本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次會議是否有被否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2024年12月19日

　?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：陜西省寶雞市高新大道196號中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司三樓會議室

　　（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：

　　■

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，董事長張廠育先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。

　?。ㄎ澹┕径?、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任監事3人，出席3人；

　　3、公司董事會秘書王舒平出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案

　　1、議案名稱：關于公司2024年度授信額度的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：關于選聘2024年度會計師事務所的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　?。ǘ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況

　　■

　　（三）關于議案表決的有關情況說明

　　本次會議議案2對中小投資者進行單獨計票。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市康達律師事務所

　　律師：張偉麗、尤松

　　2、律師見證結論意見：

　　本所律師認為，本次會議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結果符合《公司法》《股東大會規則》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件以及《公司章程》的規定，均為合法有效。

　　特此公告。

　　中鐵高鐵電氣裝備股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

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