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二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、天津市博利特鋼鐵有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博利特”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911202235832981275
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：張德義
注冊(cè)資本：1,200萬(wàn)元人民幣
成立日期：2012-01-06
營(yíng)業(yè)期限：2012-01-06至2032-01-05
住所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)崔家莊村南500米
經(jīng)營(yíng)范圍：鋼材銷售；鋼板加工
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：博利特系實(shí)際控制人、董監(jiān)高近親屬、其他股東控制或擔(dān)任董監(jiān)高的企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前博利特經(jīng)營(yíng)正常，以前年度與公司發(fā)生日常交易履約情況一直良好，未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，博利特與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
2、天津運(yùn)友物流科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“運(yùn)友物流”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120000MA06Q3184Y
類型：股份有限公司
法定代表人：孫翠
注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2015-11-04
營(yíng)業(yè)期限：2015-11-04?至?2035-11-03
住所：天津市靜海區(qū)子牙環(huán)保產(chǎn)業(yè)園天環(huán)路18號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)）；餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：無(wú)船承運(yùn)業(yè)務(wù)；包裝服務(wù)；汽車零配件零售；汽車零配件批發(fā)；日用百貨銷售；智能車載設(shè)備銷售；停車場(chǎng)服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；潤(rùn)滑油銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；軟件銷售；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：運(yùn)友物流系公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前運(yùn)友物流經(jīng)營(yíng)正常，從設(shè)立起與公司發(fā)生日常交易履約情況一直良好，未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，運(yùn)友物流與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
3、天津友發(fā)瑞達(dá)交通設(shè)施有限公司（以下簡(jiǎn)稱“友發(fā)瑞達(dá)”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911202233006053516
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：禹紹洋
注冊(cè)資本：20,350萬(wàn)元人民幣
成立日期：2015-01-07
營(yíng)業(yè)期限：2015-01-07?至?2035-01-06
住所：天津市靜海區(qū)唐官屯加工物流區(qū)B1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：波形梁鋼護(hù)欄板、立柱、防阻塊、柱帽、端頭、螺栓、防眩板、標(biāo)志桿、隔離柵、光伏太陽(yáng)能支架結(jié)構(gòu)件、通信電力鐵塔、腳手架、鐵附件、型鋼制造加工、銷售；有色金屬銷售；貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：友發(fā)瑞達(dá)系公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前友發(fā)瑞達(dá)經(jīng)營(yíng)正常，以前年度與公司發(fā)生日常交易履約情況一直良好，未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，友發(fā)瑞達(dá)與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
4、天津友發(fā)鴻旺達(dá)運(yùn)輸有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻旺達(dá)”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911202230698582325
類型：有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)
法定代表人：張書彬
注冊(cè)資本：300萬(wàn)元人民幣
成立日期：2013-05-24
營(yíng)業(yè)期限：2013-05-24?至?2033-05-23
住所：天津市靜海縣大邱莊鎮(zhèn)恒泰路1號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；石油制品銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；潤(rùn)滑油銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：鴻旺達(dá)系實(shí)際控制人、董監(jiān)高近親屬、其他股東控制或擔(dān)任董監(jiān)高的企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前鴻旺達(dá)經(jīng)營(yíng)正常，以前年度與公司發(fā)生日常交易履約情況一直良好，未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，鴻旺達(dá)與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
5、天津靜海區(qū)堯舜醫(yī)院有限公司（以下簡(jiǎn)稱“堯舜醫(yī)院”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911202230759143253
類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
法定代表人：王曉東
注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣
成立日期：2013-08-20
營(yíng)業(yè)期限：2013-08-20?至?2033-08-19
住所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)堯舜渡假村
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：堯舜醫(yī)院系公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前堯舜醫(yī)院經(jīng)營(yíng)正常，以前年度與公司發(fā)生日常交易履約情況一直良好，未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，堯舜醫(yī)院與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
6、天津團(tuán)泊一帆豐順酒店有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一帆豐順”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120223673746851E
類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
法定代表人：陳克順
注冊(cè)資本：100萬(wàn)元人民幣
成立日期：2008-05-20
營(yíng)業(yè)期限：2008-05-20?至?2028-05-19
住所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)堯舜渡假村環(huán)湖南路2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：餐飲服務(wù)；住宿服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：一帆豐順系實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前一帆豐順經(jīng)營(yíng)正常，以前年度與公司發(fā)生日常交易履約情況一直良好，未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，一帆豐順與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
7、天津德遠(yuǎn)市場(chǎng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德遠(yuǎn)”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120223328679029K
類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
法定代表人：孫忠利
注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2015-01-22
營(yíng)業(yè)期限：2015-01-22?至?2035-01-21
住所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)百億道12號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：集貿(mào)市場(chǎng)管理服務(wù)；供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；電子過(guò)磅服務(wù)；機(jī)動(dòng)車充電銷售；電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：德遠(yuǎn)系公司實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前德遠(yuǎn)經(jīng)營(yíng)正常，以前年度與公司發(fā)生日常交易履約情況一直良好，未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，德遠(yuǎn)與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
8、天津信德勝投資集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信德勝”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120000553438387J
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：孫磊
注冊(cè)資本：30,000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2010-5-7
營(yíng)業(yè)期限：2010-05-07?至?長(zhǎng)期
住所：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路2號(hào)西100米
經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)企業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行投資；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。（國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定辦理）；自有房屋租賃；供熱服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：信德勝系實(shí)際控制人控制的其他企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前信德勝經(jīng)營(yíng)正常，以前年度與公司發(fā)生日常交易履約情況一直良好，未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，信德勝與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
9、北京建龍重工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“北京建龍重工”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：911100007967008961
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：張志祥
注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)人民幣
成立日期：?2006-12-08
營(yíng)業(yè)期限：2006-12-08?至?2036年12月7日
住所：?北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)二區(qū)4號(hào)樓
經(jīng)營(yíng)范圍：?對(duì)鋼鐵、化工、煤氣、機(jī)械、汽車、船舶、黑色金屬采造業(yè)、有色金屬采造業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的實(shí)業(yè)投資；銷售金屬材料、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及一類易制毒化學(xué)品）、機(jī)械電器設(shè)備、汽車（不含小轎車）、船舶、黑色金屬制品、有色金屬制品、礦產(chǎn)品、建筑材料；技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：北京建龍重工系公司實(shí)際控制人關(guān)系密切的家庭成員所控制的企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前經(jīng)營(yíng)正常，北京建龍重工與公司未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，北京建龍重工與公司?2025?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
10、云南云霖金屬制品有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“云霖金屬”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91530423MA6NE1809E
類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
法定代表人：馬麗波
注冊(cè)資本：6,200?萬(wàn)元人民幣
成立日期：2018?年?09?月?19?日
住所：云南省玉溪市通海縣五金產(chǎn)業(yè)園區(qū)里山片區(qū)積園路中段
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：安全、消防用金屬制品制造；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；金屬材料制造；交通安全、管制專用設(shè)備制造；金屬制日用品制造；金屬表面處理及熱處理加工；噴涂加工；金屬制品銷售；金屬制品研發(fā)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：雖然云南友發(fā)方圓管業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云南友發(fā)方圓”）尚不構(gòu)成公司重要控股子公司，但預(yù)計(jì)未來(lái)公司將與持有云南友發(fā)方圓10%以上股權(quán)的云霖金屬發(fā)生交易，出于謹(jǐn)慎考慮，將持有云南友發(fā)方圓10%以上股權(quán)的云霖金屬認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方。
履約能力分析：
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截至目前云南云霖經(jīng)營(yíng)正常，與公司未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，云南云霖與公司?2024?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
11、熱聯(lián)友發(fā)（天津）供應(yīng)鏈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“熱聯(lián)友發(fā)”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91120118MADCYT161G
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：勞洪波
注冊(cè)資本：20,000.00萬(wàn)元人民幣
成立日期：2024年3月18日
住所：天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（東疆綜合保稅區(qū)）蘭州道566號(hào)海澤物流園3號(hào)庫(kù)南側(cè)辦公區(qū)307室
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；鋼壓延加工；金屬材料銷售；建筑材料銷售；橡膠制品銷售；木材銷售；煤炭及制品銷售；五金產(chǎn)品零售；五金產(chǎn)品批發(fā)；電子產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；金屬礦石銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；非居住房地產(chǎn)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備租賃服務(wù)；電子過(guò)磅服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；物業(yè)管理；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：熱聯(lián)友發(fā)系公司參股子公司。根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，熱聯(lián)友發(fā)系公司施加重大影響的企業(yè)，出于謹(jǐn)慎性考慮，將其列為關(guān)聯(lián)方。
履約能力分析：
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截至目前熱聯(lián)友發(fā)經(jīng)營(yíng)正常，與公司未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，熱聯(lián)友發(fā)與公司?2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
12、四川鐵宜四方科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鐵宜四方”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510113MACCC3XM3U
類型:?其他有限責(zé)任公司
法定代表人：敬文寶
注冊(cè)資本：2,000萬(wàn)人民幣
成立日期：2023年3月13日
營(yíng)業(yè)期限：長(zhǎng)期
住所：中國(guó)（四川）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都市青白江區(qū)桂通北路99號(hào)1號(hào)庫(kù)2層
經(jīng)營(yíng)范圍：?一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬制日用品制造；金屬結(jié)構(gòu)銷售；金屬制品銷售；門窗制造加工；門窗銷售；建筑材料銷售；建筑裝飾材料銷售；五金產(chǎn)品零售；日用玻璃制品銷售；技術(shù)玻璃制品銷售；非居住房地產(chǎn)租賃；居民日常生活服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))?許可項(xiàng)目；建設(shè)工程施工。?(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))
股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：鐵宜四方系公司控股子公司的參股企業(yè)。按照上海證券交易所股票上市規(guī)則，鐵宜四方不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方，但根據(jù)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，鐵宜四方系公司控股子公司施加重大影響的企業(yè)，出于謹(jǐn)慎性考慮，將其列為關(guān)聯(lián)方。
履約能力分析：
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截至目前鐵宜四方經(jīng)營(yíng)正常，與公司未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，鐵宜四方與公司?2025年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定，公司在確認(rèn)和處理關(guān)聯(lián)關(guān)系與關(guān)聯(lián)交易時(shí)遵循并貫徹以下基本原則：
（一）盡量避免或減少與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易；
（二）確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格時(shí)，應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)以及等價(jià)有償?shù)幕旧虡I(yè)原則；
（三）對(duì)于發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)切實(shí)履行信息披露的有關(guān)規(guī)定；
（四）公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，不得損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
公司（含全資、控股子公司）與各關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均在自愿平等、公平公允的原則下進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循市場(chǎng)公平、公正、公開(kāi)的原則，不損害公司及其他股東的利益。公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)方式：以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)確定資產(chǎn)、商品或勞務(wù)的價(jià)格及費(fèi)率。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需發(fā)生的交易，均為公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司與各關(guān)聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為，日常關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、公平、公允和市場(chǎng)化的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情形。上述交易行為未對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響。
五、備查文件
（一）公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議
（二）公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議
（三）公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第七次會(huì)議
特此公告。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024?年?12?月?13?日
證券代碼：601686?????????????????證券簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán)???????????????公告編號(hào)：2024-185
債券代碼：113058?????????????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“友發(fā)集團(tuán)”或“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。
●??公司日常關(guān)聯(lián)交易為正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
公司于2024年12月9日召開(kāi)第五屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為公司與控股股東、實(shí)際控制人等關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的關(guān)聯(lián)交易確保了公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，遵循了公開(kāi)、公平、公正的原則，雙方交易按照市場(chǎng)價(jià)格結(jié)算，不存在損害公司及中小股東利益的行為，不影響公司的市場(chǎng)獨(dú)立地位。同意將《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會(huì)予以審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。
公司于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事專門會(huì)議第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為公司關(guān)于本次預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易系在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，該關(guān)聯(lián)交易不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循了公平、公正、公允的原則，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形；公司已建立了必要的關(guān)聯(lián)交易決策制度，關(guān)聯(lián)交易的批準(zhǔn)程序合法。同意公司董事會(huì)制訂的《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。
公司于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于新增2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，該議案關(guān)聯(lián)董事李茂津、陳廣嶺、徐廣友、劉振東、李相東已回避表決，其表決票不計(jì)入有效表決票總數(shù)。
2、新增2024?年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)金額和類別
2.1?預(yù)計(jì)購(gòu)銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
（1）采購(gòu)商品/接受勞務(wù)情況表
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公司購(gòu)買的商品主要系生產(chǎn)產(chǎn)品所需的原材料以及螺紋鋼等產(chǎn)品。
3、根據(jù)友發(fā)集團(tuán)《公司章程》第四十四條的相關(guān)規(guī)定，公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬(wàn)元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的交易應(yīng)對(duì)提交董事會(huì)審議。公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的低于上述規(guī)定金額的關(guān)聯(lián)交易，由公司董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。
以下關(guān)聯(lián)交易已由董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理審批。
3.1?預(yù)計(jì)購(gòu)銷商品、提供和接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易
（1）購(gòu)買商品/接受勞務(wù)情況表
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3.2?預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)租賃情況（單位：元）
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二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、撫順新鋼鐵有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“撫順新鋼鐵”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：912104007777942682
類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：吳疆
注冊(cè)資本：105,000萬(wàn)
成立日期：2005-10-12
住所：撫順市望花區(qū)沈撫路18號(hào)（撫順?shù)撹F公司院內(nèi)）
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：鋼鐵冶煉及壓延加工；機(jī)械配件、鋼鐵鑄件、冶金產(chǎn)品及鋼鐵副產(chǎn)品、鋼鐵延伸產(chǎn)品制造、銷售；貨物裝卸服務(wù)、鐵路貨運(yùn)（僅限廠內(nèi)鐵路專用線除易燃易爆危險(xiǎn)品）；氮【壓縮的或液化的】、氧【壓縮的或液化的】、氬【壓縮的或液化的】帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)；余熱發(fā)電；熱水（飲用水除外）銷售；鐵礦粉銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口；醫(yī)用氣體（醫(yī)用液氧空分）生產(chǎn)、銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
目前撫順新鋼鐵的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：撫順新鋼鐵系實(shí)際控制人關(guān)系密切的家庭成員所控制的企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前撫順新鋼鐵經(jīng)營(yíng)正常，與公司未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，撫順新鋼鐵與公司?2024年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
2、黑龍江建龍貿(mào)易有限公司（以下簡(jiǎn)稱“黑龍江建龍”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91230112MA1BNXP117
類型：工業(yè)與商業(yè)服務(wù)〉商貿(mào)服務(wù)〉商業(yè)貿(mào)易
法定代表人：趙克斌
注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元人民幣
成立日期：2019-07-22
營(yíng)業(yè)期限：2019-07-22?至無(wú)固定期限
住所：哈爾濱市阿城區(qū)金城街北環(huán)路2號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目:金屬材料銷售;金屬材料制造;金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;水泥制品銷售;建筑材料銷售;建筑用金屬配件銷售;建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃;租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）。
目前黑龍江建龍股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：黑龍江建龍系公司實(shí)際控制人關(guān)系密切的家庭成員所控制的企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前黑龍江建龍經(jīng)營(yíng)正常，與公司未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，黑龍江建龍與公司?2024?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
3、寧夏建龍?zhí)劁撚邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“寧夏建龍?zhí)劁摗保?/p>
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：916402005853933392
類型：有限責(zé)任公司（非自然人投資或控股的法人獨(dú)資）
法定代表人：汪世峰
注冊(cè)資本：240,000萬(wàn)人民幣
成立日期：2012-04-18
營(yíng)業(yè)期限：2012-04-18至無(wú)固定期限
住所：石嘴山市惠農(nóng)區(qū)紅果子工業(yè)集聚區(qū)長(zhǎng)城園包蘭鐵路西、明長(zhǎng)城北
經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）一般項(xiàng)目：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；鐵合金冶煉；常用有色金屬冶煉；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；金屬結(jié)構(gòu)制造；金屬材料制造；金屬材料銷售；建筑材料銷售；金屬礦石銷售；非金屬礦及制品銷售；生產(chǎn)性廢舊金屬回收；非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；金屬?gòu)U料和碎屑加工處理；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；再生資源銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；鐵路運(yùn)輸輔助活動(dòng)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；液壓動(dòng)力機(jī)械及元件銷售；儀器儀表銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；潤(rùn)滑油銷售；煤炭及制品銷售；新材料技術(shù)推廣服務(wù)；新材料技術(shù)研發(fā)；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；銷售代理（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）
目前寧夏建龍?zhí)劁摰墓蓹?quán)結(jié)構(gòu)如下：
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關(guān)聯(lián)關(guān)系說(shuō)明：寧夏建龍?zhí)劁撓倒緦?shí)際控制人關(guān)系密切的家庭成員所控制的企業(yè)。
履約能力分析：
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截至目前寧夏建龍?zhí)劁摻?jīng)營(yíng)正常，與公司未發(fā)生違約等異常現(xiàn)象，寧夏特鋼與公司?2024?年度日常關(guān)聯(lián)交易的履約能力預(yù)計(jì)不會(huì)受到重大影響。
三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)
根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》有關(guān)規(guī)定，公司在確認(rèn)和處理關(guān)聯(lián)關(guān)系與關(guān)聯(lián)交易時(shí)遵循并貫徹以下基本原則：
（一）盡量避免或減少與關(guān)聯(lián)人之間的關(guān)聯(lián)交易；
（二）確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格時(shí)，應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)以及等價(jià)有償?shù)幕旧虡I(yè)原則；
（三）對(duì)于發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，應(yīng)切實(shí)履行信息披露的有關(guān)規(guī)定；
（四）公司在進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則，不得損害全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
公司（含全資、控股子（孫）公司）與各關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易，均在自愿平等、公平公允的原則下進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)遵循市場(chǎng)公平、公正、公開(kāi)的原則，不損害公司及其他股東的利益。公司對(duì)關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)方式：以市場(chǎng)價(jià)格為準(zhǔn)確定資產(chǎn)、商品或勞務(wù)的價(jià)格及費(fèi)率。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和交易對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需發(fā)生的交易，均為公司與各關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易，是公司與各關(guān)聯(lián)方間正常、合法的經(jīng)濟(jì)行為，日常關(guān)聯(lián)交易遵循自愿、平等、公平、公允和市場(chǎng)化的原則，以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情形。上述交易行為未對(duì)公司主要業(yè)務(wù)的獨(dú)立性造成影響。
特此公告。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024?年?12?月?13?日
證券代碼：601686??????????????????證券簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán)??????????????公告編號(hào)：2024-187
債券代碼：113058??????????????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司
使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??投資種類：擬投資短期、中低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益類、結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)產(chǎn)品
●??投資金額：不超過(guò)25.00億元
●??委托理財(cái)期限為：2025年1月1日至2025年12月31日
●??履行的審議程序：2024?年?12?月?13?日，天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，同意公司使用閑置自有資金購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買委托理財(cái)產(chǎn)品的資金額度為不超過(guò)人民幣25.00億元，期限為2025年1月1日至2025年12月31日。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
公司本次公告擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，產(chǎn)品可能受到政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響，理財(cái)產(chǎn)品的收益率可能會(huì)受到波動(dòng)，理財(cái)產(chǎn)品的收益具有一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、本次委托理財(cái)概況
（一）委托理財(cái)目的
在保證公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，公司使用閑置自有資金通過(guò)購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行委托理財(cái)，有利于盤活閑置資金，提高資金使用效率及資金收益率，進(jìn)一步提升公司業(yè)績(jī)水平。
（二）投資金額
自2025年1月1日至2025年12月31日，不超過(guò)25.00億元。
（三）資金來(lái)源
本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來(lái)源為閑置自有資金。
（四）投資方式
公司擬通過(guò)購(gòu)買銀行、證券公司理財(cái)產(chǎn)品，投資短期、中低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益類、結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)產(chǎn)品，投資總額不超過(guò)25.00億元。
二、風(fēng)險(xiǎn)及內(nèi)部控制
（一）風(fēng)險(xiǎn)提示
公司本次公告擬購(gòu)買的理財(cái)產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，產(chǎn)品可能受到政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響，理財(cái)產(chǎn)品的收益率可能會(huì)受到波動(dòng)，理財(cái)產(chǎn)品的收益具有一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
（二）公司對(duì)委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制
公司對(duì)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)采取措施如下：
1、公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的管理，公司財(cái)務(wù)部人員對(duì)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行預(yù)估和預(yù)測(cè)，購(gòu)買后及時(shí)分析和監(jiān)控理財(cái)產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評(píng)估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)的措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督，并于每個(gè)會(huì)計(jì)年度末對(duì)所有理財(cái)產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。
3、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
4、根據(jù)信息披露的相關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露公司購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)情況。
三、對(duì)公司的影響
公司是在確保不影響日常經(jīng)營(yíng)資金需求和資金安全的前提下，使用部分自有資金購(gòu)買流動(dòng)性好、安全性高、風(fēng)險(xiǎn)較低的理財(cái)產(chǎn)品，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司及股東謀求更多的投資收益，對(duì)公司未來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。
根據(jù)財(cái)政部發(fā)布的新金融工具準(zhǔn)則的規(guī)定，公司委托理財(cái)產(chǎn)品本金列報(bào)在資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”，同時(shí)取得的收益計(jì)入利潤(rùn)表中的“投資收益”。（具體以年度審計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)）
四、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見(jiàn)
2024年12?月?13?日，公司召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》，在保證公司日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，同意公司使用閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，購(gòu)買委托理財(cái)產(chǎn)品的資金額度為人民幣25.00億元。本次議案在董事會(huì)的審議權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
特此公告。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024?年?12?月?13?日
證券代碼：601686??????????????????證券簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán)?????????????????公告編號(hào)：2024-188
債券代碼：113058??????????????????債券簡(jiǎn)稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金
用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??本次擬終止的募投項(xiàng)目名稱：
“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”
●??剩余募集資金使用計(jì)劃：永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金
●??剩余募集資金金額：人民幣?24,230.14?萬(wàn)元
（截止?2024?年?11?月?30?日，剩余未投資項(xiàng)目的募集資金?24,087.54??萬(wàn)元，現(xiàn)金管理收益和活期利息?142.59?萬(wàn)元，合計(jì)?24,230.14?萬(wàn)元
●??本事項(xiàng)已經(jīng)天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司?2024?年第六次臨時(shí)股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議。本次終止實(shí)施募投項(xiàng)目的事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，也不涉及重大資產(chǎn)重組。
公司于2024?年?12?月?13?日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司終止實(shí)施2022年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”，并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，用于公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)務(wù)發(fā)展。保薦人東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東興證券”“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見(jiàn)，該事項(xiàng)尚需提交公司?2024?年第六次臨時(shí)股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議。現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]328?號(hào)）核準(zhǔn)，公司公開(kāi)發(fā)行面值總額人民幣20億元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣198,244.42萬(wàn)元，上述募集資金已于2022年4月7日全部到位，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年4月7日對(duì)公司本次公開(kāi)發(fā)行新股的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZG10821號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，公司制定了《募集資金管理制度》。根據(jù)《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對(duì)募集資金采取專戶存儲(chǔ)管理，2022年4月7日，公司與保薦機(jī)構(gòu)東興證券股份有限公司、募集資金專戶開(kāi)戶行中信銀行天津分行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；2022年4月28日，公司與唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司、東興證券股份有限公司、河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐南支行簽署了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
二、本次終止的募投項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱：唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目
項(xiàng)目實(shí)施主體：唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司（公司控股子公司）
募集資金使用情況：截至?2024?年?11?月?30?日，本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金的使用情況如下（未經(jīng)審計(jì)）：
單位：萬(wàn)元
■
注：截至?2024?年?11?月?30?日，剩余未投資項(xiàng)目的募集資金?24,087.54?萬(wàn)元，現(xiàn)金管理收益和活期利息?142.59?萬(wàn)元，合計(jì)?24,230.14?萬(wàn)元。
三、本次終止募投項(xiàng)目的具體情況及原因
（一）本次終止募投項(xiàng)目的具體情況
結(jié)合目前公司募投項(xiàng)目的實(shí)際實(shí)施情況和投資進(jìn)度，?公司擬將募投項(xiàng)目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”終止。
唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司于2020年6月28日成立，預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目2025年達(dá)到可使用狀態(tài)。根據(jù)公司2021年9月10日發(fā)布的《天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用可行性分析報(bào)告》，募投項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)?540?萬(wàn)噸焊接鋼管、200?萬(wàn)噸熱浸鍍鋅盤扣腳手架與?18?萬(wàn)噸爬架的生產(chǎn)能力。截止到2024年11月30日，募投項(xiàng)目已完成395萬(wàn)噸焊接鋼管，完工進(jìn)度73.15%；84.5萬(wàn)噸熱浸鍍鋅盤扣腳手架的生產(chǎn)能力，完工進(jìn)度42.25%。
（二）本次終止募投項(xiàng)目的原因
公司綜合考慮自身優(yōu)勢(shì)、行業(yè)發(fā)展及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，探索增加新品類高附加值鋼管，選擇優(yōu)勢(shì)區(qū)域繼續(xù)推進(jìn)全國(guó)布局，原擬通過(guò)本募投項(xiàng)目的建設(shè)增強(qiáng)焊接鋼管的生產(chǎn)能力，提升市場(chǎng)占有率，鞏固行業(yè)地位。但近幾年，受房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資持續(xù)下滑影響，公司募投項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)需求出現(xiàn)下滑，尤其是在建筑施工中應(yīng)用較多的盤扣腳手架、爬架產(chǎn)品受影響較大，此外受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，腳手架和爬架行業(yè)的落后產(chǎn)能出清不達(dá)預(yù)期。受上述供需因素影響，公司募投項(xiàng)目實(shí)施主體唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)出現(xiàn)持續(xù)虧損，公司已采取降本增效、優(yōu)化重組產(chǎn)品線等積極手段扭轉(zhuǎn)業(yè)績(jī)，為了進(jìn)一步改善唐山友發(fā)新型建筑器材經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，提高資金使用效率，經(jīng)公司董事會(huì)和管理層審慎決定，本募投項(xiàng)目未建設(shè)的部分不再建設(shè)，未使用的募集資金永久轉(zhuǎn)為補(bǔ)充流動(dòng)性資金。
四、剩余募集資金使用計(jì)劃
為統(tǒng)籌提升資金使用效率，公司將在股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議通過(guò)后，將該募集資金專戶的賬戶余額（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)），轉(zhuǎn)出至公司自有資金賬戶，全部用于永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。前述募集資金使用計(jì)劃符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，未違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。
剩余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理相關(guān)募集資金專戶的注銷手續(xù)。募集資金專戶注銷后，公司與唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司、東興證券股份有限公司、河北唐山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐南支行簽署的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止。
五、本次募投項(xiàng)目終止對(duì)公司的影響
公司本次終止募投項(xiàng)目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施情況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要作出的審慎決定，有利于公司整體戰(zhàn)略布局和資源優(yōu)化配置，統(tǒng)籌提升資金使用效率，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相損害公司及全體股東利益的情形。
六、本次募投項(xiàng)目終止的決策程序
（一）董事會(huì)審議情況
公司于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的的議案》，同意公司終止實(shí)施2022年度公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”，并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
該議案尚需提交公司股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議通過(guò)。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于終止募投項(xiàng)目并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次終止募投項(xiàng)目“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)募投項(xiàng)目的實(shí)施情況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要作出的審慎決定，有利于公司整體戰(zhàn)略布局和資源優(yōu)化配置，統(tǒng)籌提升資金使用效率，不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)一致同意本事項(xiàng)。
七、保薦機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：友發(fā)集團(tuán)本次終止“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”并將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，已履行了必要的決策程序，尚需召開(kāi)股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施情況和實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為降低募集資金投資風(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金的安全性和使用效率，決議終止“唐山友發(fā)新型建筑器材有限公司焊接鋼管、熱浸鍍鋅盤扣腳手架、爬架加工項(xiàng)目”并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司實(shí)施上述事項(xiàng)無(wú)異議，相關(guān)議案尚需提交股東大會(huì)及債券持有人會(huì)議審議通過(guò)。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
3、東興證券股份有限公司關(guān)于天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司終止募集資金投資項(xiàng)目并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)。
特此公告。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024?年?12?月?13?日
證券代碼：601686??????????????????證券簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán)???????????????公告編號(hào)：2024-189
債券代碼：113058??????????????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司關(guān)于公司
2025年開(kāi)展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??交易目的：天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）為了降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)格波動(dòng)給公司經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的不利風(fēng)險(xiǎn)，保障公司穩(wěn)定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，公司及下屬分/子公司擬擇機(jī)開(kāi)展期貨和衍生品交易。
●??投資種類：期貨、期權(quán)等產(chǎn)品或者混合上述產(chǎn)品特征的金融工具；
●??投資金額：擬開(kāi)展的期貨和衍生品業(yè)務(wù)的保證金金額上限不超過(guò)人民幣?70,000萬(wàn)元。
●??履行的審議程序：公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議批準(zhǔn)，尚需提交公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議；
●??交易期限：授權(quán)期限為2025年1月1日至2025年12月31日。額度在審批有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。
●??特別風(fēng)險(xiǎn)提示：期貨和衍生品交易存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年開(kāi)展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》，為規(guī)避大宗商品價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司及下屬分/子公司擬使用不超過(guò)70,000人民幣，利用期貨、期權(quán)等產(chǎn)品或者混合上述產(chǎn)品特征的金融工具開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)，交易期限為2025年1月1日至2025年12月31日，同時(shí)授權(quán)公司期貨和衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施相關(guān)事宜。
一、期貨和衍生品交易概述
1、交易金額：交易期限內(nèi)，任一時(shí)點(diǎn)的交易資金余額即保證金金額上限不超過(guò)人民幣?70,000萬(wàn)元。公司董事會(huì)授權(quán)公司期貨和衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)小組具體實(shí)施相關(guān)事宜。
2、資金來(lái)源：公司自有資金。
3、交易品種：
（1）與主要生產(chǎn)原料相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)期貨合約（如熱軋卷板、鋅錠、不銹鋼等）、與生產(chǎn)原材料或產(chǎn)成品相關(guān)的場(chǎng)外期權(quán)等產(chǎn)品或者混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。
（2）與主要生產(chǎn)原料價(jià)格聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)期貨合約（如螺紋、鐵礦、焦煤、焦炭、硅錳、硅鐵等）、與生產(chǎn)原材料或產(chǎn)成品價(jià)格聯(lián)動(dòng)性較強(qiáng)的相關(guān)場(chǎng)外期權(quán)等產(chǎn)品或者混合上述產(chǎn)品特征的金融工具。
公司擬交易的與生產(chǎn)原材料或產(chǎn)成品相關(guān)的場(chǎng)外期權(quán)產(chǎn)品屬于非標(biāo)準(zhǔn)化合約，主要為平抑公司原材料及產(chǎn)成品所面臨的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，公司開(kāi)展場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)的交易對(duì)手方將選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的交易商。具體的交易對(duì)手方的基本情況、履約能力介紹、交易合同生效條件、附加條件以及爭(zhēng)議處理方式等主要條款待實(shí)際開(kāi)展具體業(yè)務(wù)時(shí)再進(jìn)行公告。
4、交易期限：授權(quán)期限為2025年1月1日至2025年12月31日。額度在審批有效期內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。如單筆交易的存續(xù)期超過(guò)了授權(quán)期限，則授權(quán)期限自動(dòng)順延至該筆交易終止時(shí)止。
5、公司于2024年3月23日發(fā)布的《關(guān)于公司?2024?年開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-043），已經(jīng)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)；公司于2024年11月12日發(fā)布的《關(guān)于公司?2024?年開(kāi)展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號(hào)：2024-168），已經(jīng)2024年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)；以上授權(quán)在本次授權(quán)經(jīng)2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)時(shí)自行失效，新發(fā)生的交易額度計(jì)入本次股東大會(huì)審議額度內(nèi)。
二、開(kāi)展期貨和衍生品交易的目的
（一）公司主要生產(chǎn)原材料帶鋼、卷板、鋅錠等作為大宗商品受市場(chǎng)供求、地緣政治、行業(yè)周期、利率、匯率變動(dòng)等多種因素作用，價(jià)格波動(dòng)頻繁，為降低原材料商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響，在不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展的情況下，公司擬開(kāi)展衍生品交易業(yè)務(wù)以平抑原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。公司憑借多年在鋼管行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，對(duì)主要原材料帶鋼、卷板、鋅錠等的市場(chǎng)研究有著深厚的積累，同時(shí)公司自開(kāi)展期貨套保業(yè)務(wù)以來(lái)，積累了一定的衍生品交易經(jīng)驗(yàn)，因此開(kāi)展衍生品交易具備可行性。
（二）由于螺紋鋼期貨與熱卷期貨價(jià)格之間存在較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，螺紋鋼主要用于建筑行業(yè)，而熱卷則廣泛應(yīng)用于汽車、家電、焊接鋼管制造等行業(yè)。兩者都是鋼材產(chǎn)品，因此它們的生產(chǎn)成本和需求變化往往相互影響。鐵礦石、焦炭、焦煤是生產(chǎn)鋼鐵的主要原料之一，其價(jià)格波動(dòng)直接影響到鋼鐵的生產(chǎn)成本。鐵礦石、焦炭、焦煤價(jià)格上漲通常會(huì)導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)品成本增加，進(jìn)而推動(dòng)螺紋鋼、熱卷等鋼材產(chǎn)品的價(jià)格上漲。硅錳和硅鐵是煉鋼過(guò)程中重要的合金元素，用于提高鋼材的強(qiáng)度和韌性。它們的價(jià)格波動(dòng)也會(huì)影響鋼材的生產(chǎn)成本，進(jìn)而影響螺紋鋼、熱卷等產(chǎn)品的價(jià)格。
為降低原材料商品價(jià)格波動(dòng)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的不利影響，在不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展的情況下，公司擬開(kāi)展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)以平抑原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
三、期貨和衍生品交易的管理
1、公司開(kāi)展的期貨和衍生品交易的主要目的是為了平抑原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響。
2、公司已制定《期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)管理制度》，對(duì)公司開(kāi)展期貨和衍生品交易遵循的基本原則、審批主體、審批權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)控制、信息披露等進(jìn)行明確規(guī)定，以有效規(guī)范期貨和衍生品交易行為，控制期貨和衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)。
3、公司成立了期貨和衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)小組，具體負(fù)責(zé)公司期貨和衍生品交易的管理事務(wù)。期貨和衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)小組配備投資決策、業(yè)務(wù)操作、風(fēng)險(xiǎn)控制等專業(yè)人員。
4、公司期貨和衍生品交易領(lǐng)導(dǎo)小組成員已充分理解衍生品交易的特點(diǎn)和潛在風(fēng)險(xiǎn)，承諾嚴(yán)格執(zhí)行衍生品交易的業(yè)務(wù)操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
四、期貨和衍生品交易的風(fēng)險(xiǎn)分析
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：期貨和衍生品交易合約價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的差異將產(chǎn)生投資損益；在期貨和衍生品的存續(xù)期內(nèi)，每一會(huì)計(jì)期間將產(chǎn)生重估損益，至到期日重估損益的累計(jì)值等于投資損益。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：因交易標(biāo)的流動(dòng)性不足而無(wú)法完成交易的風(fēng)險(xiǎn)；期貨和衍生品交易總體以公司庫(kù)存為依據(jù)，與公司原材料、成品實(shí)際庫(kù)存規(guī)模相匹配，以保證在交割時(shí)擁有足額資金供清算。
3、履約風(fēng)險(xiǎn)：公司期貨交易為場(chǎng)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)期貨合約，場(chǎng)外期權(quán)交易將選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的交易商，以降低履約風(fēng)險(xiǎn)。
4、其它風(fēng)險(xiǎn)：在開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，如操作人員未按規(guī)定程序進(jìn)行衍生品交易操作或未充分理解衍生品交易信息，將帶來(lái)操作風(fēng)險(xiǎn)；如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風(fēng)險(xiǎn)。
五、開(kāi)展期貨和衍生品交易對(duì)公司的影響
公司已開(kāi)展的期貨業(yè)務(wù)系交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，公司已制定相應(yīng)的內(nèi)控管理制度，并根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)需要和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，擬定了投資限額和止損線，對(duì)公司的重大不利影響的風(fēng)險(xiǎn)較小，公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》對(duì)期貨交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
公司擬開(kāi)展的場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，將選擇具備交易商資質(zhì)的交易對(duì)手進(jìn)行交易，并制定了相應(yīng)的內(nèi)控管理制度，公司場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)主要目的為平抑價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響，預(yù)期不會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，具體會(huì)計(jì)處理將按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》進(jìn)行處理，公允價(jià)值將采用合適的估值方法或聘請(qǐng)專業(yè)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。
六、審議程序
公司于?2024?年?12?月?13?日召開(kāi)的第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司2025年開(kāi)展期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》。該議案尚需提交公司?2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、備查文件
1、第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議。
特此公告
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024?年?12?月?13?日
證券代碼：601686?????????證券簡(jiǎn)稱：友發(fā)集團(tuán)????????公告編號(hào)：2024-191
債券代碼：113058????????轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：友發(fā)轉(zhuǎn)債
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月30日
●??本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以及網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月30日???13點(diǎn)?30分
召開(kāi)地點(diǎn)：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路1號(hào)?友發(fā)集團(tuán)三樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于?2024年12月14日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特別決議議案：3
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-8
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：4
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：李茂津、陳廣嶺、徐廣友、尹九祥、李炳才、李相東、李茂穎、陳克春、商新來(lái)、李茂紅、張羽、徐福亮、于永立、于洪岺、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美華、孫磊、劉振東、張建平、劉振香、劉振云、張振龍、李茂華、孫翠、邊剛、陳自友、張德剛
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
（一）登記手續(xù)?擬出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人持如下文件辦理會(huì)議登記：
1、符合上述出席條件的個(gè)人股東，須持本人身份證件和證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人持書面授權(quán)委托書（見(jiàn)附件?1）、本人身份證件、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、符合上述出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì)議的，須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡、法定代表人證明文件、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券賬戶卡、書面授權(quán)委托書（見(jiàn)附件?1）、本人身份證件辦理登記手續(xù)。
3、股東或其委托代理人可以通過(guò)傳真或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式辦理登記手續(xù)。異地股東可用信函或發(fā)送電子郵件方式登記。公司不接受電話方式登記。
（二）登記時(shí)間：
2024?年?12?月?27?日（星期五）或之前的其他辦公時(shí)間?（上午?9:00-12:00，下午?13:00-17:00）。
（三）登記地點(diǎn)
登記地址：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路?1?號(hào)
（四）會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)登記
擬出席會(huì)議的股東或其委托代理人未提前辦理登記手續(xù)而直接參會(huì)的，應(yīng)于會(huì)議開(kāi)始前至少一小時(shí)，在會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)簽到處提供本條規(guī)定的登記文件辦理登記手續(xù)，接受參會(huì)資格審核。
六、其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：天津市靜海區(qū)大邱莊鎮(zhèn)環(huán)湖南路?1?號(hào)
聯(lián)系人：朱繼蕾、趙晶
郵政編碼：301606
聯(lián)系電話：022-28891850
傳?真：022-68589921
（二）與會(huì)人員交通、食宿及其他相關(guān)費(fèi)用自理。
特此公告。
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2024年12月13日
附件1：授權(quán)委托書
●??????報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開(kāi)的貴公司2024年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：
委托日期：??年???月???日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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