證券代碼：603727?????證券簡稱：博邁科?????公告編號：2024-057
博邁科海洋工程股份有限公司
2024年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2024年12月19日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司408會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，副董事長彭文革先生主持。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，會議的召集、召開及表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《博邁科海洋工程股份有限公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人。獨(dú)立董事汪莉女士因個人原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書王新先生出席本次會議，總工程師代春陽先生列席本次會議,財(cái)務(wù)總監(jiān)謝紅軍先生因公務(wù)出差未能參加本次會議。
二、議案審議情況
(一)累積投票議案表決情況
1、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會非獨(dú)立董事的議案
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2、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第五屆董事會獨(dú)立董事的議案
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3、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案均為累積投票議案，所有子議案均已逐項(xiàng)表決通過；
2、上述議案1、2為中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票議案，且中小投資者統(tǒng)計(jì)已剔除董監(jiān)高。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所。
律師：李娜女士、孫振先生
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
博邁科海洋工程股份有限公司董事會
2024年12月20日
證券代碼：603727??????證券簡稱：博邁科??????公告編號：臨2024-058
博邁科海洋工程股份有限公司
關(guān)于職工代表大會選舉產(chǎn)生第五屆
監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，需進(jìn)行換屆選舉。根據(jù)《博邁科海洋工程股份有限公司章程》以及職工代表大會決策的有關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月19日在公司會議室召開了2024年第一次職工代表大會，經(jīng)與會職工代表認(rèn)真審議和民主選舉，一致通過如下決議：
選舉劉鴻雁先生（簡歷附后）擔(dān)任公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，劉鴻雁先生將與公司2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生的2名股東代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。
上述職工代表監(jiān)事任期與公司第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事任期一致。
特此公告。
博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事會
2024年12月20日
附件1：第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷
1、劉鴻雁先生，中國國籍，1971年出生，無境外永久居留權(quán)，南京機(jī)械高等專科學(xué)校數(shù)控技術(shù)應(yīng)用專業(yè)畢業(yè)。1999年至2008年歷任英國Rig?Serv石油技術(shù)服務(wù)公司鉆機(jī)儀器儀表設(shè)備工程師、上海奧森油田服務(wù)有限公司副經(jīng)理、斯堪伯奧風(fēng)險(xiǎn)管理有限公司（北京）安全分析師、北京益科路通科技有限公司技術(shù)部經(jīng)理；2008年至2012年歷任天津渤油船舶工程有限公司經(jīng)營部方案經(jīng)理、經(jīng)營部副經(jīng)理；2012年至今任公司經(jīng)營部副經(jīng)理；2012年至今任公司監(jiān)事。
劉鴻雁先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：603727????證券簡稱：博邁科?????公告編號：臨2024-060
博邁科海洋工程股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
（一）博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第一次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《博邁科海洋工程股份有限公司章程》的規(guī)定。
（二）鑒于公司第五屆監(jiān)事會由同日召開的2024年第二次臨時股東大會及2024年第一次職工代表大會選舉的三位監(jiān)事共同組建，全體監(jiān)事一致同意豁免本次監(jiān)事會會議通知時限要求。
（三）本次會議于2024年12月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。
（四）會議應(yīng)當(dāng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。
（五）經(jīng)由全體監(jiān)事一致推舉會議由王永偉先生主持。
二、監(jiān)事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會主席的議案》。
現(xiàn)經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，同意選舉王永偉先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期與第五屆監(jiān)事會任期一致。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事會
2024年12月20日
附件一：王永偉先生簡歷
王永偉先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1967年出生，哈爾濱船舶工程學(xué)院工業(yè)電氣自動化專業(yè)學(xué)士。1990年至2000年任天津新港船廠電氣工程師；2001年至2007年歷任天津渤油船舶工程有限公司項(xiàng)目工程師、建造經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部副經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2008年至2011年歷任天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司海工部經(jīng)理、造船部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司總經(jīng)理助理兼建造部經(jīng)理；2012年至2014年10月任博邁科海洋工程股份有限公司總裁助理兼建造部經(jīng)理，2014年10月至2017年3月任博邁科海洋工程股份有限公司總裁助理兼項(xiàng)目管理部經(jīng)理，2017年3月至今任博邁科海洋工程股份有限公司總裁助理；2021年4月至2021年12月任博邁科海洋工程股份有限公司建造部經(jīng)理；2012年至今任博邁科海洋工程股份有限公司監(jiān)事，兼任天津博發(fā)工程咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。
王永偉先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
證券代碼：603727??????????證券簡稱：博邁科???????公告編號：臨2024-059
博邁科海洋工程股份有限公司
第五屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
（一）博邁科海洋工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第一次會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《博邁科海洋工程股份有限公司章程》的規(guī)定。
（二）鑒于公司第五屆董事會由同日召開的2024年第二次臨時股東大會選舉產(chǎn)生，全體董事一致同意豁免本次董事會通知時限要求。
（三）本次會議于2024年12月19日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。
（四）會議應(yīng)當(dāng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人。
（五）會議由彭文成先生主持，公司高級管理人員列席本次會議。
二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》。
經(jīng)與會董事投票表決，同意選舉彭文成先生為公司第五屆董事會董事長，任期與第五屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(二)審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會副董事長的議案》。
經(jīng)與會董事投票表決，同意選舉彭文革先生為公司第五屆董事會副董事長，任期與第五屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(三)審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會專門委員會委員的議案》。
經(jīng)與會董事投票表決，選舉產(chǎn)生公司第五屆董事會專門委員會委員，任期與第五屆董事會任期一致。各專門委員會委員如下：
董事會審計(jì)委員會：陸建忠先生、彭元正先生、于是今先生，其中，陸建忠先生擔(dān)任召集人；
董事會提名委員會：彭元正先生、彭文成先生、于是今先生，其中，彭元正先生擔(dān)任召集人；
董事會薪酬與考核委員會：于是今先生、彭文革先生、陸建忠先生，其中，于是今先生擔(dān)任召集人；
董事會戰(zhàn)略委員會：彭文成先生、邱攀峰先生、彭元正先生，其中，彭文成先生擔(dān)任召集人。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(四)審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過，其中聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的事項(xiàng)已經(jīng)董事會審計(jì)委員會審議通過。
經(jīng)與會董事投票表決，同意聘任彭文成先生為公司總裁；聘任彭文革先生、邱攀峰先生為公司副總裁；聘任王新先生為公司副總裁、董事會秘書；聘任代春陽先生為公司總工程師；聘任謝紅軍先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與第五屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(五)審議通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，本議案已經(jīng)董事會提名委員會審議通過。
經(jīng)與會董事投票表決，同意聘任李永林先生為公司證券事務(wù)代表，任期與第五屆董事會任期一致。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
博邁科海洋工程股份有限公司董事會
2024年12月20日
附件1：公司第五屆董事會董事長、副董事長、高級管理人員、證券事務(wù)代表簡歷
1.彭文成先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965年出生，北京大學(xué)EMBA。1987年至1993年就職于中海石油平臺制造有限公司，曾任生產(chǎn)技術(shù)室副主任、項(xiàng)目經(jīng)理；1993年至1996年任天津成泰國際工貿(mào)有限公司董事長、總經(jīng)理；1996年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司執(zhí)行董事、董事長、總經(jīng)理；2007年至2022年任天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司副董事長；2017年3月至6月代理公司董事會秘書職務(wù)；2012年至今任公司董事長、總裁，兼任天津博邁科海洋工程有限公司執(zhí)行董事及總裁、博邁科海洋工程管理香港有限公司董事、天津成泰國際工貿(mào)有限公司監(jiān)事、海洋石油工程（香港）有限公司董事。
彭文成先生未直接持有公司股份，為公司實(shí)際控制人，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
2.彭文革先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1970年出生，渤海石油技校采油儀表專業(yè)畢業(yè)。1989年至1991年任渤海石油采油公司采油操作工；1994年至1996年任天津成泰國際工貿(mào)有限公司采辦部副經(jīng)理；1996年至2007年歷任天津渤油船舶工程有限公司采辦經(jīng)理、董事、副總經(jīng)理；2007年至2011年任天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司董事、總經(jīng)理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司董事、副總經(jīng)理；2012年至今任公司副董事長、副總裁；兼任海洋石油工程（香港）有限公司董事、天津成泰國際工貿(mào)有限公司執(zhí)行董事及經(jīng)理。
彭文革先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
3.邱攀峰先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1974年出生，江蘇科技大學(xué)船舶與海洋工程專業(yè)畢業(yè)。1993年至1995年任鎮(zhèn)海棉紡廠技術(shù)員；1996年起任職于天津渤油船舶工程有限公司，歷任項(xiàng)目經(jīng)理、工程部副經(jīng)理、工程部經(jīng)理、副總經(jīng)理；2012年至今任公司董事、副總裁；2017年3月至今兼任天津博大投資合伙企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。
邱攀峰先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
4.王新先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1968年生，北京軍地專修學(xué)院現(xiàn)代企業(yè)管理專業(yè)畢業(yè)。1994年至2000年任成泰國際工貿(mào)有限公司采辦主管；2000年至2007年任天津渤油船舶工程有限公司采辦經(jīng)理；2007年至2011年任天津中交博邁科海洋船舶重工有限公司副總經(jīng)理；2011年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司總經(jīng)理助理；?2012年至2017年6月任博邁科海洋工程股份有限公司董事、總裁助理；2017年6月至2017年7月任博邁科海洋工程股份有限公司董事、董事會秘書、總裁助理；2017年7月至今任博邁科海洋工程股份有限公司副總裁、董事會秘書。
王新先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
5.代春陽先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1966年生，石油大學(xué)石油儲運(yùn)專業(yè)畢業(yè)。1988年至2008年歷任中國海洋石油工程設(shè)計(jì)公司工藝設(shè)計(jì)成員、專業(yè)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)副經(jīng)理、FPSO?建造副經(jīng)理；2008年至2012年任天津渤油船舶工程有限公司總工程師，2012年至今任博邁科海洋工程股份有限公司總工程師。
代春陽先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
6.謝紅軍先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，1965年生，深圳大學(xué)財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)畢業(yè)。1983年至1985年就職于中海石油平臺制造公司；1987年至1996年任渤海石油運(yùn)輸公司財(cái)務(wù)科會計(jì)；1996年至1999年任中海石油海上工程公司財(cái)務(wù)科科長；1999年至2007年歷任海洋石油工程股份有限公司財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理；2008年至2010年任中海石油中捷石化有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011年至2017年6月任中聯(lián)煤層氣有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部主任；2017年7月至2018年12月任博邁科海洋工程股份有限公司總裁助理；2018年12月至今任博邁科海洋工程股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2023年3月至今任天津博邁科資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事；2023年3月至今任升維聚思（天津）投資管理有限公司執(zhí)行董事。
謝紅軍先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
7.李永林先生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1989年生，黑龍江工程學(xué)院材料科學(xué)與工程專業(yè)畢業(yè)。2013年7月至2016年12月任博邁科海洋工程股份有限公司結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)工程師，2016年12月至2022年12月任博邁科海洋工程股份有限公司證券事務(wù)專員，2022年12月至今任博邁科海洋工程股份有限公司投資者管理主管。
李永林先生未直接持有公司股份，符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
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