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　　證券代碼：600783??????????????股票簡稱：魯信創(chuàng)投??????????????編號：臨2024-38

　　債券代碼：155271??????????????債券簡稱：19魯創(chuàng)01

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　　債券代碼：240884??????????????債券簡稱：24魯創(chuàng)K

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司

　　十一屆三十次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第三十次會議于2024年12月13日以現(xiàn)場加通訊方式召開，本次會議通知已于2024年12月11日以書面方式發(fā)出。會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。公司監(jiān)事列席本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議了以下議案：

　　一、審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行債券產(chǎn)品的議案》

　　同意公司提請股東大會授權(quán)管理層在不超過人民幣10億元額度內(nèi)，一次或多次發(fā)行債券產(chǎn)品。同時提請股東大會授權(quán)董事會并由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定擔(dān)保方案（包括但不限于是否提供擔(dān)保、擔(dān)保方、擔(dān)保方式及對價）（詳見公司臨2024-39號公告）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　該項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于改選公司獨立董事的議案》

　　經(jīng)董事會提名委員會考察，董事會提名劉洪渭先生為公司獨立董事候選人（詳見公司臨2024-40號公告）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　該項議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過了《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意公司全資子公司山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司將其持有的山東龍力生物科技股份有限公司9.79%股份對應(yīng)的收益權(quán)以439.62萬元的價格轉(zhuǎn)讓給山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司（詳見公司臨2024-41號公告）。

　　此項議案涉及關(guān)聯(lián)交易，因此關(guān)聯(lián)董事回避表決，由3名獨立董事進行表決。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　該項議案已經(jīng)第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議事前審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　四、審議通過了《關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會的議案》

　　定于2024年12月30日14時在公司2720會議室召開2024年第四次臨時股東大會，審議1、《關(guān)于公司擬發(fā)行債券產(chǎn)品的議案》2、《關(guān)于改選公司獨立董事的議案》3、《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（詳見公司臨2024-42號公告）。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：600783??????????????股票簡稱：魯信創(chuàng)投??????????????編號：臨2024-39

　　債券代碼：155271??????????????債券簡稱：19魯創(chuàng)01

　　債券代碼：163115??????????????債券簡稱：20魯創(chuàng)01

　　債券代碼：137784??????????????債券簡稱：22魯創(chuàng)K1

　　債券代碼：240884??????????????債券簡稱：24魯創(chuàng)K1

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司

　　關(guān)于公司擬發(fā)行債券產(chǎn)品的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、本次發(fā)行概況

　　為滿足公司經(jīng)營發(fā)展需要，保證公司對外投資業(yè)務(wù)資金的需求，魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“魯信創(chuàng)投”）于2024年12月13日召開第十一屆董事會第三十次會議，會議一致審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行債券產(chǎn)品的議案》，本次議案尚需提交公司股東大會審議。具體安排如下：

　　（一）發(fā)行方式

　　一次或多次、公開發(fā)行境內(nèi)債券產(chǎn)品。

　　（二）發(fā)行品種

　　發(fā)行種類為境內(nèi)債券產(chǎn)品，包括但不限于公司債、中期票據(jù)等。

　　（三）注冊/發(fā)行規(guī)模

　　境內(nèi)各類債券產(chǎn)品申請注冊發(fā)行規(guī)模合計不超過10億元。

　　（四）發(fā)行主體

　　債券產(chǎn)品的發(fā)行主體為魯信創(chuàng)投。

　　（五）發(fā)行期限

　　不超過10年。

　　（六）發(fā)行利率

　　授權(quán)公司管理層根據(jù)市場情況，于發(fā)行時通過合理合規(guī)的方式確定。

　　（七）擔(dān)保及其它安排

　　公司目前評級為2A，本次發(fā)行是否采用擔(dān)保及具體擔(dān)保方式提請股東大會授權(quán)董事會并由董事會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場情況確定（包括但不限于是否提供擔(dān)保、擔(dān)保方、擔(dān)保方式及對價等）?。

　　（八）募集資金用途

　　債券產(chǎn)品的募集資金將用于補充營運資金及股權(quán)投資等。授權(quán)公司管理層于申請及發(fā)行時根據(jù)公司資金需求和市場情況確定。

　　二、申請股東大會授權(quán)事項

　　為提高融資工作效率，提請股東大會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)債券產(chǎn)品發(fā)行的研究與組織工作，根據(jù)實際情況及公司需要實施與債券產(chǎn)品發(fā)行有關(guān)的一切事宜，包括但不限于：

　　1、確定債券產(chǎn)品發(fā)行的具體條款、條件和其他事宜（包括但不限于注冊規(guī)模、發(fā)行品種、規(guī)模、期限、贖回條款、發(fā)行價格、利率及其確定方式、發(fā)行時機、是否分期發(fā)行及發(fā)行期數(shù)、終止發(fā)行、評級安排、擔(dān)保事項、還本付息的期限、在法律法規(guī)允許的用途范疇內(nèi)決定籌集資金的具體安排等與債券產(chǎn)品發(fā)行有關(guān)的一切事宜）；

　　2、決定聘請為債券產(chǎn)品發(fā)行提供服務(wù)的承銷商及其他中介機構(gòu)；

　　3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報與債券產(chǎn)品發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，并辦理債券產(chǎn)品的相關(guān)申報、注冊和信息披露手續(xù)；

　　4、如監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對債券產(chǎn)品發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項進行相應(yīng)調(diào)整；

　　5、根據(jù)實際情況決定募集資金在募集資金用途內(nèi)的具體安排及資金使用安排；

　　6、辦理與債券產(chǎn)品發(fā)行相關(guān)的其他事宜。

　　本次發(fā)行債券產(chǎn)品事項尚需提交公司股東大會審議，上述授權(quán)事項有效期為自股東大會審議通過本議案之日起36個月內(nèi)，在相關(guān)債券產(chǎn)品注冊有效期內(nèi)及上述授權(quán)事項辦理完畢之日止持續(xù)有效。

　　特此公告。

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：600783??????????????股票簡稱：魯信創(chuàng)投??????????????編號：臨2024-41

　　債券代碼：155271??????????????債券簡稱：19魯創(chuàng)01

　　債券代碼：163115??????????????債券簡稱：20魯創(chuàng)01

　　債券代碼：137784???????????????債券簡稱：22魯創(chuàng)K1

　　債券代碼：240884??????????????債券簡稱：24魯創(chuàng)K1

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“魯信創(chuàng)投”）全資子公司山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司（以下簡稱“山東高新投”）擬將其持有的山東龍力生物科技股份有限公司（以下簡稱“龍力生物”）9.79%股份對應(yīng)的收益權(quán)以439.62萬元的價格轉(zhuǎn)讓給山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡稱“山東金資”）。

　　●??山東金資為公司控股股東山東省魯信投資控股集團有限公司（以下簡稱“魯信集團”）之控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的規(guī)定，山東高新投將持有的龍力生物9.79%股份對應(yīng)的收益權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東金資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　●??本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　●??過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易超過3,000萬元，但未達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。

　　●??本次交易需經(jīng)公司股東大會審議通過，尚存在一定的不確定性，提請投資者關(guān)注本次交易的進展公告，注意投資風(fēng)險。

　　一、關(guān)聯(lián)交易概述

　　為進一步壓降不良資產(chǎn)率，公司全資子公司山東高新投擬將持有的龍力生物9.79%股份對應(yīng)的收益權(quán)以439.62萬元的價格轉(zhuǎn)讓給山東金資。

　　本次交易已經(jīng)公司第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議、第十一屆三十次董事會審議通過。本次交易預(yù)計產(chǎn)生的利潤15,783.31萬元，占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過500萬元，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》6.1.3條相關(guān)規(guī)定，該事項需提交公司股東大會審議。

　　截至本次關(guān)聯(lián)交易，過去12個月內(nèi)公司與同一關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易超過3,000萬元，但未達(dá)到上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹

　　（一）關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹

　　魯信集團為公司控股股東，截至目前持有公司股權(quán)比例69.57%。山東金資為魯信集團控股子公司，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號一一交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的規(guī)定，山東金資為公司關(guān)聯(lián)法人。

　　（二）關(guān)聯(lián)人基本情況

　　1.企業(yè)名稱：山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司

　　2.統(tǒng)一社會信用代碼：91370000326165454D

　　3.成立日期：2014年12月31日

　　4.注冊地址：山東省濟南市高新區(qū)穎秀路1237號

　　5.法定代表人：趙子坤

　　6.注冊資本：4,965,982.3725萬元人民幣

　　7.主要股東：魯信集團持股88.22%

　　8.經(jīng)營范圍：收購、受托經(jīng)營金融機構(gòu)和非金融機構(gòu)不良資產(chǎn)，對不良資產(chǎn)進行管理、投資和處置；債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)，對股權(quán)資產(chǎn)進行管理、投資和處置；對外投資；買賣有價證券；資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)、發(fā)行債券；同業(yè)往來及向金融機構(gòu)進行商業(yè)融資；財務(wù)、投資、法律及風(fēng)險管理咨詢和顧問；資產(chǎn)及項目評估；破產(chǎn)管理、金融機構(gòu)托管與清算；監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)活動。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　9.財務(wù)狀況：

　　根據(jù)上會會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的上會師報字（2024）第4139號審計報告，截至2023年12月31日，山東金資總資產(chǎn)1,281.93億元，凈資產(chǎn)684.31億元；2023年1-12月營業(yè)收入39.40億元，凈利潤21.63億元。

　　截至2024年9月30日，山東金資總資產(chǎn)1,288.03億元，凈資產(chǎn)692.00億元；2024年1-9月營業(yè)收入9.82億元，凈利潤11.56億元。2024年1-9月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　10.資信狀況：山東金資資信狀況良好，未被列為失信被執(zhí)行人。

　　三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

　　（一）交易標(biāo)的概況

　　龍力生物自2022年5月重整停牌以來，至今未恢復(fù)交易，目前尚無法預(yù)計復(fù)牌日期。本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為山東高新投合法持有的龍力生物58,722,408股（占比9.79%）無限售條件流通股對應(yīng)的收益權(quán)。山東高新投所持標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙本次收益權(quán)轉(zhuǎn)讓的其他情況。

　　（二）交易標(biāo)的基本信息

　　1.企業(yè)名稱：山東龍力生物科技股份有限公司

　　2.統(tǒng)一社會信用代碼：91371400729258057H

　　3.成立日期：2001年6月12日

　　4.注冊地址：德州（禹城）國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

　　5.法定代表人：程少博

　　6.注冊資本：59,956.1402萬元人民幣

　　7.股權(quán)結(jié)構(gòu)：截至2024年6月30日，龍力生物前十大股東明細(xì)如下：

　　■

　　8.經(jīng)營范圍：氫氣400Nm3/h、纖維乙醇50000噸/年、二氧化碳30000噸/年生產(chǎn)與銷售（有效期限以許可證為準(zhǔn)）；不帶儲存設(shè)施的經(jīng)營：乙醇[濃度75%]（有效期限以許可證為準(zhǔn)）；食品、食品添加劑、保健食品的生產(chǎn)與銷售；飼料、飼料添加劑的生產(chǎn)與銷售；木質(zhì)素的生產(chǎn)與銷售；消毒劑（不含危險化學(xué)品）的生產(chǎn)與銷售；糧食、玉米芯的收購加工銷售；預(yù)包裝食品批發(fā)兼零售;貨物及技術(shù)進出口業(yè)務(wù)；生物技術(shù)、新材料技術(shù)、質(zhì)檢技術(shù)、節(jié)能技術(shù)、農(nóng)業(yè)技術(shù)的開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

　　9.資信狀況：龍力生物目前因涉及多起案件而被列入失信被執(zhí)行人，該情形對本次交易不構(gòu)成實質(zhì)影響。

　　（三）交易標(biāo)的主要財務(wù)信息

　　受龍力生物重整影響，尤尼泰振青會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）基于持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的不確定性等原因，就龍力生物2023年度財務(wù)情況出具尤振審字[2024]第0213號無法表示意見審計報告。根據(jù)該報告，截至2023年12月31日，龍力生物總資產(chǎn)53,539.65萬元，凈資產(chǎn)-577,403.33萬元；2023年1-12月營業(yè)收入10,106.91萬元，凈利潤-7,855.34萬元。

　　截至2024年6月30日，龍力生物總資產(chǎn)51,183.40萬元，凈資產(chǎn)-579,571.81萬元；2024年1-6月營業(yè)收入4,922.39萬元，凈利潤-2,168.49萬元。2024年1-6月財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

　　四、交易標(biāo)的定價情況

　　自2017年以來，龍力生物的年度財務(wù)報告連續(xù)被出具無法表示意見的審計報告，標(biāo)的公司股權(quán)價值及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的均不具備評估條件。目前，龍力生物處于停牌及重整執(zhí)行階段，本次收益權(quán)轉(zhuǎn)讓定價參考龍力生物停牌前的價格、龍力生物重整計劃（草案）出資人權(quán)益調(diào)整方案，并綜合考慮資產(chǎn)風(fēng)險、變現(xiàn)周期等因素，由交易雙方協(xié)商確定為439.62萬元。

　　五、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

　　就本次交易，轉(zhuǎn)讓方與受讓方擬簽署《股份收益權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，主要條款如下：

　　甲方（轉(zhuǎn)讓方）：山東省高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)投資有限公司

　　乙方（受讓方）：山東省金融資產(chǎn)管理股份有限公司

　　1.本協(xié)議項下，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的為甲方持有標(biāo)的公司龍力生物目標(biāo)股份（本協(xié)議簽署之時，股轉(zhuǎn)系統(tǒng)登記甲方所持股份數(shù)量為58,722,408股）對應(yīng)的股份收益權(quán)。甲乙雙方確認(rèn)：因龍力生物破產(chǎn)重整計劃折股或者派生股份等原因，導(dǎo)致甲方所持有的目標(biāo)股份數(shù)量減少或增加的，本協(xié)議轉(zhuǎn)讓目標(biāo)股份收益權(quán)亦相應(yīng)減少或增加，但，本協(xié)議約定的目標(biāo)股份收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價格不因目標(biāo)股份數(shù)量的調(diào)整而發(fā)生變化。

　　2.本協(xié)議所述股份收益權(quán)是指目標(biāo)股份（為免疑義，包括目標(biāo)股份及目標(biāo)股份的派生股權(quán)、新增股權(quán)，下同）對應(yīng)的財產(chǎn)性權(quán)利，包括但不限于獲取以下目標(biāo)股份收益的權(quán)利：

　　（1）自本協(xié)議生效之日起，該目標(biāo)股份在賣出/轉(zhuǎn)讓所得價款全部歸屬乙方的收入；

　　（2）自本協(xié)議生效之日起，因目標(biāo)股份及目標(biāo)股份的派生股權(quán)、新增股權(quán)而取得的股息、紅利等；

　　（3）自本協(xié)議生效之日起，目標(biāo)股份產(chǎn)生的其他任何現(xiàn)金收入、財產(chǎn)性收益；

　　（4）自本協(xié)議生效之日起，目標(biāo)公司解散或清算后因目標(biāo)股份取得的剩余財產(chǎn)；

　　（5）自本協(xié)議生效之日起，若甲方依據(jù)法律、行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和司法機關(guān)的裁決或本協(xié)議約定，依法對外轉(zhuǎn)讓或以其他方式處置目標(biāo)股份,則乙方享有處置目標(biāo)股份所獲得的全部收益的權(quán)利。

　　因目標(biāo)股份發(fā)生送股、公積金轉(zhuǎn)增、拆分股權(quán)等所形成派生股權(quán)等情況的，相應(yīng)派生股權(quán)自動納入本協(xié)議項下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的；因龍力生物破產(chǎn)重整等原因目標(biāo)股份折股、縮股等減少股份數(shù)量的，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份收益權(quán)相應(yīng)調(diào)減。

　　3.甲方保證，甲方享有目標(biāo)股份及其股份收益權(quán)完整的、合法的處分權(quán)，未在目標(biāo)股份及其股份收益權(quán)上設(shè)置任何質(zhì)押或其他權(quán)利負(fù)擔(dān)，不存在任何第三人對目標(biāo)股份及其股份收益權(quán)提出權(quán)利主張或提起訴訟、仲裁或其他索賠爭議事項。在本協(xié)議簽署后，未經(jīng)乙方同意，甲方不以任何形式處分目標(biāo)股份及其股份收益權(quán)，不在目標(biāo)股份及其股份收益權(quán)上設(shè)定任何形式的優(yōu)先權(quán)及其他第三人權(quán)利。

　　4.本協(xié)議項下轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的轉(zhuǎn)讓價款總金額為人民幣4,396,200元。

　　5.為保障受讓方的收益權(quán)，自轉(zhuǎn)讓協(xié)議生效之日起，甲方配合乙方在目標(biāo)股份項下向標(biāo)的公司指派一名董事，在此之前，現(xiàn)任指派董事在行使董事權(quán)利及履行董事職責(zé)前，特別是審議或作出與受讓方所享有的目標(biāo)股份之股份收益權(quán)有關(guān)議案或決定前，應(yīng)取得乙方對其后續(xù)行動的同意或指示。

　　六、關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響

　　本次交易有利于公司進一步壓降不良資產(chǎn)率，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。

　　山東高新投對所持龍力生物股權(quán)按照長期股權(quán)投資列報，并按權(quán)益法進行計量。山東高新投2017年度對該筆長期股權(quán)投資全額計提減值準(zhǔn)備，目前減值準(zhǔn)備余額31,585.77萬元，賬面價值為0。目前，龍力生物權(quán)益法核算確認(rèn)的資本公積、其他綜合收益及遞延所得稅負(fù)債余額合計15,343.69萬元（資本公積等形成的主要原因：龍力生物2011年IPO上市及2016年增發(fā)引起的山東高新投享有其凈資產(chǎn)份額的變動）。

　　自收益權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成之日起，山東高新投不再享有龍力生物相關(guān)現(xiàn)金分紅、股息、其它現(xiàn)金收益等，山東高新投不再通過董事會參與龍力生物的經(jīng)營管理。龍力生物股權(quán)將終止計量，原權(quán)益法核算形成的資本公積等余額15,343.69萬元轉(zhuǎn)入投資收益。山東高新投實際收到的轉(zhuǎn)讓價款439.62萬元計入投資收益。

　　綜上所述，本次交易完成后，公司當(dāng)期投資收益預(yù)計增加15,783.31萬元。上述會計處理未經(jīng)審計，最終以年審會計師審計意見為準(zhǔn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。

　　七、該關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)履行的審議程序

　　2024年12月11日，公司第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議審議通過了《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議對公司全資子公司山東高新投將其持有的龍力生物9.79%股份對應(yīng)的收益權(quán)以439.62萬元的價格轉(zhuǎn)讓給山東金資的關(guān)聯(lián)交易事項進行了認(rèn)真核查，認(rèn)為：會前公司已將本次關(guān)聯(lián)交易事宜與獨立董事進行了充分的溝通，提交了相關(guān)資料，獨立董事一致認(rèn)為本次交易切實可行，此次交易嚴(yán)格遵循了公平、公正、自愿、誠信的原則，符合公司及全體股東的利益。同意將該議案提交公司第十一屆董事會第三十次會議審議。表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　2024年12月13日，公司第十一屆董事會第三十次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓所持山東龍力生物科技股份有限公司股票收益權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　該事項尚需提交股東大會審議，尚存在一定的不確定性，提請投資者關(guān)注本次交易的進展公告，注意投資風(fēng)險。

　　八、備查文件

　　1.魯信創(chuàng)投十一屆三十次董事會決議；

　　2.魯信創(chuàng)投第十一屆董事會第五次獨立董事專門會議決議。

　　特此公告。

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：600783????????證券簡稱：魯信創(chuàng)投?????????公告編號：2024-42

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第四次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日??14?點00分

　　召開地點：山東省濟南市奧體西路2788號A塔2720會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第十一屆董事會第三十次會議審議通過，并于2024年12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：2、3

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：山東省魯信投資控股集團有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記所需文件、證件：凡出席會議的股東憑本人身份證及有效持股憑證，受托人持本人身份證、委托人身份證及有效持股憑證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；法人股東由法定代表人出席會議的憑本人身份證、法人股東的受托人持本人身份證及法人代表授權(quán)委托書（加蓋公司公章）、股東賬戶卡及公司介紹信辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函、傳真或電子郵件方式登記（授權(quán)委托書見附件1）。

　　（二）登記時間：2024年12月25日8:30-17:00。

　　（三）登記地點：公司董事會秘書處（山東省濟南市奧體西路2788號A塔）。

　　（四）登記方式：股東本人或代理人親自登記、傳真、信函、電子郵件方式登記。傳真、信函、電子郵件登記收件截止2024年12月25日下午17時。

　　六、其他事項

　　（一）與會股東或代理人食宿及交通費用自理。

　　（二）聯(lián)系方式：

　　地址：山東省濟南市奧體西路2788號A塔

　　郵編：250101?????????電話：0531-86566770

　　傳真：0531-86969598??郵箱：lxct600783@luxin.cn

　　特此公告。

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●?報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：600783??????????????股票簡稱：魯信創(chuàng)投??????????????編號：臨2024-40

　　債券代碼：155271??????????????債券簡稱：19魯創(chuàng)01

　　債券代碼：163115??????????????債券簡稱：20魯創(chuàng)01

　　債券代碼：137784??????????????債券簡稱：22魯創(chuàng)K1

　　債券代碼：240884??????????????債券簡稱：24魯創(chuàng)K1

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司

　　關(guān)于獨立董事辭職及改選獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、獨立董事辭職情況

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事唐慶斌先生在公司連續(xù)任職獨立董事時間已滿6年，根據(jù)上市公司獨立董事任職年限的有關(guān)規(guī)定，其本人特向公司董事會提出辭去公司獨立董事職務(wù)及擔(dān)任的董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會委員職務(wù)。由于唐慶斌先生的辭職，將使公司獨立董事人數(shù)少于公司董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，唐慶斌先生的辭職將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后生效。

　　唐慶斌先生擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對唐慶斌先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示感謝。

　　二、改選獨立董事情況

　　公司于2024年12月13日召開第十一屆董事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于改選公司獨立董事的議案》。經(jīng)征得被提名人本人同意，并經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，董事會提名劉洪渭先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。（劉洪渭先生簡歷附后）

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　魯信創(chuàng)業(yè)投資集團股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月13日

　　附：劉洪渭先生簡歷

　　劉洪渭，男，1962年12月生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，山東大學(xué)教授、博士、中國注冊會計師。曾任山東礦業(yè)學(xué)院濟南研究生部教務(wù)處實驗設(shè)備科科長、經(jīng)濟系副主任、副教授；山東大學(xué)管理學(xué)院會計學(xué)系副主任、主任、院長助理、副院長、教授；山東大學(xué)財務(wù)部部長、學(xué)科建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃部部長；山東大學(xué)齊魯醫(yī)學(xué)院黨工委書記、管理學(xué)院教授。現(xiàn)任山東威高骨科材料股份有限公司（688161.SH）獨立董事、山金國際黃金股份有限公司（000975.SZ）獨立董事、齊魯高速公路股份有限公司（1576.HK）獨立董事。

　　截至目前，劉洪渭先生未持有公司股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

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