本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、安徽江南化工股份有限公司（以下簡稱“江南化工”或“公司”）通過重慶聯合產權交易所（以下簡稱“重慶聯交所”）公開掛牌轉讓所持有的四川省南部永生化工有限責任公司（以下簡稱“南部永生”）55%股權，經重慶聯交所公開掛牌披露，四川永生通企業管理服務有限責任公司（以下簡稱“四川永生通”）為受讓方，受讓價格為人民幣16,500.00萬元。

　　2、2024年12月18日，江南化工完成與受讓方股權轉讓合同的簽署，并將股權轉讓合同提交至重慶聯交所。

　　3、本次交易未構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，不構成關聯交易。

　　一、本次股份轉讓事項概述

　　本次交易經公司于2024年9月29日召開的第六屆董事會第三十三次會議審議通過，具體內容詳見江南化工于2024年9月30日披露的《關于擬公開掛牌轉讓控股子公司四川省南部永生化工有限責任公司55%股權的公告》（公告編號:2024-047）。

　　二、本次交易進展情況

　　1、公司在重慶聯交所公開掛牌轉讓南部永生55%的股權，掛牌價格系以中聯資產評估集團有限公司出具的《安徽江南化工股份有限公司擬掛牌轉讓持有的四川省南部永生化工有限責任公司55%股權涉及的其股東全部權益價值評估項目資產評估報告》（中聯評報字[2024]第1620號）的評估值為基準，南部永生股東全部權益評估值為28,813.94萬元。

　　2、本次交易于2024年11月14日至2024年12月11日在重慶聯交所掛牌公示。2024年12月13日，公司收到重慶聯交所發來的《交易結果通知書》，確認本次交易的受讓方為四川永生通。

　　3、2024年12月18日，公司完成和四川永生通的相關股權轉讓合同簽署。

　　三、受讓方基本情況

　　公司名稱：四川永生通企業管理服務有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91511321MADQ9EGL5X

　　成立時間：2024年7月5日

　　注冊資本：6600萬元

　　法定代表人：劉友生

　　注冊地址：四川省南充市南部縣濱江街道涌泉村

　　經營范圍：企業管理；企業總部管理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

　　股權結構：

　　■

　　四川永生通與公司不存在關聯關系，本次交易未構成關聯交易或重大資產重組。

　　四川永生通不是失信被執行人。

　　四、《產權交易合同》主要內容

　　本合同涉及的各方當事人：

　　轉讓方：是指安徽江南化工股份有限公司，即甲方。

　　受讓方：是指四川永生通企業管理服務有限責任公司，即乙方。

　　第一條產權轉讓標的

　　甲方將所擁有（持有）的四川省南部永生化工有限責任公司55%股權有償轉讓給乙方。

　　第二條產權轉讓的價格

　　甲方將上述產權以人民幣（大寫）壹億陸仟伍佰萬元整【人民幣（小寫）16,500萬元】轉讓給乙方。

　　第三條產權轉讓的方式

　　上述產權通過重慶聯合產權交易所發布轉讓信息征集受讓方，采用協議成交的方式，確定受讓方和轉讓價格，簽訂產權交易合同，實施產權交易。

　　第四條產權轉讓涉及的企業職工安置

　　不涉及。

　　第五條產權轉讓涉及的債權、債務的承繼和清償辦法

　　乙方已知悉標的企業現有全部債權、債務，本次股權轉讓后，標的企業自身的債權、債務仍由標的企業自身享有和承擔。

　　第六條產權轉讓總價款的支付方式、期限和付款條件，采取一次付清的方式：

　　一次付清的方式：乙方應在本合同生效后5個工作日內將上述全部轉讓價款人民幣（大寫）壹億壹仟伍佰伍拾萬元【人民幣（小寫）11,550萬元】（除去保證金后的剩余金額）及應繳納給重慶聯交所的交易服務費一次性支付至重慶聯交所指定的結算賬戶中。乙方同意，重慶聯交所在收齊雙方交易服務費及價款后2個工作日內將全部交易價款的50%（即人民幣8,250萬元）劃轉至甲方指定賬戶，無需雙方再另行出具函件。乙方同意，重慶聯交所在本次股權轉讓權屬變更手續完成后2個工作日內將剩余交易價款（即人民幣8,250萬元）劃轉至甲方指定賬戶，無需雙方再另行出具函件。

　　第七條產權交割事項

　　甲方應當在本合同簽訂后20個工作日內且乙方已經全部支付轉讓價款的前提下（否則產權交割時限順延）完成產權轉讓的交割。產權交割是指甲方或四川省南部永生化工有限責任公司將載有乙方名稱和持股比例的股東名冊交付乙方，如四川省南部永生化工有限責任公司未按照甲方通知在約定時限內出具股東名冊，不視為甲方違約，甲乙雙方將共同促使其向乙方提供股東名冊。

　　第八條權證的變更

　　1、經甲、乙雙方協商和共同配合，由乙方在產權交易憑證出具后60個工作日內完成所轉讓產權的權證變更手續（包括但不限于工商變更登記等）。

　　2、甲方應當配合乙方向相關部門提交權證變更手續相關資料。

　　第九條違約責任

　　1、乙方在報名受讓時,通過重慶聯合產權交易所交付保證金人民幣（大寫）肆仟玖佰伍拾萬元整【人民幣（小寫）4,950萬元】，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉及審計報告、資產評估報告等材料所披露的內容，已完成對本項目的全部盡職調查，并以其獨立判斷決定自愿按本項目產權公告的內容，以現狀受讓本項目，乙方承諾受讓本協議項下股權后不以任何股權或標的企業四川省南部永生化工有限責任公司的原因向甲方主張任何權利或提出任何要求。當乙方違反合同的約定，則保證金轉為違約金予以扣除，違約金在扣除重慶聯合產權交易所應向甲乙雙方收取的交易費用后，剩余部分支付給甲方。

　　2、一方違約給另一方造成直接經濟損失，且違約方支付違約金的數額不足以補償對方的經濟損失時，違約方應償付另一方所受損失的差額部分。

　　五、對公司的影響

　　公司對外轉讓子公司南部永生55%的股權，有利于區域市場布局調整，進一步優化資源配置，符合公司的整體發展戰略。本次交易符合公允原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東權益的情況，也不會對公司持續經營能力、未來財務狀況和經營成果產生不利影響。本次交易順利完成后，公司將不再持有南部永生股權，南部永生將不再納入公司合并財務報表范圍。

　　六、風險提示

　　公司將根據重慶聯交所相關要求及協議約定與交易對方辦理上述股權轉讓事宜的相關后續手續，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　七、備查文件

　　1、《產權交易合同》；

　　2、《交易結果通知書》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十日

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