本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況：
（一）會議通知時間及方式：會議通知已于2024年12月16日以郵件方式送達。
（二）會議時間、地點和方式：本次會議于2024年12月19日以通訊方式召開。
（三）會議應到董事九名，實到董事九名。
（四）會議由公司董事長徐宏燦先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。
（五）會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、?董事會會議審議情況
（一）審議《關于選舉公司第九屆董事會副董事長的議案》；
選舉陳宇峰先生為公司第九屆董事會副董事長，任期與公司第九屆董事會任期一致。
表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。
表決結果：審議通過。
（二）審議《關于補選公司第九屆董事會風險與合規管理委員會委員的議案》；
選舉陳宇峰先生為公司第九屆董事會風險與合規管理委員會委員，任期與公司第九屆董事會任期一致。
表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。
表決結果：審議通過。
（三）審議《關于補選公司第九屆董事會戰略委員會委員的議案》；
選舉陳宇峰先生為公司第九屆董事會戰略委員會委員，任期與公司第九屆董事會任期一致。
表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。
表決結果：審議通過。
（四）審議《關于設立分公司的議案》；
根據公司經營發展需要，進一步優化公司戰略布局，充分配置公司資源，為客戶提供本地化的快速服務，提升公司的綜合競爭力，設立南京分公司。
公司本次設立分公司事宜符合公司業務布局，有利于公司開拓業務，支撐公司業務發展，該事項不會對公司的財務和經營情況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形；以及按規定程序辦理工商登記手續，不存在法律、法規限制或禁止的風險。本次設立分公司事宜不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需提交公司股東大會審議。
表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。
表決結果：審議通過。
（五）審議《南天信息全員績效考核制度（2024年12月）》。
為建立科學、規范、統一的全員績效考核體系，有效實施市場化激勵約束手段，完善靈活高效的經營機制和市場化的業績考核評價體系，進一步激發內生動力，有效提升科技創新能力，促進公司高質量發展，特制定《南天信息全員績效考核制度（2024年12月）》。
表決情況：九票同意、零票反對、零票棄權。
表決結果：審議通過。
三、備查文件
南天信息第九屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
云南南天電子信息產業股份有限公司
董?事??會
二〇二四年十二月十九日
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