證券代碼：000848???證券簡稱：承德露露???公告編號：2024-059
承德露露股份公司
第八屆董事會2024年第五次臨時會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
承德露露股份公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2024年第五次臨時會議通知于2024年12月16日以書面及電子郵件方式發出。會議于2024年12月19日上午9:30以現場結合通訊表決的方式召開。會議應出席董事8名，實際出席董事8名，出席會議的人數超過董事總數的二分之一。會議由副董事長梁啟朝先生召集和主持，公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過如下議案：
（一）審議通過《關于公司投資事項變更及向銀行申請授信額度的議案》
為拓寬融資渠道，優化公司財務結構，提高公司資金收益，同時充分享受國家關于設備更新貸款的財政貼息政策，董事會同意變更“年產50萬噸露露系列飲料項目（一期）”（以下簡稱“項目（一期）”）資金來源為自有資金及銀行貸款，并向中國進出口銀行浙江省分行申請4.9億元人民幣的授信額度用于辦理固定資產貸款業務。以上授信額度不等于實際發生的融資金額，具體融資金額將視公司項目（一期）建設過程中的實際需求來確定，融資利率、授信期限等以簽署的具體融資合同的約定為準。董事會授權公司管理層辦理貸款申請手續及簽署相關法律文件。
具體內容見同日公司在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于公司投資事項變更及向銀行申請授信額度的公告》。
表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權，表決通過。
（二）審議通過《關于調整審計委員會委員的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，董事會同意補選沈志軍先生為公司第八屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至董事會換屆之日止。
具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關于調整審計委員會委員的公告》。
表決結果：8票同意、0票反對、0票棄權，表決通過。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
承德露露股份公司
董事會
二〇二四年十二月二十日
證券代碼：000848????證券簡稱：承德露露????公告編號：2024-060
承德露露股份公司
關于公司投資事項變更及向銀行申請授信額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、投資事項變更情況
承德露露股份公司（以下簡稱“公司”）于2020年7月10日召開的第八屆董事會2020年第一次臨時會議審議通過了公司《關于實施〈年產50萬噸露露系列飲料項目（一期）〉的議案》，根據公司發展需要，公司擬投資建設“年產50萬噸露露系列飲料項目（一期）”（以下簡稱“項目（一期）”），資金來源為公司自有資金。具體內容詳見公司于2020年7月10日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于實施〈年產50萬噸露露系列飲料項目（一期）〉的投資公告》（公告編號：2020-037）。
為拓寬融資渠道，優化公司財務結構，提高公司資金收益，公司擬變更項目資金來源為自有資金及銀行貸款。其中銀行貸款部分的利率將低于公司存款利率，公司可通過息差獲取財務收益，同時公司將積極爭取享受國家關于設備更新貸款的財政貼息政策。
二、向銀行申請授信額度情況
為滿足上述項目（一期）貸款資金需求，公司擬向中國進出口銀行浙江省分行申請4.9億元人民幣的授信額度用于辦理固定資產貸款業務。以上授信額度不等于實際發生的融資金額，具體融資金額將視公司項目（一期）建設過程中的實際需求來確定，融資利率、授信期限等以簽署的具體融資合同的約定為準，董事會授權公司管理層辦理貸款申請手續及簽署相關法律文件。
三、審議情況
公司于2024年12月19日召開第八屆董事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于公司投資事項變更及向銀行申請授信額度的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次事項未超過公司董事會權限，無須提交公司股東大會審議。
四、公司申請授信的必要性及影響
公司本次變更項目資金來源并向銀行申請授信額度是公司經營發展的正常所需，將對公司日常生產經營和項目建設產生積極的影響，并能優化公司財務結構，提高資金收益，符合公司和全體股東的利益。目前公司信譽及經營狀況良好，財務狀況穩健，具備較好的償債能力，風險可控，不會損害公司和股東尤其是中小股東的利益。
五、備查文件
1、公司第八屆董事會2024年第五次臨時會議決議。
特此公告。
承德露露股份公司
董??事會
二〇二四年十二月二十日
證券代碼：000848????證券簡稱：承德露露????公告編號：2024-061
承德露露股份公司
關于調整審計委員會委員的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
承德露露股份公司（以下簡稱“公司”）董事會于2024年12月11日收到公司董事李元龍先生提交的書面辭職報告。李元龍先生由于個人工作原因，申請辭去公司第八屆董事會董事及審計委員會委員職務。為保障審計委員會正常運作，公司于2024年12月19日召開第八屆董事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于調整審計委員會委員的議案》，同意補選沈志軍先生為公司第八屆董事會審計委員會委員，任期自本次董事會審議通過之日起至董事會換屆之日止。
本次調整后公司第八屆董事會審計委員會委員組成情況為：劉婷女士（獨立董事、主任委員）、汪建明女士（獨立董事、委員）、沈志軍先生（董事長、委員）。
特此公告。
承德露露股份公司
董??事會
二〇二四年十二月二十日
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