證券代碼：600202??????證券簡稱：哈空調?????編號：臨2024-051

　　哈爾濱空調股份有限公司關于預計2025年度日常關聯交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●?是否需要提交股東大會審議：2025年度哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）日常關聯交易預計額度3,500.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產絕對值的4.08%。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號-關聯與關聯交易》等相關規定，無需提交股東大會審議。

　　●?截至本公告披露日，過去12個月內，除本次會議審議的預計日常關聯交易外，公司與關聯方哈爾濱工業投資集團有限公司（以下簡稱“工投集團”）控制的企業合計發生關聯交易金額2,592.89萬元，占2024年預計關聯交易額度的17.29%，其中日常關聯交易發生額2,431.46萬元。

　　●?日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯方的日常關聯交易均為公司業務發展所需，符合相關法律法規，不會損害公司及股東的利益，對公司的獨立性無影響，公司的主要生產經營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　公司于2024年12月19日召開2024年第六次臨時董事會會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的提案》，關聯董事田大鵬同志在董事會審議此項提案時回避表決。本次日常關聯交易預計額度3,500.00萬元，占公司最近一期經審計凈資產絕對值的4.08%。根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號-關聯與關聯交易》等相關規定，無需提交股東大會審議。

　　本次關聯交易事項在提交董事會審議前已經獨立董事專門會議、董事會審計委員會審議通過。獨立董事認為：公司日常關聯交易事項為公司業務發展所需，預計2025年度日常關聯交易額度認真、客觀，遵循了公平、合理原則，董事會對預計2025年度日常關聯交易事項的審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號-關聯與關聯交易》等相關法律法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。同意將上述議案提交公司董事會審議。

　　公司于2024年12月19日召開九屆三次監事會會議，審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的提案》，關聯監事桑艷萍同志在監事會審議此項提案時回避表決。監事會認為：本次會議審議的預計日常關聯交易事項，審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號-關聯與關聯交易》等相關法律、法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　（二）前次關聯交易的預計和執行情況

　　■

　　注1：2024年度預計額度為經公司2023年第二次臨時股東大會審議通過的關聯交易協議約定時間（2023年12月13日-2024年12月13日）的金額。實際發生為2023年12月13日-2024年11月30日的實際發生額（含稅）。以上數據未經審計，最終數據以公司定期報告為準。

　　注2：實際發生金額與2024年預計額度比例為17.29%。

　　（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　■

　　注1：上述占同類業務比例計算基礎為2023年度經審計的同類業務數據；

　　注2：“本年年初至披露日與關聯人已發生的交易金額”為公司財務部門初步測算自2024年1月1日至公告披露日期間發生的含稅金額。“上年實際發生金額”?為公司財務部門初步測算2023年12月13日-2024年11月30日期間發生的含稅金額。以上數據均經股東大會審議通過且在預計范圍內發生。2024年實際發生的日常關聯交易數據請以公司定期報告為準。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　（一）關聯人的基本情況

　　1.關聯方名稱：哈爾濱東北水電設備制造有限公司

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：畢海濤

　　注冊資本：人民幣壹億零叁佰萬圓整

　　經營范圍：一般項目：發電機及發電機組制造；金屬結構制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；環境保護專用設備制造；建筑工程用機械制造；水輪機及輔機制造；風力發電技術服務；汽車零部件及配件制造；汽車零部件研發；鋼壓延加工；金屬加工機械制造；有色金屬壓延加工；金屬成形機床制造；貨物進出口；機械設備銷售；金屬成形機床銷售；金屬結構銷售；風力發電機組及零部件銷售；汽車零配件零售；環境保護專用設備銷售；汽車銷售；建筑工程用機械銷售；汽車零配件批發。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　注冊地址：哈爾濱市哈南工業新城核心區南城二路1號

　　東北水電成立于2005年12月20日，是公司控股股東一一工投集團下屬的國有獨資子公司。

　　截至2023年12月31日，該公司總資產30,104.37萬元，凈資產8,747.81萬元；2023年1至12月，實現營業收入8,024.88萬元，凈利潤541.26萬元。

　　截至2024年9月30日，該公司總資產29,909.95萬元，凈資產8,912.88萬元；2024年1至9月，實現營業收入4,449.58萬元，凈利潤256.74萬元。

　　2.關聯方名稱：哈爾濱電碳廠有限責任公司

　　企業類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

　　法定代表人：董直強

　　注冊資本：貳仟伍佰捌拾伍萬圓整

　　經營范圍：許可項目；檢驗檢測服務；國營貿易管理貨物的進出口。一般項目：石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品銷售；有色金屬合金制造；有色金屬合金銷售；合成材料制造（不含危險化學品）；合成材料銷售；密封件制造；密封件銷售；塑料制品制造；塑料制品銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售；模具制造；模具銷售；建筑材料銷售；貨物進出口；非居住房地產租賃；工業設計服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；機械設備租賃；食用農產品批發；糧油倉儲服務；糧食收購。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

　　注冊地址：哈爾濱市利民開發區電碳路北、無錫大街東

　　電碳廠成立于1958年6月1日，是公司控股股東一一工投集團下屬的國有獨資子公司。

　　截至2023年12月31日，該公司總資產53,358.75萬元，凈資產23,190.63萬元；2023年1至12月，實現營業收入17,069.98萬元，凈利潤1,970.16萬元。

　　截至2024年9月30日，該公司總資產56,042.82萬元，凈資產25,361.17萬元；2024年1至9月，實現營業收入11,910.93萬元，凈利潤1,361.47萬元。

　　（二）與上市公司的關聯關系

　　工投集團為哈空調、哈爾濱東北水電設備制造有限公司（以下簡稱“東北水電”）、哈爾濱電碳廠有限責任公司（以下簡稱“電碳廠”）的控股股東，工投集團持有哈空調34.03%的股權，持有東北水電、電碳廠100%股權、根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號-關聯與關聯交易》相關規定，公司與東北水電、電碳廠構成關聯方，符合《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3條第（二）項規定的關聯關系情形，雙方交易為關聯交易。

　　（三）關聯方履約能力分析

　　東北水電、電碳廠均系依法注冊成立，合法存續且生產經營情況正常，不屬于失信被執行人，不存在關聯方長期占用公司資金并造成呆壞賬的情況，且前期同類關聯交易執行情況良好，具備較好的履約能力。

　　三、關聯交易主要內容和定價政策

　　（一）日常關聯交易主要內容

　　根據公司日常生產經營的需要，公司和關聯人發生的交易主要為向關聯人購買產品、向關聯人銷售產品、接受關聯人提供的服務。

　　（二）日常關聯交易定價政策

　　東北水電與公司涉及的日常關聯交易，遵循公平、公開、公正的原則，日常關聯交易的定價以市場價格為基礎，確定交易價格，雙方簽訂相關產品購銷合同，主要內容包括：產品名稱、商標、型號、數量、金額；質量要求、技術標準、供方對質量的條件和期限；交貨地點、方式；運輸方式及到港和費用負擔；包裝標準、包裝物的供應與回收；驗收標準、方法及提出異議期限；結算方式及期限；違約責任；解決合同糾紛方式等必備條款，確保關聯交易合理、公平。

　　電碳廠與公司的日常關聯交易本著平等互利、盤活共享現存人力資源合理配置的原則，以市場價格為基礎，確定勞務人員的工時費用，雙方簽訂《企業共享用工協議》。

　　（三）日常關聯交易協議簽署情況

　　本次日常關聯交易預計事項經董事會審議通過后，公司將在上述預計額度范圍內，根據業務開展情況與相關關聯人簽署具體的交易合同或協議。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　公司與關聯方之間的日常關聯交易基于正常的生產經營需要確定的，有利于充分利用關聯人的資源優勢，實現合理的資源配置，擴大公司銷售市場，符合公司實際經營和發展需要，有利于維持公司生產經營穩定，提高公司運營效率，降低公司運營成本，存在交易的必要性。公司與關聯方之間的日常關聯交易遵循公允的價格和條件，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和股東權益的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司的主要生產經營業務不會因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　特此公告。

　　哈爾濱空調股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600202??????證券簡稱：哈空調??????編號：臨2024-052

　　哈爾濱空調股份有限公司

　　關于向金融機構申請綜合授信業務的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開2024年第六次臨時董事會會議，審議通過了《關于向國家開發銀行黑龍江省分行申請綜合授信業務的提案》《關于向中信銀行股份有限公司哈爾濱分行申請綜合授信業務的提案》《關于向交通銀行哈爾濱開發區支行申請綜合授信業務的提案》

　　一、申請綜合授信業務的具體情況

　　（一）國家開發銀行黑龍江省分行

　　公司為滿足生產經營的需要，向國家開發銀行黑龍江省分行申請綜合授信業務，金額人民幣0.52億元，期限2年，利率最終以銀行審批為準。擔保方式為保證擔保。

　　（二）中信銀行股份有限公司哈爾濱分行

　　公司為滿足生產經營的需要，向中信銀行股份有限公司哈爾濱分行申請綜合授信業務，金額人民幣0.63億元，授信業務品種：流動資金貸款、銀行承兌匯票、國內信用證、商票保貼、非融資性保函，期限1年，具體期限以實際簽訂的借款合同為準。利率最終以銀行審批為準。擔保方式為保證擔保。

　　（三）交通銀行哈爾濱開發區支行

　　公司為滿足生產經營的需要，向交通銀行哈爾濱開發區支行申請綜合授信業務，金額人民幣1.30億元，期限1年，利率最終以銀行審批為準。擔保方式為保證擔保。

　　二、董事會會議審議情況

　　公司于2024年12月19日召開2024年第六次臨時董事會會議，同意《關于向國家開發銀行黑龍江省分行申請綜合授信業務的提案》《關于向中信銀行股份有限公司哈爾濱分行申請綜合授信業務的提案》《關于向交通銀行哈爾濱開發區支行申請綜合授信業務的提案》。

　　三、申請授信業務對公司的影響

　　公司向國家開發銀行黑龍江省分行、中信銀行股份有限公司哈爾濱分行、交通銀行哈爾濱開發區支行申請綜合授信業務是根據公司生產經營需要，為滿足公司流動資金需求，保證公司生產經營的順利開展，對公司經營將產生積極影響，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。

　　特此公告。

　　哈爾濱空調股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600202??????證券簡稱：哈空調?????編號：臨2024-049

　　哈爾濱空調股份有限公司2024年

　　第六次臨時董事會會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年第六次臨時董事會會議通知于2024年12月14日以電話通知、書面直接送達、電子郵件等方式發出。會議于2024年12月19日上午9：00以通訊表決方式召開。會議應出席董事9人，實際到會9人，會議由董事長丁盛同志主持，全體監事及高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。會議表決情況如下：

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）《關于預計2025年度日常關聯交易的提案》

　　同意《關于預計2025年度日常關聯交易的提案》。

　　關聯董事田大鵬同志在董事會審議此項提案時回避了表決。本提案已經公司董事會審計委員會、獨立董事專門會議審議通過，并同意提交公司董事會審議。

　　具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于預計2025年度日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-051）。

　　同意票：8票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。

　　（二）《關于向國家開發銀行黑龍江省分行申請綜合授信業務的提案》

　　同意《關于向國家開發銀行黑龍江省分行申請綜合授信業務的提案》。

　　具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于向金融機構申請綜合授信業務的公告》（公告編號：2024-052）。

　　同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。

　　（三）《關于向中信銀行股份有限公司哈爾濱分行申請綜合授信業務的提案》

　　同意《關于向中信銀行股份有限公司哈爾濱分行申請綜合授信業務的提案》。

　　具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于向金融機構申請綜合授信業務的公告》（公告編號：2024-052）。

　　同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。

　　（四）《關于向交通銀行哈爾濱開發區支行申請綜合授信業務的提案》

　　同意《關于向交通銀行哈爾濱開發區支行申請綜合授信業務的提案》。

　　具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于向金融機構申請綜合授信業務的公告》（公告編號：2024-052）。

　　同意票：9票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。

　　特此公告。

　　哈爾濱空調股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600202??????證券簡稱：哈空調??????編號：臨2024-050

　　哈爾濱空調股份有限公司

　　九屆三次監事會會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、?監事會會議召開情況

　　哈爾濱空調股份有限公司（以下簡稱“公司”）九屆三次監事會會議通知于2024年12月14日以電話通知、書面直接送達、電子郵件等方式發出。會議于2024年12月19日上午以通訊方式召開。應出席會議監事3人，實際到會3人。會議的召集、召開程序符合法律、法規和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　審議通過了《關于預計2025年度日常關聯交易的提案》

　　同意公司《關于預計2025年度日常關聯交易的提案》。

　　關聯監事桑艷萍同志在審議此項提案時回避了表決。

　　同意票：2票，反對票：0票，棄權票：0票，是否通過：通過。

　　監事會認為：

　　本次會議審議的預計日常關聯交易事項，審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第5號-關聯與關聯交易》等相關法律、法規和規范性文件的有關規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　特此公告。

　　哈爾濱空調股份有限公司監事會

　　2024年12月20日

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