證券代碼：603368??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥集團(tuán)??????公告編號(hào)：2024-104

　　轉(zhuǎn)債代碼：113563??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥轉(zhuǎn)債

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2024年12月13日在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2024年12月10日以書(shū)面形式發(fā)出，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式，參加會(huì)議監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳曉遠(yuǎn)先生主持。會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)公司監(jiān)事審議，會(huì)議表決通過(guò)了如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議，認(rèn)為：公司本次變更部分公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）是結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要作出的合理調(diào)整，變更后的募投項(xiàng)目仍屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，有利于提升募集資金使用效益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的運(yùn)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。該事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決策程序合法有效，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，也不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意本次變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)審議，認(rèn)為：公司部分募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意將相關(guān)募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提升募集資金使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。該事項(xiàng)的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，亦不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

　　表決情況：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

　　證券代碼：603368??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥集團(tuán)??????公告編號(hào)：2024-107

　　轉(zhuǎn)債代碼：113563??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥轉(zhuǎn)債

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月30日??13點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：廣西柳州市官塘大道68號(hào)??公司六樓會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的信息。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　5、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

　　6、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會(huì)議登記方法

　　為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)地，減少會(huì)前登記時(shí)間，出席現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場(chǎng)登記

　　1、登記時(shí)間：2024年12月27日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00

　　2、登記方式：

　?。?）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東，由本人親自出席的，須持本人身份證原件、股票賬戶(hù)卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、委托人身份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（格式見(jiàn)附件）、委托人股票賬戶(hù)卡原件。

　?。?）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的法人股東，由法定代表人親自出席的，須持本人身份證原件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、股票賬戶(hù)卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證原件、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權(quán)委托書(shū)原件（法定代表人簽字并加蓋公章）和股票賬戶(hù)卡原件。

　?。ǘ?shū)面登記

　　1、登記時(shí)間：2024年12月27日（星期五）17:00時(shí)前

　　2、登記方式：股東及股東代理人可采用書(shū)面回復(fù)方式進(jìn)行登記（傳真或信函方式），書(shū)面材料應(yīng)包括股東姓名（或單位名稱(chēng)）、有效身份證件復(fù)印件（或企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章）、股票賬戶(hù)卡復(fù)印件、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)股份數(shù)、聯(lián)系電話(huà)、聯(lián)系地址、郵政編碼（代理人須附上本人有效身份證件復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)）。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）現(xiàn)場(chǎng)登記地址/書(shū)面回復(fù)地址：廣西柳州市官塘大道68號(hào)?廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司?證券投資部

　　郵編：545000

　　電話(huà)/傳真：0772-2566078

　　電子郵箱：lygf@lzyy.cn

　　聯(lián)系人：李玉生、韋盼鈺

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)

　　擬出席會(huì)議的股東或股東代理人請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶(hù)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

　?。ㄈ┍敬喂蓶|大會(huì)會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●?報(bào)備文件

　　1、廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議

　　2、廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托?????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開(kāi)的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶(hù)號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：????????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：????年????月????日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603368??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥集團(tuán)??????公告編號(hào)：2024-108

　　轉(zhuǎn)債代碼：113563??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥轉(zhuǎn)債

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)“柳藥轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●根據(jù)《廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）及《廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《會(huì)議規(guī)則》”）相關(guān)規(guī)定，債券持有人會(huì)議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。

　　●?根據(jù)《會(huì)議規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決通過(guò)的債券持有人會(huì)議決議對(duì)本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會(huì)議或明示不同意見(jiàn)的債券持有人）具有法律約束力。

　　●?根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定，若可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。

　　●?債券持有人會(huì)議召開(kāi)日期：2024年12月30日

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2303號(hào)）核準(zhǔn)，廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年1月16日公開(kāi)發(fā)行80,220.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，共計(jì)802.20萬(wàn)張。本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣80,220.00萬(wàn)元,扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)、律師費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣1,998.04萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣78,221.96萬(wàn)元。

　　2024年12月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)“柳藥轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議的議案》。根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》及《會(huì)議規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司擬變更《募集說(shuō)明書(shū)》約定時(shí)，應(yīng)當(dāng)召集債券持有人會(huì)議，故決定于2024年12月30日召開(kāi)“柳藥轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議?，F(xiàn)將本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）會(huì)議召集人：董事會(huì)

　?。ǘ?huì)議召開(kāi)時(shí)間：2024年12月30日??下午14點(diǎn)30分

　?。ㄈ?huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣西柳州市官塘大道68號(hào)??公司六樓會(huì)議室

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)及投票方式：會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，投票采取記名方式表決。

　?。ㄎ澹﹤鶛?quán)登記日：2024年12月24日

　?。┏鱿瘜?duì)象：

　　1、債權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司債券持有人均有權(quán)出席債券持有人會(huì)議，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是本公司債券持有人。

　　2、公司聘請(qǐng)的律師。

　　3、董事會(huì)認(rèn)為有必要出席的其他人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次債券持有人會(huì)議審議議案：

　　■

　　上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的信息。

　　三、會(huì)議登記方法

　　（一）登記時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)登記時(shí)間：2024年12月27日（星期五）8:00-12:00、14:00-17:00

　　2、書(shū)面登記時(shí)間：2024年12月27日（星期五）17:00前

　　（二）登記地點(diǎn)：廣西柳州市官塘大道68號(hào)?公司證券投資部

　?。ㄈ┑怯浄绞剑?/p>

　　1、債券持有人為法人的，由法定代表人出席的，須持本人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明和持有本次未償還債券的證券賬戶(hù)卡（復(fù)印件加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人資格的有效證明、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）和持有本次未償還債券的證券賬戶(hù)卡（復(fù)印件加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件。

　　2、債券持有人為非法人單位的，由負(fù)責(zé)人出席的，須持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、負(fù)責(zé)人資格的有效證明和持有本次未償還債券的證券賬戶(hù)卡（復(fù)印件加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件；由委托代理人出席的，須持代理人身份證、債券持有人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、負(fù)責(zé)人身份證（復(fù)印件加蓋公章）、負(fù)責(zé)人資格的有效證明、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）和持有本次未償還債券的證券賬戶(hù)卡（復(fù)印件加蓋公章）或適用法律規(guī)定的其他證明文件。

　　3、債券持有人為自然人的，由本人親自出席的，須持本人身份證原件、持有本次未償還債券的證券賬戶(hù)卡原件；由委托代理人出席的，須持代理人本人身份證原件、委托人身份證原件或復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)（格式見(jiàn)附件1）和持有本次未償還債券的證券賬戶(hù)卡原件。

　　4、債券持有人或其代理人可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶上述材料原件并提交給公司。

　　四、表決程序和效力

　　（一）債券持有人會(huì)議投票表決采取記名方式現(xiàn)場(chǎng)投票表決。

　　（二）債券持有人或其代理人對(duì)擬審議事項(xiàng)表決時(shí)，只能投票表示：同意或反對(duì)或棄權(quán)。未填、錯(cuò)填、字跡無(wú)法辨認(rèn)的表決票所持有表決權(quán)對(duì)應(yīng)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為廢票，不計(jì)入投票結(jié)果。未投的表決票視為投票人放棄表決權(quán)，不計(jì)入投票結(jié)果。

　?。ㄈ┟恳粡埼磧斶€的“柳藥轉(zhuǎn)債”債券（面值為人民幣100元）擁有一票表決權(quán)。

　?。ㄋ模﹤钟腥藭?huì)議作出的決議，須經(jīng)出席會(huì)議的二分之一以上有表決權(quán)的債券持有人（或債券持有人代理人）同意方為有效。債券持有人會(huì)議決議自表決通過(guò)之日起生效，但其中需經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的，經(jīng)有權(quán)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方能生效。

　?。ㄎ澹┮勒沼嘘P(guān)法律、法規(guī)、公司《可轉(zhuǎn)債募集說(shuō)明書(shū)》和《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)表決通過(guò)的債券持有人會(huì)議決議對(duì)本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會(huì)議或明示不同意見(jiàn)的債券持有人）具有法律約束力。

　?。﹤钟腥藛为?dú)行使債權(quán)權(quán)利，不得與債券持有人會(huì)議通過(guò)的有效決議相抵觸。

　?。ㄆ撸└鶕?jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》及《會(huì)議規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)表決通過(guò)的債券持有人會(huì)議決議對(duì)本次可轉(zhuǎn)債全體債券持有人（包括未參加會(huì)議或明示不同意見(jiàn)的債券持有人）具有法律約束力。

　　（八）債券持有人會(huì)議做出決議后，公司董事會(huì)將以公告形式通知債券持有人，并負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議決議。

　　五、其他事項(xiàng)

　　（一）會(huì)議聯(lián)系方式

　　地址：廣西柳州市官塘大道68號(hào)?廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司?證券投資部

　　郵編：545000

　　電話(huà)/傳真：0772-2566078

　　電子郵箱：lygf@lzyy.cn

　　聯(lián)系人：李玉生、韋盼鈺

　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)參會(huì)注意事項(xiàng)

　　請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半個(gè)小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，出席會(huì)議的債券持有人或代理人需辦理出席登記，未辦理出席登記的，不能行使表決權(quán)。

　?。ㄈ┍敬蝹钟腥藭?huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

　?。ㄋ模└鶕?jù)《募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)規(guī)定，若可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況與公司在募集說(shuō)明書(shū)中的承諾情況相比出現(xiàn)重大變化，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定被視作改變募集資金用途或被中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為改變募集資金用途的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有一次回售的權(quán)利。

　　特此公告。

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托?????????????先生(女士)代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開(kāi)的貴公司“柳藥轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持有債券張數(shù)（面值人民幣100元1張）：

　　委托人證券賬戶(hù)號(hào)碼：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：??????????????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：?????????????????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：????年????月????日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603368??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥集團(tuán)??????公告編號(hào)：2024-103

　　轉(zhuǎn)債代碼：113563??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥轉(zhuǎn)債

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議于2024年12月13日在公司五樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2024年12月10日以書(shū)面、電子郵件等形式發(fā)出，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式，參加會(huì)議董事應(yīng)到7人，實(shí)到7人。會(huì)議由董事長(zhǎng)朱朝陽(yáng)先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　經(jīng)公司董事審議，會(huì)議表決通過(guò)了如下議案：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》

　　為提高募集資金的使用效率，根據(jù)公司戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)規(guī)劃，并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化和公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的實(shí)際情況，同意變更“玉林物流運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”的募集資金投向和投資金額，除預(yù)留尚未支付的工程設(shè)備尾款2,276.50萬(wàn)元外，將原項(xiàng)目未投入募集資金6,925.72萬(wàn)元及原項(xiàng)目募集資金累計(jì)產(chǎn)生的利息收益401.29萬(wàn)元（利息收入扣減手續(xù)費(fèi)支出，具體以轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)），共計(jì)7,327.01萬(wàn)元全部投入至新增項(xiàng)目“玉林中藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期之中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目”。

　　公司董事會(huì)同意授權(quán)公司管理層辦理本次變更募投項(xiàng)目相關(guān)事宜，包括但不限于確定募集資金開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)并簽署相關(guān)協(xié)議及文件等。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交股東大會(huì)和債券持有人會(huì)議審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2024-105）。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

　　公司募投項(xiàng)目“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”“連鎖藥店擴(kuò)展項(xiàng)目”已實(shí)施完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”已使用完畢，公司將對(duì)上述募投項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。為滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司將上述募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金共計(jì)5,721.02萬(wàn)元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露的《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》（公告編號(hào)：2024-106）。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司定于2024年12月30日召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，董事會(huì)擬將本次會(huì)議第一項(xiàng)、第二項(xiàng)議案提交2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　會(huì)議通知詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-107）。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)“柳藥轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議的議案》

　　公司定于2024年12月30日召開(kāi)“柳藥轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議，擬將本次會(huì)議第一項(xiàng)議案提交“柳藥轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議審議。

　　表決結(jié)果：同意票7票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　會(huì)議通知詳見(jiàn)公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及指定媒體上披露《關(guān)于召開(kāi)“柳藥轉(zhuǎn)債”2024年第一次債券持有人會(huì)議的通知》（公告編號(hào)：2024-108）。

　　特此公告。

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

　　證券代碼：603368??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥集團(tuán)??????公告編號(hào)：2024-105

　　轉(zhuǎn)債代碼：113563??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥轉(zhuǎn)債

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●?原項(xiàng)目名稱(chēng)：玉林物流運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目

　　●?新項(xiàng)目名稱(chēng)及投資金額：玉林中藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期之中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目，投資總額為11,000.00萬(wàn)元。

　　●?變更募集資金投向的金額：7,327.01萬(wàn)元，由原項(xiàng)目未投入的募集資金6,925.72萬(wàn)元和原項(xiàng)目募集資金累計(jì)產(chǎn)生的利息收益401.29萬(wàn)元（利息收入扣減手續(xù)費(fèi)支出，具體以轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）構(gòu)成。

　　●?新項(xiàng)目預(yù)計(jì)正常投產(chǎn)并產(chǎn)生收益的時(shí)間：新項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期為2年，預(yù)計(jì)新項(xiàng)目主體建設(shè)完成達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)后逐步投產(chǎn)并產(chǎn)生收益。

　　●?本次變更募集資金投資項(xiàng)目尚需提交股東大會(huì)和債券持有人會(huì)議審議。

　　一、變更募集資金投資項(xiàng)目的概述

　?。ㄒ唬┠技Y金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2303號(hào)）核準(zhǔn)，廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年1月16日公開(kāi)發(fā)行80,220.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，共計(jì)802.20萬(wàn)張。本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣80,220.00萬(wàn)元,扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)、律師費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣1,998.04萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣78,221.96萬(wàn)元，上述募集資金已于2020年1月22日到賬。中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了“勤信驗(yàn)字[2020]第0006號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　?。ǘ┣按巫兏技Y金投資項(xiàng)目情況

　　2023年3月27日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，并于2023年4月17日召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)和“柳藥轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，根據(jù)公司戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)整體規(guī)劃，決定變更“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”的募集資金投向和投資金額，除預(yù)留5,064.24萬(wàn)元募集資金用于繼續(xù)增加生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備投入外，將剩余的尚未使用的募集資金12,200.00萬(wàn)元投資至新增項(xiàng)目“醫(yī)院器械耗材SPD項(xiàng)目”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-023）。

　　截至2024年11月30日，公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的募集資金使用情況如下所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：“連鎖藥店擴(kuò)展項(xiàng)目”截至期末累計(jì)投入金額超過(guò)擬實(shí)際投入金額的差額，主要為該募投項(xiàng)目募集資金產(chǎn)生的利息收入凈額投入所致。

　　（三）本次擬變更募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　“玉林物流運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原項(xiàng)目”）原計(jì)劃使用募集資金20,000.00萬(wàn)元，截至2024年11月30日，原項(xiàng)目實(shí)際投入募集資金10,797.78萬(wàn)元，剩余未投入募集資金本金9,202.22萬(wàn)元、利息收益401.29萬(wàn)元（利息收入扣減手續(xù)費(fèi)支出，具體以轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)），已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。

　　為提高募集資金的使用效率，根據(jù)公司戰(zhàn)略布局及業(yè)務(wù)規(guī)劃，并結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境變化和公司募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，公司擬變更原項(xiàng)目的募集資金投向和投資金額，除預(yù)留尚未支付的工程設(shè)備尾款2,276.50萬(wàn)元外，公司擬將原項(xiàng)目未投入募集資金6,925.72萬(wàn)元及原項(xiàng)目募集資金累計(jì)產(chǎn)生的利息收益401.29萬(wàn)元（具體以轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)），共計(jì)7,327.01萬(wàn)元全部投入“玉林中藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期之中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新項(xiàng)目”）。本次變更投向的募集資金（含利息收益）占公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額的9.37%。

　　新項(xiàng)目投資總額11,000.00萬(wàn)元，其中擬投入募集資金投入7,327.01萬(wàn)元，其余由公司以自有或自籌資金投入，實(shí)施主體為公司。本次變更前后募投項(xiàng)目情況如下所示：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　本次變更不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　?。ㄈ┕韭男械膶徸h程序

　　2024年12月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，綜合考慮當(dāng)前募投項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，同意變更部分募投項(xiàng)目，并授權(quán)公司管理層辦理與本次變更募投項(xiàng)目相關(guān)的事宜，包括但不限于確定募集資金開(kāi)戶(hù)銀行、開(kāi)立募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)并簽署相關(guān)協(xié)議及文件等。

　　公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表無(wú)異議的核查意見(jiàn)。本次變更募投項(xiàng)目事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)和債券持有人會(huì)議審議。

　　二、變更募集資金投資項(xiàng)目的具體原因

　?。ㄒ唬┰?xiàng)目計(jì)劃投資和實(shí)際投資情況

　　1、原項(xiàng)目計(jì)劃投資情況

　　1.1?項(xiàng)目立項(xiàng)及實(shí)施主體

　　原項(xiàng)目“玉林物流運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”于2018年11月取得廣西壯族自治區(qū)投資項(xiàng)目備案證明（2018-450000-27-03-038316），實(shí)施主體為公司。

　　1.2?項(xiàng)目投資計(jì)劃

　　原項(xiàng)目投資總額20,000.00萬(wàn)元，擬投入募集資金20,000.00萬(wàn)元，主要建設(shè)綜合藥品倉(cāng)庫(kù)、中藥材倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)中心等。具體構(gòu)成明細(xì)如下：

　　單位：萬(wàn)元

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　　1.3?項(xiàng)目建設(shè)周期及預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益

　　原項(xiàng)目建設(shè)周期為2年，原定達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間為2022年1月。根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，公司于2022年1月21日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募投項(xiàng)目“玉林物流運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2023年7月。為確保募投項(xiàng)目投入的合理性和有效性，公司于2023年7月24日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，同意將募投項(xiàng)目“玉林物流運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期延期至2024年12月。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：2022-003、2023-085）。

　　原項(xiàng)目并不單獨(dú)產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目建成后，有助于提升公司倉(cāng)儲(chǔ)和物流配送能力，對(duì)于增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力具有重要意義。

　　2、原項(xiàng)目實(shí)際投入情況

　　截至2024年11月30日，原項(xiàng)目已完成藥品倉(cāng)儲(chǔ)、檢驗(yàn)中心等建設(shè)并已投入使用；原項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金10,797.78萬(wàn)元，加上尚未支付的工程設(shè)備尾款2,276.50萬(wàn)元，原項(xiàng)目合計(jì)需投入13,074.28萬(wàn)元，投入進(jìn)度65.37%，包含土建工程費(fèi)和設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)。除經(jīng)審議通過(guò)的暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的6,000.00萬(wàn)元募集資金外，其余未使用的募集資金及累計(jì)產(chǎn)生的利息收益共3,603.50萬(wàn)元均存放于募集資金專(zhuān)戶(hù)中。

　?。ǘ┳兏木唧w原因

　　本次公司擬將“玉林物流運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目”部分未投入的募集資金變更用于“玉林中藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期之中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目”的主要原因是：

　　1、公司根據(jù)市場(chǎng)狀況減少原項(xiàng)目部分投入，符合公司戰(zhàn)略實(shí)際

　　原項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容已完成綜合藥品倉(cāng)庫(kù)、中藥材倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)中心等建設(shè)工作并已投入使用，未投入的募集資金主要為部分倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備及配套信息系統(tǒng)、檢驗(yàn)中心檢測(cè)設(shè)備和中藥材倉(cāng)庫(kù)初加工設(shè)備等。在倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備及配套信息系統(tǒng)投入方面，公司優(yōu)化了物流作業(yè)流程和倉(cāng)儲(chǔ)布局，提升庫(kù)存管理，強(qiáng)化了各地物流中心的協(xié)同，因此相關(guān)投入減少。同時(shí)公司已完成WMS等物流信息系統(tǒng)的自主化研發(fā)應(yīng)用，可供該項(xiàng)目使用，無(wú)需外采相關(guān)信息系統(tǒng)。在檢驗(yàn)中心檢測(cè)設(shè)備和中藥材倉(cāng)庫(kù)初加工設(shè)備投入方面，原計(jì)劃主要用于開(kāi)展中藥飲片第三方存儲(chǔ)和配套代加工、檢測(cè)服務(wù)，但近年來(lái)隨著市場(chǎng)需求的變化，公司已將中藥飲片初加工服務(wù)前移到農(nóng)戶(hù)采收端，即中藥材采摘后就近加工處理，從而更好的服務(wù)客戶(hù)。因此原項(xiàng)目相關(guān)設(shè)備及信息系統(tǒng)未完整投入。

　　2、公司現(xiàn)有投入已能有效滿(mǎn)足業(yè)務(wù)和辦公需求

　　原項(xiàng)目并不單獨(dú)產(chǎn)生直接的經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目建成后，有助于提升公司倉(cāng)儲(chǔ)和物流配送能力。公司根據(jù)市場(chǎng)需求實(shí)際調(diào)整投入，通過(guò)優(yōu)化作業(yè)流程，并根據(jù)玉林及周邊區(qū)域?qū)嶋H配送品種需求合理安排庫(kù)存，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)，強(qiáng)化信息系統(tǒng)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)多倉(cāng)聯(lián)動(dòng)作業(yè)，現(xiàn)有投入已能滿(mǎn)足該地區(qū)藥械配送需求，且預(yù)留有足夠空間供未來(lái)增加設(shè)備投入使用。同時(shí)檢驗(yàn)中心所在大樓已完工并投入使用，有足夠的場(chǎng)地滿(mǎn)足辦公需求。此外，公司通過(guò)在中藥材種植地周邊投入開(kāi)展初加工服務(wù)能夠更好地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。因此，現(xiàn)有投入符合市場(chǎng)變化和公司需求實(shí)際，已能滿(mǎn)足現(xiàn)有業(yè)務(wù)的開(kāi)展和辦公需要。

　　3、變更募集資金投向有利于提高資金使用效率，帶來(lái)新的效益增量

　　公司擬利用玉林物流運(yùn)營(yíng)中心現(xiàn)有部分用地及新建中成藥生產(chǎn)車(chē)間，開(kāi)展中成藥生產(chǎn)業(yè)務(wù)。一方面原項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)的中藥倉(cāng)庫(kù)可繼續(xù)用于新項(xiàng)目的原料存儲(chǔ)和前置加工車(chē)間，對(duì)中成藥生產(chǎn)所需的原料藥進(jìn)行存儲(chǔ)和前置加工，具備良好協(xié)同效應(yīng)；另一方面繼續(xù)利用原項(xiàng)目檢驗(yàn)中心場(chǎng)地用于新項(xiàng)目投入中藥材、中成藥相關(guān)檢測(cè)設(shè)備，可同時(shí)實(shí)現(xiàn)中藥材檢測(cè)和中成藥生產(chǎn)所需的生產(chǎn)檢測(cè)功能。

　　此外，公司現(xiàn)階段正在積極開(kāi)展中成藥研發(fā)生產(chǎn)，布局廣西以及全國(guó)中成藥市場(chǎng)。隨著中成藥業(yè)務(wù)的發(fā)展，對(duì)公司中成藥的產(chǎn)能要求將大幅提高，公司對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行了充分的論證和效益測(cè)算，新項(xiàng)目是公司快速提高中成藥產(chǎn)能規(guī)模，推動(dòng)盈利能力持續(xù)提升的重要項(xiàng)目。加快新項(xiàng)目建設(shè)投入，有利于提升公司在中成藥市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，滿(mǎn)足公司日益增長(zhǎng)的中成藥產(chǎn)能需要。

　　綜上，公司本次變更募投項(xiàng)目，是公司在綜合客觀市場(chǎng)需求、未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等因素，為實(shí)現(xiàn)效益最大化而做出的審慎考慮，有利于提高資金使用效率，帶來(lái)新的效益增量，符合公司發(fā)展實(shí)際和戰(zhàn)略規(guī)劃。

　　三、新項(xiàng)目的具體內(nèi)容

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目概況

　　“玉林中藥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目二期之中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目”是公司根據(jù)當(dāng)前行業(yè)政策和發(fā)展趨勢(shì)、公司戰(zhàn)略規(guī)劃所開(kāi)展的項(xiàng)目，擬新建提取車(chē)間、制劑車(chē)間等，建設(shè)顆粒劑、丸劑、片劑等中成藥生產(chǎn)線(xiàn)。新項(xiàng)目投資總額為11,000.00萬(wàn)元，計(jì)劃建設(shè)周期為2年。新項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可形成顆粒劑、丸劑合計(jì)3,000噸以上及片劑1.8億片的生產(chǎn)能力，可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11,620.00萬(wàn)元（不含稅），年利潤(rùn)總額1,651.00萬(wàn)元。

　　（二）投資計(jì)劃

　　新項(xiàng)目投資總額為11,000.00萬(wàn)元，截至2024年11月30日，新項(xiàng)目通過(guò)自有資金已投入3,374.67萬(wàn)元，剩余資金缺口計(jì)劃使用原項(xiàng)目未投入募集資金6,925.72萬(wàn)元及利息收益401.29萬(wàn)元（具體以轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金銀行余額為準(zhǔn)），不足部分將由公司以自有或自籌資金補(bǔ)足。投資概算情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

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　?。ㄈ╉?xiàng)目建設(shè)必要性

　　1、把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)公司盈利能力

　　隨著人們對(duì)健康意識(shí)的增強(qiáng)和老齡化社會(huì)的到來(lái)，對(duì)中成藥的需求持續(xù)增長(zhǎng)。尤其近年來(lái)國(guó)家持續(xù)加大對(duì)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的扶持力度，推出一系列支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的政策措施。中成藥作為中藥創(chuàng)新應(yīng)用的重要形式，在政策上獲得納入醫(yī)保支付范圍、促進(jìn)中成藥研究上市、完善質(zhì)控體系等方面的支持，未來(lái)中成藥市場(chǎng)將在政策推動(dòng)下進(jìn)一步擴(kuò)容發(fā)展。因此，公司建設(shè)玉林中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目，能夠發(fā)揮自身中成藥生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，通過(guò)建設(shè)高規(guī)格生產(chǎn)廠(chǎng)房，購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)配套采購(gòu)先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備及信息化管理系統(tǒng)，將進(jìn)一步提升公司中成藥生產(chǎn)研發(fā)能力和產(chǎn)品質(zhì)量，為未來(lái)在持續(xù)擴(kuò)大的中成藥市場(chǎng)中提高市場(chǎng)份額奠定基礎(chǔ)，有效提升公司盈利能力。

　　2、豐富公司產(chǎn)品種類(lèi)，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

　　公司近年來(lái)圍繞中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)積極布局，逐步建立起覆蓋中藥種植采收、中藥飲片生產(chǎn)加工、中成藥生產(chǎn)研發(fā)、中藥商貿(mào)流通、中醫(yī)診療服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈的中藥大健康產(chǎn)業(yè)體系。新項(xiàng)目建成后，公司在中成藥制造環(huán)節(jié)的生產(chǎn)研發(fā)能力將進(jìn)一步提升，一方面有助于推動(dòng)公司中成藥新產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)，打造更多新產(chǎn)品，提升產(chǎn)能規(guī)模，從而滿(mǎn)足市場(chǎng)多元化產(chǎn)品需求和規(guī)?；a(chǎn)需要；另一方面，中成藥產(chǎn)品的豐富和產(chǎn)能的提升有利于發(fā)揮公司中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)中藥飲片產(chǎn)能消化，有效提高公司中藥相關(guān)產(chǎn)品的附加值。因此，新項(xiàng)目建設(shè)將有助于公司進(jìn)一步夯實(shí)公司中藥產(chǎn)業(yè)鏈的整體競(jìng)爭(zhēng)力。

　　3、滿(mǎn)足公司中成藥市場(chǎng)拓展需要

　　公司近年來(lái)大力發(fā)展中成藥生產(chǎn)業(yè)務(wù)，一方面積極落實(shí)“拳頭+N品”戰(zhàn)略，圍繞現(xiàn)有的中成藥拳頭產(chǎn)品強(qiáng)化品牌建設(shè)和推廣，借助優(yōu)質(zhì)品牌帶動(dòng)中成藥全系列產(chǎn)品全面發(fā)展，以此打造更多的千萬(wàn)級(jí)單品。另一方面，公司成立了中成藥營(yíng)銷(xiāo)中心，加大中成藥品牌推廣和市場(chǎng)拓展工作，已逐步形成OTC零售、醫(yī)療推廣、商務(wù)分銷(xiāo)、連鎖KA四條業(yè)務(wù)管線(xiàn)并行推動(dòng)全國(guó)銷(xiāo)售布局，促進(jìn)業(yè)務(wù)全面發(fā)展。隨著公司中成藥業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，迫切需要提升中成藥生產(chǎn)能力。新項(xiàng)目的實(shí)施將有利提升公司中成藥產(chǎn)能規(guī)模，更好的滿(mǎn)足公司中成藥市場(chǎng)拓展后較高的產(chǎn)量需求。

　?。ㄋ模╉?xiàng)目可行性分析

　　1、公司豐富的中藥渠道資源和較強(qiáng)的飲片自產(chǎn)能力，有效保證項(xiàng)目所需原材料供給

　　公司所在的廣西是中藥材資源大省，擁有得天獨(dú)厚發(fā)展中藥產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)。公司經(jīng)過(guò)多年來(lái)在中藥飲片生產(chǎn)加工領(lǐng)域的深耕發(fā)展，已與眾多當(dāng)?shù)厮幉姆N植基地、農(nóng)戶(hù)以及上游供應(yīng)商建立合作，供應(yīng)渠道穩(wěn)定，質(zhì)量可控。目前，公司旗下子公司廣西仙茱中藥科技有限公司已能生產(chǎn)加工中藥飲片品種1,100多個(gè)，產(chǎn)能規(guī)模達(dá)8,000噸，是廣西規(guī)模領(lǐng)先的中藥飲片生產(chǎn)企業(yè)，同時(shí)具備較強(qiáng)的中藥飲片質(zhì)控能力。公司豐富的中藥渠道資源和高質(zhì)量的自產(chǎn)飲片能力，能夠?yàn)樾马?xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)提供穩(wěn)定且高質(zhì)量的原料，從源頭保障項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量，確保項(xiàng)目生產(chǎn)穩(wěn)定。

　　2、公司積累了深厚的渠道客戶(hù)資源，有力推動(dòng)產(chǎn)品市場(chǎng)拓展

　　公司經(jīng)過(guò)七十多年來(lái)在廣西醫(yī)藥流通行業(yè)的積累與深耕，長(zhǎng)期與區(qū)域內(nèi)的各核心醫(yī)療機(jī)構(gòu)保持良好穩(wěn)定的合作關(guān)系，已實(shí)現(xiàn)對(duì)廣西區(qū)內(nèi)100%的二、三級(jí)規(guī)模以上醫(yī)院的覆蓋。同時(shí)，公司在各地市均設(shè)立有子公司，并擁有廣西規(guī)模領(lǐng)先的醫(yī)藥零售連鎖企業(yè)一一廣西桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司，并在近年來(lái)強(qiáng)化了中成藥全國(guó)渠道的布局。公司覆蓋全區(qū)的批零一體化渠道優(yōu)勢(shì)和區(qū)外渠道布局，能夠有效推動(dòng)公司自產(chǎn)中成藥的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，為新項(xiàng)目的實(shí)施打下良好的產(chǎn)能消化基礎(chǔ)。

　　3、公司現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)能力和成熟的物流網(wǎng)絡(luò)與項(xiàng)目形成良好協(xié)同，為項(xiàng)目實(shí)施提供保障

　　公司在中藥飲片生產(chǎn)加工、中成藥生產(chǎn)研發(fā)領(lǐng)域經(jīng)過(guò)多年布局，已逐步建立自主生產(chǎn)研發(fā)體系，儲(chǔ)備了豐富的中藥專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才、質(zhì)控人員，在中藥質(zhì)量控制體系建設(shè)、生產(chǎn)管理和信息化建設(shè)等方面積累了成熟經(jīng)驗(yàn)。公司現(xiàn)有工業(yè)板塊資源能夠?yàn)樾马?xiàng)目提供管理、人員、質(zhì)控、營(yíng)銷(xiāo)、信息等支持，幫助項(xiàng)目快速搭建完善自身研發(fā)團(tuán)隊(duì)、質(zhì)控團(tuán)隊(duì)、管理團(tuán)隊(duì)，協(xié)助項(xiàng)目信息系統(tǒng)研發(fā)和設(shè)施設(shè)備選型等，使項(xiàng)目能盡快落地，實(shí)現(xiàn)盈利。此外，公司在區(qū)內(nèi)擁有南寧、柳州、玉林三個(gè)現(xiàn)代物流中心和各地市分倉(cāng)庫(kù)，形成全面輻射全區(qū)的高效自送網(wǎng)絡(luò)，能夠?yàn)轫?xiàng)目提供高效物流配送服務(wù)。公司現(xiàn)有的生產(chǎn)技術(shù)能力和成熟的物流供應(yīng)鏈體系為新項(xiàng)目的成功實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　?。ㄎ澹╉?xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益

　　通過(guò)實(shí)施新項(xiàng)目能快速提升公司中成藥生產(chǎn)能力，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為11,620.00萬(wàn)元（不含稅），年利潤(rùn)總額為1,651.00萬(wàn)元（該預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)不代表公司的盈利預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)需求狀況、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整等多種因素，存在一定的不確定性），項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好。

　　四、新項(xiàng)目的市場(chǎng)前景和風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）市場(chǎng)前景

　　1、剛需強(qiáng)勁和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策助力中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　隨著我國(guó)人口的增長(zhǎng)、老齡化趨勢(shì)發(fā)展，對(duì)健康服務(wù)和醫(yī)藥產(chǎn)品的需求持續(xù)擴(kuò)大，而居民支付能力的增強(qiáng)和醫(yī)療保障體系的逐步完善，進(jìn)一步帶動(dòng)健康消費(fèi)提升，醫(yī)藥健康產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。近年來(lái)，國(guó)家對(duì)中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展愈發(fā)重視，配套出臺(tái)了多項(xiàng)法律法規(guī)、產(chǎn)業(yè)政策。國(guó)務(wù)院及各部委陸續(xù)頒布了《中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2016-2030年）》《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展的若干政策措施》《中醫(yī)藥文化傳播行動(dòng)實(shí)施方案（2021一2025年）》等文件，將中醫(yī)藥上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面，為中醫(yī)藥行業(yè)的發(fā)展提供支持。這些產(chǎn)業(yè)政策為中成藥企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)了新藥研發(fā)、市場(chǎng)準(zhǔn)入和終端使用。

　　2、我國(guó)中成藥產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

　　隨著醫(yī)保目錄擴(kuò)容，藥品入圍種類(lèi)快速增長(zhǎng)。其中，中成藥在醫(yī)保目錄中增速最快。2021年版的《國(guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)藥品目錄》中，中成藥數(shù)量已增加至1,312個(gè)（含民族藥93個(gè)），占比超過(guò)50%。我國(guó)中成藥行業(yè)營(yíng)業(yè)收入從2013年起穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)歷小幅波動(dòng)后，整體趨勢(shì)持續(xù)向上。工信部和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)中藥市場(chǎng)整體規(guī)模達(dá)到8,864億元，其中中成藥主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,862億元，同比增長(zhǎng)11.8%。2021年12月，國(guó)家醫(yī)療保障局、國(guó)家中醫(yī)藥管理局頒布的《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出，將符合條件的中醫(yī)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)納入醫(yī)保定點(diǎn)、將適宜的中藥和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目納入醫(yī)保支付范圍。在醫(yī)保目錄調(diào)整常態(tài)化的背景下，隨著我國(guó)人口老齡化程度的加深、居民健康意識(shí)的轉(zhuǎn)變，越來(lái)越多人將傾向選擇中醫(yī)藥產(chǎn)品，中成藥市場(chǎng)規(guī)模仍有發(fā)展空間。

　　3、中成藥治療優(yōu)勢(shì)日益突出，國(guó)際市場(chǎng)發(fā)展可觀

　　中成藥在中醫(yī)藥理論指導(dǎo)下制成，具有療效確切、副作用小等優(yōu)勢(shì)，滿(mǎn)足了消費(fèi)者對(duì)健康和安全的需求。隨著居民可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)體系的健全，中成藥的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。特別是在老齡化社會(huì)背景下，對(duì)慢性病治療、養(yǎng)生保健等方面的需求不斷增加，中成藥的特殊優(yōu)勢(shì)逐步顯現(xiàn)。在國(guó)際市場(chǎng)，隨著我國(guó)加強(qiáng)對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)規(guī)范化管理和中醫(yī)文化的輸出，以及依托“一帶一路”建設(shè)的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)我國(guó)中藥產(chǎn)品在國(guó)外市場(chǎng)的認(rèn)可度將逐步提升，中藥行業(yè)的國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展空間較大。此外，隨著新藥研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制等方面的技術(shù)創(chuàng)新逐步發(fā)展，以及行業(yè)政策的引導(dǎo)扶持，將進(jìn)一步推動(dòng)中成藥行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)

　　目前，中醫(yī)藥行業(yè)呈現(xiàn)高度市場(chǎng)化的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，行業(yè)集中度較低。隨著集采的深入開(kāi)展，市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇，這將迫使企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量、研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)效率等方面進(jìn)行優(yōu)化和提升。中成藥行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局日益激烈，一些知名中成藥品牌憑借品牌效應(yīng)、創(chuàng)新和資金實(shí)力，以及獨(dú)家中成藥品種在市場(chǎng)中顯示出更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，隨著消費(fèi)者對(duì)健康需求的提高和購(gòu)買(mǎi)渠道的多樣化，中成藥企業(yè)需要不斷創(chuàng)新產(chǎn)品、提升服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化營(yíng)銷(xiāo)策略，以應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。因此，公司可能面臨產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)影響項(xiàng)目效益實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、政策風(fēng)險(xiǎn)

　　當(dāng)前政策支持中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但在醫(yī)療體制改革進(jìn)程中中成藥集中采購(gòu)、醫(yī)保支付改革、公立醫(yī)院改革等政策的實(shí)施，將影響市場(chǎng)價(jià)格、行業(yè)增速以及醫(yī)院客戶(hù)在用藥品種結(jié)構(gòu)、規(guī)模和品種需求上的調(diào)整等，因此可能存在集采下產(chǎn)品降價(jià)或未中標(biāo)而較同類(lèi)競(jìng)品銷(xiāo)售下滑的影響，從而對(duì)新項(xiàng)目效益產(chǎn)生影響。

　　3、募投項(xiàng)目進(jìn)程及效益不達(dá)預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)

　　雖然公司已對(duì)中成藥生產(chǎn)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了相關(guān)論證，但如果項(xiàng)目資金不能及時(shí)到位、項(xiàng)目延期實(shí)施或受到其他不可抗力因素的干擾，將會(huì)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和實(shí)施效果構(gòu)成不利影響。此外，如果國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策發(fā)生重大變更、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生不利變化或市場(chǎng)拓展不及預(yù)期，則新項(xiàng)目可能存在收益不達(dá)預(yù)期，進(jìn)而影響公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　針對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，公司將依托行業(yè)資源優(yōu)勢(shì)和工商協(xié)同優(yōu)勢(shì)加大市場(chǎng)開(kāi)拓力度，提高產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模，強(qiáng)化品牌推廣，有效提升產(chǎn)品知名度和銷(xiāo)量；持續(xù)跟蹤市場(chǎng)信息和行業(yè)動(dòng)態(tài)，提前分析預(yù)測(cè)市場(chǎng)變化趨勢(shì)，及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能規(guī)模；利用公司中藥產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)內(nèi)部人才、技術(shù)、質(zhì)控、營(yíng)銷(xiāo)渠道資源的協(xié)調(diào)共享，降低費(fèi)用支出，合理規(guī)劃資金使用，從而有效降低成本費(fèi)用；進(jìn)一步提升內(nèi)部管理水平，嚴(yán)格控制建設(shè)周期，保證項(xiàng)目按時(shí)實(shí)施和運(yùn)營(yíng)。

　　五、新項(xiàng)目尚需有關(guān)部門(mén)審批的情況說(shuō)明

　　公司已按照相關(guān)法律法規(guī)的要求辦理項(xiàng)目備案、審批等手續(xù)，新項(xiàng)目已開(kāi)工建設(shè)。

　　六、本次變更募集資金投資項(xiàng)目后的募集資金管理

　　為規(guī)范募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，公司嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)要求，合規(guī)管理和使用募集資金。

　　（一）公司將設(shè)立新項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，并盡快與募集資金開(kāi)戶(hù)銀行、公司保薦機(jī)構(gòu)廣發(fā)證券股份有限公司簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

　　（二）公司將原項(xiàng)目暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的6,000.00萬(wàn)元募集資金歸還至原項(xiàng)目募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)；原項(xiàng)目募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)除預(yù)留尚未支付的工程設(shè)備尾款2,276.50萬(wàn)元外，公司將其余募集資金及利息收入凈額（具體以轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）轉(zhuǎn)入新項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的募集資金專(zhuān)戶(hù)中。

　?。ㄈ┕径聲?huì)授權(quán)相關(guān)人員在原項(xiàng)目募集資金專(zhuān)戶(hù)資金清零后辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　七、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審核意見(jiàn)

　　公司本次變更募投項(xiàng)目是基于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局做出的必要調(diào)整，有助于提高募集資金使用效率，充分發(fā)揮公司現(xiàn)有資源的整合優(yōu)勢(shì)，符合公司和全體股東的利益。公司對(duì)變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)進(jìn)行了充分的分析論證，并履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，公司獨(dú)立董事一致同意本次變更募投項(xiàng)目事項(xiàng)，并同意提交至公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司本次變更部分募投項(xiàng)目是結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境、公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)務(wù)發(fā)展需要作出的合理調(diào)整，變更后的募投項(xiàng)目仍屬于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范疇，有利于提升募集資金使用效益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的運(yùn)營(yíng)能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。該事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，決策程序合法有效，不存在違規(guī)使用募集資金的情形，也不存在損害公司和全體股東利益的情況。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意本次變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)。

　?。ㄈ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)和債券持有人會(huì)議審議。公司本次變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)是公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)需求作出的審慎決定，不存在損害公司股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。綜上，保薦人對(duì)公司本次變更部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

　　證券代碼：603368??????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥集團(tuán)??????公告編號(hào)：2024-106

　　轉(zhuǎn)債代碼：113563??????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：柳藥轉(zhuǎn)債

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要提示：

　　●?本次擬結(jié)項(xiàng)的募集資金投資項(xiàng)目：廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”“連鎖藥店擴(kuò)展項(xiàng)目”已實(shí)施完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”已使用完畢，公司將對(duì)上述募投項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。

　　●?節(jié)余募集資金安排：為滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)流動(dòng)資金的需求，公司擬將上述募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金共計(jì)5,721.02萬(wàn)元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　●本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2019]2303號(hào)）核準(zhǔn)，公司于2020年1月16日公開(kāi)發(fā)行80,220.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100元，共計(jì)802.20萬(wàn)張。本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為人民幣80,220.00萬(wàn)元,扣除承銷(xiāo)保薦費(fèi)、律師費(fèi)等各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣1,998.04萬(wàn)元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣78,221.96萬(wàn)元，上述募集資金已于2020年1月22日到賬。中勤萬(wàn)信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)本次募集資金到位情況進(jìn)行審驗(yàn)，并出具了“勤信驗(yàn)字[2020]第0006號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　根據(jù)《廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》約定，以及公司2022年年度股東大會(huì)和“柳藥轉(zhuǎn)債”2023年第一次債券持有人會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案》，同意變更“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”的募集資金投向和投資金額，除預(yù)留5,064.24萬(wàn)元募集資金用于繼續(xù)增加生產(chǎn)設(shè)備和配套設(shè)備投入外，將剩余的尚未使用的募集資金12,200.00萬(wàn)元投資至新增項(xiàng)目“醫(yī)院器械耗材SPD項(xiàng)目”。

　　公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計(jì)劃如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　三、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況

　　公司本次擬結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目為“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”“連鎖藥店擴(kuò)展項(xiàng)目”及“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”。截至目前，“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”“連鎖藥店擴(kuò)展項(xiàng)目”已實(shí)施完畢并達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，“補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”已使用完畢，公司將對(duì)上述募投項(xiàng)目予以結(jié)項(xiàng)。

　　截至2024年11月30日，上述募投項(xiàng)目的募集資金使用及節(jié)余情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　■

　　注：1.“利息收益”為累計(jì)收到的銀行存款利息扣除手續(xù)費(fèi)等的凈額。

　　2.上述數(shù)據(jù)為截至2024年11月30日的數(shù)據(jù)，募集資金專(zhuān)戶(hù)實(shí)際轉(zhuǎn)出的用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的募集資金金額以募集資金專(zhuān)戶(hù)最終轉(zhuǎn)入自有資金賬戶(hù)當(dāng)日實(shí)際金額為準(zhǔn)。

　　3.“連鎖藥店擴(kuò)展項(xiàng)目”截至期末累計(jì)投入金額超過(guò)擬實(shí)際投入金額的差額，主要為該募投項(xiàng)目募集資金產(chǎn)生的利息收入凈額投入所致。

　　4.2024年5月17日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司合計(jì)使用不超過(guò)55,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金不超過(guò)16,000萬(wàn)元、向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行股票募集資金不超過(guò)39,000萬(wàn)元，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。截至2024年11月30日，公司實(shí)際使用“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”的2,500萬(wàn)元募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　四、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金節(jié)余的主要原因

　　1、公司本著節(jié)約、合理、有效的原則，科學(xué)審慎地使用募集資金，在保證募投項(xiàng)目質(zhì)量和控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)的前提下，嚴(yán)格管控基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)成本支出，通過(guò)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行選型優(yōu)化、升級(jí)以及競(jìng)價(jià)談判減少了設(shè)備采購(gòu)?fù)度?。隨著募投項(xiàng)目的持續(xù)開(kāi)展，公司在項(xiàng)目實(shí)施方面積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目實(shí)施效率得到提升，公司通過(guò)合理調(diào)度各項(xiàng)資源，間接壓縮了部分項(xiàng)目支出。加之公司自身信息系統(tǒng)研發(fā)能力的提升，強(qiáng)化自主研發(fā)設(shè)備和系統(tǒng)軟件的應(yīng)用，減少了相關(guān)軟硬件投入，也使項(xiàng)目成本得到有效控制，整體投入減少。

　　2、在募投項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，募集資金在專(zhuān)戶(hù)存放期間產(chǎn)生一定的存款利息收入。

　　3、募投項(xiàng)目存在工程設(shè)備尾款、質(zhì)保金等款項(xiàng)尚未支付，主要原因系該等合同尾款支付時(shí)間周期較長(zhǎng)，在項(xiàng)目建設(shè)完成時(shí)尚未支付。本次節(jié)余募集資金全部轉(zhuǎn)出完畢后，剩余待支付款項(xiàng)將以公司自有資金支付。

　　五、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金的使用計(jì)劃

　　為進(jìn)一步提高募集資金使用效率，改善公司流動(dòng)資金狀況，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司擬將上述募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金5,721.02萬(wàn)元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日募集資金專(zhuān)戶(hù)余額為準(zhǔn)）永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展，上述募投項(xiàng)目尚未支付的款項(xiàng)將以公司自有資金支付。

　　1、公司前期使用“南寧中藥飲片產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目”中的2,500.00萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，待公司股東大會(huì)審議通過(guò)本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)后，將前述用于暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的2,500.00萬(wàn)元募集資金歸還至該項(xiàng)目募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。

　　2、公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)人員在募集資金專(zhuān)戶(hù)資金清零后辦理本次募集資金專(zhuān)戶(hù)銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)，公司與保薦機(jī)構(gòu)、開(kāi)戶(hù)銀行簽署的募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

　　六、本次結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的必要性和合理性及對(duì)公司的影響

　　1、公司業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，資金需求日益增長(zhǎng)

　　公司核心業(yè)務(wù)所屬行業(yè)一一醫(yī)藥流通行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。作為上下游中間環(huán)節(jié)，公司需要向上游企業(yè)預(yù)先支付貨款采購(gòu)商品再銷(xiāo)售給下游客戶(hù)，而公司下游客戶(hù)大多為公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在當(dāng)前環(huán)境下醫(yī)院占款時(shí)間較長(zhǎng)，導(dǎo)致公司現(xiàn)金流緊張。近年來(lái)隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，采購(gòu)品種和數(shù)量日益增加，配送規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，需要墊付的上游貨款也大幅增長(zhǎng)。而下游醫(yī)院客戶(hù)受資金狀況等影響致使應(yīng)收賬款回款周期較長(zhǎng)，對(duì)公司的現(xiàn)金流造成壓力。因此公司迫切需要更多資金保證公司業(yè)務(wù)的持續(xù)開(kāi)展。

　　2、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金有助于緩解流動(dòng)資金壓力，保障業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

　　在“兩票制”、藥械集中采購(gòu)等政策的推動(dòng)下，醫(yī)藥流通行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，全國(guó)性大型流通企業(yè)及區(qū)域性龍頭企業(yè)的實(shí)力不斷增強(qiáng)，同時(shí)“多票制”環(huán)境下分散的資金壓力也相應(yīng)集中到少數(shù)大型配送企業(yè)，競(jìng)爭(zhēng)日益加劇。為了把握醫(yī)藥流通行業(yè)高速發(fā)展的歷史機(jī)遇，搶抓優(yōu)質(zhì)品種，增加公司經(jīng)營(yíng)品種，把握優(yōu)質(zhì)客戶(hù)，以鞏固優(yōu)勢(shì)地位，就必須投入更多的資金保障公司業(yè)務(wù)的高速健康發(fā)展。此外，公司正在持續(xù)推進(jìn)藥械耗材SPD項(xiàng)目，落地集采集配模式，以及開(kāi)展創(chuàng)新業(yè)務(wù)和生產(chǎn)項(xiàng)目投資，需要的項(xiàng)目資金也日益增加。本次節(jié)余募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金完成后，能夠改善公司的流動(dòng)資金狀況，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，有助于公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，推動(dòng)項(xiàng)目落地，提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

　　公司使用節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，僅限于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，有利于滿(mǎn)足公司日常經(jīng)營(yíng)的資金需求，改善公司的流動(dòng)資金狀況，提高公司盈利能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和戰(zhàn)略發(fā)展。公司將節(jié)余募集資金用作永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金符合相關(guān)規(guī)則規(guī)定，有利于提高節(jié)余募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

　　七、公司履行的審議程序

　　2024年12月13日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《部分募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)均對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表同意意見(jiàn)，公司保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表無(wú)異議的核查意見(jiàn)。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　八、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）獨(dú)立董事專(zhuān)門(mén)會(huì)議審核意見(jiàn)

　　公司本次將部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，能夠提高募集資金使用效率，緩解公司流動(dòng)資金壓力，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司部分募投項(xiàng)目已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，同意將相關(guān)募投項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)項(xiàng)。公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，是根據(jù)公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況做出的謹(jǐn)慎決定，有利于提升募集資金使用效率，降低運(yùn)營(yíng)成本，符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃。該事項(xiàng)的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不存在改變或變相改變募集資金用途的情況，亦不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。綜上，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)核查后認(rèn)為：公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)有利于公司提高募集資金利用效率，不存在損害股東合法利益的情形，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。綜上，保薦人對(duì)公司本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

　　特此公告。

　　廣西柳藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二四年十二月十四日

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