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　　證券代碼：603161????證券簡稱：科華控股????公告編號：2024-068

　　科華控股股份有限公司

　　第四屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會的召開情況

　　科華控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十次會議于2024年12月18日在江蘇省常州市溧陽市昆侖街道鎮(zhèn)前街99號公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會議通知已于2024年12月13日以電話及電子郵件等方式送達(dá)。本次會議由董事長陳洪民先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開以及表決程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《科華控股股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于對外投資設(shè)立境外全資子公司并建設(shè)生產(chǎn)基地的議案》。

　　為了順應(yīng)國際化發(fā)展趨勢，進(jìn)一步拓展海外市場，同意公司以自有資金投資不超過1,600萬美元設(shè)立泰國全資子公司并建設(shè)泰國生產(chǎn)基地，并同意授權(quán)公司管理層及授權(quán)人員辦理本次對外投資的相關(guān)事宜，包括但不限于：辦理國內(nèi)境外投資、外匯管理等相關(guān)主管部門以及泰國當(dāng)?shù)氐耐顿Y許可及企業(yè)登記、備案等審批程序，簽署、執(zhí)行與本次對外投資有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件，聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)等相關(guān)事宜。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《科華控股股份有限公司關(guān)于對外投資設(shè)立境外全資子公司并建設(shè)生產(chǎn)基地的公告》（公告編號：2024-069）。

　　公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會第二次會議認(rèn)為本次投資符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要，能夠更好地滿足國際客戶的訂單需求，有助于提升公司綜合競爭力，并同意將本議案提交董事會審議。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過《關(guān)于制定〈輿情管理制度〉的議案》。

　　為進(jìn)一步提高公司應(yīng)對各類輿情的能力，構(gòu)建高效快捷的應(yīng)急響應(yīng)與處置機(jī)制，確保及時妥善處理各類輿情對公司股票價格、商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動可能產(chǎn)生的影響，切實維護(hù)投資者的合法權(quán)益，同意公司根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定《科華控股股份有限公司輿情管理制度》。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《科華控股股份有限公司輿情管理制度》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　科華控股股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：603161????證券簡稱：科華控股????公告編號：2024-069

　　科華控股股份有限公司

　　關(guān)于對外投資設(shè)立境外全資子公司

　　并建設(shè)生產(chǎn)基地的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　●??投資標(biāo)的名稱：中文名稱：科華控股（泰國）有限公司，英文名稱：Kehua?Holdings?（Thailand）Co.,Ltd.（以相關(guān)部門最終核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)）

　　●??投資金額：不超過1,600萬美元

　　●??特別風(fēng)險提示：本次對外投資尚需履行國內(nèi)境外投資、外匯管理等相關(guān)主管部門的備案或?qū)徟掷m(xù)，以及泰國當(dāng)?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記、備案等審批程序，能否取得相關(guān)的備案或?qū)徟嬖诓淮_定性。泰國的法律法規(guī)、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征等與國內(nèi)存在較大差異，泰國子公司在設(shè)立及未來實際運營過程中，存在一定的管理、運營和市場風(fēng)險，投資收益能否達(dá)到預(yù)期存在不確定性。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資的基本情況

　　為了順應(yīng)國際化發(fā)展趨勢，進(jìn)一步拓展海外市場，科華控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以自有資金投資不超過1,600萬美元設(shè)立泰國全資子公司并建設(shè)泰國生產(chǎn)基地。投資資金擬用于設(shè)立子公司、建設(shè)廠房及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備購置搬遷、公司運營、聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)等相關(guān)事宜。公司將根據(jù)市場需求和業(yè)務(wù)進(jìn)展等具體情況分階段實施建設(shè)泰國生產(chǎn)基地。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2024年12月18日召開第四屆董事會第十次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立境外全資子公司并建設(shè)生產(chǎn)基地的議案》，并同意授權(quán)公司管理層及授權(quán)人員辦理本次對外投資的相關(guān)事宜，包括但不限于：辦理國內(nèi)境外投資、外匯管理等相關(guān)主管部門以及泰國當(dāng)?shù)氐耐顿Y許可及企業(yè)登記、備案等審批程序，簽署、執(zhí)行與本次對外投資有關(guān)的一切協(xié)議、合同和文件，聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)等相關(guān)事宜。本議案已經(jīng)公司第四屆董事會戰(zhàn)略委員會第二次會議全體委員同意后提交董事會審議。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《科華控股股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項在公司董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東會審議。

　　（三）關(guān)聯(lián)交易或重大資產(chǎn)重組情況

　　本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》中規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、標(biāo)的公司的基本情況

　　中文名稱：科華控股（泰國）有限公司

　　英文名稱：Kehua?Holdings?（Thailand）Co.,Ltd.

　　企業(yè)性質(zhì)：有限公司

　　注冊資本：不超過1,600萬美元

　　資金來源：自有資金

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持股100%

　　注冊地址：擬選址泰國春武里府工業(yè)園區(qū)

　　經(jīng)營范圍：汽車渦輪增壓器部件、液壓泵閥和工程機(jī)械配件相關(guān)生產(chǎn)和技術(shù)研發(fā)服務(wù)。

　　管理層安排：標(biāo)的公司的管理層人員將按當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)要求設(shè)置并由公司委派。

　　上述信息均以相關(guān)部門最終核準(zhǔn)登記結(jié)果為準(zhǔn)。

　　三、對外投資對公司的影響

　　本次對外投資設(shè)立泰國全資子公司并建設(shè)生產(chǎn)基地是公司海外戰(zhàn)略布局的重要一步，符合公司的戰(zhàn)略發(fā)展需要及長期發(fā)展規(guī)劃，有利于進(jìn)一步拓展國際市場，更好地滿足海外客戶的多方面需求，有助于提升公司綜合競爭力、完善公司產(chǎn)業(yè)布局，為公司可持續(xù)健康發(fā)展提供支撐，對公司的戰(zhàn)略發(fā)展具有積極作用。不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、對外投資的風(fēng)險分析

　　1、本次對外投資尚需履行國內(nèi)境外投資、外匯管理等相關(guān)主管部門的備案或?qū)徟掷m(xù)，以及泰國當(dāng)?shù)赝顿Y許可和企業(yè)登記、備案等審批程序，能否取得相關(guān)的備案或?qū)徟嬖诓淮_定性。

　　2、泰國的法律法規(guī)、政策體系、商業(yè)環(huán)境、文化特征等與國內(nèi)存在較大差異，泰國子公司在設(shè)立及未來實際運營過程中，存在一定的管理、運營和市場風(fēng)險，投資收益能否達(dá)到預(yù)期存在不確定性。公司將盡快熟悉并適應(yīng)泰國的商業(yè)文化環(huán)境和法律體系，最大限度地避免和降低經(jīng)營風(fēng)險。

　　3、公司將持續(xù)關(guān)注本次對外投資的進(jìn)展情況，及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　科華控股股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

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