本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??截至2024年12月19日，靈康藥業集團股份有限公司（以下簡稱“靈康藥業”或“本公司”）股價已出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%之情形，已觸發“靈康轉債”的轉股價格向下修正條款。

　　●??經公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，公司董事會決議本次不行使“靈康轉債”的轉股價格向下修正的權利，自2024年12月20日開始重新起算，若再次觸發“靈康轉債”的轉股價格向下修正條件，屆時公司董事會將再次召開會議審議是否行使“靈康轉債”的轉股價格向下修正權利。

　　一、可轉換公司債券的基本情況

　　（一）經中國證券監督管理委員會證監許可[2020]2640號文核準，靈康藥業集團股份有限公司于2020年12月1日公開發行了525萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額為525,000,000元，期限6年。

　　（二）經上海證券交易所自律監管決定書[2020]412號文同意，公司發行的525,000,000元可轉換公司債券于2020年12月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“靈康轉債”，債券代碼“113610”。

　　（三）根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定以及《靈康藥業集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）的有關約定，公司該次發行的“靈康轉債”自2021年6月7日起可轉換為本公司A股普通股股票，初始轉股價格為8.81元/股，最新轉股價格為8.00元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

　　1、因公司實施2020年年度利潤分配方案，自2021年5月31日起，轉股價格調整為8.61元/股，具體內容詳見《關于“靈康轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2021-027）。

　　2、因公司實施2021年年度利潤分配方案，自2022年7月5日起，轉股價格調整為8.51元/股，具體內容詳見《關于權益分派引起的“靈康轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2022-042）。

　　3、因觸發“靈康轉債”轉股價格修正條款，自2024年7月16日起，轉股價格由8.51元/股修正為8.00元/股，具體內容詳見《關于向下修正“靈康轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-053）。

　　二、關于不向下修正轉股價格的具體內容

　　根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議。

　　截至2024年12月19日，股價已出現連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%之情形，已觸發“靈康轉債”的轉股價格向下修正條款。

　　截至目前，“靈康轉債”距離存續期屆滿尚遠，公司董事會和管理層從公平對待所有投資者的角度出發，綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，為維護全體投資者的利益，決定本次不向下修正轉股價格。下一觸發轉股價格修正條件的期間從2024?年12月20日開始重新起算，若再次觸發“靈康轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“靈康轉債”的轉股價格向下修正權利。

　　“靈康轉債”轉股期起止日期為2021年6月7日至2026年11月30日，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　靈康藥業集團股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

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