證券代碼：600609??????證券簡稱：金杯汽車?????公告編號：2024-066
金杯汽車股份有限公司
2024年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月19日
(二)股東大會召開的地點：沈陽市沈河區萬柳塘路38號，金杯汽車7樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會的表決符合《公司法》及《金杯汽車公司章程》的規定，大會由董事長許曉敏主持。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書、高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于選聘公司2024年度會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于預計2025年度日常關聯交易額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
3.00、議案名稱：關于以集中競價交易方式回購股份的方案
3.01、議案名稱：關回購股份的目的
審議結果：通過
表決情況：
■
3.02、議案名稱：擬回購股份的種類
審議結果：通過
表決情況：
■
3.03、議案名稱：回購股份的方式
審議結果：通過
表決情況：
■
3.04、議案名稱：回購股份的實施期限
審議結果：通過
表決情況：
■
3.05、議案名稱：擬回購股份的用途、數量、占公司總股本的比例、資金總額
審議結果：通過
表決情況：
■
3.06、議案名稱：回購股份的價格或價格區間、定價原則
審議結果：通過
表決情況：
■
3.07、議案名稱：回購股份的資金來源
審議結果：通過
表決情況：
■
3.08、議案名稱：回購股份后依法注銷或者轉讓的相關安排
審議結果：通過
表決情況：
■
3.09、議案名稱：公司防范侵害債權人利益的相關安排
審議結果：通過
表決情況：
■
3.10、議案名稱：辦理本次回購股份事宜的具體授權
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)累積投票議案表決情況
4.00、關于補選公司第十屆董事會董事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會出席和委托出席會議的股東334人，持股總額為442,699,203股，占本公司總股本的33.7628%。
2、本次股東大會的議案2涉及關聯股東回避表決，沈陽市汽車工業資產經營有限公司、遼寧并購股權投資基金合伙企業（有限合伙）、沈陽工業國有資產經營有限公司已回避表決，關聯股東遼寧申華控股股份有限公司未參加本次股東大會投票。
3、議案3.00為逐項表決議案，其子議案3.01、3.02、3.03、3.04、3.05、3.06、3.07、3.08、3.09、3.10為特別決議議案，已獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京大成（沈陽）律師事務所
律師：趙銀偉、邊烏蘭
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集與召開程序符合法律、法規和《公司章程》等規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
金杯汽車股份有限公司董事會
2024年12月20日
股票代碼：600609???股票簡稱：金杯汽車???公告編號：臨2024-067
金杯汽車股份有限公司
關于回購股份通知債權人的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、通知債權人的原由
金杯汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”、“金杯汽車”）于2024年12月2日召開第十屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份的預案》；2024年12月19日召開金杯汽車2024年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份的方案》，具體內容詳見公司2024年12月3日和2024年12月20日在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《金杯汽車關于以集中競價方式進行回購股份預案的公告》（公告編號：2024-062）、《金杯汽車2024年第三次臨時股東大會決議公告》(公告編號：2024-066)。
根據本次回購股份方案，公司將通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式回購公司股份，本次回購資金總額不低于人民幣5,000萬元(含)且不超過人民幣5,500萬元(含)，本次回購股份價格不超過人民幣10.19元/股，該價格不高于公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，回購期限自股東大會審議通過本次回購方案之日起3個月內。
按照本次回購價格上限10.19元/股、回購資金總額下限5,000萬元(含)、上限5,500萬元(含)測算，本次擬回購數量約為4,907,590股至5,398,349股，約占公司目前總股本的比例為0.37%至0.41%。本次回購具體的回購數量及占公司總股本比例以回購完畢或回購實施期限屆滿時公司的實際回購情況為準。待回購完成后本次回購的股份將依法全部予以注銷并減少公司注冊資本。
二、需債權人知曉的相關信息
根據《公司法》等相關法律、法規的規定，公司債權人自接到公司通知起30日內、未接到通知者自本公告披露之日起45日內，均有權憑有效債權文件及相關憑證要求公司清償債務或者提供相應擔保。債權人逾期未向公司申報債權，將被視為放棄申報權利，但不會影響其債權的清償(履行)，公司本次回購股份并減少注冊資本事項將按法定程序繼續實施。
(一)債權申報所需材料
公司債權人可持證明債權債務關系存在的合同、協議及其他憑證的原件及復印件到公司申報債權。
1、債權人為法人的，需同時攜帶法人營業執照副本原件及復印件、法定代表人身份證明文件并加蓋公章；委托他人申報的，除上述文件外,還需攜帶法定代表人授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
2、債權人為自然人的，需同時攜帶有效身份證件的原件及復印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需攜帶授權委托書和代理人有效身份證件的原件及復印件。
(二)債權申報具體方式
債權人可采取現場、郵寄、電子郵件等方式進行申報，債權申報聯系方式如下:
1、申報時間：2024年12月20日起45日內（工作日9:00-11:30；13:00-17:00）
2、申報地址：遼寧省沈陽市沈河區萬柳塘路38號
3、聯系部門：董事會辦公室
4、聯系電話：024-31669069
5、郵編：110015
6、電子郵箱：stock@syjbauto.com.cn
7、特別提示：以郵寄方式申報的債權人，申報日以寄出郵戳日為準，請在郵件封面注明“申報債權”字樣；以電子郵件方式申報的債權人，申報日以公司收到傳真或郵件日為準，請在請在電子郵件主題注明“申報債權”字樣。采取郵寄或傳真或郵件方式進行債權申報的債權人，請致電進行確認。
特此公告。
金杯汽車股份有限公司董事會
2024年12月20日
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