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　　證券代碼：000027?????證券簡稱：深圳能源????公告編號：2024-052

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　　公司債券代碼：149677???????公司債券簡稱：21?深能?02

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　　深圳能源集團股份有限公司

　　董事會八屆二十八次會議決議公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳能源集團股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會八屆二十八次會議通知及相關文件已于2024年12月6日分別以專人、電子郵件、電話等方式送達全體董事、監事。會議于2024年12月18日下午采用現場與視頻會議結合的方式召開。本次會議應出席董事八人，實際出席董事八人。黃朝全副董事長因其他公務安排，書面委托李英峰董事長出席會議并行使表決權。公司監事及高級管理人員列席本次會議。根據公司《章程》規定，會議由李英峰董事長主持。會議的召集、召開符合《公司法》及公司《章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》（詳見《關于補選公司董事的公告》〈公告編號：2024-053〉），此項議案獲得八票贊成，零票反對，零票棄權。本議案需提交公司股東大會審議。

　　公司董事會近日收到李明先生提交的書面辭職報告。李明先生因工作變動辭去公司第八屆董事會董事職務，同時辭去董事會審計與風險管理委員會委員職務，辭職后不在公司及公司控股子公司擔任任何職務。根據相關法律、法規和公司《章程》的規定，李明先生辭去公司董事職務后，公司董事會成員未低于法定最低人數，李明先生遞交的辭職報告自送達公司董事會時生效。截至本公告日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。

　　公司及公司董事會對李明先生履職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　根據股東單位推薦，公司董事會提名委員會2024年第三次會議審核通過了劉石磊女士的任職資格，同意提名劉石磊女士為公司第八屆董事會董事候選人，并提交公司董事會審議；公司董事會同意提名劉石磊女士為公司第八屆董事會董事候選人，并提交公司股東大會審議。

　　（二）會議審議通過了《關于環保公司以公開掛牌方式實施增資擴股引進戰略投資者的議案》（詳見《關于環保公司以公開掛牌方式實施增資擴股引進戰略投資者的公告》〈公告編號：2024-054〉），此項議案獲得八票贊成，零票反對，零票棄權。

　　董事會審議情況：

　　1.同意深圳能源環保股份有限公司在深圳聯合產權交易所公開掛牌，以增資擴股的方式引入戰略投資者，增資后戰略投資者的持股比例合計不超過33%，掛牌底價為人民幣2.83元/股。

　　2.同意公司及深圳市能源運輸有限公司放棄本次深圳能源環保股份有限公司增資擴股的優先認購權。

　　（三）會議審議通過了《關于Newton公司向深能（淮安）新能源有限公司出資的議案》（本議案未達到應專項披露的事項標準），此項議案獲得八票贊成，零票反對，零票棄權。

　　1.概述

　　公司全資子公司深能南京能源控股有限公司（以下簡稱：南京控股公司）所屬控股子公司深能（淮安）新能源有限公司（以下簡稱：淮安新能源公司）擬投資建設深能劉老莊20萬千瓦/40萬千瓦時儲能電站項目（以下簡稱：劉老莊儲能項目），劉老莊儲能項目總投資為人民幣71,954.52萬元，項目資本金為人民幣24,005.61萬元。根據《深圳能源集團投資決策權授權方案》（詳見公司于?2021年6月15日披露的《董事會七屆一百二十次會議決議公告》〈公告編號：2021-030〉），南京控股公司對上述項目的投資決策屬于其授權范圍。

　　為確保項目順利開展，公司全資子公司Newton?Industrial?Limited（以下簡稱：Newton公司）擬與南京控股公司共同向淮安新能源公司出資，Newton公司擬為劉老莊儲能項目按45%股權比例向其參股公司淮安新能源公司出資人民幣10,802.52萬元。

　　根據公司《章程》規定，本次出資事項不需提交公司股東大會審議。本次出資事項不構成關聯交易。

　　2.淮安新能源公司基本情況

　　注冊日期：2021年7月26日。

　　統一社會信用代碼：91320804MA26M8YN2M。

　　法定代表人：汪路。

　　企業類型：有限責任公司（外商投資、非獨資）。

　　注冊資本：人民幣41,935.54萬元。

　　注冊地址：淮安市淮陰區劉老莊鎮工業園區政務服務中心1樓109室。

　　經營范圍：許可項目：各類工程建設活動；發電、輸電、供電業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：新興能源技術研發；科技推廣和應用服務；太陽能發電技術服務；風力發電技術服務；農業園藝服務；智能農業管理；與農業生產經營有關的技術、信息、設施建設運營等服務；漁業專業及輔助性活動（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股東情況：南京控股公司持有55%股權，Newton公司持有45%股權。

　　淮安新能源公司不是失信被執行人。

　　淮安新能源公司最近一年又一期的財務報表主要財務數據如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　注：淮安新能源公司于2021年7月設立，項目2023年及以前處于前期階段，故2023年無營業收入。

　　3.投資主體基本情況

　　（1）Newton公司

　　注冊日期：1998年7月3日。

　　授權代表：強文橋。

　　企業類型：境外注冊中資控股企業。

　　法定股本：50,000股。

　　已發行股本：38股。

　　注冊地址：英屬維爾京群島。

　　經營范圍：境內能源項目的投資和融資。

　　股東情況：本公司持有100%股權。

　　（2）南京控股公司

　　注冊日期：2013年11月26日。

　　統一社會信用代碼：91320100084153118W。

　　法定代表人：施景元。

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）。

　　注冊資本：人民幣344,305.577731萬元。

　　注冊地址：南京市溧水區白馬鎮白馬大道99號。

　　經營范圍：新能源和各種常規能源項目的開發、建設、投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

　　股東情況：本公司持有100%股權。

　　南京控股公司不是失信被執行人。

　　4.出資方案

　　考慮到淮安新能源公司資金情況，本次擬由南京控股公司與Newton公司按股權比例向淮安新能源公司出資。具體如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　以上出資方式均為貨幣出資。本次出資后按照各股東的實繳金額進行工商登記變更。

　　5.出資目的及對公司的影響

　　此次Newton公司出資淮安新能源公司有利于劉老莊儲能項目推進，為潛在的市場化并網新能源項目提供調峰能力，符合公司戰略發展規劃。

　　6.出資風險及控制措施

　　Newton公司向淮安新能源公司出資可能存在匯率波動風險，Newton公司本次將以人民幣向淮安新能源公司出資，避免因以美元出資而產生可能的匯兌損益，從而避免匯率波動風險。

　　7.董事會審議意見

　　同意Newton公司為投資建設劉老莊儲能項目按45%股權比例向淮安新能源公司出資人民幣10,802.52萬元。

　　（四）會議審議通過了《關于公司開展低風險固定收益類理財產品業務的議案》（詳見《關于公司開展低風險固定收益類理財產品業務的公告》〈公告編號：2024-055〉），此項議案獲得八票贊成，零票反對，零票棄權。

　　董事會審議情況：

　　同意公司開展低風險（風險等級為R1）固定收益類理財產品業務，品種包括貨幣基金、結構性存款，任一時點投資額度不超過人民幣20億元，額度使用期限自董事會審議通過之日起12個月止。

　　（五）會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》（詳見《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》〈公告編號：2024-056〉），此項議案獲得八票贊成，零票反對，零票棄權。

　　三、備查文件

　　（一）經與會董事簽字并加蓋公章的公司董事會八屆二十八次會議決議；

　　（二）董事會提名委員會2024年第三次會議審議證明文件。

　　深圳能源集團股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十日

　　證券代碼：000027?????證券簡稱：深圳能源????公告編號：2024-053

　　公司債券代碼：149676???????公司債券簡稱：21?深能?01

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　　深圳能源集團股份有限公司

　　關于補選公司董事的公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳能源集團股份有限公司（以下簡稱：公司）董事會近日收到李明先生提交的書面辭職報告。李明先生因工作變動辭去公司第八屆董事會董事職務，同時辭去董事會審計與風險管理委員會委員職務，辭職后不在公司及公司控股子公司擔任任何職務。根據相關法律、法規和公司《章程》的規定，李明先生辭去公司董事職務后，公司董事會成員未低于法定最低人數，李明先生遞交的辭職報告自送達公司董事會時生效。截至本公告日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辭職不會影響公司相關工作的正常進行。

　　公司及公司董事會對李明先生履職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　2024年12月18日，公司董事會八屆二十八次會議審議通過了《關于補選公司董事的議案》，同意提名劉石磊女士為公司第八屆董事會董事候選人，并將該事項提交公司股東大會審議。

　　一、劉石磊女士情況

　　（一）劉石磊，女，1969年出生，中共黨員，管理學碩士。曾任廣東省深圳市羅湖區翠竹街道辦事處團委副書記、書記、團工委書記，共青團廣東省深圳市羅湖區委員會副書記、書記，廣東省深圳市羅湖區委常委、宣傳部部長、區精神文明建設委員會辦公室主任兼團區委書記、辦公室主任，廣東省深圳市委宣傳部副部長，國信證券股份有限公司（深圳證券交易所上市公司，股票代碼：002736）黨委副書記、工會主席。現任本公司黨委副書記。

　　（二）劉石磊女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

　　（三）劉石磊女士未持有本公司股票。

　　（四）劉石磊女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形。

　　（五）劉石磊女士未曾被中國證監會在證券期貨市場失信記錄查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。

　　（六）劉石磊女士不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不得提名為董事、監事的情形。

　　目前，公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。

　　二、董事會提名委員會審議情況

　　公司董事會提名委員會2024年第三次會議審議通過了《關于董事候選人任職資格的議案》，同意提名劉石磊女士為公司第八屆董事會董事候選人，并提交公司董事會審議。

　　深圳能源集團股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十日

　　證券代碼：000027?????證券簡稱：深圳能源????公告編號：2024-054

　　公司債券代碼：149676???????公司債券簡稱：21?深能?01

　　公司債券代碼：149677???????公司債券簡稱：21?深能?02

　　公司債券代碼：149926???????公司債券簡稱：22?深能?01

　　公司債券代碼：149927???????公司債券簡稱：22?深能?02

　　公司債券代碼：149983???????公司債券簡稱：22?深能?Y1

　　公司債券代碼：149984???????公司債券簡稱：22?深能?Y2

　　公司債券代碼：148628???????公司債券簡稱：24?深能?Y1

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　　深圳能源集團股份有限公司

　　關于環保公司以公開掛牌方式實施

　　增資擴股引進戰略投資者的公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述

　　為“做強、做優、做大”環保產業，深圳能源集團股份有限公司（以下簡稱：公司或本公司）控股子公司深圳能源環保股份有限公司（以下簡稱：環保公司）擬通過深圳聯合產權交易所（以下簡稱：深圳聯交所）公開掛牌引進戰略投資者實施增資擴股；公司及公司全資子公司深圳市能源運輸有限公司（以下簡稱：運輸公司）放棄本次環保公司增資擴股的優先認購權。

　　上述事項已經2024年12月18日召開的董事會八屆二十八次會議審議通過。根據公司《章程》規定，上述事項不需提交公司股東大會審議。上述事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。具體增資方、增資金額及價格等根據公開掛牌交易結果確定，尚存在不確定性。若掛牌引入增資方構成關聯交易，公司將視后續進展履行相應義務。

　　二、環保公司基本情況

　　注冊日期：1997年7月25日。

　　統一社會信用代碼：91440300279365110C。

　　法定代表人：李倬舸。

　　企業類型：股份有限公司（非上市、國有控股）。

　　注冊資本：人民幣390,000萬元。

　　注冊地址：深圳市光明區公明街道西田社區光明能源生態園生活區板房J101。

　　經營范圍：環保項目工程的投資、設計咨詢、建設施工、運營管理；環保技術的技術開發、技術咨詢、技術轉讓、技術服務及相關培訓服務；環保配套設備部件產品的研發和購銷；物業管理；從事信息技術咨詢；會議展覽策劃；會務服務；自有物業租賃；展廳展覽服務；倉儲管理；室內綜合體育場所服務、室內專項體育場所服務以及全民健身活動中心；體育用品及運動服裝的零售；動漫相關衍生產品的設計及推廣銷售；文化活動策劃。軟件開發；信息系統運行維護服務。再生資源銷售；再生資源回收（除生產性廢舊金屬）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）從事城市固體廢棄物（包括生活商業垃圾、建筑垃圾、餐廚垃圾等）、工業、醫療等危險固體廢物以及電子廢棄物的收集、中轉、運輸和無害化處理；固體廢物（垃圾、污泥、生物質以及工業、醫療等危險固體廢物）焚燒發電、供汽、供熱、供冷；可再生能源的回收利用、分揀整理；廢水、廢氣、固廢、噪聲治理、綜合利用及檢測、監測服務；經營旅行社業務；環保配套設備部件產品的制造集成。生物質燃料加工，生產及銷售；快餐服務；飲料及冷飲服務，包括咖啡館服務；小吃服務；技術進出口；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　股東情況：本公司持有98.8047%股份，運輸公司持有1.1953%股份。

　　環保公司不是失信被執行人。公司及公司全資子公司運輸公司持有的環保公司股份權屬清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及該股份的重大爭議、訴訟或仲裁事項；該股份不存在查封、凍結等司法措施。

　　環保公司最近一年又一期的財務報表主要財務數據如下：

　　單位：人民幣萬元

　　■

　　經容誠會計師事務所（特殊普通合伙）清產核資專項審計，截至專項審計基準日2024年4月30日，環保公司（合并口徑）總資產審定金額為人民幣3,265,319.25萬元；總負債審定金額為人民幣2,334,694.43萬元；凈資產審定金額為人民幣930,624.83萬元。經北京天健興業資產評估有限公司評估，截至資產評估基準日2024年4月30日，采用收益法評估，環保公司的凈資產評估值為人民幣1,098,745.31萬元。根據環保公司所處行業和經營特點，收益法評估價值能比較客觀、全面地反映其股東全部權益價值，故本次評估采用收益法評估結果作為最終評估結論，即環保公司的凈資產評估值為人民幣1,098,745.31萬元。

　　三、掛牌方案

　　（一）總體方案

　　本次擬通過深圳聯交所公開掛牌，以增資擴股方式引進戰略投資者，公司及運輸公司放棄本次環保公司增資擴股的優先認購權。

　　本次增資擴股前，公司及運輸公司合計持有環保公司100%股份；本次增資擴股后，戰略投資者對環保公司的持股比例合計不超過33%，公司及運輸公司對環保公司的持股比例合計不低于67%。

　　（二）投資者遴選方式

　　擬采用綜合評議和競爭性談判等市場化方式引進具有戰略協同、能為環保公司賦能的戰略投資者。

　　（三）掛牌底價

　　掛牌底價為人民幣2.83元/股，對應100%股份價值為人民幣110.37億元，最終通過市場化方式優選戰略投資者，確定成交價格。

　　（四）公司治理安排

　　按照股份比例并根據增資協議和公司章程的規定行使相應權利。

　　（五）分紅安排

　　以現金方式分配股利，金額不低于經審計確認的環保公司當年度實現的歸母凈利潤的50%，具體將基于相關法律法規，通過談判在股東協議和公司章程中進行約定。

　　（六）募集資金用途

　　本次引進戰略投資者所募集的資金主要用于環保公司償還部分貸款，降低環保公司資產負債率，優化財務結構，同時為環保公司未來項目收并購、輕資產業務運營、科技創新與研發活動提供必要的資金支持，助力環保公司高質量發展。

　　（七）過渡期損益安排

　　基準日（2024年4月30日）至交割日期間（過渡期）的盈虧由增資后股東各方按照本次增資后的持股比例共同享有/承擔。

　　四、本次交易的目的和對公司的影響

　　此次引進優質可靠的戰略投資者，將為環保公司注入重要的戰略資源和資金支持，有利于降低環保公司資產負債率、充實環保公司資金儲備、優化環保公司治理結構，有助于環保公司進一步實現高質量發展目標。本次增資擴股后，不會影響公司的合并報表范圍，不會對公司現有資產及持續經營能力產生不利影響。

　　五、風險及控制措施

　　本次掛牌存在未能征集到意向投資方或者意向投資方擬投金額未達預期的風險，公司將通過深圳聯交所、財務顧問等多渠道加大項目宣介力度，征集意向投資方。

　　六、董事會審議意見

　　（一）同意環保公司在深圳聯交所公開掛牌，以增資擴股的方式引入戰略投資者，增資后戰略投資者的持股比例合計不超過33%，掛牌底價為人民幣2.83元/股。

　　（二）同意公司及運輸公司放棄本次環保公司增資擴股的優先認購權。

　　七、備查文件

　　經與會董事簽字并加蓋公章的公司董事會八屆二十八次會議決議。

　　深圳能源集團股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十日

　　證券代碼：000027?????證券簡稱：深圳能源????公告編號：2024-055

　　公司債券代碼：149676???????公司債券簡稱：21?深能?01

　　公司債券代碼：149677???????公司債券簡稱：21?深能?02

　　公司債券代碼：149926???????公司債券簡稱：22?深能?01

　　公司債券代碼：149927???????公司債券簡稱：22?深能?02

　　公司債券代碼：149983???????公司債券簡稱：22?深能?Y1

　　公司債券代碼：149984???????公司債券簡稱：22?深能?Y2

　　公司債券代碼：148628???????公司債券簡稱：24?深能?Y1

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　　公司債券代碼：524032???????公司債券簡稱：24?深能?Y2

　　深圳能源集團股份有限公司

　　關于公司開展低風險固定收益類理財產品業務的公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1.投資種類：投資品種為風險等級R1的低風險固定收益類理財產品。

　　2.投資金額：任一時點投資總額不超過人民幣20億元。

　　3.特別風險提示：本次開展的投資品種為風險等級R1的低風險固定收益類理財產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入，不排除該項投資受到市場波動的影響，敬請投資者注意投資風險。

　　一、投資情況概述

　　為提高深圳能源集團股份有限公司（以下簡稱：公司）流動性管理能力和資金收益水平，公司擬在滿足正常經營且風險可控的前提下，開展低風險（風險等級為R1）固定收益類理財產品（以下簡稱：低風險固定收益類理財產品）業務，任一時點投資額度不超過人民幣20億元，額度使用期限自董事會審議通過之日起12個月止。

　　本次開展低風險固定收益類理財產品事項已經2024年12月18日召開的董事會八屆二十八次會議審議通過，根據公司《章程》，本次開展低風險固定收益類理財產品事項不需提交公司股東大會審議。本次開展低風險固定收益類理財產品事項不構成關聯交易，不屬于《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，具體如下：

　　（一）投資目的

　　公司通過投資低風險固定收益類理財產品，能夠利用資金獲取相對穩定的收益，實現資金的保值增值；公司將日常經營中的階段性閑置資金投入低風險固定收益類理財產品，可提高資金的使用效率，平衡風險與收益。

　　（二）投資金額

　　本次公司擬使用合計不超過人民幣20億元投資低風險固定收益類理財產品。在上述額度內，資金可以滾動使用。

　　（三）投資方式

　　公司擬采取競爭性方式選擇金融機構開展風險等級為R1的低風險固定收益類理財產品，品種包括貨幣基金、結構性存款。

　　（四）投資期限

　　自公司董事會審議通過之日起不超過12個月，期限內任一時點的投資金額（含前述投資的收益進行再投資的相關金額）不超過投資額度。

　　（五）資金來源

　　本次投資的資金來源主要為公司自有資金，不存在使用募集資金或銀行信貸資金投資的情形。

　　二、審議程序

　　本次開展低風險固定收益類理財產品事項已經2024年12月18日召開的董事會八屆二十八次會議審議通過，根據公司《章程》，不需提交股東大會審議。

　　三、投資風險分析及風控措施

　　本次投資存在理財產品收益不及預期風險、金融機構投資投向風險及投資團隊操作風險等。公司將嚴格按照公司《資金管理標準》執行規范的工作流程，做好理財產品收益跟蹤及贖回等工作；并將從金融機構規模、成立年限、投資方向、投資業績、投資團隊人員配置等方面綜合考量，選擇投資團隊穩定、操作經驗豐富的投資團隊和穩健型的金融機構開展業務合作，對已開展合作的投資產品，定期要求金融機構提供該產品的底層資產結構，實時掌握產品投向。

　　四、投資對公司的影響

　　開展低風險固定收益類理財產品有利于提高資金使用效率，拓寬資金投資渠道，同時滿足公司流動性管理及收益需求。

　　本次開展低風險固定收益類理財產品投資核算適用《企業會計準則第22號一一金融工具確認和計量》，分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。

　　五、董事會審議情況

　　同意公司開展低風險（風險等級為R1）固定收益類理財產品業務，品種包括貨幣基金、結構性存款，任一時點投資額度不超過人民幣20億元，額度使用期限自董事會審議通過之日起12個月止。

　　六、備查文件

　　（一）經與會董事簽字并加蓋公章的公司董事會八屆二十八次會議決議；

　　（二）公司資金管理標準；

　　（三）以公司名義開立的證券賬戶情況。

　　深圳能源集團股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月二十日

　　證券代碼：000027?????證券簡稱：深圳能源????公告編號：2024-056

　　公司債券代碼：149676???????公司債券簡稱：21?深能?01

　　公司債券代碼：149677???????公司債券簡稱：21?深能?02

　　公司債券代碼：149926???????公司債券簡稱：22?深能?01

　　公司債券代碼：149927???????公司債券簡稱：22?深能?02

　　公司債券代碼：149983???????公司債券簡稱：22?深能?Y1

　　公司債券代碼：149984???????公司債券簡稱：22?深能?Y2

　　公司債券代碼：148628???????公司債券簡稱：24?深能?Y1

　　公司債券代碼：148687???????公司債券簡稱：24?深能?01

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　　深圳能源集團股份有限公司

　　關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

　　（二）股東大會的召集人：公司董事會，公司董事會八屆二十八次會議審議通過了《關于召開2025年第一次臨時股東大會的議案》。

　　（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會召集本次股東大會符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《上市公司股東大會規則》和公司《章程》的相關規定。

　　（四）會議召開的日期、時間：

　　1.現場會議時間：2025年1月8日（星期三）15:00。

　　2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2025年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票開始時間為2025年1月8日9:15，結束時間為2025年1月8日15:00。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采取現場表決及網絡投票相結合的方式召開。

　　股東投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票將按以下規則處理：

　　1.如果同一表決權通過現場、網絡重復投票，以第一次有效投票為準。

　　2.如果同一表決權通過網絡多次重復投票，以第一次有效網絡投票為準。

　　（六）會議的股權登記日：2025年1月2日（星期四）。

　　（七）出席對象：

　　1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于2025年1月2日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。

　　2.本公司董事、監事和高級管理人員。

　　3.本公司聘請的律師。

　　4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　（八）現場會議地點：深圳市福田區金田路2026號能源大廈40樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　（一）會議提案名稱

　　■

　　（二）提案披露情況

　　提交本次股東大會審議的提案1.00已經2024年12月18日召開的公司董事會八屆二十八次會議審議通過，詳見2024年12月19日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《董事會八屆二十八次會議決議公告》（公告編號：2024-052）、《關于補選公司董事的公告》（公告編號：2024-053）。

　　（三）提案1.00屬于影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將在本次股東大會決議公告中披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　（四）本次股東大會僅選舉一名董事，不適用累積投票制。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式：現場登記、書面信函或電子郵件方式登記。公司不接受電話方式登記，采用信函或電子郵件方式登記的，登記時間以收到信函或電子郵件時間為準。

　　（二）登記時間：2025年1月7日9:00至12:00，14:30至17:00。

　　（三）登記地點：深圳市福田區金田路2026號能源大廈40樓董事會辦公室。

　　（四）登記手續：

　　1.現場登記

　　（1）自然人股東出席會議的，應當持本人身份證原件及復印件、股票賬戶卡或有效持股憑證復印件辦理登記；自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應當持代理人身份證原件及復印件、股東授權委托書原件（模版詳見附件二）、授權股東本人的身份證復印件、授權股東的股票賬戶卡或有效持股憑證的復印件辦理登記。

　　（2）法人股東應由法定代表人出席會議。法定代表人出席會議的，應當持本人身份證原件及復印件、加蓋公章的營業執照復印件、股票賬戶卡或者有效持股憑證復印件辦理登記；若非法定代表人出席的，委托代理人應當持代理人身份證原件及復印件、股東授權委托書原件（模版詳見附件二）、加蓋公章的營業執照復印件、授權股東的股票賬戶卡或者有效持股憑證復印件辦理登記。

　　2.書面信函或電子郵件方式登記

　　異地股東可采用書面信函或電子郵件方式登記，并應確保合格資料在登記時間2025年1月7日17:00之前送達公司登記地點或電子郵箱，建議在發出信函、電子郵件后通過電話告知公司本次會議指定聯系人。

　　（五）在規定登記時間內辦理登記的股東及股東代理人，請于會議當日（即?2025年1月8日）14:30至15:00，攜帶相關證件到會議現場辦理入場查驗手續。

　　（六）會議聯系方式：聯系電話：0755-83684138；電子郵箱：ir@sec.com.cn；傳真：0755-83684128；聯系人：施詩。

　　（七）會議費用：本次現場會議會期半天，與會人員交通食宿費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為?http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

　　五、備查文件

　　（一）經與會董事簽字并加蓋公章的公司董事會八屆二十八次會議決議；

　　（二）2024年12月20日刊登在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的公司《董事會八屆二十八次會議決議公告》《關于補選公司董事的公告》。

　　深圳能源集團股份有限公司

　　董事會

　　二○二四年十二月二十日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：

　　投票代碼：360027。

　　投票簡稱：深能投票。

　　2.議案設置及意見表決

　　（1）議案設置：

　　股東大會議案對應“提案編碼”一覽表

　　■

　　本次股東大會不設置總議案，提案編碼1.00代表提案1。

　　（2）填報表決意見

　　本次會議提案為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。

　　（3）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2025年1月8日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月8日9:15，結束時間為2025年1月8日15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二

　　深圳能源集團股份有限公司

　　2025年第一次臨時股東大會授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表我單位/本人出席深圳能源集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并按下列指示代為行使表決權。

　　■

　　注：在“同意”“反對”或“棄權”項下打√。

　　如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，是否授權由受托人按自己的意見投票：

　　□可以□不可以

　　委托人：受托人：

　　委托人身份證號碼（或單位蓋章）：受托人身份證號碼：

　　委托人持股性質：

　　委托人持股數量：

　　授權委托書簽發日期：

　　授權委托書有效期限：

　　（本授權書的剪報、復印、或者按照以上樣式自制均為有效。）

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