本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月25日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　●??公司已于2024年12月10日在上交所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和《證券時報》上刊登了《旗濱集團關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-125），本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會

　?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月25日??14點00分

　　召開地點：公司辦公總部會議室（深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟31樓）

　?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月25日

　　至2024年12月25日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案內(nèi)容詳見公司于2024年12月10日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告及上網(wǎng)文件。相關(guān)股東大會會議資料于同日另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。

　　2、特別決議議案：1、2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ┏钟卸鄠€股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（需加蓋公章）、法人股東賬戶卡、法人授權(quán)委托書（需加蓋法人印章）、出席會議人身份證件，辦理登記手續(xù)；

　　2、個人股東持本人身份證、股東賬戶卡，辦理登記手續(xù)；

　　3、受托代理人需憑授權(quán)委托書、本人身份證、委托人股東賬戶卡進行登記；

　　4、異地股東可以通過傳真方式于下述時間登記，傳真以抵達本公司的時間為準，公司不接受電話登記；

　　5、登記地點：深圳市南山區(qū)桃源街道龍珠四路2號方大城T1棟31樓；

　　6、會議出席登記時間：2024年12月20日9點至16點；

　　7、登記聯(lián)系人：文俊宇

　　8、聯(lián)系電話（傳真）：0755-86360638

　　六、其他事項

　　1、會議聯(lián)系人：文俊宇

　　2、聯(lián)系電話：0755一86353588

　　3、會議預(yù)計為期半天，與會股東食宿費及交通費自理。

　　特此公告。

　　株洲旗濱集團股份有限公司董事會

　　2024年12月20日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　株洲旗濱集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月25日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：???年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

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