證券代碼：301301?????????證券簡稱：川寧生物??公告編號：2024-049
伊犁川寧生物技術股份有限公司
第二屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
伊犁川寧生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議通知于2024年12月9日以專人送達、電子郵件和電話通知的方式發出，會議于2024年12月19日上午11點在公司會議室以現場表決方式召開。公司應出席監事3人，實際出席監事3人，會議由監事會主席楊帆先生主持。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，以書面記名投票表決方式通過以下決議：
（一）以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》
本次募投項目的延期是根據公司募投項目實際建設進度做出的審慎決策，符合公司發展規劃和股東利益，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司現階段的經營情況和長期發展規劃，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定的情形。
具體內容詳見2024年12月19日披露在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《經濟參考報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告》。
三、備查文件
經與會監事簽字確認的公司第二屆監事會第七次會議決議。
特此公告。
伊犁川寧生物技術股份有限公司監事會
2024年12月19日
圖片列表：
證券代碼：301301?????????證券簡稱：川寧生物??公告編號：2024-048
伊犁川寧生物技術股份有限公司
第二屆董事會第八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
伊犁川寧生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議通知于2024年12月9日以專人送達、電子郵件和電話通知的方式發出，會議于2024年12月19日上午10點在公司會議室以現場結合通訊的表決方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長劉革新先生主持，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的相關規定，會議形成的決議合法、有效。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，以書面記名投票表決方式通過以下決議：
（一）在關聯董事劉革新先生、劉思川先生回避表決的情況下，以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于預計公司2025年度日常關聯交易情況的議案》
具體內容詳見2024年12月19日披露在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《經濟參考報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于預計公司2025年度日常關聯交易情況的公告》。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。
本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，關聯股東四川科倫藥業股份有限公司、成都科倫寧輝企業管理合伙企業（有限合伙）及其他關聯股東需回避表決。
（二）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》
本次募投項目延期是公司根據項目的實際建設情況和投資進度作出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次對募投項目延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司實際經營情況及發展戰略。
具體內容詳見2024年12月19日披露在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《經濟參考報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于募集資金投資項目延期的公告》。
（三）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于調整公司組織架構的議案》
為更好地適應公司的發展規劃和管理需要，進一步優化公司治理結構，整合資源配置，提高管理決策效率和管理水平，確保公司持續高效發展，公司決定對組織結構進行調整和優化。將原有的設備動力部和工程部合并成立設備工程部，優化后的組織架構如下：
■
（四）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》
具體內容詳見2024年12月19日披露在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《經濟參考報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川寧生物技術股份有限公司章程》。
本議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。
（五）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于制訂〈伊犁川寧生物技術股份有限公司市值管理制度〉的議案》
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第10號一一市值管理》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，結合公司實際情況，同意制訂本制度。
（六）以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》
同意公司于2025年1月6日在新疆伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市經濟開發區伊寧園區拱宸路1號4樓會議室，采用現場投票和網絡投票相結合的方式召開公司2025年第一次臨時股東大會，授權公司董事會辦公室辦理召開2025年第一次臨時股東大會的具體事宜。
具體內容詳見2024年12月19日披露在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》《證券日報》《經濟參考報》及公司指定信息披露網站巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的公告》。
三、備查文件
經與會董事簽字確認的公司第二屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
伊犁川寧生物技術股份有限公司董事會
2024年12月19日
證券代碼：301301??證券簡稱：川寧生物??公告編號：2024-047
伊犁川寧生物技術股份有限公司
關于召開2025年第一次臨時
股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《中華人民共和國公司法》和《伊犁川寧生物技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規定，經伊犁川寧生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議審議通過了《關于召開公司2025年第一次臨時股東大會的議案》，公司董事會決定于2025年1月6日（星期一）召開公司2025年第一次臨時股東大會。現就本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司董事會
3、會議召開的合法性及合規性：本次股東大會召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期及時間：
（1）現場會議召開時間：2025年1月6日15:00
（2）網絡投票時間：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2025年1月6日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期間任意時間；
②通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2025年1月6日9:15-15:00期間任意時間。
5、會議召開方式：
本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司股東應選擇現場表決、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。網絡投票包括證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場或網絡表決方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、會議的股權登記日：2024年12月31日（星期二）
7、會議出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
截止本次股權登記日2024年12月31日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東本人如果不能出席本次會議，可以書面形式委托代理人代為出席會議并行使表決權（授權委托書見附件2），該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師及公司董事會邀請的其他人員。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8、現場會議召開地點：新疆伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市經濟開發區伊寧園區拱宸路1號4樓會議室。
二、會議審議事項
1、本次股東大會提案編碼表
■
2、提案披露情況
上述提案已分別經公司第二屆董事會第八次會議審議通過，具體內容詳見公司于2024年12月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
3、特別說明事項
（1）特別決議議案：2.00。該議案需經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；
（2）對中小投資者單獨計票的議案：1.00、2.00；
（3）涉及關聯股東回避表決的議案：1.00；
應回避表決的關聯股東名稱：四川科倫藥業股份有限公司、成都科倫寧輝企業管理合伙企業（有限合伙）及其他關聯股東；
（4）涉及優先股股東參與表決的議案：無。
三、本次股東大會現場出席會議登記辦法
1、登記方式
（1）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡/持股證明辦理登記手續；委托代理他人出席會議的，代理人應持委托股東的有效身份證件、委托人親筆簽署的授權委托書（附件2）、委托人股票賬戶卡/持股證明和代理人有效身份證件辦理登記手續。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東股票賬戶卡/持股證明、本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人應持法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書、法人股東股票賬戶卡/持股證明和代理人有效身份證件辦理登記手續。
（3）參與融資融券業務的投資者如需出席本次股東大會現場會議，除應按照上述（1）、（2）提供相關身份證明文件外，還應持受托證券公司出具的加蓋公章的授權委托書、受托證券公司的有關股票賬戶卡/持股證明和營業執照復印件辦理登記手續，授權委托書中應寫明參會人所持公司股份數量。
（4）異地股東可憑以上有關證件采取信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。（須在2025年1月3日19:00前送達至公司，并請注明“股東大會”字樣）出席會議簽到時，出席會議的股東及股東代理人必須出示相關參會資料或證件的原件。
2、登記時間
本次股東大會現場登記時間為2025年1月3日（星期五）上午9:30-13:30；下午15:00-19:00；采取信函或傳真方式登記的須在2025年1月3日（星期五）下午19:00之前送達或傳真至公司。
3、登記地點
新疆伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市經濟開發區伊寧園區拱宸路1號川寧生物董事會辦公室。
4、會議聯系方式
（1）會議聯系人：顧祥、齊萍；
（2）聯系電話：0999-8077777-9278；
（3）聯系傳真：0999-8077667；
（4）聯系郵箱：ir@klcnsw.com；
（5）聯系地址：新疆伊犁哈薩克自治州霍爾果斯市經濟開發區伊寧園區拱宸路1號川寧生物董事會辦公室。
5、注意事項
（1）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會議開始前半小時到會場辦理登記手續。
（2）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
附件1：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件2：《授權委托書》
伊犁川寧生物技術股份有限公司董事會
2024年12月19日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票程序如下：
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：351301
2、投票簡稱：川寧投票
3、填報表決意見或選舉票數。本次股東大會的議案均為非累積投票議案，填報表決意見為：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
5、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2025年1月6日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2025年1月6日9:15一15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2
授權委托書
伊犁川寧生物技術股份有限公司：
茲全權委托先生/女士代表本人（或本公司）出席伊犁川寧生物技術股份有限公司于2025年1月6日召開的2025年第一次臨時股東大會，并代表本人（或本公司）行使表決權。受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
委托人股東帳戶號：
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
■
委托人簽名（蓋章）：????????受托人簽名：
委托人身份證號（營業執照）：???????受托人身份證號：
委托日期：年月日
備注：
1、委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
2、本授權委托書的有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
證券代碼：301301????證券簡稱：川寧生物??公告編號：2024-046
伊犁川寧生物技術股份有限公司
關于修訂公司章程的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
伊犁川寧生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2024年12月19日召開第二屆董事會第八次會議，審議通過了《關于修訂公司章程的議案》，該事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。現將相關事項公告如下：
一、公司章程修訂情況
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司章程指引（2023年修訂）》等法律、法規及規范性文件，結合公司實際情況，對現行《伊犁川寧生物技術股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）中的有關條款進行相應修訂，同時提請股東大會授權公司經營管理層在股東大會審議通過后，依據相關規定辦理變更登記手續。
本次擬對《公司章程》具體修訂內容如下：
■
除上述條款修改外，《公司章程》其他條款不變，上述事項的變更最終以市場監督管理部門的核準登記結果為準。本事項尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議，并提請股東大會授權公司經營管理層辦理后續章程備案等相關事宜。
修訂后的《公司章程》全文詳見2024年12月19日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。
二、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、《伊犁川寧生物技術股份有限公司章程》。
特此公告。
伊犁川寧生物技術股份有限公司董事會
2024年12月19日
證券代碼：301301????證券簡稱：川寧生物??公告編號：2024-045
伊犁川寧生物技術股份有限公司
關于募集資金投資項目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
伊犁川寧生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開了第二屆董事會第八次會議和第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司在不改變募投項目投資總額、實施主體及內容的情況下，將“上海研究院建設項目”達到預定可使用狀態日期進行調整。根據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一創業板上市公司規范運作》等監管要求及公司《募集資金使用管理制度》的規定，本次延期事項無需提交公司股東大會審議。現將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2022〕2574號”文《關于同意伊犁川寧生物技術股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》的批準，公司獲準向社會公眾公開發行人民幣普通股（A股）股票222,800,000股，每股面值1.00元，每股發行價格為人民幣5.00元，募集資金總額為1,114,000,000.00元。扣除承銷保薦費、律師費用、審計費用、信息披露費用、發行手續費用及其他費用共計92,316,909.17元后，公司本次募集資金凈額1,021,683,090.83元，其中超募資金總額為421,683,090.83元。
公司募集資金已于2022年12月22日到賬，天健會計師事務所（特殊普通合伙）已對公司首次公開發行股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了編號為天健驗〔2022〕8-48號的《驗資報告》。公司及全資子公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的銀行分別簽署了《募集資金三方監管協議》及《募集資金四方監管協議》。
二、募集資金使用情況
2022年12月22日公司披露了《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》，公司將首次公開發行股票募集資金用于“上海研究院建設項目”和“償還銀行借款”。2023年2月14日公司披露了《關于首次公開發行股票超募資金使用計劃的公告》，將部分超募資金用于“綠色循環產業園項目”和“永久補充流動資金”；2023年4月4日公司披露了《伊犁川寧生物技術股份有限公司關于變更募投項目投資金額、實施方式并使用超募資金向子公司增資的公告》，對“上海研究院建設項目”的投資金額、實施方式進行了變更，并對上海銳康生物技術研發有限公司（以下簡稱“銳康生物”）進行增資。截至2024年11月30日，上述募投項目具體情況如下：
單位：萬元
■
注：公司首次公開發行股份過程中超募資金總額為42,168.31萬元，其中超募資金20,000.00萬元用于投資建設“綠色循環產業園項目”；超募資金10,000.00萬元用于投資建設“上海研究院建設項目”；超募資金12,500.00萬元用于永久補充流動資金。
三、募集資金投資項目延期情況
（一）本次延期募投項目
根據“上海研究院建設項目”的實際建設與投入情況，公司經過審慎研究論證，在募投項目實施主體、募集資金用途、募集資金使用金額不發生變更的情況下，公司擬對該募投項目達到預定可使用狀態的日期進行調整，具體如下：
■
（二）本次募集資金投資項目延期的原因
公司自募集資金到賬以來，積極推進募投項目的實施。但在“上海研究院投資項目”實施過程中，因為整體建設內容較為復雜，建設周期較長，項目建設過程中存在一定不可控因素。“上海研究院投資項目”在建設過程中需涉及多個政府相關部門辦理相關手續，由于園區十期項目D10棟廠房的過戶手續審批周期較長，故公司研發場地擴建進度不及預期，設備購置順應延期，導致投資項目未在計劃時間內達到預定可使用狀態。
目前，公司已經完成了對“上海研究院建設項目”中關于上海市奉賢區正博路356號智造園六期項目A4幢辦公場地以及該園區十期項目D10棟廠房的購置，取得了用地的不動產權證，并同步開展工程設計、環評招標等相關工作，部分研發設備也已經完成招標、驗收工作。
根據目前募投項目實際建設情況，為確保公司募投項目穩步實施，本著募集資金使用效益最大化的原則，經公司審慎研究，公司對上述募投項目達到預定可使用狀態的日期進行了優化調整，決定將“上海研究院投資項目”達到預定可使用狀態日期由2024年12月31日延期至2025年12月31日。
四、對公司的影響
本次募投項目延期是公司根據項目實施情況做出的審慎決定，項目的延期未改變實施主體、實施方式、募集資金用途和投資規模，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，不會對公司的正常經營產生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，符合公司長期發展規劃。公司將加強對募投項目建設進度的管理和監督，及時關注市場環境變化，保障項目的順利實施。
五、相關審批程序及相關意見
（一）審議程序
2024年12月19日，公司召開第二屆董事會第八次會議及第二屆監事會第七次會議，分別審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》，同意公司根據項目實際建設情況和投資進度將“上海研究院投資項目”的達到預定可使用狀態日期進行調整。保薦機構對本次事項出具了明確同意的核查意見，本次事項無需提交公司股東大會審議。
（二）董事會意見
董事會認為：本次募投項目延期是公司根據項目的實際建設情況和投資進度作出的審慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次對募投項目延期不會對公司的正常經營產生不利影響，符合公司實際經營情況及發展戰略。
（三）監事會意見
監事會認為：本次募投項目的延期是根據公司募投項目實際建設進度做出的審慎決策，符合公司發展規劃和股東利益，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司現階段的經營情況和長期發展規劃，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定的情形。
（四）保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：本次募集資金投資項目延期事項（以下簡稱“本次延期事項”）已經公司董事會、監事會審議批準，履行了必要的審批程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定；本次延期事項是公司根據募投項目實際建設進度做出的審慎決定，符合公司和全體股東利益，有利于公司的長遠發展，不存在損害公司和中小股東合法利益的情形；保薦機構將持續關注公司本次延期事項之后的募集資金使用情況，督促公司確保該部分資金使用的決策程序合法合規，切實履行保薦機構職責和義務，保障全體股東利益。
綜上，保薦機構對川寧生物本次延期事項無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、公司第二屆監事會第七次會議決議；
3、長江證券承銷保薦有限公司關于伊犁川寧生物技術股份有限公司募集資金投資項目延期的核查意見。
特此公告。
伊犁川寧生物技術股份有限公司董事會
2024年12月19日
證券代碼：301301?????證券簡稱：川寧生物??公告編號：2024-044
伊犁川寧生物技術股份有限公司
關于預計公司2025年度日常關聯交易情況的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易概述
本公告所涉公司日常關聯交易是指伊犁川寧生物技術股份有限公司及子公司（以下統稱“公司”）與關聯方四川科倫藥業股份有限公司（以下簡稱“科倫藥業”）及其下屬子公司（以下統稱“科倫藥業集團”）發生的采購及銷售商品、接受及提供勞務；與關聯方伊犁恒輝淀粉有限公司（以下簡稱“恒輝淀粉”）發生的委托加工原材料和材料采購；與關聯方伊犁順鴻生態農業科技開發有限公司（以下簡稱“伊犁順鴻”）發生的銷售商品；與關聯方河北國龍制藥有限公司（以下簡稱“河北國龍”）發生的銷售產品所形成的關聯交易。
公司預計2025年度與科倫藥業集團發生的日常關聯交易金額合計不超過28,834.00萬元；與恒輝淀粉發生的日常關聯交易金額合計不超過8,600.00萬元；與伊犁順鴻發生的日常關聯交易金額合計不超過2,400.00萬元；與河北國龍發生的日常關聯交易金額合計不超過20,000.00萬元。
2024年12月19日，在關聯董事劉革新先生、劉思川先生回避表決的情況下，公司第二屆董事會第八次會議審議通過了《關于預計公司2025年度日常關聯交易情況的議案》，同時公司獨立董事已召開專門會議對本議案進行審議，全體獨立董事對本議案發表了同意的意見。
本次關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，關聯股東四川科倫藥業股份有限公司、成都科倫寧輝企業管理合伙企業（有限合伙）及其他關聯股東需回避表決。
（二）預計2025年度日常關聯交易類別和金額
■
注1：上表中“2024年1-11月發生交易金額”為未經審計數據。
二、關聯人介紹和關聯關系
（一）科倫藥業
1、基本情況
■
注：上述數據未經審計。
2、關聯關系說明：科倫藥業系公司控股股東，為公司關聯法人，其下屬子公司亦為公司的關聯法人。
3、履約能力分析：科倫藥業自成立以來依法存續，目前正常經營，具備相關履約能力。
（二）廣西科倫
1、基本情況
■
注：上述數據未經審計。
2、關聯關系說明：廣西科倫制藥有限公司（以下簡稱“廣西科倫”）為公司控股股東科倫藥業的全資子公司，為公司的關聯法人。
3、履約能力分析：廣西科倫自成立以來依法存續，目前正常經營，具備相關履約能力。
（三）恒輝淀粉
1、基本情況
■
注：上述數據未經審計。
2、關聯關系說明：恒輝淀粉為公司董事劉思川先生控股的四川科倫興川生物科技有限公司（以下簡稱“科倫興川”）控制的公司，為公司的關聯法人。
3、履約能力分析：恒輝淀粉自成立以來依法存續，目前正常經營，具備相關履約能力。
（四）伊犁順鴻
1、基本情況
■
注：上述數據未經審計。
2、關聯關系說明：伊犁順鴻為公司董事劉思川先生控股的科倫興川控制的公司，為公司的關聯法人。
3、履約能力分析：伊犁順鴻自成立以來依法存續，目前正常經營，具備相關履約能力。
（五）河北國龍
1、基本情況
■
注：上述數據未經審計。
2、關聯關系說明：公司控股股東科倫藥業根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，將石四藥集團有限公司及下屬子公司列為其關聯法人；公司為科倫藥業的控股子公司，公司根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》的規定，將石四藥集團有限公司及下屬子公司列為公司關聯法人。
3、履約能力分析：河北國龍自成立以來依法存續，目前正常經營，具備相關履約能力。
三、關聯交易主要內容
（一）公司與科倫藥業集團的關聯交易
廣西科倫為公司控股股東科倫藥業的子公司，主要生產和銷售β-內酰胺環類抗生素，擁有包括抗生素頭孢拉定等多種原料藥到制劑全面配套的頭孢類抗生素藥品生產能力。公司作為國內抗生素中間體領域主要的提供商之一，基于產業鏈上下游關系向廣西科倫銷售7-ACA及D-7ACA等抗生素中間體。公司與廣西科倫之間的交易遵循市場定價原則，公允合理。
公司與科倫藥業集團之間的交易主要涉及商品交易、接受勞務服務等，該等交易均遵循市場定價原則，公允合理。
公司及子公司根據交易雙方生產經營需要與關聯方簽署相關協議，并履行相關權利和義務。
（二）公司與恒輝淀粉之間的關聯交易
公司與恒輝淀粉之間預計存在委托加工和采購產品的交易。
公司預計委托恒輝淀粉加工玉米淀粉、葡萄糖漿、工業糊精等產品，為維護雙方的利益，公司將嚴格按照相關業務內部控制流程，與恒輝淀粉根據實際情況在預計金額范圍內簽訂委托加工協議，根據現行市場價格約定委托加工費用并約定產品的產出率、質量標準、驗收標準、付款及交貨方式、雙方的責任等相關內容。
公司預計向恒輝淀粉采購玉米漿等產品。根據公司日常經營的需要，2025年公司將嚴格按照相關業務內部控制流程與恒輝淀粉簽訂協議并約定質量標準、運輸方式及費用、訂貨方式、結算方式、違約責任等事項。
公司將根據日常經營實際需要在預計金額范圍內簽署交易協議，該等交易均遵循市場定價原則，公允合理。
（三）公司與伊犁順鴻之間的關聯交易
伊犁順鴻主營業務是研發、生產、銷售肥料。公司預計向伊犁順鴻銷售有機肥基料，即公司發酵生產過程產生的菌渣通過嚴格的無害化處置工藝，有效消除菌渣中抗生素殘留等有害因素，批檢合格后作為有機肥基料銷售，適用于非食品化的農作物及其他各類經濟作物種植，實現菌渣的無害化處理和高效資源化利用。交易遵循市場定價原則，公允合理。公司將根據交易雙方生產經營需要與伊犁順鴻簽署相關協議。
（四）公司與河北國龍之間的關聯交易
河北國龍為石四藥集團有限公司（02005.HK）之子公司，是國內大型醫藥生產企業。河北國龍生產阿奇霉素原料藥非藥物制劑，公司向河北國龍銷售阿奇霉素的上游中間體硫氰酸紅霉素等抗生素中間體。交易遵循市場定價原則，公允合理。公司將根據交易雙方生產經營需要與河北國龍簽署相關協議。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
（一）公司與科倫藥業集團發生的采購及銷售商品、接受及提供勞務日常關聯交易是為公司正常生產經營所需，符合公司的實際經營需要，有利于公司持續發展與穩定經營。該關聯交易遵循市場定價原則，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形，不會對公司的財務狀況、經營成果及現金流量造成重大不利影響，也不會影響公司獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
（二）公司與恒輝淀粉發生的加工原材料和原材料采購日常關聯交易系為保證公司的原材料供應，有利于穩定原料供應價格，符合公司的實際經營需要，有利于公司持續發展與穩定經營。相關交易不存在損害公司利益和中小股東利益的情形，也不會對公司的財務狀況、經營成果及現金流量造成重大不利影響，不會影響公司獨立性，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
（三）公司與伊犁順鴻發生銷售有機肥基料日常關聯交易，符合公司的實際經營需要，有利于資源循環利用，產業綠色發展，同時拓展公司業務，提升公司的盈利能力和綜合競爭力。該交易遵循協商一致、公平交易、互惠互利的原則，不存在損害公司利益和中小股東利益的情形。該項交易占公司相關業務比例較小，公司對伊犁順鴻不存在重大依賴。
（四）公司與河北國龍發生的銷售產品日常關聯交易，符合公司發展戰略，交易價格為市場公允價格，符合公司全體股東利益。該項交易占公司相關業務比例較小，公司對河北國龍不存在重大依賴。
五、獨立董事專門會議意見及中介機構意見
（一）獨立董事專門會議審議情況
公司于2024年12月19日召開第二屆董事會獨立董事專門會議第三次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于預計公司2025年度日常關聯交易情況的議案》。經審閱，公司全體獨立董事一致認為：公司預計2025年度日常關聯交易情況符合公司正常經營活動所需，是基于公司與合作方的正常業務往來，交易價格為市場公允價格，遵循市場公允定價原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不會因此對關聯方產生依賴，不會對公司獨立性產生影響。
因此，公司獨立董事對公司預計2025年度日常關聯交易情況的公允性無異議，公司獨立董事一致同意公司2025年度預計的日常關聯交易事項，并同意將該事項提交公司第二屆董事會第八次會議審議。在董事會表決過程中，關聯董事需回避表決。
（二）保薦機構核查意見
長江證券承銷保薦有限公司作為公司的保薦機構，對上述日常關聯交易預計事項發表如下意見：
公司2025年度關聯交易預計事項已經公司董事會審議通過，關聯董事回避了表決，獨立董事出具了同意的意見，決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號一一創業板上市公司規范運作》《公司章程》及公司關聯交易管理制度等相關規定；公司2025年度關聯交易預計基于公司經營管理需要而進行，關聯交易定價遵循市場化原則，不存在損害公司及非關聯股東利益的情形。保薦機構對公司本次關聯交易事項無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第八次會議決議；
2、第二屆董事會獨立董事專門會議第三次會議決議；
3、保薦機構核查意見。
特此公告。
伊犁川寧生物技術股份有限公司
董事會
2024年12月19日
VIP課程推薦
APP專享直播
熱門推薦
收起
24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻，更多粉絲福利掃描二維碼關注（sinafinance）
