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　　證券代碼：688033?????????證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳?????????公告編號(hào)：2024-051

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2020年11月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

　　2、2020年11月10日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-046），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事王治強(qiáng)先生作為征集人就2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2020年11月10日至2020年11月19日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020年11月21日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2020-051）。

　　4、2020年11月26日，公司召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2020年11月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-053）。

　　5、2020年11月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　6、2021年11月18日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　7、2022年6月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》、《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)歸屬名單進(jìn)行了審核并出具了核查意見(jiàn)。

　　8、2023年6月26日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)歸屬名單進(jìn)行了審核并出具了核查意見(jiàn)。

　　9、2024年12月13日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。董事會(huì)2024年第二次薪酬與考核委員會(huì)對(duì)前述事宜審議通過(guò)。

　　二、本次作廢限制性股票的具體情況

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本次作廢部分限制性股票具體原因如下：

　　1、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中，6名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未歸屬的5.44萬(wàn)股限制性股票不得歸屬并由公司作廢；26名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果為B，本期個(gè)人層面歸屬比例為0%，其本期不得歸屬的128.00萬(wàn)股限制性股票由公司作廢；24名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄其第三個(gè)歸屬期內(nèi)可歸屬的限制性股票，其已獲授但尚未歸屬的21.96萬(wàn)股限制性股票由公司作廢。首次授予部分第三個(gè)歸屬期合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為155.40萬(wàn)股。

　　2、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象中，1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未歸屬的0.70萬(wàn)股限制性股票不得歸屬并由公司作廢；21名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果為B，本期個(gè)人層面歸屬比例為0%，其本期不得歸屬的13.41萬(wàn)股限制性股票由公司作廢；14名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄其第二個(gè)歸屬期內(nèi)可歸屬的限制性股票，其已獲授但尚未歸屬的6.60萬(wàn)股限制性股票由公司作廢。預(yù)留授予部分第二個(gè)歸屬期合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為20.71萬(wàn)股。

　　綜上，本次作廢2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票數(shù)量共計(jì)176.11萬(wàn)股。

　　根據(jù)公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次作廢無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、本次作廢部分限制性股票對(duì)公司的影響

　　公司本次作廢部分限制性股票不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定性，也不會(huì)影響公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃繼續(xù)實(shí)施。

　　四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次作廢部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司作廢合計(jì)176.11萬(wàn)股不得歸屬的限制性股票。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司已就本次調(diào)整及本次作廢取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《北京天宜上佳高新材料股份有限公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需依法履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688033?????????證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳?????????公告編號(hào)：2024-050

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年12月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

　　一、本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

　　1、2020年11月9日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》等議案。公司獨(dú)立董事就本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

　　同日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具了相關(guān)核查意見(jiàn)。

　　2、2020年11月10日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事公開(kāi)征集委托投票權(quán)的公告》（公告編號(hào)：2020-046），根據(jù)公司其他獨(dú)立董事的委托，獨(dú)立董事王治強(qiáng)先生作為征集人就2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議的公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。

　　3、2020年11月10日至2020年11月19日，公司對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象名單在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與本激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象有關(guān)的任何異議。2020年11月21日，公司于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》（公告編號(hào)：2020-051）。

　　4、2020年11月26日，公司召開(kāi)2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》，并于2020年11月27日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露了《北京天宜上佳高新材料股份有限公司關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》（公告編號(hào)：2020-053）。

　　5、2020年11月26日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對(duì)象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　6、2021年11月18日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)前述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予日的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核實(shí)并發(fā)表了核查意見(jiàn)。

　　7、2022年6月14日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬條件成就的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)歸屬名單進(jìn)行了審核并出具了核查意見(jiàn)。

　　8、2023年6月26日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期和預(yù)留授予部分第一個(gè)歸屬期符合歸屬條件的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)歸屬名單進(jìn)行了審核并出具了核查意見(jiàn)。

　　9、2024年12月13日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。公司董事會(huì)2024年第二次薪酬與考核委員會(huì)對(duì)前述事宜審議通過(guò)。

　　二、歷次調(diào)整情況和本次調(diào)整事由及調(diào)整結(jié)果

　　（一）歷次調(diào)整情況

　　1、2021年11月18日，公司第二屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。鑒于公司于2021年6月7日披露了《公司2020年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2021-025）且2020年年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”）的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留）由10.00元/股調(diào)整為9.96元/股。

　　2、2022年6月14日，公司第二屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議與第二屆監(jiān)事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。鑒于公司于2022年5月24日披露了《公司2021年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2022-042）且2021年年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留）由9.96元/股調(diào)整為9.92元/股。

　　3、2023年6月26日，公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議與第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》。鑒于公司于2023年6月9日披露了《公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2023-018）且2022年年度利潤(rùn)分配方案已實(shí)施完畢，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留）由9.92元/股調(diào)整為9.88元/股。

　　（二）本次調(diào)整情況

　　1、調(diào)整事由

　　鑒于公司于2024年7月19日披露了《2023年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》（公告編號(hào)：2024-030），公司2023年年度權(quán)益分派方案為：本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日登記的公司總股本扣減公司回購(gòu)專用證券賬戶中股份為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.025元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利14,040,177.40元。公司2023年年度權(quán)益分派已于2024年7月26日實(shí)施完畢。

　　2024年7月25日（權(quán)益分派股權(quán)登記日），公司總股本562,198,596股，扣除公司回購(gòu)專用證券賬戶中的591,500股，本次實(shí)際參與分配的股份為561,607,096股，以該股本為基數(shù)，向全體股東每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.025元（含稅），不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，亦不派送紅股。綜上，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利14,040,177.40元（含稅）。本次差異化分紅虛擬分派的現(xiàn)金紅利=（參與分配的股本總數(shù)×實(shí)際分派的每股現(xiàn)金紅利）÷總股本=（561,607,096×0.025）÷562,198,596≈0.02497元/股。

　　根據(jù)《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，在本激勵(lì)計(jì)劃公告日至激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票前，以及激勵(lì)對(duì)象獲授限制性股票后至歸屬前，若公司發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等事宜，限制性股票授予價(jià)格和數(shù)量將根據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)規(guī)定予以相應(yīng)的調(diào)整。

　　2、調(diào)整結(jié)果

　　根據(jù)公司股東大會(huì)的授權(quán)，結(jié)合前述調(diào)整事由，本激勵(lì)計(jì)劃限制性股票授予價(jià)格（含預(yù)留）按如下公式調(diào)整：

　　P＝P0-V

　　其中：P0為調(diào)整前的授予價(jià)格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的授予價(jià)格。經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。

　　按照上述公式，本激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整后的限制性股票授予價(jià)格（含預(yù)留）為9.855元/股（9.88-0.02497=9.85503元/股，四舍五入保留三位小數(shù)）。

　　根據(jù)公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次調(diào)整無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、本次調(diào)整對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

　　四、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格。

　　五、法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論性意見(jiàn)

　　律師認(rèn)為：截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，公司已就本次調(diào)整及本次作廢取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)與授權(quán)，相關(guān)事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；公司尚需依法履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688033?證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳?公告編號(hào)：2024-049

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨補(bǔ)選獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事并調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、獨(dú)立董事辭職情況

　　根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《獨(dú)董辦法》”）及有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事在同一家上市公司連續(xù)任職時(shí)間不得超過(guò)六年。北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事盧遠(yuǎn)矚先生因連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事滿六年，于近日向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事及各專門委員會(huì)委員的職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司的任何職位。截至本公告披露日，盧遠(yuǎn)矚先生未直接或間接持有公司股份。

　　盧遠(yuǎn)矚先生的辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占公司董事會(huì)人數(shù)比例低于三分之一，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）《獨(dú)董辦法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在公司召開(kāi)股東大會(huì)補(bǔ)選新任獨(dú)立董事前，盧遠(yuǎn)矚先生將繼續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，履行公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職責(zé)。

　　盧遠(yuǎn)矚先生確認(rèn)與公司董事會(huì)沒(méi)有不同意見(jiàn)，亦無(wú)其他需特別說(shuō)明或提醒公司股東和債權(quán)人注意的事項(xiàng)。盧遠(yuǎn)矚先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司及董事會(huì)對(duì)盧遠(yuǎn)矚先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　二、補(bǔ)選獨(dú)立董事情況

　　為保證公司董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格審查，并征求獨(dú)立董事候選人本人意見(jiàn)，公司董事會(huì)同意提名任淑彬先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　獨(dú)立董事候選人任淑彬先生具有豐富的專業(yè)知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章與規(guī)則，其任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)上海證券交易所備案審核無(wú)異議，將提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、補(bǔ)選非獨(dú)立董事情況

　　為保障公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》，經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)非獨(dú)立董事候選人任職資格審查，并征求非獨(dú)立董事候選人本人意見(jiàn)，公司董事會(huì)同意提名焦龍先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。本次補(bǔ)選完成后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　四、調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員情況

　　鑒于公司董事會(huì)成員調(diào)整，為保證董事會(huì)專門委員會(huì)正常有序開(kāi)展工作，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月13日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》，董事會(huì)擬在股東大會(huì)選舉通過(guò)任淑彬先生為公司獨(dú)立董事、焦龍先生為公司非獨(dú)立董事之日起對(duì)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)以及薪酬與考核委員會(huì)的委員進(jìn)行調(diào)整，任期均自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。調(diào)整前后公司第三屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)委員組成情況如下：

　　■

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　任淑彬先生，1978年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，材料學(xué)博士，畢業(yè)于北京科技大學(xué)，現(xiàn)任北京科技大學(xué)研究員、博士生導(dǎo)師。2008年1月至今，在北京科技大學(xué)工作，現(xiàn)任教授、博士生導(dǎo)師。2021年7月至今，任北京廣廈環(huán)能科技股份有限公司獨(dú)立董事。2023年7月至今，任濟(jì)南強(qiáng)鋒新材料技術(shù)中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。2024年9月至今，任北京集慧新材科技中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。

　　截至本公告披露日，任淑彬先生未直接或間接持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　焦龍先生，1982年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，無(wú)黨派人士，澳大利亞阿德雷德大學(xué)電氣和電子工程專業(yè)及項(xiàng)目管理專業(yè)雙碩士，中國(guó)中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2009年11月至2017年11月，任哈爾濱哈飛空客復(fù)合材料制造中心有限公司生產(chǎn)部成型經(jīng)理；2017年11月至2019年9月，任康得復(fù)合材料有限責(zé)任公司，合資公司中方負(fù)責(zé)人；2020年8月至今，任北京天仁道和新材料有限公司副總經(jīng)理；2021年11月至今，任常州天啟新新科技有限公司總經(jīng)理。

　　截至本公告披露日，焦龍先生未直接或間接持有本公司股票，與持有公司5%以上股份的股東、控股股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)，沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：688033????????證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳????????公告編號(hào)：2024-048

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2024年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及相關(guān)材料以電話、電子郵件等相結(jié)合的方式于2024年12月10日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席會(huì)議監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，其中現(xiàn)場(chǎng)表決的監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集與召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉洋先生召集和主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)充分討論和認(rèn)真審議，一致同意并通過(guò)了如下決議：

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》；

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次對(duì)2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格（含預(yù)留）的調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-050）。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次作廢部分限制性股票符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司股東利益的情況。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司作廢合計(jì)176.11萬(wàn)股不得歸屬的限制性股票。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-051）。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688033????????證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳????????公告編號(hào)：2024-047

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于2024年12月13日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議的通知及相關(guān)材料以電話、電子郵件等相結(jié)合的方式于2024年12月10日發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席會(huì)議董事8人。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的方式列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集與召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳佩芳女士召集和主持，與會(huì)董事經(jīng)過(guò)充分討論和認(rèn)真審議，一致同意并通過(guò)了如下決議：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》；

　　鑒于公司獨(dú)立董事盧遠(yuǎn)矚先生已連續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事滿六年，為保證公司董事會(huì)及董事會(huì)專門委員會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名任淑彬先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨補(bǔ)選獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事并調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。

　　表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　（二）審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選非獨(dú)立董事的議案》；

　　為保障公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提名焦龍先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第三屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審議通過(guò)。

　　本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨補(bǔ)選獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事并調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。

　　表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；

　　鑒于公司董事會(huì)成員調(diào)整，為保證董事會(huì)專門委員會(huì)正常有序開(kāi)展工作，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)同意在公司股東大會(huì)選舉通過(guò)任淑彬先生為公司獨(dú)立董事、焦龍先生為公司非獨(dú)立董事之日起對(duì)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)進(jìn)行調(diào)整。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于獨(dú)立董事任期屆滿暨補(bǔ)選獨(dú)立董事、非獨(dú)立董事并調(diào)整董事會(huì)專門委員會(huì)委員的公告》（公告編號(hào)：2024-049）。

　　表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　（四）審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》；

　　鑒于公司2023年年度權(quán)益分派已于2024年7月26日實(shí)施完成，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》相關(guān)規(guī)定以及公司2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)對(duì)限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留）作出調(diào)整，限制性股票的授予價(jià)格（含預(yù)留）由9.88元/股調(diào)整為9.855元/股。

　　關(guān)聯(lián)董事吳佩芳女士、楊鎧璘女士、吳鵬先生、釋加才讓先生、侯玉勃先生，對(duì)本議案回避表決。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的公告》（公告編號(hào)：2024-050）。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（五）審議通過(guò)了《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的議案》；

　　根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》以及《公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意對(duì)以下限制性股票作廢處理：

　　1、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予的激勵(lì)對(duì)象中，6名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未歸屬的5.44萬(wàn)股限制性股票不得歸屬并由公司作廢；26名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果為B，本期個(gè)人層面歸屬比例為0%，其本期不得歸屬的128.00萬(wàn)股限制性股票由公司作廢；24名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄其第三個(gè)歸屬期內(nèi)可歸屬的限制性股票，其已獲授但尚未歸屬的21.96萬(wàn)股限制性股票由公司作廢。首次授予部分第三個(gè)歸屬期合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為155.40萬(wàn)股。

　　2、公司2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的激勵(lì)對(duì)象中，1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，不再符合激勵(lì)對(duì)象資格，其已獲授但尚未歸屬的0.70萬(wàn)股限制性股票不得歸屬并由公司作廢；21名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人年度績(jī)效考核結(jié)果為B，本期個(gè)人層面歸屬比例為0%，其本期不得歸屬的13.41萬(wàn)股限制性股票由公司作廢；14名激勵(lì)對(duì)象自愿放棄其第二個(gè)歸屬期內(nèi)可歸屬的限制性股票，其已獲授但尚未歸屬的6.60萬(wàn)股限制性股票由公司作廢。預(yù)留授予部分第二個(gè)歸屬期合計(jì)作廢處理的限制性股票數(shù)量為20.71萬(wàn)股。

　　綜上，本次作廢2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃限制性股票數(shù)量共計(jì)176.11萬(wàn)股。

　　關(guān)聯(lián)董事吳佩芳女士、楊鎧璘女士、吳鵬先生、釋加才讓先生、侯玉勃先生，對(duì)本議案回避表決。

　　本議案已經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審議通過(guò)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2024-051）。

　　表決結(jié)果：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　（六）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　根據(jù)《公司法》《股東大會(huì)議事規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議部分議案尚需提交公司股東大會(huì)進(jìn)行審議。董事會(huì)同意于2024年12月30日14點(diǎn)30分在公司會(huì)議室召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2024-052）。

　　表決結(jié)果：8票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688033?證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳?公告編號(hào)：2024-053

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　關(guān)于自愿披露項(xiàng)目中標(biāo)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）本次中標(biāo)項(xiàng)目為2024年第二批動(dòng)車組閘片聯(lián)合采購(gòu)項(xiàng)目（動(dòng)車組閘片），項(xiàng)目編號(hào)：2024YWZC-2-DCZP，中標(biāo)金額為122,783,354.68元（含稅）。

　　●??擬簽訂合同生效條件：合同經(jīng)買賣雙方簽字、加蓋合同章之后生效（最終以合同簽訂為準(zhǔn)）。

　　●??擬簽訂合同履行期限：合同簽訂日至合同雙方責(zé)任和義務(wù)履行完畢之日止（最終以合同簽訂為準(zhǔn)）。

　　●??風(fēng)險(xiǎn)提示：公司目前已收到此次招標(biāo)的中標(biāo)通知書(shū)，但尚未與招標(biāo)人簽訂相關(guān)正式合同，預(yù)計(jì)會(huì)對(duì)公司2024年及2025年軌道交通業(yè)務(wù)板塊營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生一定正向影響。本次項(xiàng)目中標(biāo)屬于中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)鐵集團(tuán)”）聯(lián)合采購(gòu)招標(biāo)，系公司主要銷售模式之一，屬于日常經(jīng)營(yíng)行為。公司將在后續(xù)定期報(bào)告中履行信息披露義務(wù)，披露項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　公司于近日收到國(guó)鐵物資有限公司簽發(fā)的《中標(biāo)通知書(shū)》，通知公司為鐵路運(yùn)營(yíng)物資聯(lián)合采購(gòu)項(xiàng)目（動(dòng)車組閘片）“包件號(hào)A1、包件號(hào)A3、包件號(hào)A4、包件號(hào)A6、包件號(hào)A7、包件號(hào)A8、包件號(hào)A9、包件號(hào)A10、包件號(hào)A11、包件號(hào)A12、包件號(hào)A13、包件號(hào)A14、包件號(hào)A15、包件號(hào)A16、包件號(hào)A17、包件號(hào)A18”中標(biāo)單位，具體內(nèi)容如下：

　　一、項(xiàng)目基本情況

　　（一）項(xiàng)目名稱：2024年第二批動(dòng)車組閘片聯(lián)合采購(gòu)項(xiàng)目

　　（二）招標(biāo)人：中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司所屬企業(yè)，具體情況如下：

　　■

　　（三）中標(biāo)金額：122,783,354.68元（含稅）

　　（四）項(xiàng)目概況：

　　國(guó)鐵物資有限公司受招標(biāo)人委托，對(duì)鐵路運(yùn)營(yíng)物資聯(lián)合采購(gòu)項(xiàng)目（動(dòng)車組閘片）進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，項(xiàng)目編號(hào)：2024YWZC-2-DCZP。招標(biāo)物資具體情況如下：

　　■

　　二、對(duì)方當(dāng)事人情況

　　招標(biāo)人具體情況如下：

　　■

　　鑒于信息保密的原因，招標(biāo)人無(wú)法提供最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。招標(biāo)人均為中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司下屬企業(yè)，承擔(dān)鐵路運(yùn)輸任務(wù)。截至公告發(fā)出之日起招標(biāo)人履約情況良好，無(wú)嚴(yán)重違約事件發(fā)生。

　　公司及控股子公司與擬簽訂合同對(duì)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度公司及控股子公司與擬簽訂合同對(duì)方發(fā)生的業(yè)務(wù)往來(lái)的合計(jì)金額、占上市公司各年該業(yè)務(wù)總量的比重情況如下：

　　■

　　三、擬簽訂合同主要條款

　　（一）合同金額：122,783,354.68元（含稅）。

　　（二）支付進(jìn)度安排：項(xiàng)目按照進(jìn)度款（包括設(shè)備到貨款和技術(shù)服務(wù)費(fèi)）、質(zhì)保款進(jìn)行支付（最終以合同簽訂為準(zhǔn)）。

　　（三）履行地點(diǎn)：由招標(biāo)人自行安排（最終以合同簽訂為準(zhǔn)）。

　　（四）履行期限：合同簽訂日至合同雙方責(zé)任和義務(wù)履行完畢之日止（最終以合同簽訂為準(zhǔn)）。

　　（五）合同生效條件：合同經(jīng)買賣雙方簽字、加蓋合同章之后生效（最終以合同簽訂為準(zhǔn)）。

　　（六）合同簽署地點(diǎn)：招標(biāo)人所在地（最終以合同簽訂為準(zhǔn)）。

　　四、對(duì)公司的影響

　　（一）本次中標(biāo)總金額為122,783,354.68元（含稅），項(xiàng)目收入會(huì)在合同履行期間確認(rèn)。本次項(xiàng)目中標(biāo)屬于國(guó)鐵集團(tuán)聯(lián)合采購(gòu)招標(biāo)，系公司主要銷售模式之一，屬于日常經(jīng)營(yíng)行為。截至本公告披露日，合同尚未簽訂完成，如本項(xiàng)目簽訂正式合同并順利實(shí)施，在項(xiàng)目執(zhí)行期間將會(huì)對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。

　　（二）公司與招標(biāo)人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次項(xiàng)目中標(biāo)對(duì)公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性不構(gòu)成影響。

　　五、可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

　　公司目前已收到此次招標(biāo)的成交通知書(shū)，但尚未與招標(biāo)人簽訂相關(guān)正式合同。項(xiàng)目所涉金額、履行條款等內(nèi)容以正式簽訂的合同為準(zhǔn)。

　　公司將在后續(xù)定期報(bào)告中履行信息披露義務(wù)，披露項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展情況，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688033????????證券簡(jiǎn)稱：天宜上佳????????公告編號(hào)：2024-052

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會(huì)召開(kāi)日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　（一）股東大會(huì)類型和屆次

　　2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

　　（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)日期時(shí)間：2024年12月30日???14點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街7號(hào)院

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案1.00、議案2.00已經(jīng)公司于2024年12月13日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）以及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

　　2、特別決議議案：無(wú)

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1.00、議案2.00

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

　　（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（三）公司聘請(qǐng)的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）凡符合會(huì)議要求的公司股東，請(qǐng)持本人身份證及股東賬戶卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件）、委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶卡，請(qǐng)于2024年12月27日10:00-17:00到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行股權(quán)登記。股東也可以通過(guò)信函、傳真的方式辦理登記手續(xù)，須在登記時(shí)間

　　2024年12月27日下午17:00前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

　　（二）登記地點(diǎn)：北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事會(huì)辦公室（北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街7號(hào)院）。

　　（三）登記方式：

　　1、法人股東應(yīng)由法定代表人或其委托代理人出席會(huì)議。由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、本人身份證和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、本人身份證、法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和法人股東賬戶卡至公司辦理登記；

　　2、自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證和股東賬戶卡至公司辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶卡至公司辦理登記。異地股東可以信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣；公司不接受電話方式辦理登記。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　　2、參會(huì)股東請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。

　　3、會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：北京市房山區(qū)竇店鎮(zhèn)迎賓南街7號(hào)院

　　郵政編碼：102433

　　聯(lián)系電話：010-69393926

　　傳????真：010-82493047

　　聯(lián)?系?人：章麗娟、王燁

　　特此公告。

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　北京天宜上佳高新材料股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開(kāi)的貴公司2024年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：???????????受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

　　一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

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