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　　證券代碼：688031??????????證券簡稱：星環科技???公告編號：2024-040

　　星環信息科技（上海）股份有限公司

　　關于終止2023年度向特定對象發行

　　A股股票事項并撤回申請文件的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　星環信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月19日召開第二屆董事會第七次會議和第二屆監事會第七次會議，審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，現將有關事項公告如下：

　　一、2023年度向特定對象發行A股股票事項的基本情況

　　1、公司于2023年6月7日召開第一屆董事會第十六次會議、第一屆監事會第十五次會議，于2023年6月28日召開2022年年度股東大會審議通過了公司2023年度向特定對象發行A股股票的相關議案。

　　2、2023年7月24日，公司召開第一屆董事會第十七次會議、第一屆監事會第十六次會議，審議通過了《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）的議案》《關于公司2023年度向特定對象發行A股股票募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案》等相關議案。

　　3、2023年8月7日，公司收到上海證券交易所出具的《關于受理星環信息科技（上海）股份有限公司科創板上市公司發行證券申請的通知》（上證科審（再融資）〔2023〕196號）。

　　4、2023年8月23日，公司收到上海證券交易所出具的《關于星環信息科技（上海）股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2023〕214號）。

　　5、2023年8月29日，公司召開第一屆董事會第十八次會議、第一屆監事會第十七次會議，審議通過了《關于調整公司2023年度向特定對象發行?A?股股票方案的議案》等相關議案。

　　6、公司會同相關中介機構就《關于星環信息科技（上海）股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》提出的問題進行了認真研究和逐項落實，并對有關問題進行了說明、論證分析和逐項回復，于2023年9月21日披露了《關于星環信息科技（上海）股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復》等相關文件，并根據上海證券交易所的進一步審核意見于2023年11月8日披露了回復修訂稿。

　　7、2024年4月2日，公司召開第二屆董事會第三次會議、第二屆監事會第三次會議，審議通過了《關于調整公司2023年度向特定對象發行A股股票方案的議案》等相關議案。

　　8、公司于2024年4月24日召開第二屆董事會第四次會議及第二屆監事會第四次會議，于2024年5月16日召開2023年年度股東大會，審議通過了《關于延長公司2023年度向特定對象發行股票股東大會決議有效期的議案》《關于提請股東大會延長公司向特定對象發行股票相關事宜授權有效期的議案》，同意將本次發行股東大會決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理本次發行相關事宜有效期延長12個月至2025年6月28日止。

　　二、終止2023年度向特定對象發行A股股票事項的主要原因

　　自2023年6月8日披露《星環信息科技（上海）股份有限公司2023年度向特定對象發行A股股票預案》以來，公司董事會、管理層及中介機構等各方積極推進2023年度向特定對象發行A股股票事項的各項工作，基于自身業務發展方向及戰略規劃考慮，結合外部融資市場環境等相關因素，經過認真研究和審慎思考，并與相關各方反復討論后，公司決定終止本次發行的相關事項，并撤回公司本次發行的申請文件。

　　三、終止2023年度向特定對象發行A股股票事項的審議程序

　　（一）獨立董事專門會議審議情況

　　公司于2024年12月19日召開第二屆董事會獨立董事專門會議第五次會議審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，獨立董事同意公司終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2024年12月19日召開第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件。根據公司2022年年度股東大會、2023年年度股東大會的授權，終止本次發行的相關事項無需提交公司股東大會審議。

　　（三）監事會審議情況

　　公司于2024年12月19日召開第二屆監事會第七次會議審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的議案》，同意公司終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件。

　　四、終止2023年度向特定對象發行A股股票事項對公司的影響

　　公司決定終止2023年度向特定對象發行A股股票事項，是基于自身業務發展方向及戰略規劃考慮，結合外部融資市場環境等相關因素，經過認真研究和審慎思考，并與相關各方反復討論后作出的決策，不會對公司的正常生產經營活動造成重大不利影響，不會損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益，公司目前各項經營活動均正常進行。

　　本次向特定對象發行A股股票事項終止后，公司將合理統籌資金安排，綜合研判行業發展態勢，適時決策相關項目的實施計劃。

　　公司終止本次向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件尚需上海證券交易所同意，公司將在獲得上海證券交易所的同意后，及時履行相關信息披露義務。

　　特此公告。

　　星環信息科技（上海）股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　證券代碼：688031????證券簡稱：星環科技???公告編號：2024-041

　　星環信息科技（上海）股份有限公司

　　第二屆監事會第七次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　星環信息科技（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第七次會議（以下簡稱“本次會議”）通知于2024年12月13日以電子郵件方式發出，會議于2024年12月19日以現場結合通訊方式在公司會議室召開。本次會議由監事會主席楊一帆先生主持，本次會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。會議的召集和召開程序符合有關法律法規、規范性文件和公司章程的規定，會議決議合法、有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　經與會監事投票表決，本次會議審議并通過了以下議案：

　　（一）審議通過了《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的議案》

　　具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于終止2023年度向特定對象發行A股股票事項并撤回申請文件的公告》（公告編號：2024-040）。

　　表決結果：同意：3票；反對：0票；棄權：0票。

　　特此公告。

　　星環信息科技（上海）股份有限公司監事會

　　2024年12月20日

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