股份有限公司董事長，新特能源股份有限公司董事，特變電工科技投資有限公司董事，新疆特變電工集團有限公司董事，新疆宏聯創業投資有限公司董事，特變電工集團財務有限公司董事，十四屆全國人大代表，中華全國工商聯副主席，中國機械工業聯合會副會長。

　　劉志波：男，漢族，61歲，研究生學歷。現任公司董事，云南博聞科技實業股份有限公司董事長，曾任煙臺大學經濟系教師、山東煙臺金海物業公司總經理、中國企業改革與發展研究會總經濟師、云南博聞科技實業股份有限公司第四屆至第十屆董事會成員。

　　黃漢杰，男，漢族，45歲，中共黨員，本科學歷，高級會計師職稱。現任公司董事，特變電工股份有限公司董事、總經理，新特能源股份有限公司董事，三陽絲路(霍爾果斯)商業保理有限公司董事長，天津三陽絲路商業保理有限公司董事長，特變電工集團財務有限公司董事，新疆宏聯創業投資有限公司董事等。

　　施陽：男，漢族，56歲，研究生學歷。現任公司董事、云南博聞科技實業股份有限公司副董事長、總經理，曾任職于海南省輪船公司，海南省海運總公司，云南博聞科技實業股份有限公司董事會秘書、第四屆至第十二屆董事會成員。

　　陸旸：男，漢族，48歲，中共黨員，研究生學歷，會計師職稱。現任公司董事、財務總監。

　　獨立董事候選人簡歷：

　　劉相法，男，漢族，63歲，山東大學材料學科教授、博士生導師，國家杰出青年科學基金獲得者，教育部重點實驗室（材料液固結構演變與加工）主任。從事鋁合金熔體處理與晶種技術、晶種材料與鋁合金復合強韌化技術、耐熱高性能鋁合金新材料等領域的研究與教學工作；承擔國家自然科學基金重點項目、國家973等重大課題，獲國家技術發明獎1項，山東省技術發明一等獎1項，山東省科技進步一等獎1項。

　　熊慧，女，漢族，56歲，北京安泰科信息股份有限公司鋁部/分析師-首席專家，教授級高級工程師，畢業于中南大學，碩士學位。現任創新新材料科技股份有限公司獨立董事。2001年進入安泰科從事鋁行業研究工作，研究內容涉及鋁產業戰略研究、國內鋁行業發展規劃、鋁企業發展戰略研究、鋁生產與市場分析、重點領域鋁消費跟蹤研究等，長期牽頭參與由國家發改委、工信部、商務部、國土資源部、國家開發銀行等部門委托的重要課題以及國內外大型鋁業集團委托的戰略規劃等。

　　王林彬，男，漢族，51歲，中共黨員，博士研究生學歷。2000年至今在新疆大學法學院任教，法學教授、博士生導師。現任中國法學會理事，新疆國際法學會常務副會長，烏魯木齊市法學會常務理事。已取得深圳證券交易所頒發的“上市公司獨立董事資格證書”。

　　姚曦，女，漢族，48歲，新疆財經大學會計學院教授，博士，碩士生導師，注冊會計師，研究方向為公司財務與公司治理；同時為新疆大學兼職碩士生導師，新疆財經大學絲路經濟研究院研究員；已在《當代財經》、《現代財經》和《經濟與管理研究》等專業期刊發表論文二十余篇，出版專著1部。

　　證券代碼：600888????????????證券簡稱：新疆眾和????????編號：臨2024-080號

　　債券代碼：110094????????????債券簡稱：眾和轉債

　　新疆眾和股份有限公司第九屆監事會2024年第六次臨時會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　新疆眾和股份有限公司已于2024年12月13日以電子郵件、送達方式向公司各位監事發出了召開公司第九屆監事會2024年第六次臨時會議的通知，并于2024年12月19日以通訊表決的方式召開。會議應參會監事5名，實際收到有效表決票5份。會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議所做決議合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《公司關于推薦第十屆監事會非職工監事候選人的議案》。

　　表決結果：同意5票,反對0票,棄權0票；同意票占董事會有效表決權的100%。

　　公司第九屆監事會全體監事任期即將屆滿，公司第九屆監事會及股東推薦陳奇軍先生、焦海華女士、楊慶宏先生為公司第十屆監事會非職工監事候選人，任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。候選人簡歷如下：

　　陳奇軍，男，53歲，中共黨員，大專學歷，高級經濟師、高級企業風險管理師、高級信用管理師。現任特變電工股份有限公司監事會主席、紀檢委書記、首席風控合規官，新疆眾和股份有限公司監事會主席。

　　焦海華，女，漢族，52歲，中共黨員，本科學歷，中級經濟師職稱。現任特變電工股份有限公司董事會秘書，新疆眾和股份有限公司監事，特變電工新疆新能源股份有限公司監事，特變電工集團財務有限公司監事會主席等。

　　楊慶宏：男，漢族，47歲，中共黨員、本科學歷，助理工程師。現任公司監事、云南博聞科技實業股份有限公司董事、董事會秘書，昆明博聞科技開發有限公司監事，2016?年?5月至?2023?年?7?月擔任云南省上市公司協會董事會秘書委員會副主任委員。

　　特此公告。

　　新疆眾和股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月20日

　　●??報備文件

　　新疆眾和股份有限公司第九屆監事會2024年第六次臨時會議決議

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