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　　證券代碼：001228????????證券簡稱：永泰運???????????公告編號：2024-104

　　永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　永泰運化工物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七次會議于2024年12月19日在公司六樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，董事傅佳琦先生、楊華軍先生、王曉萍女士、陳呂軍先生以通訊表決方式參加了會議。會議通知以專人送達、電子郵件相結(jié)合的方式已于2024年12月13日向各位董事發(fā)出，本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。本次會議由董事長陳永夫先生召集和主持，公司高管列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，形成了如下決議：

　　1、審議通過了《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》

　　為提高公司應對各類輿情的能力，建立快速反應和應急處置機制，充分發(fā)揮網(wǎng)絡互動優(yōu)勢，正確把握和引導網(wǎng)絡輿論導向，及時、妥善處理各類輿情對公司股價、商業(yè)信譽及正常生產(chǎn)經(jīng)營活動造成的影響，切實保護投資者合法權益，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。經(jīng)全體董事審議，一致同意通過《關于制定〈輿情管理制度〉的議案》。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《永泰運化工物流股份有限公司輿情管理制度》。

　　2、審議通過了《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的議案》

　　同意公司募投項目“物流運力提升項目”投資總額、實施主體等不發(fā)生變更的前提下，對其內(nèi)部結(jié)構調(diào)整并將達到預定可使用狀態(tài)日期由原計劃的2024年12月延長至2026年12月，符合募投項目實際情況，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。相關決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等的相關規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，一致同意通過《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的議案》。

　　公司董事會戰(zhàn)略委員會審議通過了該議案，公司保薦機構發(fā)表了無異議的核查意見。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本項議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的公告》（公告編號：2024-106）、《甬興證券有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的核查意見》。

　　3、審議通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》

　　為及時審議需要股東大會通過的議案，同意公司于2025年1月7日下午13點30分在公司會議室召開公司2025年第一次臨時股東大會。

　　表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-107）。

　　三、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第十五次會議決議》；

　　3、《甬興證券有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：001228????????證券簡稱：永泰運???????????公告編號：2024-105

　　永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　永泰運化工物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十三次會議于2024年12月19日在公司六樓會議室以現(xiàn)場方式召開。會議通知以專人送達、電子郵件相結(jié)合的方式已于2024年12月13日向各位監(jiān)事發(fā)出，本次會議應出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議由監(jiān)事會主席吳晉先生召集和主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事審議，形成了如下決議：

　　1、審議通過了《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的議案》

　　經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：同意公司募投項目“物流運力提升項目”投資總額、實施主體等不發(fā)生變更的前提下，對其內(nèi)部結(jié)構調(diào)整并將達到預定可使用狀態(tài)日期由原計劃的2024年12月延長至2026年12月。該項目延期是公司根據(jù)募投項目的實際情況而做出的審慎決定，有利于公司的長遠發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權。

　　本項議案尚需提交公司2025年第一次臨時股東大會審議。

　　具體內(nèi)容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的公告》（公告編號：2024-106）。

　　三、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：001228?????????證券簡稱：永泰運??????????公告編號：2024-106

　　永泰運化工物流股份有限公司

　　關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　永泰運化工物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第二屆董事會第二十七次會議及第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，分別審議通過了《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的議案》，同意公司募投項目“物流運力提升項目”投資總額、實施主體等不發(fā)生變更的前提下，對其內(nèi)部結(jié)構調(diào)整并將達到預定可使用狀態(tài)日期由原計劃的2024年12月延長至2026年12月。公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第十五次會議已審議通過本事項，保薦機構甬興證券有限公司對本事項發(fā)表了無異議的核查意見，該事項尚需提交股東大會審議。現(xiàn)將相關情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準永泰運化工物流股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕707號）核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，公司公開發(fā)行2,597萬股新股，發(fā)行價為人民幣30.46元/股，股票發(fā)行募集資金總額為79,104.62萬元，扣除與發(fā)行有關的費用11,934.44萬元，公司實際募集資金凈額為67,170.18萬元。上述資金已于2022年4月26日到位，到位情況經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的“天健驗[2022]162號”《驗資報告》予以驗證。根據(jù)有關法律、法規(guī)及《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等要求，公司對募集資金采用了專戶存儲制度，到賬后已全部放于經(jīng)公司董事會批準開設的募集資金專戶賬戶內(nèi)，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金相關監(jiān)管協(xié)議。

　　二、募投項目的基本情況

　　截至2024年11月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金的具體使用情況如下：

　　■

　　注：1.天津瀚諾威國際物流有限公司現(xiàn)已更名為永泰運（天津）化工物流有限公司。

　　2.“年產(chǎn)8,000噸化學品復配分裝及配套儲存項目”節(jié)余募集資金718.92萬元（含理財及利息收入扣除手續(xù)費凈額等）已分別經(jīng)董事會、監(jiān)事會審議并用于永久性補充流動資金。

　　3.以上募集資金使用情況未經(jīng)會計師事務所鑒證。

　　三、本次募投項目的主要情況

　　“物流運力提升項目”實施主體為公司全資子公司寧波凱密克物流有限公司（以下簡稱“凱密克”）及全資孫公司永泰運（湖北）化工物流有限公司（以下簡稱“永泰運（湖北）”，凱密克持股100%），主要內(nèi)容為通過購置集裝箱運輸車輛、特殊用途專業(yè)運輸車輛等物流運力，招聘并培訓駕駛員、押運員、調(diào)度員隊伍等，豐富運輸業(yè)務種類，進一步提升公司運力與綜合能力。

　　該募投項目募集資金投資總額為6,281.26萬元，截至2024年11月30日，該項目已累計投入募集資金1,509.74萬元，尚未使用募集資金金額5,051.85萬元（含理財及利息收入扣除手續(xù)費的凈額等）。具體情況如下：

　　■

　　注：1、“物流運力提升項目”募集資金投資總額為6,281.26萬元，由公司向凱密克增資以及凱密克向永泰運（湖北）實繳出資等方式實施，并已按照相關法律法規(guī)的規(guī)定實行募集資金專戶管理。

　　2、為提高募集資金使用效益，公司將部分暫時閑置的募集資金進行現(xiàn)金管理，增加了該項目募集資金余額。

　　四、本次募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的具體情況、原因及影響

　　（一）內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的具體情況

　　根據(jù)“物流運力提升項目”當前的實際建設進度及公司業(yè)務開展情況，經(jīng)審慎研究，擬將其內(nèi)部投資結(jié)構進行調(diào)整并將達到預定可使用狀態(tài)日期予以延期，具體如下：

　　（1）內(nèi)部投資結(jié)構調(diào)整情況

　　單位：萬元

　　■

　　（2）延期情況

　　■

　　除上述變更外，公司上述募投項目的投資總額、實施主體等未發(fā)生其他變更。

　　（二）內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的原因

　　雖然公司募投項目“物流運力提升項目”在前期已經(jīng)過了充分的可行性論證，但在實際實施過程中仍存在較多不可控因素。該募投項目立項前后（2020年），公司采用當時危險品運輸車輛對應的市場采購價格并結(jié)合當時公司整體業(yè)務情況對物流運力的需求及項目效益進行測算。目前，外部市場環(huán)境及客戶綜合服務需求等均較前期發(fā)生一定變化。2024年4月全資子公司凱密克成功中標宜昌南玻硅材料有限公司“電子級硅烷氣運輸服務”，并于2024年5月在宜昌設立永泰運（湖北）作為此次硅烷氣運輸?shù)捻椖抗荆渌徶玫募b箱運輸車輛將根據(jù)客戶需求專項配套此次硅烷氣運輸服務，其需購置的集裝箱運輸車輛及相關配置有所提升，因此在保持募投項目投資金額不變的情況下，公司“物流運力提升項目”整體購置車輛將調(diào)整為凱密克集裝箱運輸車輛（車頭+掛車）80輛，永泰運（湖北）集裝箱運輸車輛（車頭15輛+掛車100輛）（本次測算以目前相應車輛的市場價格為參考，公司將結(jié)合市場價格并按照客戶具體需求購置車輛，具體數(shù)量以項目最終結(jié)果為準）。

　　同時，自2022年以來監(jiān)管政策持續(xù)趨嚴，監(jiān)管部門對危化品運力指標的審批速度放緩，公司獲得危險品運輸車輛的指標不及預期。因此公司擬將該募投項目達到預定可使用狀態(tài)日期由原計劃的2024年12月延長至2026年12月。

　　公司將結(jié)合危化品運力審批情況、市場需求變化等因素，積極穩(wěn)妥推進項目實施。凱密克已分別于2023年、2024年獲批由監(jiān)管部門核準的危化品運力指標，合計增加集裝箱危險貨物運輸車輛整車30輛（車頭+掛車）。永泰運（湖北）于近期取得符合屬地監(jiān)管政策規(guī)定的危化品運力指標，預計將新增集裝箱危險貨物運輸車輛車頭10輛、掛車72輛。

　　（三）內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期對公司的影響

　　本次部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期是公司根據(jù)“物流運力提升項目”進展的實際情況做出的審慎決定，未改變“物流運力提升項目”的投資總額、實施主體等，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。本次調(diào)整不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的相關規(guī)定，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生不利影響，符合公司長期發(fā)展規(guī)劃。

　　五、本次募投項目重新論證的情況

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》6.3.9第一款第（三）項的規(guī)定，超過最近一次募集資金投資計劃的完成期限且募集資金投入金額未達到相關計劃金額50%的，上市公司應當對該項目的可行性、預計收益等重新進行論證，決定是否繼續(xù)實施項目。截至2024年11月30日，公司“物流運力提升項目”投入金額尚未達到相關計劃金額50%，公司對項目進行重新論證，具體情況如下：

　　（一）項目必要性分析

　　1、順應化工物流行業(yè)罐式集裝箱運輸標準化趨勢、提升運輸能力

　　罐式集裝箱安全環(huán)保、經(jīng)濟高效的特性，以及我國化工物流市場的巨大潛力，決定了罐式集裝箱在我國化工物流領域的廣泛應用，“物流運力提升項目”購置的集裝箱運輸車正是滿足了這一發(fā)展趨勢帶來的運力需求，將為客戶提供更安全、環(huán)保、高效便捷的服務。

　　2、優(yōu)化長短途物流運輸業(yè)務結(jié)構，提升物流運輸效率

　　公司作為一家主營跨境化工物流供應鏈服務的現(xiàn)代服務企業(yè)，依托沿江、沿海、沿港口及化工產(chǎn)業(yè)集群等進行全國性的核心基礎物流資源布局。目前公司完成了在寧波、嘉興、上海、青島、天津等國內(nèi)主要化學品進出港口的物流服務網(wǎng)絡布局，形成了以長三角地區(qū)為核心基地，覆蓋華東、華北、華中等國內(nèi)主要化工產(chǎn)業(yè)集群的全國性發(fā)展格局。隨著公司在全國范圍內(nèi)業(yè)務規(guī)模的逐步增長，服務質(zhì)量、運輸效率對于化工物流供應鏈服務的重要性愈發(fā)凸顯。公司全資子公司凱密克作為專業(yè)的集裝箱危化運輸公司，具有良好的品牌和協(xié)同效應，“物流運力提升項目”的實施，將進一步增強公司物流運輸資源在全國范圍內(nèi)的分布，有助于優(yōu)化長短途物流運輸業(yè)務結(jié)構，提升物流運輸效率。

　　3、順應行業(yè)頭部集中趨勢，整合協(xié)同物流資源，鞏固和提升行業(yè)地位

　　在現(xiàn)階段國內(nèi)的化工品第三方物流運輸市場較為分散，隨著化工行業(yè)的發(fā)展，客戶對物流資源的需求趨向于多樣化、個性化和專業(yè)化，對化工物流企業(yè)的專業(yè)化程度、資源整合能力等要求逐步提升，行業(yè)客戶逐步向具有一站式物流供應鏈綜合服務能力的物流企業(yè)集中，化工物流行業(yè)信息化競爭程度不斷提升。危化品道路運輸是公司開展全鏈條化工物流供應鏈服務基礎且核心的環(huán)節(jié)之一，“物流運力提升項目”的實施，將高效整合、協(xié)同公司跨境化工物流供應鏈服務各環(huán)節(jié)的內(nèi)外部資源，滿足客戶多樣化的物流資源需求，有助于提升公司綜合服務能力，鞏固和提升行業(yè)地位。

　　（二）項目可行性分析

　　1、豐富的行業(yè)管理經(jīng)驗和信息化安全管控機制為本項目的實施提供重要保障

　　化工產(chǎn)品品種繁多，且大部分為危化品，危險性能各異，對物流的安全性要求較高，在訂艙、關務、出口倉儲、境內(nèi)外運輸?shù)拳h(huán)節(jié)均與普通貨物有所區(qū)別。公司系專業(yè)的化工供應鏈服務提供商，在危化品物流領域深耕超20年，培養(yǎng)了一批成熟的管理團隊，建立了完善的管理機制和業(yè)務操作流程，在行業(yè)內(nèi)積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗、人才和技術儲備，為危化品運輸中質(zhì)量、安全、環(huán)保提供有力支撐。公司目前已通過ISO9001、ISO14001等管理體系認證，并在倉儲、運輸、裝卸等環(huán)節(jié)建立了一套成熟的安全管理機制，全程實施信息化管控，確保危化品作業(yè)的安全實施。其中，公司自有的專業(yè)的危化品車輛全部配備了先進的車輛主動安全防御系統(tǒng)，通過科技化的手段，實現(xiàn)危化品在運輸過程中信息的可視化和可干預化。

　　2、化工產(chǎn)業(yè)集群及相關配套為本項目的實施提供良好的外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)基礎

　　（1）凱密克：寧波作為長三角經(jīng)濟圈腹地，化工產(chǎn)業(yè)基礎雄厚，為公司的業(yè)務發(fā)展提供了穩(wěn)定可觀的市場需求。“物流運力提升項目”的實施主體之一凱密克緊鄰寧波一一舟山港港區(qū)，區(qū)位條件優(yōu)越，服務半徑有效覆蓋寧波港和上海港，優(yōu)越的港口航運條件和完備的相關配套設施為本募投項目的實施提供良好的外部環(huán)境和產(chǎn)業(yè)基礎。

　　（2）永泰運（湖北）：作為專項配套宜昌南玻硅材料有限公司“電子級硅烷氣運輸服務”的項目公司，其所購置的集裝箱運輸車輛目前主要針對硅烷氣運輸項目進行投放。同時，永泰運（湖北）靠近宜昌猇亭區(qū)精細化工產(chǎn)業(yè)園，貼近一線化工物流市場，地理位置優(yōu)勢為本募投項目的實施提供了良好的產(chǎn)業(yè)基礎，

　　隨著公司在中部地區(qū)危化品道路運輸服務業(yè)務的拓展，公司將增加對中部地區(qū)的物流運輸資源需求以及提升對物流運輸資源的覆蓋水平。

　　3、業(yè)務結(jié)構優(yōu)化延伸，儲備潛在客源為本項目的實施創(chuàng)造有利條件

　　公司是一家主營跨境化工物流供應鏈服務的現(xiàn)代服務企業(yè)，自2022年上市以來，公司借鑒同行業(yè)上市公司轉(zhuǎn)型升級的發(fā)展經(jīng)驗，結(jié)合當前化工物流服務業(yè)逐步向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸的發(fā)展趨勢，利用公司自有倉儲及道路運輸資源開始逐步向供應鏈貿(mào)易服務業(yè)務延伸，逐步形成“跨境化工物流供應鏈服務+供應鏈貿(mào)易服務”協(xié)同發(fā)展的物貿(mào)一體化發(fā)展格局。隨著供應鏈貿(mào)易業(yè)務的增長，將為公司跨境化工物流供應鏈服務儲備大量潛在客源，為本募投項目的實施創(chuàng)造有利條件。

　　（三）預計收益

　　經(jīng)對該項目重新論證，“物流運力提升項目”達產(chǎn)后，可實現(xiàn)年營業(yè)收入9,595.00萬元，稅后內(nèi)部收益率為22.42%，靜態(tài)投資回收期4.36年（含建設期）。

　　上述經(jīng)濟效益分析是根據(jù)目前市場狀況及初步預計的結(jié)果，不代表公司對該項目的實際盈利保證。

　　（四）重新論證結(jié)論

　　經(jīng)重新論證，公司認為“物流運力提升項目”的可行性與必要性均未發(fā)生重大變化，符合公司長遠戰(zhàn)略規(guī)劃，仍然具備投資及實施的必要性和可行性，公司將繼續(xù)推進上述募投項目的實施工作。同時，在綜合考慮公司實際情況和外部市場環(huán)境等前提下，公司將對募投項目的進展進行適時安排。

　　六、本次募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的審議程序及專項意見

　　（一）董事會審議情況

　　公司于2024年12月19日召開第二屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的議案》。經(jīng)審議，董事會認為：同意公司募投項目“物流運力提升項目”投資總額、實施主體等不發(fā)生變更的前提下，對其內(nèi)部結(jié)構調(diào)整并將達到預定可使用狀態(tài)日期由原計劃的2024年12月延長至2026年12月，符合募投項目實際情況，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響。相關決策和審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》和公司《募集資金管理制度》等的相關規(guī)定。經(jīng)全體董事審議，一致同意通過《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的議案》。

　　（二）監(jiān)事會審議情況

　　公司于2024年12月19日召開第二屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關于部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的議案》。經(jīng)核查，監(jiān)事會認為：同意公司募投項目“物流運力提升項目”投資總額、實施主體等不發(fā)生變更的前提下，對其內(nèi)部結(jié)構調(diào)整并將達到預定可使用狀態(tài)日期由原計劃的2024年12月延長至2026年12月。該項目延期是公司根據(jù)募投項目的實際情況而做出的審慎決定，有利于公司的長遠發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會對募投項目的實施造成實質(zhì)性的影響，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構認為：本次募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期事項，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，尚需股東大會審議通過，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。保薦機構持續(xù)關注公司募集資金投資進度及項目情況，并督促提醒公司結(jié)合業(yè)務發(fā)展、行業(yè)變化等情況審慎論證募投項目可行性，并履行相應的審議程序與信息披露義務。

　　綜上，保薦機構對本次募集資金投資項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的事項無異議。

　　七、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》；

　　3、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會戰(zhàn)略委員會第十五次會議決議》；

　　4、《甬興證券有限公司關于永泰運化工物流股份有限公司部分募投項目內(nèi)部結(jié)構調(diào)整及延期的核查意見》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：001228????????證券簡稱：永泰運???????????公告編號：2024-107

　　永泰運化工物流股份有限公司關于召開2025年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2025年第一次臨時股東大會。

　　2、會議召集人：公司第二屆董事會。

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于提請召開2025年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開方式：現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

　　（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。

　　（2）網(wǎng)絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權。

　　（3）同一表決權只能選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。如同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　5、會議召開日期和時間：

　　（1）現(xiàn)場會議時間：2025年1月7日（星期二）下午13:30；

　　（2）網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為2025年1月7日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2025年1月7日9:15-15:00的任意時間。

　　6、股權登記日：2025年1月2日（星期四）

　　7、出席對象：

　　（1）截至2025年1月2日（星期四）下午15:00收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

　　（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

　　（3）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)相關法律法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)河清北路299號升陽泰大廈6樓會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼：

　　■

　　2、上述議案已分別經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監(jiān)事會第二十三次會議審議通過，詳見公司于2024年12月20日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《經(jīng)濟參考報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。

　　3、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結(jié)果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、參加現(xiàn)場會議登記方法

　　1、登記地點：浙江省寧波市鄞州區(qū)河清北路299號升陽泰大廈6樓

　　會務常設聯(lián)系人：韓德功

　　聯(lián)系電話：0574-27661599

　　傳真：0574-87730966

　　電子郵箱：IR@yongtaitrans.com

　　郵編：315151

　　2、登記時間：2025年1月6日上午9:00~12:00，下午14:00~17:00。

　　3、登記辦法：

　　（1）個人股東應持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡；授權委托代理人應持身份證、持股憑證、授權委托書（見附件二）、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。

　　（2）法人股東應持股東賬戶卡、持股憑證、營業(yè)執(zhí)照復印件、法人代表證明書或法人代表授權委托書（見附件二）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；

　　（3）異地股東可憑以上有關證件采取信函、郵件或傳真方式登記，信函上請注明“參加股東大會”字樣，不接受電話登記。信函、郵件或傳真方式必須在2025年1月6日下午17:00前送達本公司。

　　4、本次股東大會會議召開地點位于浙江省寧波市，股東出席本次股東大會現(xiàn)場會議必須按時提供完整文件進行登記后參加。請現(xiàn)場參會的股東及股東代理人攜帶身份證原件等相關證明材料，主動配合公司做好現(xiàn)場身份核對及個人信息登記。本次股東大會出席者所有費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　1、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議》；

　　2、《永泰運化工物流股份有限公司第二屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》。

　　特此公告。

　　永泰運化工物流股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡投票的程序

　　1、投票代碼：361228

　　2、投票簡稱：永泰投票

　　3、填報表決意見：本次股東大會提案均為非累積投票提案，填報表決意見為同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2025年1月7日的交易時間，即9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票開始的時間為2025年1月7日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15，結(jié)束時間為2025年1月7日下午15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“?深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票進行投票。

　　附件二

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本人（本單位）出席永泰運化工物流股份有限公司2025年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列提案行使表決權，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

　　■

　　委托人股東賬戶：????????????????????????委托人持有股份性質(zhì)和數(shù)量：

　　委托人簽名（蓋章）：????????????????????受托人簽名：

　　委托人身份證號/營業(yè)執(zhí)照號碼：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：?年?月?日

　　委托期間：?年?月?日至本次股東大會結(jié)束之日止。

　　備注：委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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