證券代碼：688626?????證券簡稱：翔宇醫療????????公告編號：2024-074
河南翔宇醫療設備股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2024年12月19日
（二）股東大會召開的地點：河南省安陽市內黃縣帝嚳大道中段公司會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
■
注：公司表決權數量不含截至股權登記日公司已回購股份的數量。
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由董事長何永正先生主持，會議以現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事5人，現場出席5人；
2、公司在任監事3人，現場出席3人；
3、公司副總經理、董事會秘書郭軍玲女士現場出席本次會議，公司財務總監金宏峰先生現場列席會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于監事會換屆選舉暨選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
（二）累積投票議案表決情況
2、關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會非獨立董事的議案
■
3、關于董事會換屆選舉暨選舉第三屆董事會獨立董事的議案
■
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
■
（四）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議議案，已獲得出席本次會議的股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。
2、本次股東大會議案?2、3對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市通力律師事務所
律師：朱曉明、黃雅程
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定，出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定，本次股東大會的表決結果合法有效。
特此公告。
河南翔宇醫療設備股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：688626?????????證券簡稱：翔宇醫療????????公告編號：2024-075
河南翔宇醫療設備股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
河南翔宇醫療設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于2024年12月19日在公司會議室以現場方式召開。會議通知于同日公司召開2024年第二次臨時股東大會后送達全體董事，與會董事均已知悉與所議事項相關的必要信息。由于本次會議為公司第三屆董事會在股東大會審議通過董事會換屆選舉事項后的第一次會議，為盡快實現第三屆董事會履行相應義務和職責，經全體董事一致同意，豁免會議通知期限要求。全體董事共同推舉何永正先生召集并主持本次會議，主持人在會議上就本次豁免通知事項進行了說明。本次會議應出席董事5人,實際出席董事5人。公司全體監事和高級管理人員候選人、證券事務代表候選人列席會議。會議的召開及表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事投票表決，本次會議審議并通過了以下議案：
（一）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》
公司第三屆董事會成員經2024年第二次臨時股東大會選舉產生。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司董事會選舉何永正先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
具體內容詳見公司于2024年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2024-077）。
（二）審議通過《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》
公司第三屆董事會成員經2024年第二次臨時股東大會選舉產生。根據《公司法》、《公司章程》及公司各專門委員會實施細則等相關規定，公司董事會選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）如下：
1、戰略委員會：何永正先生、燕鐵斌先生、史軍海先生，其中何永正先生為主任委員（召集人）
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
2、審計委員會：劉振先生、史軍海先生、燕鐵斌先生，其中劉振先生為主任委員（召集人）
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
3、提名委員會：燕鐵斌先生、何永正先生、劉振先生，其中燕鐵斌先生為主任委員（召集人）
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
4、薪酬與考核委員會：劉振先生、郭軍玲女士、燕鐵斌先生，其中劉振先生為主任委員（召集人）
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員（召集人），審計委員會的成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，且主任委員（召集人）劉振先生為會計專業人士。
以上各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司于2024年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2024-077）。
（三）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》
公司董事會同意聘任何永正先生擔任公司總經理，同意聘任郭軍玲女士擔任公司副總經理、董事會秘書，同意聘任金宏峰先生擔任公司財務總監。其中郭軍玲女士已取得上海證券交易所頒發的《科創板董事會秘書資格證書》，符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的董事會秘書任職資格。
1、審議通過《關于聘任何永正先生擔任公司總經理的議案》
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
2、審議通過《關于聘任郭軍玲女士擔任公司副總經理的議案》
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
3、審議通過《關于聘任郭軍玲女士擔任公司董事會秘書的議案》
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
4、審議通過《關于聘任金宏峰先生擔任公司財務總監的議案》
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
公司聘任高級管理人員的相關議案已經公司董事會提名委員會審議通過，并同意提交董事會審議。公司聘任財務總監的相關議案已經公司董事會審計委員會事前認可、審議通過，并同意提交董事會審議。
以上各高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司于2024年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2024-077）。
（四）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》
公司董事會同意聘任吳利東先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。吳利東先生已取得上海證券交易所科創板董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
具體內容詳見公司于2024年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2024-077）。
（五）審議通過《關于公司募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金的議案》
公司募投項目“智能康復設備（西南）研銷中心項目”結項后，公司全部募投項目均已結項，公司將全部募投項目結項后的節余募集資金永久補充流動資金，是公司根據募集資金實際情況和公司經營情況做出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率，進一步提升公司的核心競爭力和經營能力，不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的利益，符合公司長遠發展的要求。
表決情況：贊成5票，反對0票，棄權0票；獲全體董事一致通過。
具體內容詳見公司于2024年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于公司募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-078）。
特此公告。
河南翔宇醫療設備股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：688626?????????證券簡稱：翔宇醫療?????????公告編號：2024-077
河南翔宇醫療設備股份有限公司
關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
河南翔宇醫療設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年11月28日召開了2024年第一次職工代表大會，選舉產生了第三屆監事會職工代表監事。公司于2024年12月19日召開2024年第二次臨時股東大會，選舉產生了公司第三屆董事會成員和第三屆監事會非職工代表監事，共同組成了公司第三屆董事會、第三屆監事會，任期自2024年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
同日，公司召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，分別審議通過了《關于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》、《關于聘任公司高級管理人員的議案》、《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》，完成了董事會、監事會換屆選舉。現將具體情況公告如下：
一、選舉公司第三屆董事會董事長
公司第三屆董事會成員經2024年第二次臨時股東大會選舉產生。根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等相關規定，公司董事會選舉何永正先生為公司第三屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
何永正先生的簡歷詳見公司于2024年11月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-069）。
二、選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員
公司第三屆董事會成員經2024年第二次臨時股東大會選舉產生。根據《公司法》、《公司章程》及公司各專門委員會實施細則等相關規定，公司董事會選舉第三屆董事會各專門委員會委員及主任委員（召集人）如下：
1、戰略委員會：何永正先生、燕鐵斌先生、史軍海先生，其中何永正先生為主任委員（召集人）；
2、審計委員會：劉振先生、史軍海先生、燕鐵斌先生，其中劉振先生為主任委員（召集人）；
3、提名委員會：燕鐵斌先生、何永正先生、劉振先生，其中燕鐵斌先生為主任委員（召集人）；
4、薪酬與考核委員會：劉振先生、郭軍玲女士、燕鐵斌先生，其中劉振先生為主任委員（召集人）。
其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事均占半數以上并擔任主任委員（召集人），審計委員會的成員均為不在公司擔任高級管理人員的董事，且主任委員（召集人）劉振先生為會計專業人士。
以上各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
上述委員的簡歷詳見公司于2024年11月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-069）。
三、選舉公司第三屆監事會主席
公司第三屆監事會成員經2024年第二次臨時股東大會及公司職工代表大會選舉產生。根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，公司監事會選舉李治鋒先生為公司第三屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
李治鋒先生的簡歷詳見公司于2024年11月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-069）。
四、聘任公司高級管理人員
公司董事會同意聘任何永正先生擔任公司總經理，同意聘任郭軍玲女士擔任公司副總經理、董事會秘書，同意聘任金宏峰先生擔任公司財務總監。其中郭軍玲女士已取得上海證券交易所頒發的《科創板董事會秘書資格證書》，符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》規定的董事會秘書任職資格。以上各高級管理人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。
何永正先生、郭軍玲女士的簡歷詳見公司于2024年11月30日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-069）。
金宏峰先生的簡歷詳見附件。
五、聘任公司證券事務代表
公司董事會同意聘任吳利東先生為公司證券事務代表，協助董事會秘書開展日常工作，任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。吳利東先生已取得上海證券交易所《科創板董事會秘書資格證書》，其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規的規定。
吳利東先生的簡歷詳見附件。
六、公司董事會秘書、證券事務代表聯系方式
聯系電話：0372-7776088
傳真號碼：0372-7776066
電子郵箱：xymedical@xyyl.com
聯系地址：河南省安陽市內黃縣帝嚳大道中段
河南翔宇醫療設備股份有限公司董事會
2024年12月20日
一、財務總監簡歷
金宏峰，男，漢族，1974年出生，本科學歷，高級會計師，中國國籍，無境外永久居留權。曾任亞太會計師事務所有限公司項目經理，中國耕生礦物有限公司財務部長、財務總監，河南四方達超硬材料股份有限公司財務總監，北京聯創種業股份有限公司財務總監，濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司財務總監。2023年2月加入公司，曾任董事長助理。2024年4月至今任公司財務總監。
截至目前，金宏峰先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系；不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在被中國證監會采取市場禁入措施的情形，不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任公司高級管理人員的情形；未受到中國證監會行政處罰，未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在重大失信等不良記錄，符合《公司法》等法律法規及其他有關規定要求的任職資格。
二、證券事務代表簡歷
吳利東，男，漢族，1984年出生，研究生學歷，法學專業，中國國籍，無境外永久居留權。2017年2月加入公司，先后任宣傳專員、審計專員、法務專員、法務主管。2021年12月至今任公司證券事務代表。
截至目前，吳利東先生未持有本公司股份，與公司其他董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關聯關系，符合《公司法》等法律法規及其他有關規定要求的任職資格。
證券代碼：688626?????????證券簡稱：翔宇醫療?????????公告編號：2024-078
河南翔宇醫療設備股份有限公司
關于公司募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
河南翔宇醫療設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開了第三屆董事會第一次會議、第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于公司募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將首次公開發行股票募集資金投資項目“智能康復設備（西南）研銷中心項目”結項，并將首發五個募投項目結項后合計共節余的募集資金3,612.45萬元（含扣除手續費后的利息收入、現金管理收益等，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。
公司保薦機構海通證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。該事項無需提交公司股東大會審議。現將相關情況公告如下：
一、募集資金基本情況
根據中國證券監督管理委員會于2021年1月26日出具的《關于同意河南翔宇醫療設備股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2021〕254號），公司獲準向社會公眾發行人民幣普通股（A股）40,000,000股，每股發行價格為人民幣28.82元，本次發行募集資金總額1,152,800,000.00元；扣除發行費用后，募集資金凈額為1,049,656,554.20元。
上述募集資金已全部到賬，并經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并于2021年3月26日出具了信會師報字[2021]第ZE10046號的《驗資報告》。公司依照規定對上述募集資金進行專戶存儲管理，并與保薦機構、募集資金專戶監管銀行簽訂了募集資金專戶存儲監管協議。
二、募集資金投資項目的基本情況
根據公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書》和《關于部分募投項目變更的公告》（公告編號：2023-054）、《關于公司部分募投項目變更、延期的公告》（公告編號：2024-036），公司募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：
單位：萬元
■
注：1、公司于2023年8月24日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于部分募投項目變更的議案》，同意募投項目“康復設備研發及展覽中心建設項目”的投資總額由14,672.98萬元調整為19,386.73萬元。該議案已于2023年9月13日經公司2023年第二次臨時股東大會審議通過。
2、公司于2024年4月16日召開第二屆董事會第十七次會議、第二屆監事會第十三次會議，審議通過了《關于公司部分募投項目變更、延期的議案》，同意募投項目“康復設備研發及展覽中心建設項目”的投資總額由19,386.73萬元調整為22,873.34萬元。該議案已于2024年5月15日經公司2023年年度股東大會審議通過。
三、本次結項的募投項目募集資金使用及節余情況
公司募投項目“智能康復設備（西南）研銷中心項目”目前已基本完成建設，可予以結項。截至2024年12月13日，本次結項募投項目的募集資金使用及節余情況如下：
單位：萬元
■
注1：本次結項募投項目投資進度為104.91%，主要系公司將累計收到的現金管理收益及利息凈額376.78萬元用于了該項目建設。
注2：已簽訂合同待支付募集資金金額包含待支付的募投項目合同尾款、質保金等款項。
注3：預計節余金額不包含尚未收到的銀行利息收入以及未到期的現金管理收益。
注4：實際節余資金以資金轉出當日募集資金專戶余額為準。
注5：上表所涉數據的尾數差異系四舍五入所致。
四、公司全部募投項目結項后節余募集資金的使用計劃
公司募投項目“智能康復設備（西南）研銷中心項目”結項后，公司全部募投項目均已結項，具體情況如下：
單位：萬元
■
公司全部募投項目結項后，共節余募集資金3,612.45萬元。目前，公司其他在建項目建設有序開展，資金使用情況正常。為進一步提高募集資金使用效率，公司擬將全部募投項目結項后的節余募集資金3,612.45萬元（含扣除手續費后的利息收入、現金管理收益等，實際金額以資金轉出當日募集資金專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司日常生產經營活動。
待各募投項目節余募集資金轉出和尚未支付的款項支付完畢，相關募集資金專戶將不再使用，公司將辦理募集資金專戶注銷手續。前述募集資金專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的相關監管協議隨之終止。
五、公司募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金對公司的影響
公司募投項目“智能康復設備（西南）研銷中心項目”結項后，公司全部募投項目均已結項，公司將全部募投項目結項后的節余募集資金永久補充流動資金，是公司根據募集資金實際情況和公司經營情況做出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率，進一步提升公司的核心競爭力和經營能力，不存在變相改變募集資金投向的情形，符合公司和全體股東的利益，符合公司長遠發展的要求。
六、履行的審議程序
公司于2024年12月19日召開第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次會議，審議通過了《關于公司募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金的議案》。該事項無需提交公司股東大會審議。
七、專項意見說明
（一）監事會意見
監事會認為：公司募投項目“智能康復設備（西南）研銷中心項目”結項后，公司全部募投項目均已結項，公司將全部募投項目結項后的節余募集資金永久補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，有利于提高募集資金使用效率，促進公司業務發展，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
（二）保薦機構意見
經核查，保薦機構認為，翔宇醫療本次募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金事項已經公司董事會、監事會審議通過，公司就此事項已經履行了必要的審批程序，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規的規定。公司本次募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金，是公司根據募集資金實際情況和公司經營情況做出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。
綜上，保薦機構對公司本次募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金事項無異議。
特此公告。
河南翔宇醫療設備股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：688626?????????證券簡稱：翔宇醫療???????公告編號：2024-076
河南翔宇醫療設備股份有限公司
第三屆監事會第一次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
河南翔宇醫療設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第一次會議于2024年12月19日在公司會議室以現場的方式召開。會議通知于同日公司召開2024年第二次臨時股東大會后送達全體監事，與會監事均已知悉與所議事項相關的必要信息。由于本次會議為公司第三屆監事會在股東大會審議通過監事會換屆選舉事項后的第一次會議，為盡快實現第三屆監事會履行相應義務和職責，經全體監事一致同意，豁免會議通知期限要求。全體監事共同推舉李治鋒先生召集并主持本次會議，主持人在會議上就本次豁免通知事項進行了說明。本次會議應出席監事3人，實際出席監事3人。會議召開及審議程序符合有關法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》
經與會監事審議，選舉李治鋒先生為公司第三屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第三屆監事會任期屆滿之日止。
表決情況：同意3票,反對0票,棄權0票；獲全體監事一致通過。
具體內容詳見公司于2024年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于選舉董事長、董事會專門委員會委員、監事會主席及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告》（公告編號：2024-077）。
（二）審議通過《關于公司募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金的議案》
監事會認為：公司募投項目“智能康復設備（西南）研銷中心項目”結項后，公司全部募投項目均已結項，公司將全部募投項目結項后的節余募集資金永久補充流動資金，符合《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規以及《公司章程》的相關規定，有利于提高募集資金使用效率，促進公司業務發展，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
表決情況：同意3票,反對0票,棄權0票；獲全體監事一致通過。
具體內容詳見公司于2024年12月20日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《河南翔宇醫療設備股份有限公司關于公司募投項目結項并將全部募投項目結項后節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2024-078）。
特此公告。
河南翔宇醫療設備股份有限公司監事會
2024年12月20日
證券代碼：688626?????????證券簡稱：翔宇醫療?????????公告編號：2024-079
河南翔宇醫療設備股份有限公司
關于公司核心技術人員離職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●??河南翔宇醫療設備股份有限公司（以下簡稱“翔宇醫療”或“公司”）
核心技術人員馬登偉先生因個人原因辭去公司相關職務，并于近日辦理完成離職手續。離職后，馬登偉先生將不再擔任公司任何職務。
●??馬登偉先生與公司簽有保密與競業限制協議，馬登偉先生任職期間參與
研發的授權專利與在審專利的所有權均屬于公司或子公司，不存在涉及職務發明專利權屬糾紛或潛在糾紛的情形，亦不存在影響公司專利權屬完整性的情況。
●??目前公司的技術研發工作均正常進行，馬登偉先生的離職未對公司整體
研發實力產生不利影響。
一、核心技術人員離職的具體情況
公司核心技術人員馬登偉先生因個人原因辭去公司相關職務，并于近日辦理完畢離職手續。公司及董事會對馬登偉先生在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝。
（一）核心技術人員的具體情況
馬登偉先生，1982年出生，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，計算機軟件與理論專業，高級工程師。2017年3月加入公司，任公司研發中心總工程師。
截至辭職報告提交前，馬登偉先生未直接或間接持有公司股份。
（二）參與的研發項目和專利技術情況
馬登偉先生在職期間，主要負責公司產學研合作及校企、院企合作項目申報等工作。馬登偉先生的離職不會影響公司在研項目的推進和實施，目前已完成與研發團隊的工作交接。
馬登偉先生工作期間作為參與人申請的相關專利所有權均歸屬于公司及子公司，不存在涉及職務發明的糾紛或潛在糾紛，馬登偉先生的離職不影響公司專利權的完整性。
（三）保密與競業限制協議
根據公司與馬登偉先生簽署的《員工保密與競業限制協議》，雙方對保密內容、知識產權、競業限制事項及權利義務等方面進行了明確約定。截至本公告披露日，公司未發現馬登偉先生離職后有違反《員工保密與競業限制協議》約定的情形。
二、核心技術人員離職對公司的影響
馬登偉先生目前已完成工作交接，公司研發團隊具備后續技術研發和產品開發能力，其離職不會對公司技術優勢及核心競爭力產生實質性影響。
公司始終注重人才的引進與培養，多年來逐步建立了與行業發展特征及公司發展需求相適應的人才引進和儲備機制。公司每年面向全國招聘引進行業內具備經驗的高端技術人才以及相關專業的優秀應屆畢業生，作為公司技術人才儲備梯隊。此外，公司注重對內部技術人才的培育，建立了有效的技術培訓、績效考核和技術晉升機制，公司完善的研發創新體系不存在對個別研發人員的重要依賴。
同時，公司已形成一套包括專利、非專利技術、商標、軟件著作權保護措施的知識產權保護體系，切實保護公司的創新成果。
截至2024年6月30日，公司研發人員數量為601人，占員工總人數比例為27.62%。2023年末及截至本公告披露日，公司核心技術人員數量分別為5人和4人，具體人員如下：
■
公司其他核心技術人員未發生變化，馬登偉先生的離職不會對公司整體研發實力、業務發展、產品創新等產生重大不利影響。
三、公司采取的措施
目前，馬登偉先生已完成與研發團隊的工作交接，公司核心技術人員及研發團隊能夠支持公司未來核心技術的持續研發工作。
公司高度重視研發工作，未來公司將持續加大研發投入，不斷完善研發體系和人才團隊建設，豐富公司研發人員儲備和技術人員培養方式，優化研發人員考核和激勵機制，持續提升公司技術創新能力。
四、保薦機構核查意見
經核查，公司保薦機構海通證券股份有限公司認為：
馬登偉先生與公司簽署了《員工保密與競業限制協議》，雙方對保密內容、知識產權、競業限制事項及權利義務等方面進行了明確約定。馬登偉先生的離職不影響公司專利權的完整性，不會對公司業務發展與技術創新產生重大不利影響；
翔宇醫療研發團隊總體相對穩定，馬登偉先生與公司已完成工作交接，其離職不會對翔宇醫療的研發實力造成重大不利影響，不會對公司核心競爭力產生實質影響；
截至核查意見出具日，翔宇醫療的技術研發和日常經營均正常進行，馬登偉先生的離職未對翔宇醫療的持續經營能力產生重大不利影響。
特此公告。
河南翔宇醫療設備股份有限公司董事會
2024年12月20日
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