登錄新浪財經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級

　　證券代碼：601015??證券簡稱：陜西黑貓?公告編號：2024-053

　　陜西黑貓焦化股份有限公司

　　關(guān)于公司為子公司2025年融資預(yù)算提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：

　　1.?陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司（簡稱“龍門煤化”）

　　2.?內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司（簡稱“內(nèi)蒙古黑貓”）

　　3.?張掖市宏能煤業(yè)有限公司（簡稱“宏能煤業(yè)”）

　　4.?新疆黑貓煤化工有限公司（簡稱“新疆黑貓煤化”）

　　5.?新疆黑貓煤業(yè)有限公司（簡稱“新疆黑貓煤業(yè)”）

　　6.?陜西華運物流有限責(zé)任公司（簡稱“華運物流”）

　　7.?海南黑貓國際貿(mào)易有限公司（簡稱“海南黑貓”）

　　8.?新疆神新陽霞礦業(yè)有限責(zé)任公司（簡稱“陽霞礦業(yè)”）

　　●本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：

　　2025年度陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱“公司”）為子公司預(yù)計擔(dān)保金額合計不超過106.81億元人民幣（以下均為人民幣）。截止本公告日，公司為龍門煤化實際提供的擔(dān)保余額為16.94億元，為內(nèi)蒙古黑貓實際提供的擔(dān)保余額為14.51億元，為宏能煤業(yè)實際提供的擔(dān)保余額為4.43億元，為新疆黑貓煤業(yè)實際提供的擔(dān)保余額為1.99億元，為陽霞礦業(yè)實際提供的擔(dān)保余額為5.28億元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：否。

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：0元。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　2024年12月13日，公司召開第五屆董事會第五十次會議，審議通過了《關(guān)于公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》，同意公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案。公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案涉及控股股東等關(guān)聯(lián)方為公司或公司子公司融資提供擔(dān)保，公司及子公司不向關(guān)聯(lián)方提供反擔(dān)保，也不向關(guān)聯(lián)方承擔(dān)擔(dān)保費用以及其他任何風(fēng)險責(zé)任和附加義務(wù)。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本議案可以免于按照關(guān)聯(lián)交易的方式審議和披露。本議案涉及公司為子公司融資預(yù)算提供擔(dān)保的方案，由于擔(dān)保金額超過最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%，按照公司章程的規(guī)定，公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營及主營業(yè)務(wù)發(fā)展需要，結(jié)合公司2025年度資金需求，公司及各子公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案如下：

　　單位：億元

　　■

　　每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)在實際發(fā)生時簽署擔(dān)保協(xié)議，有關(guān)權(quán)利義務(wù)將根據(jù)具體擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行約定。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、龍門煤化基本情況如下：

　　公司名稱：陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司

　　成立時間：2009年2月24日

　　注冊地：陜西省韓城市龍門鎮(zhèn)龍門工業(yè)園區(qū)東區(qū)

　　法定代表人：張林興

　　注冊資本：385,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：煉焦；煤炭及制品銷售；肥料銷售；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造（不含危險化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造）；非居住房地產(chǎn)租賃。許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)；肥料生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營。

　　目前公司持有龍門煤化55%股權(quán)，龍門煤化為公司控股子公司。龍門煤化其他股東陜西陜焦化工有限公司（持股比例45%）未提供同比例擔(dān)保。

　　2、內(nèi)蒙古黑貓基本情況如下：

　　公司名稱：內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司

　　成立時間：2013年5月23日

　　注冊地：巴彥淖爾市烏拉特后旗青山工業(yè)區(qū)

　　法定代表人：虎驍

　　注冊資本：288,734.6703萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：煉焦；煤炭及制品銷售；煤炭洗選。許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)；危險化學(xué)品經(jīng)營；燃?xì)饨?jīng)營。

　　目前公司持有內(nèi)蒙古黑貓100%股權(quán)，內(nèi)蒙古黑貓為公司全資子公司。

　　3、宏能煤業(yè)基本情況如下：

　　公司名稱：張掖市宏能煤業(yè)有限公司

　　成立時間：2004年12月15日

　　注冊地：甘肅省張掖市山丹縣老軍鄉(xiāng)花草灘

　　法定代表人：張志旺

　　注冊資本：40,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：以自有資金從事投資活動；煤炭洗選；煤炭及制品銷售；建筑材料銷售；磚瓦制造；磚瓦銷售；建筑砌塊銷售；建筑砌塊制造；固體廢物治理。許可項目：煤炭開采；道路貨物運輸（不含危險貨物）。

　　目前公司持有宏能煤業(yè)100%股權(quán)，宏能煤業(yè)為公司全資子公司。

　　4、新疆黑貓煤化基本情況如下：

　　公司名稱：新疆黑貓煤化工有限公司

　　成立時間：2021年9月10日

　　注冊地：新疆阿克蘇地區(qū)庫車市東城街道石化新村社區(qū)文化東路134號庫車宏達(dá)機械設(shè)備有限公司綜合樓二樓201室

　　法定代表人：劉玉文

　　注冊資本：60,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：煉焦；煤炭及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；高性能纖維及復(fù)合材料銷售；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售（不含危險化學(xué)品）；橡膠制品銷售；石油制品銷售（不含危險化學(xué)品）；化工產(chǎn)品生產(chǎn)（不含許可類化工產(chǎn)品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；高性能纖維及復(fù)合材料制造；新材料技術(shù)研發(fā)；石油制品制造（不含危險化學(xué)品）；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；橡膠制品制造。

　　目前公司持有新疆黑貓100%股權(quán)，新疆黑貓為公司全資子公司。

　　5、新疆黑貓煤業(yè)基本情況如下：

　　公司名稱：新疆黑貓煤業(yè)有限公司

　　成立時間：2023年11月17日

　　注冊地：新疆巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣拉依蘇化工區(qū)鑫能路055號拉依蘇社區(qū)辦公樓302室

　　法定代表人：王志剛

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：煤炭洗選；煤炭及制品銷售；煤制活性炭及其他煤炭加工；選礦；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；礦山機械銷售；機械設(shè)備租賃；五金產(chǎn)品零售；電器輔件銷售；專用設(shè)備修理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；機械電氣設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；以自有資金從事投資活動；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；非金屬礦及制品銷售；工程管理服務(wù)；地質(zhì)災(zāi)害治理服務(wù)；煤制品制造；土石方工程施工；招投標(biāo)代理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)。

　　目前公司持有新疆黑貓煤業(yè)100%股權(quán)，新疆黑貓煤業(yè)為公司全資子公司。

　　6、華運物流基本情況如下：

　　公司名稱：陜西華運物流有限責(zé)任公司

　　成立時間：2012年10月15日

　　注冊地：陜西省韓城市西莊鎮(zhèn)西賈村北

　　法定代表人：薛萬紅

　　注冊資本：5,613萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：煤炭、有色金屬、金屬礦石、鋼材、建材（木材除外）物資銷售業(yè)務(wù)咨詢貿(mào)易、鐵路、公路運輸、集裝箱運輸、物流倉儲、裝卸、信息服務(wù)及貨場租賃。

　　目前公司持有華運物流51%股權(quán)，華運物流為公司控股子公司。華運物流其他股東陜西國鐵運維管理有限公司（持股比例49%）未提供同比例擔(dān)保。

　　7、海南黑貓基本情況如下：

　　公司名稱：海南黑貓國際貿(mào)易有限公司

　　成立時間：2024年2月23日

　　注冊地：海南省海口市江東新區(qū)江東大道202號江東發(fā)展大廈B3A06號房

　　法定代表人：張林興

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項目：煤炭及制品銷售；化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；機械電氣設(shè)備銷售；機械設(shè)備銷售；電氣設(shè)備銷售；國內(nèi)貿(mào)易代理。許可經(jīng)營項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；貨物進(jìn)出口（許可經(jīng)營項目憑許可證件經(jīng)營）。

　　目前公司持有海南黑貓100%股權(quán)，海南黑貓為公司全資子公司。

　　8、陽霞礦業(yè)基本情況如下：

　　公司名稱：新疆神新陽霞礦業(yè)有限責(zé)任公司

　　成立時間：2022年3月24日

　　注冊地：新疆巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣拉依蘇化工區(qū)鑫能路055號拉依蘇社區(qū)辦公樓209室

　　法定代表人：王金山

　　注冊資本：50,000萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項目：專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造）；機械設(shè)備銷售；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)；煤炭及制品銷售；煤制活性炭及其他煤炭加工；選礦；煤炭洗選；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理;普通機械設(shè)備安裝服務(wù)；專用設(shè)備修理；通用設(shè)備修理；電氣設(shè)備修理；裝卸搬運。許可項目：煤炭開采；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；電氣安裝服務(wù)；道路貨物運輸（不含危險貨物）。

　　目前新疆黑貓煤業(yè)持有陽霞礦業(yè)100%股權(quán)，陽霞礦業(yè)為公司全資孫公司。

　　三、被擔(dān)保人主要財務(wù)數(shù)據(jù)

　　單位：萬元

　　■

　　注：陽霞礦業(yè)2023年財務(wù)數(shù)據(jù)未審計。

　　四、董事會意見

　　公司董事會認(rèn)為：被擔(dān)保人龍門煤化、內(nèi)蒙古黑貓、宏能煤業(yè)、新疆黑貓煤化、新疆黑貓煤業(yè)、華運物流、海南黑貓、陽霞礦業(yè)系公司子公司及孫公司，可有效控制和防范擔(dān)保風(fēng)險，所涉及的擔(dān)保事項有利于提高其融資能力，符合正常生產(chǎn)經(jīng)營和項目建設(shè)的需要，對其擔(dān)保不會對公司產(chǎn)生不利影響。

　　融資預(yù)算及擔(dān)保安排根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會授權(quán)董事長全權(quán)代表董事會決定具體執(zhí)行事項，在融資預(yù)算總額度范圍內(nèi)和公司及子公司范圍內(nèi)，董事長根據(jù)實際情況有權(quán)決定對包括但不限于申請使用單位、融資機構(gòu)（包含其他機構(gòu)）、申請額度、擔(dān)保安排等具體執(zhí)行事項進(jìn)行必要適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至本公告日，公司實際對外擔(dān)保累計余額人民幣43.16億元，均是為子公司及孫公司提供擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的56.64%。

　　公司及子公司不存在對子公司以外的單位提供擔(dān)保的情形，無逾期擔(dān)保及涉及訴訟擔(dān)保的情形。

　　特此公告。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：601015??證券簡稱：陜西黑貓?公告編號：2024-055

　　陜西黑貓焦化股份有限公司

　　第五屆董事會第五十次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會第五十次會議于2024年12月10日以電子郵件方式發(fā)出會議通知及議案，于2024年12月13日在公司會議室通過現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》《公司章程》《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》

　　同意公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案。融資預(yù)算及擔(dān)保安排根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會授權(quán)董事長全權(quán)代表董事會決定具體執(zhí)行事項，在融資預(yù)算總額度范圍內(nèi)和公司及子公司范圍內(nèi)，董事長根據(jù)實際情況有權(quán)決定對包括但不限于申請使用單位、融資機構(gòu)（包含其他機構(gòu)）、申請額度、擔(dān)保安排等具體執(zhí)行事項進(jìn)行必要適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)信息披露媒體的《陜西黑貓：關(guān)于公司為子公司2025年融資預(yù)算提供擔(dān)保的公告》。

　　2、審議通過《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

　　同意由本屆董事會作為提名人，提名張林興、喬繼崗、王文軍、劉芬燕、李朋、李斌為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，由股東大會選舉決定，選舉采用累積投票制，任期自股東大會審議通過之日起3年。

　　本議案已經(jīng)第五屆董事會提名委員會第三次會議審議通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)信息披露媒體的《陜西黑貓：關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　3、審議通過《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

　　同意由本屆董事會作為提名人，提名張學(xué)華、王鵬、趙普生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，由股東大會選舉決定，選舉采用累積投票制，任期自股東大會審議通過之日起3年。以上獨立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　本議案已經(jīng)第五屆董事會提名委員會第三次會議審議通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)信息披露媒體的《陜西黑貓：關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》。

　　4、審議通過《關(guān)于第六屆非獨立董事和監(jiān)事薪酬的議案》

　　根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬定公司第六屆董事會、監(jiān)事會全體非獨立董事以及全體監(jiān)事在任期內(nèi)均不從公司領(lǐng)取董事、監(jiān)事薪酬。

　　本議案董事張林興、劉芬燕、李朋、李斌、喬繼崗、王文軍已回避表決。

　　本議案已經(jīng)第五屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議審議通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：有效表決票總數(shù)3票，3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　5、審議通過《關(guān)于第六屆董事會獨立董事津貼的議案》

　　根據(jù)公司章程有關(guān)規(guī)定，參照與公司所處行業(yè)、規(guī)模和地區(qū)類似的上市公司獨立董事的津貼水平，擬定公司第六屆董事會獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)為：人民幣6萬元/年/人（稅前），在任期內(nèi)不再進(jìn)行調(diào)整。獨立董事依職權(quán)參加公司董事會會議、股東大會會議的交通、食宿等必要合理費用由公司承擔(dān)。

　　本議案獨立董事賈茜、喬士坤、張學(xué)華已回避表決。

　　本議案已經(jīng)五屆董事會薪酬與考核委員會第四次會議審議通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　表決情況：有效表決票總數(shù)6票，6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　6、審議通過《關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會會議的議案》

　　同意公司于2024年12月31日召開2024年第三次臨時股東大會。

　　表決情況：有效表決票總數(shù)9票，9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及相關(guān)信息披露媒體的《陜西黑貓：關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：601015??證券簡稱：陜西黑貓?公告編號：2024-056

　　陜西黑貓焦化股份有限公司第五屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第二十七次會議于2024年12月10日以電子郵件方式發(fā)出會議通知及議案，于2024年12月13日在公司會議室通過現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。本次會議應(yīng)到監(jiān)事5人，實到5人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席范小藝主持，以記名投票方式表決通過有關(guān)決議。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過《關(guān)于公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司2025年度融資預(yù)算及擔(dān)保安排方案符合必要性、適度性原則，公司向子公司提供擔(dān)保風(fēng)險可控，可以保障公司及子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要及業(yè)務(wù)發(fā)展籌資需求，有利于公司的可持續(xù)長期發(fā)展，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　表決情況：有效表決票總數(shù)5票，5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　2、審議通過《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

　　同意提名范小藝、李博、程浪輝為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，由股東大會選舉決定，采用累積投票制，任期自股東大會審議通過之日起3年。

　　表決情況：有效表決票總數(shù)5票，5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　表決結(jié)果：通過。

　　特此公告。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：601015????????證券簡稱：陜西黑貓????????公告編號：2024-057

　　陜西黑貓焦化股份有限公司關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月31日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月31日???14點?30分

　　召開地點：陜西省韓城市盤河路黃河礦業(yè)大樓五樓會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月31日

　　至2024年12月31日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次股東大會議案材料將與本通知同時在上海證券交易所官方網(wǎng)站披露。

　　2、特別決議議案：議案1

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記方式

　　1、自然人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡。自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書和股東股票賬戶卡。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、加蓋法人股東公章的最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。法人股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東出具的加蓋法人股東公章的書面授權(quán)委托書(授權(quán)委托書見附件)、法人股東股票賬戶卡、加蓋法人股東公章的最新營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　上述授權(quán)委托書至少應(yīng)當(dāng)在本次股東大會召開日期之前一個工作日交到本公司證券事務(wù)部辦公室。授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的,授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證，經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，應(yīng)當(dāng)和授權(quán)委托書同時交到本公司證券事務(wù)部辦公室。

　　（二）登記時間

　　2024年12月31日（星期二）上午11:00之前。

　　（三）登記地點

　　陜西省韓城市盤河路黃河礦業(yè)大樓七樓證券事務(wù)部辦公室。

　　六、其他事項

　　聯(lián)系地址：陜西省韓城市盤河路黃河礦業(yè)大樓

　　郵政編碼：715403

　　聯(lián)系部門：陜西黑貓焦化股份有限公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系電話：0913-5326936

　　特此公告。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　陜西黑貓焦化股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月31日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：???年????月????日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。?

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：601015??證券簡稱：陜西黑貓?公告編號：2024-054

　　陜西黑貓焦化股份有限公司關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會、監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司將按程序進(jìn)行董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作。

　　一、董事會換屆相關(guān)情況

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名。公司于2024年12月13日召開的第五屆董事會第五十次會議審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》和《關(guān)于換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》。

　　公司董事會提名張林興先生、喬繼崗先生、王文軍先生、劉芬燕女士、李朋先生、李斌先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，提名張學(xué)華先生、王鵬先生、趙普生先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見本公告附件），由股東大會選舉決定。三位獨立董事候選人均具備任職資格，其中獨立董事候選人王鵬為會計專業(yè)人士。上述三位獨立董事候選人已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　公司將于2024年12月31日召開2024年第三次臨時股東大會進(jìn)行上述董事會換屆選舉。此次股東大會選舉的6名非獨立董事與3名獨立董事將共同組成公司第六屆董事會，任期自股東大會審議通過之日起3年。

　　二、監(jiān)事會換屆相關(guān)情況

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由5名監(jiān)事組成，其中職工代表監(jiān)事2名。公司于2024年12月13日召開的第五屆監(jiān)事會第二十七次會議審議通過了《關(guān)于換屆選舉第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》，決議提名范小藝先生、李博先生、程浪輝先生為公司第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，由股東大會選舉決定。公司于2024年12月9日召開的第六屆職工代表大會2024年第五次會議，選舉梁社林先生、楊宏濤先生擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（監(jiān)事候選人簡歷詳見本公告附件）。

　　公司將于2024年12月31日召開2024年第三次臨時股東大會進(jìn)行上述非職工代表監(jiān)事?lián)Q屆選舉，此次股東大會選舉的3名非職工代表監(jiān)事與以上2名職工代表監(jiān)事將共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任期自股東大會審議通過之日起3年。

　　前述董事、監(jiān)事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事任職資格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，董事候選人、監(jiān)事候選人未受到中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰和證券交易所的懲戒，不存在上海證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的其他情形。

　　特此公告。

　　陜西黑貓焦化股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　1、陜西黑貓焦化股份有限公司第六屆董事會

　　非獨立董事候選人簡歷

　　張林興，男，1971年出生，大專學(xué)歷，中級經(jīng)濟師。2011年1月至2024年7月任陜西黃河物資銷售有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2018年3月至今任陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司董事長；2024年2月至今任海南黑貓國際貿(mào)易有限公司執(zhí)行董事；?2018年12月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司董事、總經(jīng)理；2022年6月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司董事長。

　　喬繼崗，男，1972年出生，碩士研究生學(xué)歷，高級會計師。2019年1月至今任陜西商儲物流有限公司董事長；2019年8月至今任陜西商儲物流有限公司黨委書記；2020年12月至2023年11月任陜西省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司黨委書記；2020年12月至2023年12月任陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理、陜西省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司總經(jīng)理；2023年12月任陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委委員。2021年12月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司董事。

　　王文軍，男，1967年出生，大專學(xué)歷，高級政工師。2019年12月至2020年9月任陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委宣傳部負(fù)責(zé)人；2020年9月至2023年11月任陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委宣傳部部長；2022年3月至2023年11月任陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司總政工師，黨委工作部（黨委辦公室）部長、（主任），黨委宣傳部（網(wǎng)絡(luò)安全與信息化辦公室）部長（主任），機關(guān)黨委副書記；2022年3月至今任陜西商儲物流有限公司董事；2022年11月至2023年11月任陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司機關(guān)黨委書記；2023年11月至今任陜西省物流集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理，陜西省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司黨委書記、董事長。2023年12月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司董事。

　　劉芬燕，女，1970年出生，本科學(xué)歷，高級會計師。2009年12月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司財務(wù)總監(jiān)；2012年12月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司董事；2022年7月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司副總經(jīng)理；2011年1月至2022年12月任韓城市黑貓能源利用有限公司董事；2024年2月至今任海南黑貓國際貿(mào)易有限公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。

　　李朋，男，1987年出生，本科學(xué)歷，工商管理專業(yè)。2014年至今任韓城市龍潤農(nóng)牧發(fā)展有限責(zé)任公司董事長。2022年7月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司董事。

　　李斌，男，1988年出生，本科學(xué)歷，財務(wù)管理專業(yè)，高級會計師。2011年7月至2021年11月任陜西黃河礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司財務(wù)部副部長；2021年12月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司董事會秘書；2022年7月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司董事；2024年2月至今任海南黑貓國際貿(mào)易有限公司監(jiān)事。

　　2、陜西黑貓焦化股份有限公司第六屆董事會

　　獨立董事候選人簡歷

　　張學(xué)華，男，1962年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。曾任陜西陜焦化工有限公司供應(yīng)處處長、銷售處處長；2017年7月從陜西陜焦化工有限公司退休；主要研究方向：焦化企業(yè)原料及產(chǎn)品市場價格走勢分析、產(chǎn)品市場開發(fā)布局優(yōu)化。

　　王鵬，男，1982年出生，博士研究生學(xué)歷，會計學(xué)博士、教授。2016年1月至2020年11月任西安外國語大學(xué)會計學(xué)副教授；2020年12月至今任西安外國語大學(xué)會計學(xué)教授；主要研究方向：資本市場會計與財務(wù)問題及可持續(xù)發(fā)展與信息披露。

　　趙普生，男，1964年出生，本科學(xué)歷，采礦工程學(xué)教授，具有注冊安全工程師職業(yè)資格證書、安全評價師職業(yè)資格證書。1987年7月至2024年1月任陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院采礦工程專業(yè)教授，連續(xù)從事采礦工程專業(yè)的教學(xué)、科研、技術(shù)咨詢工作，現(xiàn)已退休。專業(yè)方向為煤礦開采技術(shù)和煤礦安全。

　　3、陜西黑貓焦化股份有限公司第六屆監(jiān)事會

　　非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

　　范小藝，男，1971年出生，中專學(xué)歷。2011年至今任陜西黑貓焦化股份有限公司監(jiān)事，2017年4月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司監(jiān)事會主席；2019年12月至今任陜西黃河礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司總經(jīng)理；2022年6月至今任陜西黃河礦業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司董事長；2022年6月至今任韓城市偉山機械有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

　　李博，男，1985年出生，本科學(xué)歷。2013年6月至2021年7月，任陜西黑貓股份有限公司經(jīng)營部部長；2021年7月至2021年12月任陜西龍門煤化工有限責(zé)任公司經(jīng)營部部長；2022年1月至今任陜西黑貓股份有限公司經(jīng)營BP管理部部長；2021年12月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司監(jiān)事。

　　程浪輝，男，1982年出生，本科學(xué)歷。2020年1月至2023年12月任陜西化肥供銷有限責(zé)任公司黨支部委員、副總經(jīng)理；2021年10月至2023年8月任陜西省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司副總經(jīng)理；2024年8月至今任陜西省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司黨委副書記、總經(jīng)理；2018年12月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司監(jiān)事。

　　4、陜西黑貓焦化股份有限公司第六屆監(jiān)事會

　　職工代表監(jiān)事簡歷

　　梁社林，男，1980年出生，本科學(xué)歷。2015年1月至2021年10月任陜西黑貓焦化股份有限公司企管部部長；2021年10月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司人力資源中心組織發(fā)展部部長；2014年1月至2021年12月任陜西黑貓焦化股份有限公司職工代表監(jiān)事。

　　楊宏濤，男，1976年7月出生，大專學(xué)歷，助理工程師。2020年12月至2021年9月任陜西黑貓焦化股份有限公司黨委副書記、工會負(fù)責(zé)人；2021年10月至2024年4月任陜西黑貓焦化股份有限公司黑貓制造部人力BP部部長；2024年4月至2024年10月任內(nèi)蒙古黑貓煤化工有限公司人力BP部部長；2024年10月至今任陜西黑貓焦化股份有限公司黑貓制造部行政事務(wù)部部長。

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP