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　　證券代碼：002667???????????????證券簡稱：威領股份????????????公告編號：2024一102

　　威領新能源股份有限公司

　　第七屆董事會第五次會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　威領新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月19日10點00分在公司會議室以通訊的方式召開。本次會議的通知已于2024年12月16日以通訊、郵件等方式發出。本次會議由公司董事長諶俊宇先生主持，應出席本次會議的董事為5名，實際出席董事5名，公司監事、部分高管列席了本次會議。會議的召集、召開符合《公司法》等法律、行政法規、部門規章和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向子公司增資的議案》

　　經審議，公司董事會同意向子公司物翌實業（上海）有限公司增資4,000萬元人民幣，增資后物翌實業（上海）有限公司注冊資本為14,000萬元。

　　具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于向子公司增資的公告》。

　　2、以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向參股公司增資的議案》

　　經審議，公司董事會同意子公司郴州領好科技有限公司（以下簡稱“郴州領好”）擬向參股公司郴州領武礦業有限公司（以下簡稱“領武礦業”）增資7700萬元人民幣，增資前郴州領好擁有領武礦業49%股權，增資后郴州領好將擁有領武礦業70%股權。領武礦業將成為公司控股孫公司，納入合并報表范圍。

　　具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于向參股公司增資的公告》。

　　三、備查文件

　　（1）、公司第七屆董事會第五次會議決議

　　特此公告

　　威領新能源股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：002667???????????????證券簡稱：威領股份????????????公告編號：2024一103

　　威領新能源股份有限公司

　　第七屆監事會第五次會議決議的公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　威領新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第五次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月19日11點在公司會議室以通訊的方式召開。本次會議的通知已于2024年12月16日以通訊、郵件等方式發出。本次監事會會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議由監事會主席馬津卓先生主持，董事會秘書李佳黎先生列席了本次會議。本次監事會會議的召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向子公司增資的議案》

　　具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于向子公司增資的公告》。

　　2、以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于向參股公司增資的議案》

　　具體內容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于向參股公司增資的公告》。

　　三、備查文件

　　（1）、公司第七屆監事會第五次會議決議

　　特此公告

　　威領新能源股份有限公司

　　監事會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：002667???????????????證券簡稱：威領股份????????????公告編號：2024一105

　　威領新能源股份有限公司

　　關于向參股公司增資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次增資概述

　　基于業務發展的需要，進一步提升競爭優勢，威領新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司郴州領好科技有限公司（以下簡稱“郴州領好”）已于2024年12月18日在湖南省郴州市與湖南瑞騰礦業有限責任公司簽署了《合作協議之補充協議》，郴州領好擬向參股公司郴州領武礦業有限公司（以下簡稱“領武礦業”）增資7,700萬元，另一股東湖南瑞騰礦業有限責任公司同意放棄部分優先增資權并增資300萬元。增資前領武礦業注冊資本為10,000萬元，郴州領好擁有領武礦業49%股權；增資后領武礦業注冊資本為18,000萬元，郴州領好將擁有領武礦業70%股權。領武礦業將成為公司控股孫公司，納入合并報表范圍。

　　公司于?2024?年?12?月?19日召開了第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關于向參股公司增資的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資無需提交公司股東大會審議。

　　本次對參股公司增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、交易相關方的基本情況

　　企業名稱：湖南瑞騰礦業有限責任公司

　　統一社會信用代碼：91430103MAD7KA2U1N

　　企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股)

　　法定代表人：李銳

　　注冊資本：1,000?萬元人民幣

　　成立日期：2023年12月28日

　　注冊地址：湖南省長沙市天心區湘府西路31號尚璽苑18B棟1008

　　經營范圍：許可項目：非煤礦山礦產資源開采；礦產資源勘查；金屬與非金屬礦產資源地質勘探；房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：礦山機械銷售；選礦；橡膠制品銷售；建筑材料銷售；塑料制品銷售；五金產品零售；五金產品批發；金屬材料銷售；機械電氣設備銷售；機械設備銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；勞動保護用品銷售；石油制品銷售（不含危險化學品）；耐火材料銷售；物業管理；酒店管理；非金屬礦及制品銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　股權關系：李銳持股95.00%，何旭輝持股5%。

　　湖南瑞騰礦業有限責任公司與公司及公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面不存在關聯關系以及其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。

　　經查詢，湖南瑞騰礦業有限責任公司不屬于失信被執行人。

　　三、投資標的的基本情況

　　（1）基本情況

　　企業名稱：郴州領武礦業有限公司

　　統一社會信用代碼：91431002MAE5H1BL45

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：陳燕

　　注冊資本：10,000?萬元人民幣

　　成立日期：2024年12月6日

　　注冊地址：湖南省郴州市北湖區燕泉街道青年大道10號樂活天地5棟218

　　經營范圍：許可項目：非煤礦山礦產資源開采;礦產資源勘查（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以批準文件或許可證件為準）一般項目：選礦;礦物洗選加工;金屬礦石銷售;非金屬礦及制品銷售（除依法須經批準的項目外，自主開展法律法規未禁止、未限制的經營活動

　　（2）增資方式

　　公司擬以自有資金增資?7,700.00?萬元人民幣。

　　（3）增資前后的股權結構

　　本次增資前：

　　■

　　本次增資后：

　　■

　　（4）經營情況及最近一年又一期的主要財務指標

　　領武礦業2024年12月6日新設立，未有財務數據。

　　經查詢，領武礦業不屬于失信被執行人，領武礦業公司章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

　　領武礦業不存在為他人提供擔保、財務資助等情況。

　　四、增資協議的主要內容

　　甲方：郴州領好科技有限公司

　　乙方：湖南瑞騰礦業有限責任公司

　　目標公司：郴州領武礦業有限公司

　　甲方、乙方就共同投資設立目標公司相關事項于2024年12月3日簽訂《合作協議》；

　　各方經過友好協商，特就對目標公司注冊資本和未來經營計劃相關事宜達成本補充協議如下。

　　一、目標公司增資

　　1.1??增資前，目標公司股東及其出資情況如下：

　　■

　　1.2??鑒于目標公司系新設立公司，雙方約定以1元/股注冊資本增資。增資擴股后目標公司股東出資情況如下：

　　■

　　二、經營業務相關安排

　　2.1??甲乙雙方共同尋找礦山標的進行投資，投資范圍為鋰礦、有色金屬礦。

　　2.2??目標公司可以自有資金或籌集資金購買礦山或礦山持有方股權，負責礦山日常經營管理。

　　五、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、本次增資的目的

　　本次對參股公司增加注冊資本是公司基于業務發展的需要，進一步提升競爭優勢，符合公司整體戰略目標。

　　2、對公司的影響

　　本次增資完成后，領武礦業將成為公司控股孫公司，納入公司合并報表范圍。但不會對公司財務狀況及經營成果造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　3、存在的風險

　　本次增資完成后，領武礦業將成為公司控股孫公司，其在經營過程中可能面臨市場和管理風險，公司可能存在無法實現預期投資收益的風險。公司將及時關注其經營運作情況，積極采取有效對策?和措施,防范和控制風險。

　　六、備查文件

　　（1）、第七屆董事會第五次會議決議；

　　（2）、第七屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告

　　威領新能源股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月19日

　　證券代碼：002667???????????????證券簡稱：威領股份????????????公告編號：2024一104

　　威領新能源股份有限公司

　　關于向子公司增資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、本次增資概述

　　威領新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）基于業務發展的需要，合理優化全資子公司資產負債結構，擬對全資子公司物翌實業（上海）有限公司（以下簡稱“物翌實業”）增加注冊資本，增資金額共4,000.00?萬元人民幣，增資完成后，物翌實業注冊資本將由10,000.00?萬元人民幣增加至?14,000.00?萬元人民幣。本次增資完成后，物翌實業仍為公司全資子公司。

　　公司于?2024?年?12?月?19日召開了第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關于向子公司增資的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次增資無需提交公司股東大會審議。

　　本次對子公司增資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、本次增資標的公司的基本情況

　　（1）基本情況

　　企業名稱：物翌實業（上海）有限公司

　　統一社會信用代碼：91310116MA1JEEKE21

　　企業類型：有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資)

　　法定代表人：張瀑

　　注冊資本：10,000?萬元人民幣

　　成立日期：2021年2月7日

　　注冊地址：上海市虹口區海寧路137號7層（集中登記地）

　　經營范圍：許可項目：技術進出口；貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）?一般項目：金銀制品銷售；金屬制品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；新材料技術推廣服務；五金產品批發；電子產品銷售；通訊設備銷售；計算機系統服務；網絡設備銷售；網絡技術服務；裝卸搬運；禮儀服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　（2）增資方式

　　公司擬以自有資金增資?4,000.00?萬元人民幣。

　　（3）增資前后的股權結構

　　本次增資前后，物翌實業的股權結構保持不變，仍為公司的全資子公司，具體如下：

　　■

　　（4）經營情況及最近一年又一期的主要財務指標

　　單位：元

　　■

　　經查詢，物翌實業不屬于失信被執行人，物翌實業公司章程或其他文件中不存在法律法規之外其他限制股東權利的條款。

　　三、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　1、本次增資的目的

　　本次對子公司增加注冊資本是公司基于業務發展的需要，合理優化全資子公司資產負債結構，進一步提升競爭優勢，促進其業務發展，符合公司整體戰略目標。

　　2、對公司的影響

　　本次增資完成后，物翌實業仍為公司全資子公司，不會導致公司合并報表范圍發生變更，不會對公司財務狀況及經營成果造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　3、存在的風險

　　本次增資完成后，物翌實業的股權結構未發生變化，其在經營過程中可能面臨市場和管理風險，公司可能存在無法實現預期投資收益的風險。公司將及時關注其經營運作情況，積極采取有效對策?和措施,防范和控制風險。

　　四、備查文件

　　（1）、第七屆董事會第五次會議決議；

　　（2）、第七屆監事會第五次會議決議。

　　特此公告

　　威領新能源股份有限公司

　　董?事?會

　　2024年12月19日

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