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　　證券代碼：600736?????????股票簡稱：蘇州高新????????公告編號：2024-055

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于控股孫公司受讓江蘇國信7.36%股份的對外投資公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股孫公司蘇州蘇新聚力科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“蘇新聚力”）通過參與公開征集轉(zhuǎn)讓的方式，受讓深圳華僑城資本投資管理有限公司（以下簡稱“華僑城資本”）持有的江蘇國信股份有限公司（以下簡稱“江蘇國信”）7.36%股份，交易金額為2,121,648,921元。

　　●??相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：?本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。江蘇國信未來業(yè)績受所處行業(yè)政策、市場，以及自身經(jīng)營管理的影響，存在不確定性，本次投資存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易概述

　　（一）基本情況

　　公司控股孫公司蘇新聚力通過參與公開征集轉(zhuǎn)讓的方式受讓華僑城資本持有的江蘇國信278,066,700股無限售條件流通股，占江蘇國信總股本的7.36%，受讓價(jià)格為7.63元/股，交易金額為2,121,648,921元。

　　（二）審議情況

　　本次交易已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過。鑒于本次交易是以公開征集轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行，存在不確定性，且屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密，及時(shí)披露可能會(huì)損害公司利益，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的辦理暫緩披露的情形和條件，因此，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定對本次交易事項(xiàng)在履行董事會(huì)審批程序后進(jìn)行暫緩披露，待公開征集期滿后結(jié)合征集結(jié)果及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　本次交易事項(xiàng)已取得國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門的批準(zhǔn)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　（三）?本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對方的基本情況

　　1、公司名稱：深圳華僑城資本投資管理有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5D8D779Q

　　3、成立時(shí)間：2016年3月14日

　　4、注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室（入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）

　　5、法定代表人：王建文

　　6、注冊資本：1,000,000萬元人民幣

　　7、主營業(yè)務(wù)：投資管理、受托資產(chǎn)管理（不得從事信托、金融資產(chǎn)管理、證券資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)）；受托管理股權(quán)投資基金（不得從事證券投資活動(dòng)；不得以公開方式募集資金開展投資活動(dòng)；不得從事公開募集基金管理業(yè)務(wù)）；股權(quán)投資。（以上各項(xiàng)涉及法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）

　　8、股東情況：華僑城集團(tuán)有限公司持有華僑城資本100%股權(quán)

　　9、華僑城資本資信狀況良好，未被列為失信被執(zhí)行人。

　　10、華僑城資本與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的其它關(guān)系。

　　11、華僑城資本最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　■

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　江蘇國信成立于2003年6月，于2011年8月上市，主營業(yè)務(wù)為能源與金融，能源板塊以火電業(yè)務(wù)為主、金融板塊以江蘇信托為主，江蘇信托目前系江蘇銀行第一大股東。

　　1、公司名稱：江蘇國信股份有限公司

　　2、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91320000751254554N

　　3、成立時(shí)間：2003年6月16日

　　4、注冊地：南京市玄武區(qū)長江路88號

　　5、法定代表人：徐文進(jìn)

　　6、注冊資本：377,807.9704萬元人民幣

　　7、經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資、股權(quán)投資（包括金融、電力能源股權(quán)等）、投資管理與咨詢，電力項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營管理，電力技術(shù)咨詢、節(jié)能產(chǎn)品銷售，進(jìn)出口貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　8、主要股東及實(shí)際控制人：截至2024年9月30日，江蘇國信的控股股東為江蘇省國信集團(tuán)有限公司，持股比例73.82%；實(shí)際控制人為江蘇省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。

　　9、江蘇國信資信狀況良好，未被列為失信被執(zhí)行人。

　　10、江蘇國信最近一年又一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　■

　　注：江蘇國信2023年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)蘇亞金誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見。

　　四、交易定價(jià)

　　根據(jù)《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，國有股東公開征集轉(zhuǎn)讓上市公司股份的價(jià)格不得低于下列兩者之中的較高者：提示性公告日前30個(gè)交易日的每日加權(quán)平均價(jià)格的算術(shù)平均值；最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度上市公司經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值。綜合以上因素，本次公開征集轉(zhuǎn)讓的價(jià)格不低于7.63元/股。

　　經(jīng)公開征集轉(zhuǎn)讓程序，蘇新聚力本次受讓江蘇國信股份的價(jià)格為7.63元/股，受讓股份數(shù)為278,066,700股，交易金額為2,121,648,921元。

　　五、協(xié)議主要內(nèi)容

　　2024年12月18日，交易雙方簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，協(xié)議主要內(nèi)容如下：

　　1、交易雙方

　　轉(zhuǎn)讓方（以下簡稱“甲方”）：深圳華僑城資本投資管理有限公司

　　受讓方（以下簡稱“乙方”）：蘇州蘇新聚力科技發(fā)展有限公司

　　2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的及價(jià)款

　　2.1?雙方同意并確認(rèn)，本協(xié)議項(xiàng)下的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份為甲方持有的江蘇國信278,066,700股的股份，占江蘇國信總股本的7.36%。

　　2.2?雙方同意并確認(rèn)，本協(xié)議項(xiàng)下標(biāo)的股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣7.63元/股，標(biāo)的股份轉(zhuǎn)讓款為人民幣2,121,648,921元。

　　2.3?雙方同意并確認(rèn)，本次交易是乙方按照公開征集轉(zhuǎn)讓程序參與競買并成功摘牌。

　　3、轉(zhuǎn)讓款的支付

　　雙方同意，除本協(xié)議另有約定外，股份轉(zhuǎn)讓款按照如下方式支付：

　　3.1?本次股份轉(zhuǎn)讓款分兩期支付：第一期轉(zhuǎn)讓款為保證金，即股份轉(zhuǎn)讓款的30%，人民幣636,494,676.30元；第二期轉(zhuǎn)讓款為股份轉(zhuǎn)讓款的70%，即人民幣1,485,154,244.70元。

　　3.2?保證金支付：

　　3.2.1?乙方應(yīng)于本協(xié)議簽署后五個(gè)工作日內(nèi)向甲方支付保證金（即股份轉(zhuǎn)讓款的30%，人民幣636,494,676.30元）。

　　3.3?第二期轉(zhuǎn)讓款支付：

　　3.3.1?乙方應(yīng)于本協(xié)議第12.2條生效后二十五個(gè)工作日之內(nèi)、標(biāo)的公司股份過戶前向甲方支付股份轉(zhuǎn)讓款的70%作為第二期轉(zhuǎn)讓款（即人民幣1,485,154,244.70元）。

　　12.2?本協(xié)議自以下條件全部成就且其中最晚成就之日起生效：

　　（1）本次標(biāo)的股份受讓已取得乙方國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門及蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)；

　　（2）本次轉(zhuǎn)讓已取得甲方國有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門（華僑城集團(tuán)有限公司）的批準(zhǔn)。

　　上述任一條件未成就的則本協(xié)議未生效。

　　六、本次交易對公司的影響

　　公司本次入股江蘇國信為戰(zhàn)略性投資，一方面，公司與華僑城集團(tuán)、江蘇國信將基于各自的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)及資源優(yōu)勢，尋求在地產(chǎn)、旅游、售電、綠色低碳等領(lǐng)域的合作機(jī)會(huì)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資本的良性互動(dòng)；另一方面，本次交易完成后，蘇新聚力將根據(jù)江蘇國信《公司章程》的規(guī)定參與公司治理，獲取投資收益。

　　七、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次交易尚需提交公司股東大會(huì)審議。江蘇國信未來業(yè)績受所處行業(yè)政策、市場，以及自身經(jīng)營管理的影響，存在不確定性，本次投資存在投資收益不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月20日

　　證券代碼：600736???證券簡稱：蘇州高新???公告編號：2024-056

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開日期：2025年1月6日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2025年1月6日13點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新區(qū)錦峰路199號錦峰國際商務(wù)廣場A座19樓

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年1月6日

　　至2025年1月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上列議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過。詳見公司于2024年12月20日刊登于《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的公告。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記手續(xù)

　　1.個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人個(gè)人身份證、股東賬戶卡及持股憑證登記；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡及持股憑證登記。

　　2.法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人股東賬戶卡。

　　3.異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續(xù)（信函到達(dá)郵戳和傳真到達(dá)日應(yīng)不遲于2025年1月2日），但在出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供登記文件原件供核對。

　　上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)于本次股東大會(huì)召開前二十四小時(shí)提交到公司董事會(huì)秘書處。委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和投票代理委托書同時(shí)提交公司董事會(huì)秘書處。

　　4.根據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》《上海證券交易所融資融券交易實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定，投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票，由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與融資融券業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由受托證券公司在事先征求投資者意見的條件下，以證券公司的名義為投資者行使。

　　5.根據(jù)《滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制試點(diǎn)若干規(guī)定》《上海證券交易所滬港通試點(diǎn)辦法》《香港中央結(jié)算有限公司參與滬股通上市公司網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施指引（2015年修訂）》以及《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等規(guī)定，投資者參與滬股通業(yè)務(wù)所涉公司股票，由香港中央結(jié)算有限公司作為名義持有人登記于公司的股東名冊。投資者參與滬股通業(yè)務(wù)所涉公司股票的投票權(quán)，可由香港中央結(jié)算有限公司在事先征求投資者意見的條件下，以香港中央結(jié)算有限公司的名義為投資者行使。

　　（二）會(huì)議登記時(shí)間：2025年1月2日上午9:30-11:00，下午14:00-16:30

　　（三）會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新區(qū)錦峰路199號錦峰國際商務(wù)廣場A座20樓

　　郵編：215163

　　聯(lián)系部門：董事會(huì)秘書處

　　聯(lián)系電話：0512-67379025

　　傳真：0512-67379060

　　六、其他事項(xiàng)

　　與會(huì)人員住宿及交通費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月20日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年1月6日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

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