本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示

　　◆本次交易正在履行相關(guān)程序，尚未完成交割。

　　◆巴基斯坦國家電力監(jiān)管局（NEPRA）于2017年10月公布了KE公司新多年期電價機制（MYT）的復(fù)議結(jié)果，復(fù)議結(jié)果仍未能達到預(yù)期。巴基斯坦政府相關(guān)主管部門就KE公司的新MYT電價復(fù)議結(jié)果正式致函NEPRA，要求其對電價復(fù)議結(jié)果進行重新考慮。NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT。“重新考慮”后的MYT與《股份買賣協(xié)議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對方基于“重新考慮”后的MYT開展談判。本次交易仍存在因電價發(fā)生變化而影響標(biāo)的公司盈利能力的可能，或?qū)?dǎo)致本次交易終止的風(fēng)險。

　　上海電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年10月28日分別召開2016年第十一次臨時董事會、2016年第四次臨時監(jiān)事會，并于2016年12月16日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過公司以現(xiàn)金方式購買KES?POWER?LTD.（以下簡稱“KES能源公司”或“本次交易對方”）持有的K-ELECTRIC?LIMITED（以下簡稱“KE公司”）的18,335,542,678股股份，占KE公司總發(fā)行股本的66.40%之交易（以下簡稱“本次交易”）的相關(guān)議案。本次交易的具體內(nèi)容詳見公司于2016年11月19日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公告的《上海電力股份有限公司重大資產(chǎn)購買報告書（草案）（修訂稿）》等文件。

　　公司現(xiàn)就本次交易截至本公告發(fā)布之日的實施進展及尚需開展的工作情況公告如下：

　　1、截至本公告發(fā)布之日，公司及相關(guān)各方已經(jīng)獲得中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會的批復(fù)、巴基斯坦競爭委員會的批準(zhǔn)等先決條件。

　　2、KE公司新多年電價機制（MYT）事宜進展

　　鑒于2017年3月巴基斯坦國家電力監(jiān)管局（NEPRA）發(fā)布的新MYT與預(yù)期存在差距，KE公司向法院起訴并獲得新MYT不生效的法令，且直至新MYT發(fā)布前，原MYT將一直適用；同時KE公司向NEPRA提交了正式的復(fù)議材料，并獲得了受理。之后，交易對方和KE公司開展了大量工作，與NEPRA進行了積極磋商，并獲得了巴基斯坦政府的支持和對KE公司電價訴求的理解。巴基斯坦時間2017年10月9日晚，NEPRA發(fā)布了對KE公司新MYT的復(fù)議結(jié)果。在新MYT復(fù)議結(jié)果中，KE公司在復(fù)議材料中提出的部分訴求被NEPRA接受并予以調(diào)整，但復(fù)議結(jié)果仍未能達到預(yù)期。

　　根據(jù)巴基斯坦相關(guān)規(guī)定，巴基斯坦聯(lián)邦政府有權(quán)要求NEPRA對裁定電價進行重新考慮。在NEPRA作出新的決定并告知巴基斯坦聯(lián)邦政府之前，電價將暫不生效。經(jīng)交易對方回復(fù)確認(rèn)，巴基斯坦政府相關(guān)主管部門已就KE公司的新MYT電價復(fù)議結(jié)果正式致函NEPRA，要求其對電價復(fù)議結(jié)果進行重新考慮。為此，NEPRA召開了新MYT電價重新考慮聽證會，巴基斯坦政府高度重視并多次召開相關(guān)專題會議。

　　NEPRA已公布了“重新考慮”后的MYT。“重新考慮”后的MYT與《股份買賣協(xié)議》中約定的交割先決條件仍有差異，公司正在與交易對方基于“重新考慮”后的MYT開展談判。

　　本次交易仍存在因電價發(fā)生變化而影響標(biāo)的公司盈利能力的可能，或?qū)?dǎo)致本次交易終止的風(fēng)險。上海電力將與本次交易對方和KE公司保持密切溝通，根據(jù)最終結(jié)果評估對本次交易的影響，并及時披露相關(guān)進展情況。

　　3、公司將繼續(xù)推進本次交易的相關(guān)工作，包括本次交易的融資事宜、股份轉(zhuǎn)讓及支付對價等事宜。

　　在本次交易未完成交割之前，本次交易仍存在相關(guān)風(fēng)險，敬請投資者關(guān)注本公司披露的《重大資產(chǎn)購買報告書（草案）修訂稿》的重大風(fēng)險提示等內(nèi)容。

　　后續(xù)，公司將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及時披露進展情況。

　　特此公告。

　　上海電力股份有限公司董事會

　　二〇二四年十二月二十日

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