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　　證券代碼：000672?????????證券簡稱：上峰水泥???????公告編號：2024-081

　　甘肅上峰水泥股份有限公司第十屆董事會

　　第三十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第三十八次會議于2024年12月19日上午10:00時以通訊表決方式召開。本次會議通知于2024年12月16日以通訊方式送達各位董事，會議應出席董事9名，實際出席董事9名(其中獨立董事3名)，會議由公司董事長俞鋒先生主持。本次會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，合法有效。會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過《關于公司新增對外擔保額度的議案》；

　　公司全資孫公司諸暨上峰混凝土有限公司（以下簡稱“諸暨混凝土”）及控股孫公司安徽上峰杰夏環保科技有限責任公司（以下簡稱“安徽上峰杰夏”）因生產經營發展需要，經與相關金融機構商談并達成意向，擬合計向銀行申請8,800萬元的融資授信，其中，諸暨混凝土擬通過信用證向銀行融資3,000萬元，由公司為其提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限一年；安徽上峰杰夏擬向銀行申請授信融資5,800萬元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏環保科技有限公司為其提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限一年，具體以擔保協議約定為準。

　　公司實際累計發生對外擔保額在董事會和股東大會批準范圍內，不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保等情形。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　具體內容請詳見與本決議公告同時刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于公司新增對外擔保額度的公告》（公告編號：2024-082）。

　　表決結果：同意票?9?張，反對票?0?張，棄權票?0?張，表決通過。

　　二、審議通過《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　公司提議于2025年1月6日下午14:30時在浙江省杭州市西湖區文二西路738號西溪樂谷創意產業園1幢E單元會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會，審議經公司第十屆董事會第三十八次會議審議通過并提交的《關于公司新增對外擔保額度的議案》。

　　具體內容請詳見與本決議公告同時刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-083）。

　　表決結果：同意票?9?張，反對票?0?張，棄權票?0?張，表決通過。

　　特此公告。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：000672?????????證券簡稱：上峰水泥公告編號：2024-082

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　關于新增對外擔保額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上峰水泥”）全資孫公司諸暨上峰混凝土有限公司（以下簡稱“諸暨混凝土”）及控股孫公司安徽上峰杰夏環保科技有限責任公司（以下簡稱“安徽上峰杰夏”）因生產經營發展需要，經與相關金融機構商談并達成意向，擬合計向銀行申請8,800萬元的融資授信，其中，諸暨混凝土擬通過信用證向銀行融資3,000萬元，由公司為其提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限一年；安徽上峰杰夏擬向銀行申請授信融資5,800萬元，由公司控股子公司浙江上峰杰夏環保科技有限公司（以下簡稱“浙江上峰杰夏”）為其提供最高額連帶責任保證擔保，擔保期限一年，具體以擔保協議約定為準。

　　一、新增擔保額度概述

　　■

　　公司于2024年12月19日召開的第十屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于公司新增對外擔保額度的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》有關規定，上述融資擔保事項經董事會審議通過后，還需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，并需經出席會議股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　二、被擔保人情況

　　（一）安徽上峰杰夏環保科技有限責任公司

　　1、基本情況

　　企業類型：有限責任公司

　　成立日期：2018年11月12日

　　注冊地址：安徽省銅陵市義安區天門鎮板橋村何甲組22號

　　法定代表人：朱江平

　　注冊資本：5,000萬元

　　經營范圍：節能環保設備的技術開發、技術咨詢、技術服務；環保設備銷售；環境污染治理工程、節能環保工程設計、施工；工業廢水處理；一般固體廢物及工業廢棄物、城市及農村生活垃圾和污泥處理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　股權結構：

　　■

　　2、財務情況

　　單位：萬元

　　■

　　注：上述財務數據2023年12月31日已經審計，2024年9月30日未審計。

　　3、經查詢，安徽上峰杰夏環保科技有限責任公司不屬于失信被執行人。

　　（二）諸暨上峰混凝土有限公司

　　1、基本情況

　　企業類型：有限責任公司

　　成立日期：2012年9月26日

　　注冊地址：諸暨市次塢鎮大院里村

　　法定代表人：俞小峰

　　注冊資本：1,000萬元

　　經營范圍：生產銷售：商品混凝土、干混砂漿

　　股權結構：

　　■

　　2、財務情況

　　單位：萬元

　　■

　　注：上述財務數據2023年12月31日已經審計，2024年9月30日未審計。

　　3、經查詢，諸暨上峰混凝土有限公司不屬于失信被執行人。

　　三、擔保協議主要內容

　　截至目前上述擔保協議尚未簽署，協議的主要內容將由公司和控股子公司與被擔保對象及相關銀行協商確定。

　　四、董事會意見

　　1、本次計劃融資資金為孫公司正常經營與發展所需資金，公司和公司控股子公司浙江上峰杰夏為合并報表范圍內子公司提供連帶責任擔保，符合全體股東的利益。

　　2、本次被擔保對象具備一定的債務償還能力。

　　3、同意公司和公司控股子公司在合理公允的合同條款下為孫公司的融資提供擔保，同意授權公司和控股子公司浙江上峰杰夏法定代表人具體簽署本次擔保合同及相關法律文件。

　　4、同意將本次新增對外擔保額度的議案提交公司股東大會審議，同意本次新增對外擔保計劃自股東大會做出決議之日起至擔保期限內均有效。

　　五、累計對外擔保情況

　　本次新增對外擔保額度8,800萬元后，公司及其控股子公司的對外擔保額度總金額為652,073.25萬元；其中，公司及其控股子公司對合并報表內單位提供的擔保總余額為582,250.00萬元，占公司2023年12月31日經審計凈資產的比例為65.87%；公司及其控股子公司對合并報表外單位提供的擔保總余額為69,823.25萬元，占公司2023年12月31日經審計凈資產的比例為7.90%。

　　公司實際累計發生對外擔保額在董事會和股東大會批準范圍內，不存在逾期債務對應的擔保、涉及訴訟的擔保及因被判決敗訴而應承擔的擔保等情形。

　　六、備查文件

　　1、公司第十屆董事會第三十八次會議決議。

　　特此公告。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　董????事????會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：000672?????????證券簡稱：上峰水泥???公告編號：2024-083

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

　　2、股東大會的召集人：甘肅上峰水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會。

　　公司于2024年12月19日召開的第十屆董事會第三十八次會議審議通過了《關于提請召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》，定于2025年1月6日下午14:30時召開公司2025年第一次臨時股東大會。

　　3、本次股東大會會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和本公司章程的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議召開時間：

　　2025年1月6日下午14:30時。

　　（2）網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2025年1月6日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通過互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的時間為：2025年1月6日上午9:15-15:00的任意時間。

　　5、會議的召開方式：

　　本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如同一股份通過現場和網絡投票系統重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　6、會議的股權登記日：

　　會議的股權登記日為：2024年12月30日。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日2024年12月30日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權委托書式樣見附件二。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、會議地點：浙江省杭州市西湖區文二西路738號西溪樂谷創意產業園1幢E單元公司會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）會議提案

　　■

　　（二）披露情況

　　上述議案已經公司第十屆董事會第三十八次會議審議通過，具體內容詳見刊登于2024年12月20日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式：現場登記或信函、傳真登記；不接受電話方式登記。

　　（二）登記時間：2025年1月3日上午9:00至17:00，2025年1月6日上午9:00至11:30。

　　（三）登記地點：浙江省杭州市西湖區文二西路738號西溪樂谷創意產業園1幢E單元會議室。

　　（四）登記辦法：

　　1、法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證。

　　2、個人股東登記。個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。

　　（五）會議聯系方式及相關事項：

　　1、會議聯系人：楊旭

　　電話號碼：0571一56030516傳真號碼：0571一56075060

　　電子郵箱：yangxu021@126.com

　　2、出席會議的股東或股東代表交通及食宿費用自理。

　　3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前半小時到達會場。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網絡投票的相關事宜進行具體說明。可將參加網絡投票時涉及的具體操作內容作為股東大會通知的附件披露。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一）

　　五、備查文件

　　1、公司第十屆董事會第三十八次會議決議。

　　特此公告。

　　甘肅上峰水泥股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月19日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一．網絡投票的程序

　　1．投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360672”，投票簡稱為“上峰投票”。

　　2．填報表決意見或選舉票數

　　（1）本次股東大會不涉及累積投票，本次股東大會對多項議案設置“總議案”，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　（2）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。

　　在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二．通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2025年1月6日的交易時間，即9：15-9：25，9:30-11:30?和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三．通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月6日（現場股東大會當日）上午9：15，結束時間為2025年1月6日（現場股東大會當日）下午15：00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲委托（先生/女士）參加甘肅上峰水泥股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使表決權：

　　一、會議通知中提案的表決意見（請選擇“同意”、“反對”、“棄權”中的一項打“√”）

　　■

　　委托人簽名（法人股東須法定代表人簽字并加蓋法人公章）：

　　身份證號碼（法人股東請填寫法人營業執照編號）：

　　股東賬號：

　　持股數：股

　　受托人簽名：

　　身份證號碼：

　　委托期限：自簽署日至本次股東大會結束

　　委托日期：??年??月??日

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