本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意上海寶鋼包裝股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2023]2914號(hào)）批準(zhǔn)，上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行人民幣普通股（A股）數(shù)量為142,740,286股，發(fā)行價(jià)格為4.89元/股，募集資金總額合計(jì)人民幣697,999,998.54元，扣除與本次發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用共計(jì)人民幣6,989,488.47元（不含增值稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣691,010,510.07元。上述募集資金已于2024年12月11日全部到位。畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《上海寶鋼包裝股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（畢馬威華振驗(yàn)字第2400610號(hào)）。

　　二、《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況和募集資金專(zhuān)戶的開(kāi)立情況

　　為規(guī)范公司募集資金的存放、使用與管理，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)的規(guī)定，公司及保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”或“保薦機(jī)構(gòu)”）于近日分別與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海寶鋼寶山支行、交通銀行股份有限公司上海寶山支行、招商銀行股份有限公司上海寶山支行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。前述協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2024年12月11日，公司募集資金專(zhuān)戶的開(kāi)立及存儲(chǔ)情況如下：

　　■

　　注：上述募集資金專(zhuān)戶金額尚未扣除部分發(fā)行費(fèi)用

　　三、募集資金監(jiān)管協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）公司與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司上海寶鋼寶山支行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容（公司簡(jiǎn)稱為“甲方”，銀行簡(jiǎn)稱為“乙方”，保薦機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱為“丙方”）

　　“三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人蘇麗萍、呂丹、丙方指定的其他工作人員或更換后的保薦代表人可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專(zhuān)戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　六、甲方1次或者12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方、乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方三次未及時(shí)向甲方、丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專(zhuān)戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十、本協(xié)議適用中國(guó)法律并按中國(guó)法律解釋。各方同意，由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由爭(zhēng)議方友好協(xié)商解決。如果爭(zhēng)議無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決，經(jīng)任何一方要求，爭(zhēng)議將交由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則和程序在北京仲裁。各方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的，對(duì)爭(zhēng)議方均具有約束力。

　　十一、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效，至專(zhuān)戶資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶之日起失效。

　　十二、本協(xié)議一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。”

　　（二）公司與交通銀行股份有限公司上海寶山支行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容（公司簡(jiǎn)稱為“甲方”，銀行簡(jiǎn)稱為“乙方”，保薦機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱為“丙方”）

　　“三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人蘇麗萍、呂丹、丙方指定的其他工作人員或更換后的保薦代表人可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專(zhuān)戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　六、甲方1次或者12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方、乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方三次未及時(shí)向甲方、丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專(zhuān)戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十、本協(xié)議適用中國(guó)法律并按中國(guó)法律解釋。各方同意，由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由爭(zhēng)議方友好協(xié)商解決。如果爭(zhēng)議無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決，經(jīng)任何一方要求，爭(zhēng)議將交由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則和程序在北京仲裁。各方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的，對(duì)爭(zhēng)議方均具有約束力。

　　十一、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效，至專(zhuān)戶資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶之日起失效。

　　十二、本協(xié)議一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。”

　　（三）公司與招商銀行股份有限公司上海寶山支行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂的《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容（公司簡(jiǎn)稱為“甲方”，銀行簡(jiǎn)稱為“乙方”，保薦機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱為“丙方”）

　　“三、丙方作為甲方的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書(shū)面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專(zhuān)戶存儲(chǔ)情況。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人蘇麗萍、呂丹、丙方指定的其他工作人員或更換后的保薦代表人可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專(zhuān)戶的資料；乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專(zhuān)戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專(zhuān)戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專(zhuān)戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　六、甲方1次或者12個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專(zhuān)戶支取的金額超過(guò)5000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方、乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專(zhuān)戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書(shū)面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十三條的要求書(shū)面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方三次未及時(shí)向甲方、丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專(zhuān)戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專(zhuān)戶情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷(xiāo)募集資金專(zhuān)戶。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書(shū)面報(bào)告。任何一方未履行本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十、本協(xié)議適用中國(guó)法律并按中國(guó)法律解釋。各方同意，由本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議應(yīng)由爭(zhēng)議方友好協(xié)商解決。如果爭(zhēng)議無(wú)法通過(guò)協(xié)商解決，經(jīng)任何一方要求，爭(zhēng)議將交由中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)按其仲裁規(guī)則和程序在北京仲裁。各方同意適用仲裁普通程序，仲裁庭由三人組成。仲裁的裁決為終局的，對(duì)爭(zhēng)議方均具有約束力。

　　十一、本協(xié)議自甲、乙、丙三方法定代表人/主要負(fù)責(zé)人或者其授權(quán)代表簽字或蓋章并加蓋各自單位公章或合同專(zhuān)用章之日起生效，至專(zhuān)戶資金全部支出完畢并依法銷(xiāo)戶之日起失效。

　　十二、本協(xié)議一式陸份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局各報(bào)備一份，其余留甲方備用。”

　　四、備查文件

　　《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　特此公告。

　　上海寶鋼包裝股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十九日

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