證券代碼：603311?????????證券簡(jiǎn)稱：金海高科???????公告編號(hào)：2024-043

　　浙江金海高科股份有限公司

　　關(guān)于修訂《公司章程》《股東會(huì)議事規(guī)則》的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

　　一、《公司章程》修訂情況

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》等法律法規(guī)的最新規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)附件。

　　本次修訂如因增加、刪除、排列某些條款導(dǎo)致條款序號(hào)發(fā)生變化，修訂后的《公司章程》的條款序號(hào)依次順延或遞減，交叉引用涉及的條款序號(hào)亦相應(yīng)調(diào)整，最終內(nèi)容以登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。除本次修訂內(nèi)容外，《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。

　　本次修訂事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)辦理后續(xù)《公司章程》備案等相關(guān)事宜。修訂后的《公司章程》全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、《股東會(huì)議事規(guī)則》（原《股東大會(huì)議事規(guī)則》）修訂情況

　　為進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)規(guī)范運(yùn)作，公司根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的最新規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，擬對(duì)《股東會(huì)議事規(guī)則》（原《股東大會(huì)議事規(guī)則》）進(jìn)行修訂。

　　本次修訂事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。修訂后的《股東會(huì)議事規(guī)則》全文于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　■

　　證券代碼：603311?????????證券簡(jiǎn)稱：金海高科????????公告編號(hào)：2024-042

　　浙江金海高科股份有限公司

　　第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2024年12月13日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)，本次董事會(huì)會(huì)議通知于2024年12月8日以郵件和即時(shí)通訊方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)丁伊可女士主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，全體董事以投票表決方式通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（公告編號(hào)：2024-043）及《金海高科公司章程》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)《關(guān)于修訂〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于修訂〈公司章程〉〈股東會(huì)議事規(guī)則〉的公告》（公告編號(hào)：2024-043）及《金海高科股東會(huì)議事規(guī)則》。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)《關(guān)于出售部分閑置資產(chǎn)的議案》

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于出售部分閑置資產(chǎn)的公告》（公告編號(hào)：2024-044）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　四、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　公司董事會(huì)經(jīng)審議，同意于2024年12月31日召開(kāi)公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-045）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：603311???????證券簡(jiǎn)稱：金海高科???????公告編號(hào)：2024-045

　　浙江金海高科股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月31日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2024年12月31日?14??點(diǎn)00?分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)零陵路899號(hào)飛洲國(guó)際大廈10樓A座會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月31日

　　至2024年12月31日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案已經(jīng)2024年12月13日公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特別決議議案：1、2

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：無(wú)

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　1、登記時(shí)間：2024年12月30日9:30一11:30，13:00一15:00。

　　2、登記地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)零陵路899號(hào)飛洲國(guó)際大廈10樓A座。

　　3、登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳真方式辦理登記：

　　（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

　　（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件；

　　（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證明原件、股票賬戶卡原件；

　　（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過(guò)傳真方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

　　4、參會(huì)時(shí)間：凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、聯(lián)系地址：上海市徐匯區(qū)零陵路899號(hào)飛洲國(guó)際大廈10樓A座

　　3、郵政編碼：311817

　　4、會(huì)議聯(lián)系人：鄭峻苓

　　5、電話：021-51567009

　　6、傳真：021-54891281（請(qǐng)注明“股東大會(huì)登記”字樣）

　　7、電子郵箱：touzizhe@goldensea.cn

　　（備注：出席會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證明、持股憑證、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。）

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　●??報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　浙江金海高科股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月31日召開(kāi)的貴公司2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603311?????????證券簡(jiǎn)稱：金海高科???????公告編號(hào)：2024-044

　　浙江金海高科股份有限公司

　　關(guān)于出售部分閑置資產(chǎn)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??浙江金海高科股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬將位于浙江省諸暨市應(yīng)店街鎮(zhèn)大馬塢村的部分閑置土地、廠房及附屬設(shè)備等資產(chǎn)分別出售給諸暨市雨森紡織有限公司（簡(jiǎn)稱“諸暨雨森”）、諸暨市路陽(yáng)紡織有限公司（簡(jiǎn)稱“諸暨路陽(yáng)”），交易價(jià)格分別為人民幣3,500萬(wàn)元、1,180萬(wàn)元。

　　●??本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　●??本次交易已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交股東大會(huì)審議。

　　●??本次出售資產(chǎn)事項(xiàng)尚需交易雙方根據(jù)協(xié)議完成款項(xiàng)支付、產(chǎn)權(quán)交割等程序方可完成，存在一定不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易概述

　　根據(jù)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并為進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，保持固定資產(chǎn)的合理配置，公司擬將位于浙江省諸暨市應(yīng)店街鎮(zhèn)大馬塢村一塊面積為20,426.5平方米的土地使用權(quán)及其所附屬地上房屋建筑物（以下簡(jiǎn)稱“地塊1”）以人民幣3,500萬(wàn)元的價(jià)格出售給諸暨雨森；一塊面積為6,410.2平方米的土地使用權(quán)及其所附屬地上房屋建筑物（以下簡(jiǎn)稱“地塊2”）以人民幣1,180萬(wàn)元的價(jià)格出售給諸暨路陽(yáng)。浙江諸暨中天正和房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中天正和”）為本次交易資產(chǎn)分別出具了《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》（諸中天正和房（估）字2024第FJ139號(hào)、FJ140號(hào)），本次交易資產(chǎn)在價(jià)值時(shí)點(diǎn)（2024年11月15日）的市場(chǎng)價(jià)值為地塊1：人民幣3,400.97萬(wàn)元，地塊2：人民幣1,179.52萬(wàn)元。

　　公司于2024年12月13日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，以“9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)”的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于出售部分閑置資產(chǎn)的議案》。本次交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)格與評(píng)估價(jià)值基本持平，增值率分別為2.91%、0.04%；轉(zhuǎn)讓價(jià)格與賬面凈值相比，增值率分別為164.51%、164.17%。

　　本次交易完成后，公司過(guò)去12個(gè)月內(nèi)出售與本次交易標(biāo)的相關(guān)的資產(chǎn)成交金額累計(jì)為人民幣8,170.57萬(wàn)元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為6.52%；對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額累計(jì)為2,901萬(wàn)元，占公司2023年度經(jīng)審計(jì)歸母凈利潤(rùn)的比例為58.97%。具體如下：

　　單位：人民幣?萬(wàn)元

　　■

　　*上述數(shù)據(jù)中若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次交易需提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次交易事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易對(duì)方基本情況

　　公司董事會(huì)已對(duì)交易對(duì)方的基本情況及其交易履約能力進(jìn)行了必要的盡職調(diào)查。本次交易對(duì)方情況如下：

　　（一）地塊1的交易對(duì)方

　　1.企業(yè)名稱：諸暨市雨森紡織有限公司

　　2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　3.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330681MAE63QUA8P

　　4.法定代表人：楊建林

　　5.成立日期：2024年12月3日

　　6.注冊(cè)資本：200萬(wàn)人民幣

　　7.注冊(cè)地址：浙江省紹興市諸暨市應(yīng)店街鎮(zhèn)大馬塢村（浙江金海高科股份有限公司廠區(qū)內(nèi)）

　　8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：徐杜亭持有諸暨雨森50%股權(quán)，楊加宇持有諸暨雨森40%股權(quán)，楊建林持有諸暨雨森10%股權(quán)。

　　9.經(jīng)營(yíng)范圍：一般項(xiàng)目：家用紡織制成品制造；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造；針織或鉤針編織物及其制品制造；面料紡織加工；針紡織品銷售；產(chǎn)業(yè)用紡織制成品銷售；針紡織品及原料銷售；服裝制造；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；服裝服飾批發(fā)；紡紗加工；服飾制造；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

　　10.關(guān)聯(lián)關(guān)系：諸暨雨森與公司及公司目前持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　11.履約能力分析：鑒于諸暨雨森成立時(shí)間不足一年，公司對(duì)諸暨雨森控股股東的財(cái)務(wù)資金狀況和資信情況進(jìn)行了評(píng)估，認(rèn)為交易對(duì)方對(duì)本次交易有足夠的支付能力，交易風(fēng)險(xiǎn)較小；截至本公告披露日，諸暨雨森及其控股股東不存在被列為失信被執(zhí)行人或其他失信情況。

　　（二）地塊2的交易對(duì)方

　　1.企業(yè)名稱：諸暨市路陽(yáng)紡織有限公司

　　2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)

　　3.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330681MA2881XP9Y

　　4.法定代表人：張苗

　　5.成立日期：2015年11月9日

　　6.注冊(cè)資本：50萬(wàn)人民幣

　　7.注冊(cè)地址：浙江省紹興市諸暨市應(yīng)店街鎮(zhèn)大馬塢村（原金海高科）1號(hào)廠房-1

　　8.股權(quán)結(jié)構(gòu)：張苗持有諸暨路陽(yáng)50%股權(quán)，張荷芳持有諸暨路陽(yáng)50%股權(quán)。

　　9.經(jīng)營(yíng)范圍：制造銷售：紡織品、針織品、服裝；銷售：紡織原料。

　　10.最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　截至2023年12月31日，資產(chǎn)總額428.9萬(wàn)元、負(fù)債總額204.27萬(wàn)元、資產(chǎn)凈額224.63萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入1,136.05萬(wàn)元、利潤(rùn)總額50.99萬(wàn)元、凈利潤(rùn)49.21萬(wàn)元（經(jīng)審計(jì)，貨幣單位：人民幣）。

　　截至2024年9月30日，資產(chǎn)總額576.4萬(wàn)元、負(fù)債總額259.04萬(wàn)元、資產(chǎn)凈額317.36萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入1,216.25萬(wàn)元、利潤(rùn)總額44.86萬(wàn)元、凈利潤(rùn)44.09萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)，貨幣單位：人民幣）。

　　11.關(guān)聯(lián)關(guān)系：本次交易前，地塊2承租人為諸暨路陽(yáng)，除前述租賃情況外，諸暨路陽(yáng)與公司及公司目前持有5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系，也不存在其他可能或已經(jīng)造成公司對(duì)其利益傾斜的其他關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　（一）標(biāo)的基本信息

　　■

　　（二）標(biāo)的運(yùn)營(yíng)情況

　　地塊1、地塊2的土地使用權(quán)為公司于2006年通過(guò)國(guó)有出讓取得，準(zhǔn)用年限50年，終止使用期限為2056年12月24日。本次擬出售前，上述資產(chǎn)全部出租用作廠房使用。

　　（三）標(biāo)的權(quán)屬情況

　　本次交易標(biāo)的資產(chǎn)權(quán)屬清晰，目前全部對(duì)外出租。截至本公告披露日，除前述出租外，交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或其他任何限制轉(zhuǎn)讓的情況，不涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭(zhēng)議、訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。

　　（四）標(biāo)的主要財(cái)務(wù)信息

　　單位：人民幣?萬(wàn)元

　　■

　　*上述數(shù)據(jù)中若出現(xiàn)總數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況，均為四舍五入所致。

　　（五）其他說(shuō)明

　　本次交易不涉及債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移。

　　四、交易標(biāo)的評(píng)估、定價(jià)情況

　　（一）定價(jià)情況及依據(jù)

　　公司聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的評(píng)估機(jī)構(gòu)中天正和對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行了評(píng)估。具體情況如下：

　　1、中天正和對(duì)地塊1出具的諸中天正和房（估）字2024第FJ139號(hào)《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》

　　估價(jià)對(duì)象：應(yīng)店街鎮(zhèn)大馬塢村工業(yè)房地產(chǎn)，根據(jù)估價(jià)委托人提供的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》(浙(2024)諸暨市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0042905號(hào))復(fù)印件，估價(jià)對(duì)象權(quán)利人為浙江金海高科股份有限公司。有產(chǎn)權(quán)房屋建筑面積共計(jì)8563.71㎡，土地使用權(quán)獨(dú)用面積20426.50㎡，另有12幢無(wú)產(chǎn)權(quán)建筑物面積共計(jì)4724.32㎡。證載用途為工業(yè)，實(shí)際用途為工業(yè)。

　　價(jià)值時(shí)點(diǎn)：2024年11月15日。

　　價(jià)值類型：市場(chǎng)價(jià)值。

　　估價(jià)方法：本次評(píng)估采用成本法進(jìn)行估價(jià)。

　　估價(jià)結(jié)果：估價(jià)對(duì)象在滿足全部假設(shè)和限制條件下于價(jià)值時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣3400.97萬(wàn)元(大寫(xiě)為叁仟肆佰萬(wàn)玖仟柒佰元整)。

　　經(jīng)與交易對(duì)方協(xié)商，確定地塊1的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為3,500萬(wàn)元。

　　2、中天正和對(duì)地塊2出具的諸中天正和房（估）字2024第FJ140號(hào)《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》

　　估價(jià)對(duì)象：應(yīng)店街鎮(zhèn)大馬塢村工業(yè)房地產(chǎn)，根據(jù)估價(jià)委托人提供的《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》(浙(2024)諸暨市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0042914號(hào))復(fù)印件，估價(jià)對(duì)象權(quán)利人為浙江金海高科股份有限公司。房屋建筑面積3330.05㎡，土地使用權(quán)面積（注：獨(dú)用面積）6410.20㎡，另有3處無(wú)權(quán)證建筑物面積共計(jì)1280.79㎡，部分廠區(qū)圍墻及道路。證載用途為工業(yè)，實(shí)際用途為工業(yè)。

　　價(jià)值時(shí)點(diǎn)：2024年11月15日。

　　價(jià)值類型：市場(chǎng)價(jià)值。

　　估價(jià)方法：本次評(píng)估采用成本法進(jìn)行估價(jià)。

　　估價(jià)結(jié)果：估價(jià)對(duì)象在滿足全部假設(shè)和限制條件下于價(jià)值時(shí)點(diǎn)的市場(chǎng)價(jià)格為人民幣1179.52萬(wàn)元(大寫(xiě)為壹仟壹佰柒拾玖萬(wàn)伍仟貳佰元整)。

　　經(jīng)與交易對(duì)方協(xié)商，確定地塊2的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為1,180萬(wàn)元。

　　（二）定價(jià)合理性分析

　　本次交易以中天正和出具的《房地產(chǎn)估價(jià)報(bào)告》為主要定價(jià)依據(jù)，經(jīng)各方協(xié)商，確定交易的轉(zhuǎn)讓價(jià)款，定價(jià)公平、合理，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　五、協(xié)議的主要內(nèi)容

　　（一）公司擬與諸暨雨森簽訂《房地產(chǎn)買賣合同》，主要內(nèi)容如下：

　　1、交易雙方

　　出賣人（甲方）：浙江金海高科股份有限公司

　　買受方（乙方）：諸暨市雨森紡織有限公司

　　2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：乙方受讓甲方自有房地產(chǎn)及該房地產(chǎn)占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)，具體詳見(jiàn)本公告“三、交易標(biāo)的基本情況”關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)基本信息的相關(guān)內(nèi)容。

　　3、轉(zhuǎn)讓金額：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣3500萬(wàn)元?(大寫(xiě)：叁仟伍佰萬(wàn)元整)。

　　4、付款方式：

　　（1）乙方于本合同簽訂后在2024年12月31日前支付甲方定金計(jì)人民幣350萬(wàn)元。

　　（2）待簽署《諸暨市房地產(chǎn)買賣合同》示范文本（網(wǎng)上備案）后定金轉(zhuǎn)為部分房?jī)r(jià)款。產(chǎn)權(quán)過(guò)戶當(dāng)天支付人民幣350萬(wàn)元。

　　（3）乙方須于雙方簽訂《諸暨市房地產(chǎn)買賣合同》示范文本后7日內(nèi)向銀行申請(qǐng)貸款，擬貸款金額計(jì)人民幣2,800萬(wàn)元，甲方應(yīng)積極配合乙方辦理申請(qǐng)貸款手續(xù)及提供所需材料（包含變更貸款銀行、貸款方式等所需材料）。若乙方的貸款申請(qǐng)經(jīng)審批通過(guò)，則該等房?jī)r(jià)款由貸款機(jī)構(gòu)支付甲方，乙方應(yīng)于該房地產(chǎn)所在區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心辦理完成產(chǎn)權(quán)證明文件后七日之內(nèi)自行或委托他人領(lǐng)取并提供給貸款機(jī)構(gòu)配合放款，放款期限以貸款機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)；若本合同約定的過(guò)戶日期前，乙方的貸款申請(qǐng)仍未經(jīng)審批通過(guò)或額度不足的，乙方應(yīng)自行支付甲方相應(yīng)差額部分款項(xiàng)（先付款后辦理相關(guān)手續(xù)）。

　　5、過(guò)戶及交接：甲、乙雙方確認(rèn)，乙方按照本合同約定支付款項(xiàng)的，且簽訂《諸暨市房地產(chǎn)買賣合同》示范文本（即網(wǎng)上備案）后60個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方共同向房地產(chǎn)交易中心申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)。產(chǎn)權(quán)過(guò)戶完成后，甲乙雙方另行協(xié)商具體時(shí)間進(jìn)行該房地產(chǎn)交接事宜。

　　6、違約責(zé)任：乙方未按本合同約定期限付款的，甲、乙雙方同意按下列內(nèi)容處理：乙方如未按本合同約定期限及金額付款，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，日違約金按乙方逾期未付款日萬(wàn)分之五計(jì)算，計(jì)算期限自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止。乙方逾期超過(guò)30日仍未付款的，甲方有權(quán)單方解除合同，已收取的定金不予退還，從已付款中直接扣除合同總價(jià)款的30%作為損害賠償。甲方可從乙方已付款中直接扣除相當(dāng)于違約金和賠償金部分的價(jià)款，余款返還給乙方。已付款不足支付違約金和賠償金部分的，乙方應(yīng)在接到書(shū)面通知之日起10日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。同時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約導(dǎo)致的甲方一切合理維權(quán)費(fèi)用（包括但不限于：訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、調(diào)查費(fèi)等）。

　　（二）公司擬與諸暨路陽(yáng)簽訂《房地產(chǎn)買賣合同》，主要內(nèi)容如下：

　　1、交易雙方

　　出賣人（甲方）：浙江金海高科股份有限公司

　　買受方（乙方）：諸暨市路陽(yáng)紡織有限公司

　　2、轉(zhuǎn)讓標(biāo)的：乙方受讓甲方自有房地產(chǎn)及該房地產(chǎn)占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)，具體詳見(jiàn)本公告“三、交易標(biāo)的基本情況”關(guān)于不動(dòng)產(chǎn)基本信息的相關(guān)內(nèi)容。

　　3、轉(zhuǎn)讓金額：甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣1,180萬(wàn)元?(大寫(xiě)：壹仟壹佰捌拾萬(wàn)元整)。

　　4、付款方式：

　　（1）乙方于本合同簽訂后在2024年12月31日前支付甲方定金計(jì)人民幣118萬(wàn)元。

　　（2）待簽署《諸暨市房地產(chǎn)買賣合同》示范文本（網(wǎng)上備案）后定金轉(zhuǎn)為部分房?jī)r(jià)款。產(chǎn)權(quán)過(guò)戶當(dāng)天支付人民幣118萬(wàn)元。

　　（3）乙方須于雙方簽訂《諸暨市房地產(chǎn)買賣合同》示范文本后7日內(nèi)向銀行申請(qǐng)貸款，擬貸款金額計(jì)人民幣944萬(wàn)元（大寫(xiě)：玖佰肆拾肆萬(wàn)元整），甲方應(yīng)積極配合乙方辦理申請(qǐng)貸款手續(xù)及提供所需材料（包含變更貸款銀行、貸款方式等所需材料）。若乙方的貸款申請(qǐng)經(jīng)審批通過(guò)，則該等房?jī)r(jià)款由貸款機(jī)構(gòu)支付甲方，乙方應(yīng)于該房地產(chǎn)所在區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記事務(wù)中心辦理完成產(chǎn)權(quán)證明文件后七日之內(nèi)自行或委托他人領(lǐng)取并提供給貸款機(jī)構(gòu)配合放款，放款期限以貸款機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)；若本合同第五條約定的過(guò)戶日期前，乙方的貸款申請(qǐng)仍未經(jīng)審批通過(guò)或額度不足的，乙方應(yīng)自行支付甲方相應(yīng)差額部分款項(xiàng)（先付款后辦理相關(guān)手續(xù)）。

　　5、過(guò)戶及交接：甲、乙雙方確認(rèn)，乙方按照本合同約定支付款項(xiàng)的，且簽訂《諸暨市房地產(chǎn)買賣合同》示范文本（即網(wǎng)上備案）后60個(gè)工作日內(nèi)，甲乙雙方共同向房地產(chǎn)交易中心申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)讓過(guò)戶手續(xù)。產(chǎn)權(quán)過(guò)戶完成后，甲乙雙方另行協(xié)商具體時(shí)間進(jìn)行該房地產(chǎn)交接事宜。

　　6、違約責(zé)任：乙方未按本合同約定期限付款的，甲、乙雙方同意按下列內(nèi)容處理：乙方如未按本合同約定期限及金額付款，應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金，日違約金按乙方逾期未付款日萬(wàn)分之五計(jì)算，計(jì)算期限自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二日起至實(shí)際全額支付應(yīng)付款之日止。乙方逾期超過(guò)30日仍未付款的，甲方有權(quán)單方解除合同，已收取的定金不予退還，從已付款中直接扣除合同總價(jià)款的30%作為損害賠償。甲方可從乙方已付款中直接扣除相當(dāng)于違約金和賠償金部分的價(jià)款，余款返還給乙方。已付款不足支付違約金和賠償金部分的，乙方應(yīng)在接到書(shū)面通知之日起10日內(nèi)向甲方補(bǔ)足。同時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)違約導(dǎo)致的甲方一切合理維權(quán)費(fèi)用（包括但不限于：訴訟費(fèi)、律師費(fèi)、公證費(fèi)、保全費(fèi)、鑒定費(fèi)、調(diào)查費(fèi)等）。

　　六、出售資產(chǎn)對(duì)公司的影響

　　本次標(biāo)的資產(chǎn)在交易前處于閑置和出租狀態(tài)，本次交易有利于優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與資源配置，提高資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)需要和長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略；不會(huì)影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，不涉及人員安置等其他需要處理的事項(xiàng)，不涉及關(guān)聯(lián)交易及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等情形。經(jīng)公司初步測(cè)算，本次交易事項(xiàng)對(duì)公司凈利潤(rùn)產(chǎn)生的影響為2,221萬(wàn)元人民幣（對(duì)公司本期業(yè)績(jī)的具體影響，以年審注冊(cè)會(huì)計(jì)師年審結(jié)果為準(zhǔn)）。本次出售資產(chǎn)所得款項(xiàng)將用于補(bǔ)充公司的流動(dòng)資金。

　　七、本次交易可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)

　　本次出售資產(chǎn)事項(xiàng)尚需交易雙方根據(jù)協(xié)議完成款項(xiàng)支付、產(chǎn)權(quán)交割等程序方可完成，存在一定的不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　浙江金海高科股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

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