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　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-119

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知于2024年12月3日以郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2024年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。會(huì)議由董事長(zhǎng)蔡宗良先生召集并主持，公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《宸展光電（廈門）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司提供擔(dān)保的議案》

　　根據(jù)2025年經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬為下屬公司提供額度不超過(guò)2,800萬(wàn)美元（包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保，其中為全資子公司薩摩亞商宸展科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“薩摩亞宸展”）臺(tái)灣分公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供不超過(guò)800萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保，為控股子公司鴻通科技（廈門）有限公司及其子公司就其日常經(jīng)營(yíng)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)提供不超過(guò)2,000萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保。

　　為提高決策效率，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士在股東大會(huì)審批通過(guò)的總擔(dān)保額度范圍內(nèi)、授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在股東大會(huì)審批通過(guò)的總擔(dān)保額度范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)配。本次擔(dān)保的實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以具體合同為準(zhǔn)，由公司與被擔(dān)保方根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)往來(lái)對(duì)象協(xié)商確定，擔(dān)保額度可循環(huán)使用。

　　前述決議和授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如果單筆擔(dān)保的存續(xù)期超過(guò)了決議和授權(quán)的有效期，則決議和授權(quán)的有效期自動(dòng)順延至該筆擔(dān)保終止時(shí)止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-121）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司及控股子公司預(yù)計(jì)2025年度將向關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)人民幣15,590萬(wàn)元，交易內(nèi)容涉及向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原材料、服務(wù)、設(shè)備；租賃；提供制造服務(wù)、勞務(wù)、銷售產(chǎn)品等。

　　為了提高經(jīng)營(yíng)決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)：公司及控股子公司、臺(tái)灣分公司經(jīng)營(yíng)管理層在審批通過(guò)的預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，決定日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并簽署相關(guān)協(xié)議，授權(quán)期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

　　本議案已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議審議通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-122）。

　　表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事蔡宗良、Foster?Chiang、劉世明回避表決。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　為有效降低出口業(yè)務(wù)所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)，更好地規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，根據(jù)境外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司及控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣8億元或等值外幣資金開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，在此額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。同時(shí)授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

　　本議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-123）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　為了提高資金的使用效率、增加收益，公司及控股子公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，擬使用不超過(guò)人民幣5.5億元閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品（含新增及正在履行中的理財(cái)產(chǎn)品），產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，具體期限以實(shí)際購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為準(zhǔn)。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，前述決議和授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則決議和授權(quán)有效期自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2024-124）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（五）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，綜合考慮公司資金安排，公司及其控股子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信，額度不超過(guò)人民幣15億元或等值外匯（含新增、續(xù)期及正在生效的綜合授信額度），具體授信日期、授信期限及利率以各方簽署的合同為準(zhǔn)。以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求決定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。前述決議及授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如單筆授信的存續(xù)期超過(guò)了決議和授權(quán)的有效期，則決議和授權(quán)的有效期自動(dòng)順延至該筆授信終止時(shí)止。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2024-125）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（六）審議并通過(guò)了《關(guān)于擬出售參股公司部分股權(quán)的議案》

　　基于未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)，公司同意全資子公司TES?Touch?Embedded?Solutions?Inc.通過(guò)集中競(jìng)價(jià)等方式減持其所持有的ITH?Corporation股份，本次減持與前次減持?jǐn)?shù)量累計(jì)不超過(guò)400萬(wàn)股，占ITH?Corporation當(dāng)前總股本的0.81%，減持價(jià)格以交易時(shí)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定，公司預(yù)計(jì)本次交易和前次交易產(chǎn)生的利潤(rùn)累計(jì)不超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于擬出售參股公司部分股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2024-126）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（七）審議并通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　　自2024年6月11日至2024年11月30日，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象實(shí)施股票期權(quán)自主行權(quán)，共計(jì)行權(quán)611,973份股票期權(quán)。

　　公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票于2024年7月登記完成，公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票2,273,247股。

　　綜上，自2024年6月11日至2024年11月30日，公司注冊(cè)資本由171,777,677元增加至174,662,897元，總股本由171,777,677股增加至174,662,897股。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號(hào)：2024-127）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（八）審議并通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2024年12月30日（星期一）下午16:00在廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-128）。

　　表決結(jié)果：贊成8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-120

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議通知于2024年12月3日以郵件方式發(fā)出，并于2024年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與視頻相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李莉女士召集并主持，公司董事會(huì)秘書(shū)列席了會(huì)議。

　　本次會(huì)議的召集及召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《宸展光電（廈門）股份有限公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真審議，通過(guò)了以下議案：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司提供擔(dān)保的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司為下屬公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)是其正常開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，符合公司實(shí)際情況，具有商業(yè)上的合理性，同時(shí)擔(dān)保對(duì)象為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的公司，公司能夠有效管理其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，及時(shí)掌握其經(jīng)營(yíng)情況和資信狀況，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)總體可控，不會(huì)對(duì)公司正常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情況。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司提供擔(dān)保的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-121）。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司開(kāi)展的日常關(guān)聯(lián)交易符合其業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)需求，屬于正常的商業(yè)交易行為，關(guān)聯(lián)交易遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)均在公允的交易基礎(chǔ)上協(xié)商確定，價(jià)格公平合理，遵循市場(chǎng)公平交易原則，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-122）。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)以滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，防范和規(guī)避外匯風(fēng)險(xiǎn)為目的，有利于公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。公司已制定了與外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的管理制度，并將對(duì)實(shí)際合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查。預(yù)計(jì)開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響，公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)具有可行性。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-123）。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　（四）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及控股子公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，在滿足日常經(jīng)營(yíng)資金需求的同時(shí)，使用部分閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)資金需求及主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展，有利于提高資金的使用效率、增加收益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于2025年度使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于2025年度使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》（公告編號(hào)：2024-124）。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　（五）審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度是為了滿足公司及控股子公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需，有利于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，符合公司整體發(fā)展規(guī)劃，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展造成不利影響，符合全體股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情形。綜上，監(jiān)事會(huì)同意《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登的《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2024-125）。

　　表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　監(jiān)?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-121

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　根據(jù)2025年經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬為下屬公司提供額度不超過(guò)2,800萬(wàn)美元（包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保，人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保，其中為全資子公司薩摩亞商宸展科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“薩摩亞商宸展”）臺(tái)灣分公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供不超過(guò)800萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保，為控股子公司鴻通科技（廈門）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻通科技”）及其子公司就其日常經(jīng)營(yíng)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)提供不超過(guò)2,000萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保。

　　公司于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司提供擔(dān)保的議案》，同意為薩摩亞商宸展臺(tái)灣分公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供總額不超過(guò)800萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保，為控股子公司鴻通科技及其子公司就其日常經(jīng)營(yíng)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)提供不超過(guò)2,000萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士在股東大會(huì)審批通過(guò)的總擔(dān)保額度范圍內(nèi)、授權(quán)期內(nèi)發(fā)生的相關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行簽批及簽署相關(guān)擔(dān)保文件，并授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要在股東大會(huì)審批通過(guò)的總擔(dān)保額度范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保額度進(jìn)行調(diào)配。本次擔(dān)保的實(shí)際擔(dān)保金額、種類、期限等以具體合同為準(zhǔn)，由公司與被擔(dān)保方根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在前述額度范圍內(nèi)與銀行等金融機(jī)構(gòu)或業(yè)務(wù)往來(lái)對(duì)象協(xié)商確定，擔(dān)保額度可循環(huán)使用。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。前述決議和授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如果單筆擔(dān)保的存續(xù)期超過(guò)了決議和授權(quán)的有效期，則決議和授權(quán)的有效期自動(dòng)順延至該筆擔(dān)保終止時(shí)止。

　　二、擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況

　　公司將為下述公司提供擔(dān)保，具體擔(dān)保額度預(yù)計(jì)情況詳見(jiàn)下表：

　　■

　　注：匯率按2024年11月29日美元/人民幣匯率1:7.1877進(jìn)行換算。

　　三、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）公司名稱：薩摩亞商宸展科技有限公司（英文名：TES?Touch?Embedded?Solutions?Inc.）臺(tái)灣分公司，具體情況如下：

　　1、成立日期：2014年12月15日

　　2、注冊(cè)地址：Portcullis?TrustNet?Charnbers,P.O.Box?1225,Apia,Sarnoa

　　3、法定代表人：蔡宗良

　　4、實(shí)收資本：?2,800,000美元

　　5、主營(yíng)業(yè)務(wù)：投資

　　6、股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有薩摩亞商宸展100%股權(quán)，為公司全資子公司。

　　7、薩摩亞商宸展臺(tái)灣分公司最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：新臺(tái)幣元

　　■

　　8、薩摩亞商宸展臺(tái)灣分公司信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　（二）公司名稱：鴻通科技（廈門）有限公司，具體情況如下：

　　1、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350200MA8U25WN5R

　　2、法定代表人：李明芳

　　3、注冊(cè)地址：廈門火炬高新區(qū)信息光電園坂尚路187號(hào)

　　4、注冊(cè)資本：22,500萬(wàn)元人民幣

　　5、成立日期：2021年9月30日

　　6、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（外商投資企業(yè)合資）

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：智能車載設(shè)備制造；智能車載設(shè)備銷售；汽車零部件及配件制造；汽車零配件批發(fā)；汽車零部件研發(fā)；電子元器件制造；電子元器件批發(fā)；充電樁銷售；智能輸配電及控制設(shè)備銷售；輸配電及控制設(shè)備制造；機(jī)動(dòng)車充電銷售；工業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；貨物進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　8、股權(quán)關(guān)系：公司持有鴻通科技70%股權(quán)，為公司控股子公司。

　　9、鴻通科技最近一年又一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：人民幣元

　　■

　　10、鴻通科技信用狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　2、擔(dān)保期限：新增擔(dān)保有效期為實(shí)際擔(dān)保合同簽署之日起不超過(guò)一年。正在履行且尚未到期的擔(dān)保以實(shí)際合同簽署的有效期為準(zhǔn)。

　　3、擔(dān)保金額：公司2025年度擬為薩摩亞商宸展臺(tái)灣分公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信提供總額不超過(guò)800萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保，擬為控股子公司鴻通科技及其子公司就其日常經(jīng)營(yíng)發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)提供不超過(guò)2,000萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保。

　　4、擔(dān)保協(xié)議具體內(nèi)容以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn)，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)或其授權(quán)人士在上述額度內(nèi)辦理具體手續(xù)并簽署相關(guān)合同文件。

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　前述被擔(dān)保方為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的全資或控股子公司，公司對(duì)被擔(dān)保方具有絕對(duì)控制權(quán)。董事會(huì)認(rèn)為被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，公司能夠?qū)嶋H掌握被擔(dān)保對(duì)象的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及資金管理，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司能夠較好控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)影響公司的正常經(jīng)營(yíng)，不會(huì)損害公司及股東的利益，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定及《公司章程》、公司《對(duì)外擔(dān)保管理制度》的情形。董事會(huì)同意公司為下屬公司提供總額不超過(guò)2,800萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算）的擔(dān)保。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的金額

　　本次擔(dān)保提供后，公司及控股子公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保總額不超過(guò)2,800萬(wàn)美元（人民幣按實(shí)時(shí)匯率結(jié)算），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例12.56%；公司及其控股子公司對(duì)合并報(bào)表外單位提供的擔(dān)保總余額為0元。

　　公司無(wú)逾期擔(dān)保和涉及訴訟的擔(dān)保，也無(wú)因判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的擔(dān)保金額的情況。

　　七、其他

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)實(shí)際發(fā)生時(shí)，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)披露進(jìn)展公告。

　　八、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-122

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，基于日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司及控股子公司預(yù)計(jì)2025年度將向關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)人民幣15,590萬(wàn)元，交易內(nèi)容涉及向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)原材料、服務(wù)、設(shè)備；租賃；提供制造服務(wù)、勞務(wù)、銷售產(chǎn)品等。

　　關(guān)聯(lián)董事蔡宗良、Foster?Chiang、劉世明已回避表決。

　　本議案尚需提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

　　為了提高經(jīng)營(yíng)決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)：公司及控股子公司、臺(tái)灣分公司經(jīng)營(yíng)管理層在上述預(yù)計(jì)額度范圍內(nèi)，決定日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)并簽署相關(guān)協(xié)議，授權(quán)期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

　　（二）預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　注：1、TPK集團(tuán)含TPK?Holding?Co.,Ltd.及其全資及控股子公司TPK?Universal?Solutions?Limited、長(zhǎng)鴻光電（廈門）有限公司、祥達(dá)光學(xué)（廈門）有限公司、宸鴻科技（廈門）有限公司、寶宸（廈門）光學(xué)科技有限公司、廈門京嘉光電科技有限公司、京嘉（香港）貿(mào)易有限公司、宸鴻電子材料（廈門）有限公司、全德科技（廈門）有限公司、傳誠(chéng)進(jìn)出口（廈門）有限公司、香港商宸盛光電有限公司臺(tái)灣分公司等。

　　2、以上合計(jì)數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)據(jù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。

　　3、以上預(yù)計(jì)金額均未含稅。

　　（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　注：1-4：該交易未達(dá)到披露標(biāo)準(zhǔn)但根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》規(guī)定，已根據(jù)公司內(nèi)部流程審批通過(guò)。

　　5、本次交易因財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化而轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)聯(lián)交易，其中2024年1-6月份的發(fā)生額人民幣357.66萬(wàn)元為執(zhí)行以前年度簽訂的合同，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，2024年1-6月份的發(fā)生額可免于履行關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審議程序，2024年7-12月份額度已根據(jù)公司內(nèi)部流程審批通過(guò)。

　　6、本次交易為鴻通科技執(zhí)行以前年度簽訂的合同，因2024年1月公司完成了對(duì)鴻通科技的收購(gòu)，財(cái)務(wù)報(bào)表合并范圍發(fā)生變化而轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)聯(lián)交易，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，前述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)可免于履行關(guān)聯(lián)交易相關(guān)審議程序。

　　7、以上合計(jì)數(shù)據(jù)與各明細(xì)數(shù)據(jù)相加之和在尾數(shù)上如有差異，系四舍五入所致。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方基本情況

　　1、TPK集團(tuán)（指TPK?Holding?Co.,Ltd.?及其全資及控股子公司）

　　公司名稱：TPK?Holding?Co.,Ltd

　　董事長(zhǎng)：江朝瑞

　　實(shí)收資本額：?4,066,637,590元新臺(tái)幣

　　地址：臺(tái)北市內(nèi)湖區(qū)民權(quán)東路六段13之18號(hào)

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：觸控感應(yīng)器、觸控模組、觸控?zé)赡弧TO玻璃及保護(hù)玻璃相關(guān)產(chǎn)品之研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

　　截至2024年9月30日，TPK?Holding?Co.,Ltd.及其子公司合并報(bào)表顯示：總資產(chǎn)新臺(tái)幣92,204,852千元、凈資產(chǎn)新臺(tái)幣39,357,956千元；2024年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入新臺(tái)幣53,029,891千元、凈利潤(rùn)新臺(tái)幣711,750千元。

　　2、睦群股份有限公司

　　法定代表人：游志豪

　　注冊(cè)資本：?20,000萬(wàn)元新臺(tái)幣

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)投資及租賃

　　住所：臺(tái)北市大安區(qū)仁愛(ài)路三段141號(hào)11樓

　　截至2024年9月30日，總資產(chǎn)新臺(tái)幣1,325,171千元、凈資產(chǎn)新臺(tái)幣-3,538千元；2024年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入新臺(tái)幣2,049千元、凈利潤(rùn)新臺(tái)幣-26,083千元。

　　3、陜西瑞迅電子信息技術(shù)有限公司

　　法定代表人：王少峰

　　注冊(cè)資本：1,542.8571萬(wàn)元人民幣

　　成立日期：2007年05月14日

　　住所：陜西省西安市高新區(qū)軟件新城天谷七路996號(hào)西安國(guó)家數(shù)字出版基地A座11層

　　經(jīng)營(yíng)范圍：智能儀器、智能設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售；嵌入式計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及銷售；網(wǎng)絡(luò)工程、建筑智能化工程、水利水電工程、工業(yè)自動(dòng)化工程的設(shè)計(jì)、施工；通訊設(shè)備安裝工程技術(shù)服務(wù)；計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、電子元器件、通訊器材、電子設(shè)備、辦公耗材、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)；商務(wù)信息咨詢（金融、證券、期貨、基金投資咨詢除外）；自主借閱設(shè)備軟硬件的研發(fā)；圖書(shū)銷售；圖書(shū)租賃服務(wù)；電子商務(wù)技術(shù)開(kāi)發(fā)；廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布；預(yù)包裝食品、日用百貨、家居用品的銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　截至2024年9月30日，總資產(chǎn)32,344,317.51元、凈資產(chǎn)-4,485,508.09元；2024年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入36,497,097.12元、凈利潤(rùn)-6,629,744.70元。

　　4、寶德陽(yáng)科技（廈門）有限公司

　　法定代表人：游志豪

　　注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)美元

　　成立日期：2005年12月26日

　　住所：廈門火炬高新區(qū)信息光電園坂尚路191號(hào)七樓

　　經(jīng)營(yíng)范圍：塑料包裝箱及容器制造；模具制造；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；物業(yè)管理；自有房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；房地產(chǎn)租賃經(jīng)營(yíng)；其他未列明零售業(yè)（不含需經(jīng)許可審批的項(xiàng)目）；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)（不另附進(jìn)出口商品目錄），但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。（以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目不含外商投資準(zhǔn)入特別管理措施范圍內(nèi)的項(xiàng)目）

　　截至2024年9月30日，總資產(chǎn)194,374,987.56元、凈資產(chǎn)187,425,896.64元；2024年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入46,687,345.17元、凈利潤(rùn)19,926,871.07元。

　　（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　■

　　（三）履約能力分析

　　上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)經(jīng)營(yíng)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況良好，不屬于失信被執(zhí)行人，具備良好的履約能力。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　公司及其控股子公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易為日常經(jīng)營(yíng)所需的采購(gòu)原材料、服務(wù)、設(shè)備；租賃；提供制造服務(wù)、勞務(wù)、銷售產(chǎn)品等，交易將遵循公允的定價(jià)原則，依據(jù)市場(chǎng)價(jià)格協(xié)商定價(jià)，并按照協(xié)議約定的方式進(jìn)行交易、結(jié)算。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　上述關(guān)聯(lián)交易發(fā)生在公司及其控股子公司與各關(guān)聯(lián)方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，旨在滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，有利于充分利用各方資源，實(shí)現(xiàn)資源的合理配置與合作共贏，促進(jìn)公司及其控股子公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時(shí)關(guān)聯(lián)交易均以市場(chǎng)價(jià)格為依據(jù)，遵循公平合理的原則，符合公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司及其控股子公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司及其控股子公司主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此關(guān)聯(lián)交易而產(chǎn)生對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴。

　　五、獨(dú)立董事過(guò)半數(shù)同意意見(jiàn)

　　本次預(yù)計(jì)2025年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事專門會(huì)議審核意見(jiàn)如下：

　　公司預(yù)計(jì)2025年度關(guān)聯(lián)交易是基于公司及控股子公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，符合公司整體發(fā)展需要。本次關(guān)聯(lián)交易在公平、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行，交易價(jià)格由雙方協(xié)商確定，公允合理，不存在損害公司和中小股東利益的情形。公司預(yù)計(jì)的2025年度日常關(guān)聯(lián)交易金額是審慎的，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展的客觀要求。

　　公司董事會(huì)在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)按規(guī)定予以回避表決。同意本次預(yù)計(jì)2025年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并同意將該議案提交公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議進(jìn)行審議。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事專門會(huì)議2024年第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-123

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于2025年度開(kāi)展

　　外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、為有效降低出口業(yè)務(wù)所面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)，更好地規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，根據(jù)境外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司及控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣8億元或等值外幣資金開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，在此額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　2、已履行的審議程序：公司于2024年12月13日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》。

　　3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司及控股子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不以投機(jī)為目的進(jìn)行衍生品交易，所有交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行該業(yè)務(wù)也存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)等，公司將積極落實(shí)內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。敬請(qǐng)投資者充分關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，使用不超過(guò)人民幣8億元或等值外幣開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在前述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。具體情況如下：

　　一、開(kāi)展套期保值業(yè)務(wù)的基本情況

　　1、投資目的

　　公司及控股子公司產(chǎn)品銷售以外銷為主，出于提高經(jīng)營(yíng)效率的考慮，需要持有較大數(shù)額的美元資產(chǎn)和美元負(fù)債，同時(shí)隨著公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的逐漸擴(kuò)大，外匯持有量預(yù)計(jì)將持續(xù)增加。受國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)等不確定因素影響，匯率波動(dòng)的不確定性增強(qiáng)。

　　為進(jìn)一步提高公司及控股子公司應(yīng)對(duì)外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，更好地規(guī)避和防范外匯匯率、利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)穩(wěn)健性，公司及控股子公司有必要根據(jù)實(shí)際情況，在不影響主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展和資金使用安排的前提下，使用自有資金與銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)。

　　2、投資額度及資金來(lái)源

　　根據(jù)境外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司及控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣8億元或等值外幣資金開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。公司及控股子公司開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)資金來(lái)源為自有資金及通過(guò)法律法規(guī)允許的其他方式籌集的資金，不涉及募集資金。

　　3、投資品種

　　公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)品種，包括但不限于遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，掉期業(yè)務(wù)（貨幣掉期、利率掉期、外匯掉期），互換業(yè)務(wù)（貨幣互換、利率互換），期權(quán)業(yè)務(wù)（外匯期權(quán)、利率期權(quán)）等，或上述業(yè)務(wù)的組合。

　　4、決議有效期

　　授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，有效期內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述交易的收益進(jìn)行再交易的相關(guān)金額）不超過(guò)已審議額度，如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

　　5、投資決策及實(shí)施

　　在上述投資額度及期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司及控股子公司管理層負(fù)責(zé)日常實(shí)施及辦理具體事項(xiàng)，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。

　　6、衍生品交易業(yè)務(wù)交易對(duì)方

　　經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)、具有衍生品業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)。上述金融機(jī)構(gòu)與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　二、審議程序

　　公司于2024年12月3日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議、2024年12月13日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，使用不超過(guò)人民幣8億元或等值外幣開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，在前述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，同時(shí)授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　三、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司及控股子公司進(jìn)行外匯套期保值業(yè)務(wù)遵循穩(wěn)健原則，不以投機(jī)為目的進(jìn)行衍生品交易，所有交易業(yè)務(wù)均以正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為基礎(chǔ)，以具體經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為依托，以規(guī)避和防范匯率、利率風(fēng)險(xiǎn)為目的。但是進(jìn)行該業(yè)務(wù)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：

　　1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易合約匯率、利率與到期日實(shí)際匯率、利率的差異將產(chǎn)生交易損益；在外匯衍生品的存續(xù)期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)期間將產(chǎn)生重估損益，至到期日重估損益的累計(jì)值等于交易損益。

　　2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：外匯衍生品交易業(yè)務(wù)以公司及控股子公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實(shí)際外匯收支相匹配，以保證在交割時(shí)擁有足額資金供清算，或選擇凈額交割衍生品，以減少到期日現(xiàn)金流需求。

　　3、履約風(fēng)險(xiǎn)：公司及控股子公司開(kāi)展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的對(duì)手均為信用良好且與公司已建立業(yè)務(wù)往來(lái)的銀行金融機(jī)構(gòu)，履約風(fēng)險(xiǎn)低。

　　4、其它風(fēng)險(xiǎn)：在開(kāi)展交易時(shí)，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行外匯衍生品交易業(yè)務(wù)操作或未能充分理解衍生品信息，將帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、明確外匯套期保值產(chǎn)品交易原則：所有外匯套期保值業(yè)務(wù)均以正常跨境業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以規(guī)避和防范匯率利率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不從事以投機(jī)為目的的外匯衍生品交易。

　　2、為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司制訂了《證券投資及衍生品交易管理制度》，對(duì)公司外匯套期保值業(yè)務(wù)的管理機(jī)構(gòu)、審批權(quán)限、操作流程、風(fēng)險(xiǎn)控制等進(jìn)行明確規(guī)定，公司將嚴(yán)格按照制定的制度進(jìn)行操作，保證制度有效執(zhí)行，嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、為控制履約風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司僅與具備合法業(yè)務(wù)資質(zhì)的銀行等金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)，規(guī)避可能產(chǎn)生的履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、為避免匯率大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及控股子公司會(huì)加強(qiáng)對(duì)匯率的研究分析，實(shí)時(shí)關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境變化，適時(shí)調(diào)整策略，最大限度的避免匯率損失。

　　五、外匯套期保值業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算原則

　　公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第23號(hào)一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第24號(hào)一一套期會(huì)計(jì)》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第37號(hào)一一金融工具列報(bào)》的相關(guān)規(guī)定及指南，對(duì)外匯套期保值業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)核算和披露。

　　六、開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性

　　公司及控股子公司擬開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)以滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，有利于進(jìn)一步提升公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理能力，實(shí)現(xiàn)外匯資產(chǎn)保值增值。公司已制定了與外匯套期保值業(yè)務(wù)相關(guān)的管理制度，并將對(duì)實(shí)際合約簽署及執(zhí)行情況進(jìn)行核查，審批、執(zhí)行合法合規(guī)，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司及全體股東的利益。預(yù)計(jì)開(kāi)展的外匯套期保值業(yè)務(wù)對(duì)公司整體的經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生重大不利影響。因此，公司及控股子公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)具有可行性。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議；

　　3、公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第四次會(huì)議決議；

　　4、關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告；

　　5、《證券投資及衍生品交易管理制度》。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電????????????公告編號(hào)：2024-124

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于2025年度使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　1、投資種類：投資品種為安全性高、流動(dòng)性好的包括商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。

　　2、投資金額及資金來(lái)源：不超過(guò)人民幣5.5億元的自有資金。

　　3、特別風(fēng)險(xiǎn)提示：盡管公司及控股子公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司及控股子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　為了提高資金的使用效率、增加收益，宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)了第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司及控股子公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，使用不超過(guò)人民幣5.5億元閑置自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品（含新增及正在履行中的理財(cái)產(chǎn)品），產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，具體期限以實(shí)際購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為準(zhǔn)。在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并授權(quán)公司及控股子公司經(jīng)營(yíng)管理層在額度范圍內(nèi)行使相關(guān)決策權(quán)、簽署相關(guān)合同文件，前述決議和授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則決議和授權(quán)有效期自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。具體情況如下：

　　一、使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高資金的使用效率，公司及控股子公司在確保不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的情況下，合理利用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，可以提升公司資金使用效率，增加資金收益，更好地實(shí)現(xiàn)公司資金的保值增值，保障公司股東的利益。

　　（二）投資額度及期限

　　根據(jù)公司當(dāng)前的資金使用狀況，公司及控股子公司擬使用不超過(guò)人民幣5.5億元的自有資金購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品（含新增及正在履行中的理財(cái)產(chǎn)品），產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，具體期限以實(shí)際購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品為準(zhǔn)。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（三）投資品種

　　公司及控股子公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估、篩選，選擇包括商業(yè)銀行及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品。

　　（四）資金來(lái)源

　　本次用于投資的資金為自有資金，不涉及募集資金。

　　（五）決議有效期

　　決議和授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則決議和授權(quán)有效期自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。

　　（六）投資決策及實(shí)施

　　在上述投資額度及期限范圍內(nèi)，授權(quán)公司及控股子公司管理層負(fù)責(zé)日常實(shí)施及辦理具體事項(xiàng)，包括但不限于產(chǎn)品選擇、實(shí)際投資金額確定、協(xié)議的簽署等。

　　（七）信息披露

　　公司將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定要求，做好信息披露工作。

　　二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司及控股子公司投資的產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司及控股子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與金融市場(chǎng)變化情況，運(yùn)用相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施適時(shí)、適量介入，但不排除受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響，而導(dǎo)致產(chǎn)生投資收益未達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司及控股子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，選擇信譽(yù)良好、風(fēng)控措施嚴(yán)密、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品，明確理財(cái)產(chǎn)品的金額、品種、期限以及雙方的權(quán)利義務(wù)和法律責(zé)任等。

　　2、公司及控股子公司財(cái)務(wù)部門將及時(shí)分析和跟蹤現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品投向和進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　3、公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督，并向董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)報(bào)告。

　　4、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)現(xiàn)金管理的情況進(jìn)行定期或不定期檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　三、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司及控股子公司使用部分自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，是在確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)和資金安全的前提下實(shí)施，不影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要，不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過(guò)適度理財(cái)，有利于調(diào)劑資金流動(dòng)性，降低財(cái)務(wù)成本，提高公司資金使用效率，并獲得一定的投資效益，為公司和股東獲取更多的投資回報(bào)。

　　四、相關(guān)審議程序

　　公司于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于2025年度使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　五、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-125

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于2025年度向銀行

　　申請(qǐng)綜合授信額度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議于2024年12月13日審議通過(guò)了《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，綜合考慮公司資金安排，公司及其控股子公司擬向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信，額度不超過(guò)人民幣15億元或等值外匯（含新增、續(xù)期及正在生效的綜合授信額度），主要包括但不限于項(xiàng)目資金貸款、流動(dòng)資金借款、銀行承兌匯票、保函、票據(jù)、開(kāi)立國(guó)際信用證、開(kāi)立國(guó)內(nèi)信用證和貿(mào)易融資等授信業(yè)務(wù)以及辦理國(guó)際結(jié)算和國(guó)內(nèi)結(jié)算中涉及授信的其它業(yè)務(wù)，具體授信日期、授信期限及利率以各方簽署的合同為準(zhǔn)。以上授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，具體融資金額將視公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需求決定。授信期限內(nèi)，授信額度可循環(huán)使用。

　　為提高經(jīng)營(yíng)決策效率，實(shí)現(xiàn)高效籌措資金，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)：

　　1、董事會(huì)根據(jù)公司及其控股子公司實(shí)際的情況，可在授信額度范圍內(nèi)，對(duì)各銀行間的授信額度進(jìn)行確定和調(diào)整，不再對(duì)單一銀行出具董事會(huì)決議；

　　2、董事會(huì)根據(jù)公司及其控股子公司的實(shí)際情況，在授信額度范圍內(nèi)，辦理公司及其控股子公司的融資事宜，并提請(qǐng)授權(quán)董事長(zhǎng)代表公司全權(quán)辦理向銀行申請(qǐng)綜合授信等相關(guān)事宜并簽署與業(yè)務(wù)往來(lái)有關(guān)的各項(xiàng)法律文件，授信可分多次申請(qǐng)。

　　3、本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，前述決議及授權(quán)有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止，如單筆授信的存續(xù)期超過(guò)了決議和授權(quán)的有效期，則決議和授權(quán)的有效期自動(dòng)順延至該筆授信終止時(shí)止。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-126

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于擬出售參股公司部分股權(quán)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）全資子公司TES?Touch?Embedded?Solutions?Inc.（以下簡(jiǎn)稱“薩摩亞宸展”）擬通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持其所持有的ITH?Corporation（以下簡(jiǎn)稱“ITH”）股份累計(jì)不超過(guò)400萬(wàn)股，占ITH當(dāng)前總股本的0.81%（以下簡(jiǎn)稱“本次交易”或“本次減持”）。

　　2、公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及ITH股價(jià)等情形實(shí)施本次減持事項(xiàng)，最終出售數(shù)量以及交易價(jià)格均存在不確定性。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易概述

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及財(cái)務(wù)投資考慮，公司于2023年5月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的議案》，同意公司全資子公司薩摩亞宸展以自有資金向ITH增資，并于2023年6月9日簽署《增資協(xié)議》，于2023年12月26日完成10,000,000美元增資款的出資事項(xiàng)，共獲配10,000,000股ITH的股份。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2023年5月26日、2023年6月10日和2023年12月26日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的公告》（公告編號(hào)：2023-040）、《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-044）、《關(guān)于全資子公司對(duì)外股權(quán)投資的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-091）。

　　2、ITH于2024年11月26日在臺(tái)灣證券交易所上市，上市后，薩摩亞宸展持有的ITH股份占其總股本的2.03%。截至2024年12月12日，薩摩亞宸展通過(guò)集中競(jìng)價(jià)方式減持其所持有的ITH股份共計(jì)277.20萬(wàn)股，占其總股本的0.56%，共計(jì)產(chǎn)生利潤(rùn)13,764,420元（以下簡(jiǎn)稱“前次交易”或“前次減持”），占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的7.72%，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》及公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，前次交易事項(xiàng)已經(jīng)公司總經(jīng)理審批通過(guò)。

　　3、基于未來(lái)戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)，公司于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于擬出售參股公司部分股權(quán)的議案》，同意薩摩亞宸展通過(guò)集中競(jìng)價(jià)等方式減持其所持有的ITH股份，本次減持與前次減持?jǐn)?shù)量累計(jì)不超過(guò)400萬(wàn)股，占ITH當(dāng)前總股本的0.81%，減持價(jià)格以交易時(shí)二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)確定，公司預(yù)計(jì)本次交易和前次交易產(chǎn)生的利潤(rùn)累計(jì)約為1,831.12萬(wàn)元（最終金額以公司實(shí)際完成本次交易時(shí)產(chǎn)生的利潤(rùn)為準(zhǔn)），不超過(guò)公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次交易事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　4、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易標(biāo)的的基本情況

　　1、公司名稱：ITH?Corporation

　　2、公司類型：股份有限公司

　　3、法定代表人：梁公偉

　　4、注冊(cè)地址：P.O.??Box??31119??Grand??Pavilion,??Hibiscus??Way,??802??West??Bay??Road,?Grand?Cayman,?KY1-1205?Cayman?Islands.

　　5、成立時(shí)間：2019年1月10日

　　6、注冊(cè)資本：新臺(tái)幣4,923,966千元

　　7、經(jīng)營(yíng)范圍：顯示屏驅(qū)動(dòng)IC?、觸控及時(shí)序控制IC之研究、開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造及銷售服務(wù)。

　　8、主要股東及持股比例（截至2024年10月31日）：

　　■

　　9、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：新臺(tái)幣千元

　　■

　　10、ITH為境外上市公司，不適用失信被執(zhí)行人相關(guān)核查。

　　三、本次交易的目的及對(duì)公司的影響

　　本次交易有利于提高公司資產(chǎn)流動(dòng)性及使用效率，同時(shí)能夠增加運(yùn)營(yíng)資金，為未來(lái)投資及研發(fā)項(xiàng)目提供充分的資金支持，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局，持續(xù)提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　本次交易對(duì)公司利潤(rùn)的影響最終以公司披露的審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。后續(xù)公司將根據(jù)進(jìn)展情況，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　四、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及ITH股價(jià)等情形實(shí)施本次減持事項(xiàng)，最終出售數(shù)量以及交易價(jià)格均存在不確定性。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、備查文件

　　公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-127

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于變更注冊(cè)資本

　　并修訂《公司章程》部分條款的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉部分條款的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、注冊(cè)資本變更情況

　　1、自2024年6月11日至2024年11月30日，公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股權(quán)激勵(lì)對(duì)象實(shí)施股票期權(quán)自主行權(quán)，共計(jì)行權(quán)611,973份股票期權(quán)。

　　2、公司2024年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制性股票于2024年7月登記完成，公司向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行公司A股普通股股票2,273,247股。

　　綜上，自2024年6月11日至2024年11月30日，公司注冊(cè)資本由171,777,677元增加至174,662,897元，總股本由171,777,677股增加至174,662,897股。具體變更情況如下：

　　■

　　二、《公司章程》修訂情況

　　鑒于前述注冊(cè)資本和股份總數(shù)的變更情況，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》部分條款進(jìn)行修訂。具體修訂如下：

　　■

　　注：上表加粗部分為本次主要修訂內(nèi)容。

　　除上述修改外，《公司章程》其余條款內(nèi)容不變。修訂后的《公司章程》全文詳見(jiàn)公司同日發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2024年12月）》。

　　三、其他事項(xiàng)說(shuō)明

　　公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層并同意進(jìn)一步授權(quán)相關(guān)人員辦理與本次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》相關(guān)的工商變更登記、備案等手續(xù)。本次變更注冊(cè)資本及修訂《公司章程》事項(xiàng)尚需提交至公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　四、備查文件

　　公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電??????????公告編號(hào)：2024-128

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第四次

　　臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，以8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2024年12月30日（星期一）16:00召開(kāi)公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性情況：

　　本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

　　（四）會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2024年12月30日（星期一）16:00

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2024年12月30日（星期一），其中：

　　（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2024年12月30日上午9:15至下午15:00期間任意時(shí)間。

　　（五）會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　1、現(xiàn)場(chǎng)投票：股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)或書(shū)面委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)行使表決權(quán)；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票：公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述任一系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（六）股權(quán)登記日：2024年12月23日（星期一）

　　（七）出席對(duì)象

　　1、于2024年12月23日（股權(quán)登記日）下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式（《授權(quán)委托書(shū)》見(jiàn)附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

　　3、公司聘請(qǐng)的律師；

　　4、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　（八）會(huì)議地點(diǎn)：福建省廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　（一）審議事項(xiàng)

　　■

　　（二）提案內(nèi)容及披露情況

　　上述議案1.00-5.00已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，議案6.00已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，并同意提交公司2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月14日及2024年10月30日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的相關(guān)公告：《第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2024-113）、《第三屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2024-114）、《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)、終止并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-115）；《第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2024-119）、《第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議的公告》（公告編號(hào)：2024-120）、《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度為下屬公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：2024-121）、《關(guān)于預(yù)計(jì)2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2024-122）、《關(guān)于2025年度開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-123）、《關(guān)于2025年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公告編號(hào)：2024-125）、《關(guān)于變更注冊(cè)資本并修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號(hào)：2024-127）。

　　特別說(shuō)明：

　　1、提案1至提案4、提案6為普通決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　2、提案5為特別決議議案，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　　3、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，本次會(huì)議審議的議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　（一）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真的方式登記

　　（二）會(huì)議登記時(shí)間：2024年12月27日上午09:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（三）會(huì)議登記地點(diǎn)：廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)公司會(huì)議室

　　（四）登記手續(xù)

　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東賬戶卡、加蓋法人股東公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人證明書(shū)和身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件二）和代理人身份證。

　　2、自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有自然人股東親自簽署的授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證。

　　3、異地股東可用傳真、信函或電子郵件方式登記，不接受電話登記。

　　股東請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)《股東參會(huì)登記表》（附件三），以便登記確認(rèn)。傳真及信函應(yīng)在2024年12月27日17:00前送達(dá)公司。來(lái)信請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　五、其他事項(xiàng)

　　1、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廈門市集美區(qū)杏林南路60號(hào)（郵政編碼：361022）

　　聯(lián)??系??人：徐可欣、張玉華

　　電子郵件：IR@tes-tec.com

　　聯(lián)系電話：0592-6681616

　　傳????????真：0592-6681056

　　2、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。

　　六、備查文件

　　1、公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　（一）投票代碼：363019；

　　（二）投票簡(jiǎn)稱：宸展投票；

　　（三）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)

　　1、對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　2、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　（一）投票時(shí)間：2024年12月30日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　（一）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年12月30日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2024年12月30日下午15:00。

　　（二）股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　（三）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲授權(quán)委托?????????????????先生/女士代表本單位/本人出席宸展光電（廈門）股份有限公司于2024年12月30日（星期一）召開(kāi)的2024年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本單位/本人依照以下指示對(duì)下列議案投票，簽署本次股東大會(huì)相關(guān)文件。委托人對(duì)受托人的表決指示如下：

　　■

　　注：1、上述議案，為非累積投票提案，委托人對(duì)受托人的指示，以在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”對(duì)應(yīng)欄中打“√”為準(zhǔn)，對(duì)同一審議事項(xiàng)不得有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上的指示。

　　2、授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。

　　3、法人股東由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，授權(quán)委托書(shū)應(yīng)由法定代表人簽署并加蓋法人股東印章。

　　委托人/單位（簽名蓋章）：

　　委托人身份證號(hào)碼/單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

　　委托人聯(lián)系方式：

　　委托人/單位股票賬號(hào)：

　　委托人/單位持股數(shù)：

　　受托人（簽名）：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　附件三：

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　2024年第四次臨時(shí)股東參會(huì)登記表

　　■

　　注：

　　1、請(qǐng)用正楷字填寫(xiě)上述信息（須與股東名冊(cè)上所載相同）。

　　2、持股數(shù)量請(qǐng)?zhí)顚?xiě)截至股權(quán)登記日持股數(shù)。

　　3、已填妥及簽署的參會(huì)股東登記表，應(yīng)于2024年12月27日17:00時(shí)之前送達(dá)、傳真（0592-6681056）、信函或電子郵件（IR@tes-tec.com）方式到公司，不接受電話登記。

　　4、上述參會(huì)股東登記表的剪報(bào)、復(fù)印件或按以上格式自制均有效。

　　股東簽字（蓋章）：__________________________

　　日期：????年?????月?????日

　　證券代碼：003019???????????證券簡(jiǎn)稱：宸展光電???????????公告編號(hào)：2024-129

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　關(guān)于更換簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、概述

　　宸展光電（廈門）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2024年4月26日、2024年5月27日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議及?2023?年度股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“立信”）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司于2024年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號(hào)：2024-028）。

　　二、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師變更情況

　　公司于近日收到立信出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》，立信作為公司2024年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，原指派于長(zhǎng)江、周蘭更為簽字合伙人和簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師，丁彭凱為質(zhì)量控制復(fù)核人，為公司提供審計(jì)服務(wù)。由于立信內(nèi)部調(diào)整，現(xiàn)指派立信合伙人丁彭凱接替于長(zhǎng)江作為公司2024年度審計(jì)項(xiàng)目的簽字合伙人，指派立信合伙人李福興接替丁彭凱作為公司2024年度審計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量控制復(fù)核人，繼續(xù)完成審計(jì)相關(guān)工作。變更后公司2024年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)簽字合伙人為丁彭凱、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為周蘭更、質(zhì)量控制復(fù)核人為李福興。

　　三、本次變更后的簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師信息

　　1、項(xiàng)目合伙人信息

　　（1）基本信息

　　簽字合伙人：丁彭凱，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2013?年起開(kāi)始在立信執(zhí)業(yè)，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，近三年已參與三家上市公司年報(bào)審計(jì)工作，2021年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)。

　　（2）誠(chéng)信記錄

　　丁彭凱近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　（3）獨(dú)立性

　　丁彭凱不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2024年度相關(guān)審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

　　2、質(zhì)量控制復(fù)核人信息

　　（1）基本信息

　　簽字合伙人：李福興，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2013?年起開(kāi)始在立信執(zhí)業(yè)，有證券服務(wù)業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，近三年已參與兩家上市公司年報(bào)審計(jì)工作，2024年開(kāi)始為公司提供審計(jì)服務(wù)。

　　（2）誠(chéng)信記錄

　　李福興近三年未因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理措施或證券交易所、行業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　（3）獨(dú)立性

　　李福興不存在可能影響?yīng)毩⑿缘那樾巍?/p>

　　本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排已有序交接，變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2024年度相關(guān)審計(jì)工作產(chǎn)生不利影響。

　　四、備查文件

　　立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的函》。

　　特此公告。

　　宸展光電（廈門）股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月14日

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