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　　證券代碼：688227????證券簡稱：品高股份????公告編號：2024-058

　　廣州市品高軟件股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第一次臨時(shí)股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2024年12月30日15點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)高唐軟件產(chǎn)業(yè)基地軟件路17號G1棟公司會議室

　　（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十八次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，相關(guān)公告內(nèi)容詳見公司于2024年12月14日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告。公司將于2024年第一次臨時(shí)股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《廣州市品高軟件股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、議案4

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二）股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　為保證本次股東大會的順利召開，減少會前登記時(shí)間，出席本次股東大會的股東及股東代表需提前登記確認(rèn)。

　　（一）登記時(shí)間

　　2024年12月26日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:00）

　　（二）登記地點(diǎn)

　　廣州市天河區(qū)高唐軟件產(chǎn)業(yè)基地軟件路17號G1棟廣州市品高軟件股份有限公司證券部辦公室

　　（三）登記方式

　　擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場辦理或通過傳真、郵件方式辦理登記，公司不接受電話登記：

　　1、自然人股東親自參會的，需持本人身份證證或其他有效身份證件原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；委托代理人參會的，代理人需持本人身份證原件、委托人身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書及委托人股票賬戶卡復(fù)印件（如有，需委托人簽名）等持股證明。

　　2、法人股東應(yīng)由其法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人出席的，需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書（復(fù)印件并加蓋公章）、本人有效身份證件原件、法人股東賬戶卡復(fù)印件或其他持股證明（加蓋公章）辦理；由法人股東/執(zhí)行事務(wù)合伙人委托代理人參會的，代理人需持法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、依法出具的授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名并加蓋公章）、賬戶卡復(fù)印件或其他持股證明（加蓋公章）、代理人的身份證原件辦理。

　　3、融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個(gè)人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。

　　4、出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記入場手續(xù)。

　　注：所有原件均需一份復(fù)印件，如通過郵件或傳真方式辦理登記，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并與公司電話確認(rèn)后方視為登記成功。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：韋萌馨

　　聯(lián)系電話：025-83649147

　　傳?真：025-87072066

　　電子郵箱：bingozhengquan@bingosoft.net

　　通訊地址：廣州市天河區(qū)高唐軟件產(chǎn)業(yè)基地軟件路17號G1棟證券部辦公室

　　郵政編碼：510663

　　（二）會議費(fèi)用

　　本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　●??報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　廣州市品高軟件股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

　　如表所示：

　　■

　　證券代碼：688227???證券簡稱：品高股份??公告編號：2024-055

　　廣州市品高軟件股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”、“品高股份”）第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等法律法規(guī)及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司于2024年12月13日召開了職工代表大會，選舉徐巍女士（簡歷附后）為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事。

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成，其中職工代表的比例不低于三分之一。本次選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事將與公司2024年第一次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生的兩名股東代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。公司第四屆監(jiān)事會任期自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事之日起三年。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月14日

　　第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

　　徐巍女士簡歷

　　徐巍女士，女，1987年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于廣東博雅專修學(xué)院，大專學(xué)歷，計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)。2013年至今，就職于品高股份，現(xiàn)任市場部總經(jīng)理助理，自2015年12月28日起，擔(dān)任公司職工代表監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，徐巍女士未直接持有公司股份，其通過員工持股平臺間接持有公司約0.113%的股份。徐巍女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。徐巍女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，未受過中國證券監(jiān)督管理委員會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　證券代碼：688227??????????證券簡稱：品高股份?????????公告編號：2024-056

　　廣州市品高軟件股份有限公司

　　關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品高股份”）于2024年12月13日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高余額不超過人民幣30,000萬元（含本數(shù)）的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效，在前述額度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。該事項(xiàng)已經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)民生證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣州市品高軟件股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]3592號），公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2,826.3819萬股，發(fā)行價(jià)格為每股37.09元，募集資金總額為104,830.50萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用13,114.95萬元后，募集資金凈額為91,715.55萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)并出具了天職業(yè)字[2021]45924號《公開發(fā)行人民幣普通股（A股）后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》。

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》規(guī)定，公司對募集資金采取專戶存儲與管理，已與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管銀行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。詳細(xì)情況請參見公司2021年12月29日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目基本情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后其投資項(xiàng)目計(jì)劃如下：

　　單位：萬元

　　■

　　三、本次使用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高募集資金使用效率和收益，合理利用超募資金及閑置募集資金，在確保不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和使用、募集資金安全的情況下，公司擬利用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益，保障公司股東的利益。

　　（二）審批程序

　　2024年12月13日，公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議分別審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　（三）投資品種

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用超募資金及閑置募集資金用于購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）投資額度及期限

　　自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，公司擬使用最高余額不超過人民幣30,000萬元（含本數(shù)）元的超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

　　（五）實(shí)施方式

　　公司董事會授權(quán)公司董事長或董事長授權(quán)人員在上述額度及決議有效期內(nèi)行使決策權(quán)、簽署相關(guān)文件等事宜，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　（七）現(xiàn)金管理收益分配

　　公司使用超募資金及閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的所得收益歸公司所有，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　本次現(xiàn)金管理中的投資產(chǎn)品會受貨幣政策、財(cái)政政策等宏觀經(jīng)濟(jì)的影響；浮動(dòng)利率和浮動(dòng)收益受到相關(guān)金融衍生品價(jià)格波動(dòng)影響；不排除該現(xiàn)金管理品種受

　　市場波動(dòng)而影響收益的風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1、公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》以及公司《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

　　2、公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全現(xiàn)金管理的審批

　　和執(zhí)行程序，有效開展和規(guī)范運(yùn)行現(xiàn)金管理的投資產(chǎn)品購買事宜，確保資金安全。

　　3、公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則篩選投資對象,主要選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的發(fā)行主體所發(fā)行的產(chǎn)品。

　　4、公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤投資產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)保全措施,控制理財(cái)風(fēng)險(xiǎn)。

　　5、公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事、董事會審計(jì)委員會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　五、對公司的影響

　　公司本次使用超募資金及部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金理財(cái)是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，亦不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險(xiǎn)投資理財(cái)，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步提升公司收益，符合全體股東的利益。

　　六、專項(xiàng)意見說明

　　（一）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高余額不超過人民幣30,000萬元（含本數(shù)）的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用效率和運(yùn)營管理效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　（二）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情況，不會影響公司募集資金投資計(jì)劃的正常實(shí)施；在保障公司正常經(jīng)營運(yùn)作和資金需求，且不影響募投項(xiàng)目正常實(shí)施的前提下，公司通過開展現(xiàn)金管理，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

　　七、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《民生證券股份有限公司關(guān)于廣州市品高軟件股份有限公司使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688227??證券簡稱：品高股份??公告編號：2024-054

　　廣州市品高軟件股份有限公司

　　關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”、“品高股份”）第三屆董事會、監(jiān)事會任期將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作。具體情況如下：

　　一、董事會換屆選舉情況

　　（一）非獨(dú)立董事候選人提名情況

　　公司于2024年12月13日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨提名董事（非獨(dú)立董事）候選人的議案》。經(jīng)股東提名，董事會對第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名黃海先生、周靜女士、劉忻先生、武揚(yáng)先生為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人。上述非獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。

　　（二）獨(dú)立董事候選人提名情況

　　公司于2024年12月13日召開第三屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于董事會換屆暨提名獨(dú)立董事候選人的議案》。經(jīng)股東提名，董事會對第四屆董事會獨(dú)立董事候選人的任職資格審查，公司董事會同意提名劉澎先生、陳翩女士為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，其中陳翩女士為會計(jì)專業(yè)人士，上述獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件。上述二位獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書。

　　（三）董事會換屆選舉方式

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無異議后方可提交公司股東大會審議。公司將召開2024年第一次臨時(shí)股東大會審議董事會換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第四屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

　　二、監(jiān)事會換屆選舉情況

　　公司于2024年12月13日召開第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨提名監(jiān)事（非職工代表監(jiān)事）候選人的議案》，公司監(jiān)事會同意提名盧廣志先生、李瑩先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，上述股東代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件，并提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會以累積投票制的方式進(jìn)行審議。上述股東代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。公司第四屆監(jiān)事會任期自公司股東大會選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事之日起三年。

　　三、其他情況說明

　　上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事的任職資格要求，不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）確定為市場禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會的行政處罰或證券交易所懲戒，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

　　為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在本次換屆完成前，仍由公司第三屆董事會董事、第三屆監(jiān)事會監(jiān)事按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責(zé)。

　　公司第三屆董事會、監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　一、第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人簡歷

　　黃海先生簡歷

　　黃海先生，男，中國國籍，1971年8月出生，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于上海機(jī)械學(xué)院，本科學(xué)歷，系統(tǒng)工程專業(yè)，公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員之一。1993年至2002年，歷任廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司（現(xiàn)“京華信息科技股份有限公司”）系統(tǒng)開發(fā)部經(jīng)理和研發(fā)中心總經(jīng)理；2003年至今，就職于品高股份，現(xiàn)任公司總經(jīng)理兼董事長。

　　黃海先生系公司的實(shí)際控制人。截至本公告披露日，黃海先生持有品高股份約14,639,531股股份。黃海先生、周靜女士、劉忻先生系一致行動(dòng)人，黃海先生持有公司控股股東北京市尚高企業(yè)管理有限公司31%股權(quán)，除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；黃海先生不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國監(jiān)會立案稽查的情形。

　　周靜女士簡歷

　　周靜女士，女，中國國籍，1975年5月出生，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，本科學(xué)歷，軟件開發(fā)專業(yè)，公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員之一。1997年至2002年，任廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司部門經(jīng)理；2003年至2005年，任職于廣州市品高軟件開發(fā)有限公司，擔(dān)任監(jiān)事；2006年1月至今，就職于公司控股子公司廣州市微高軟件科技有限公司（以下簡稱“廣州微高”），現(xiàn)任廣州微高總經(jīng)理和公司董事。

　　周靜女士系公司的實(shí)際控制人。截至本公告披露日，周靜女士持有品高股份約14,167,288股股份。黃海先生、周靜女士、劉忻先生系一致行動(dòng)人，周靜女士持有公司控股股東北京市尚高企業(yè)管理有限公司30%股權(quán)，且任其監(jiān)事，除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；周靜女士不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國監(jiān)會立案稽查的情形。

　　劉忻先生簡歷

　　劉忻先生，男，中國國籍，1974年1月出生，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，碩士研究生學(xué)歷，計(jì)算機(jī)組織與系統(tǒng)結(jié)構(gòu)專業(yè)，公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員之一。1998年至2002年，任廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司研發(fā)經(jīng)理；2003年至今，就職于品高股份，現(xiàn)任公司技術(shù)總監(jiān)兼董事。曾任中國電子學(xué)會云計(jì)算專家委員會委員、粵港云計(jì)算服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)專家委員會委員、粵港信息化專家委員會委員、廣東省移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用與安全工程技術(shù)研究中心技術(shù)委員會委員、廣東省云計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)委員會委員、廣州市天河區(qū)第八屆政協(xié)委員。現(xiàn)任廣東省計(jì)算機(jī)學(xué)會理事會常務(wù)理事。

　　劉忻先生系公司的實(shí)際控制人。截至本公告披露日，劉忻先生持有品高股份約14,167,288股股份。黃海先生、周靜女士、劉忻先生系一致行動(dòng)人，劉忻先生持有公司控股股東北京市尚高企業(yè)管理有限公司30%股權(quán)，且任其執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；劉忻先生不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國監(jiān)會立案稽查的情形。

　　武揚(yáng)先生簡歷

　　武揚(yáng)先生，男，1977年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于合肥工業(yè)大學(xué)，本科學(xué)歷，應(yīng)用電子專業(yè)，公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員之一。1998年至2000年，任安徽省商品交易中心技術(shù)組長；2000年至2002年，任廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司北京分公司電子商務(wù)部負(fù)責(zé)人；2003年至今，就職于品高股份，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理兼董事。

　　截至本公告披露日，武揚(yáng)先生通過公司控股股東北京市尚高企業(yè)管理有限公司和廣州市煦昇企業(yè)管理咨詢企業(yè)（有限合伙）分別間接持有品高股份約0.63%和0.60%的股份，通過民生證券品高云戰(zhàn)略配售1號集合資產(chǎn)管理計(jì)劃間接持有品高股份約?0.14%的股份，合計(jì)間接持有品高股份約1.37%的股份。除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；武揚(yáng)先生不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國監(jiān)會立案稽查的情形。

　　二、第四屆董事會獨(dú)立董事候選人簡歷

　　劉澎先生簡歷

　　劉澎先生，男，1953年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于華北技術(shù)研究所，碩士研究生學(xué)歷，計(jì)算機(jī)專業(yè)。1983年7月至1995年5月，任電子工業(yè)部第十五研究所科研中心主任；1995年6月至1999年12月，任信息產(chǎn)業(yè)部信息化整體研究中心高級工程師；2000年1月至2013年1月，任中國科學(xué)院軟件研究所研究員；2012年5月至今任北京航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司(688066.SH)董事。自2020年2月起，擔(dān)任公司獨(dú)立董事。

　　劉澎先生未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東等單位任職，除上述情形外最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。劉澎先生不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　陳翩女士簡歷

　　陳翩女士，女，1979年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于暨南大學(xué)管理學(xué)院會計(jì)學(xué)專業(yè)，中國注冊會計(jì)師，英國特許公認(rèn)會計(jì)師（ACCA）。歷任安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)經(jīng)理，畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)經(jīng)理，浩云科技股份有限公司董事會秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部總經(jīng)理，海博倫（蘇州）環(huán)境科技股份有限公司董事，廣州酷游娛樂科技股份有限公司獨(dú)立董事，廣州泛恩生物科技有限公司董事，浩云物鏈科技（廣東）有限公司執(zhí)行董事，廣州和生創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司投資副總監(jiān)。現(xiàn)任廣州鯤毅投資有限公司副總經(jīng)理，兼任廣州君子德毅投資有限公司總經(jīng)理、深圳市奇霧科技有限公司監(jiān)事。

　　陳翩女士未持有公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東、公司其他董事、監(jiān)事及高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東等單位任職，除上述情形外最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。陳翩女士已于2015年9月取得深圳證券交易所獨(dú)立董事資格證書，并已完成上海證券交易所科創(chuàng)板獨(dú)立董事履職平臺的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。陳翩女士不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評，沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形，亦不屬于失信被執(zhí)行人，符合《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的任職資格。

　　三、第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　盧廣志先生簡歷

　　盧廣志先生，男，1976年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于廣東工業(yè)大學(xué)，本科學(xué)歷，計(jì)算機(jī)及應(yīng)用專業(yè)，公司創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)成員之一。1999年至2002年，任廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司工程師；2003年至2012年12月，任廣州市品高軟件開發(fā)有限公司的部門經(jīng)理；自2012年12月起至今，就職于廣州擎云計(jì)算機(jī)科技有限公司，現(xiàn)任廣州擎云計(jì)算機(jī)科技有限公司董事兼總經(jīng)理。自2015年12月28日起，擔(dān)任公司監(jiān)事會主席。

　　截至本公告披露日，盧廣志先生通過公司控股股東北京市尚高企業(yè)管理有限公司、廣州市堃云企業(yè)管理咨詢企業(yè)（有限合伙）間接持有公司727,573股股份。除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；盧廣志先生不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國監(jiān)會立案稽查的情形。

　　李瑩先生簡歷

　　李瑩先生，男，1977年生，中國國籍，無境外居留權(quán)，畢業(yè)于清華大學(xué)，本科學(xué)歷，機(jī)械工程專業(yè)。2000年至2002年，任廣州市京華網(wǎng)絡(luò)有限公司高級軟件工程師；2003年至今，就職于品高股份，自2015年12月28日起，擔(dān)任公司監(jiān)事。

　　截至本公告披露日，李瑩先生通過公司控股股東北京市尚高企業(yè)管理有限公司間接持有公司708,364股股份。除此之外與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；李瑩先生不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒和公開譴責(zé)，也不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國監(jiān)會立案稽查的情形。

　　證券代碼：688227??證券簡稱：品高股份??公告編號：2024-053

　　廣州市品高軟件股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　1、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席盧廣志先生召集，會議通知于2024年12月9日以電子郵件或其他通訊方式同時(shí)發(fā)出。

　　2、本次監(jiān)事會于2024年12月13日上午11:00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開并表決。

　　3、本次監(jiān)事會應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)際出席3人。

　　4、本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席盧廣志先生主持，董事會秘書列席了本次監(jiān)事會。

　　5、本次監(jiān)事會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及《廣州市品高軟件股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　1、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆暨提名監(jiān)事（非職工代表監(jiān)事）候選人的議案》

　　公司第三屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司開展監(jiān)事會換屆選舉工作。經(jīng)股東提名，公司監(jiān)事會同意提名盧廣志先生、李瑩先生為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事（非職工代表監(jiān)事）候選人，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-054）。

　　2、審議通過了《關(guān)于制定公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼的議案》

　　根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，參考同行業(yè)薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制定了第四屆監(jiān)事會監(jiān)事津貼方案。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　3、審議通過了《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司在保證不影響募集資金投資、不影響募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施、確保募集資金安全的前提下，使用最高余額不超過人民幣30,000萬元（含本數(shù)）的超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好、滿足保本要求的理財(cái)產(chǎn)品（包括但不限于：定制化活期存款、協(xié)定存款、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、通知存款、大額存單、協(xié)定存款、收益憑證等），有利于提高募集資金使用效率和運(yùn)營管理效率，獲得一定的投資收益，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用超募資金及部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-056）。

　　4、審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　公司（包括合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）在不影響日常經(jīng)營且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用暫時(shí)閑置的不超過人民幣10,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期（12個(gè)月內(nèi)）的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，降低公司的財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。綜上，監(jiān)事會同意公司本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2024-057）。

　　三、備查文件

　　1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的《廣州市品高軟件股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十六次會議決議》；

　　2、上交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688227??????????證券簡稱：品高股份?????????公告編號：2024-057

　　廣州市品高軟件股份有限公司

　　關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行

　　現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣州市品高軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”或“品高股份”）于2024年12月13日召開第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（包括合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）在不影響日常經(jīng)營且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用暫時(shí)閑置的不超過人民幣10,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期（12個(gè)月內(nèi)）的理財(cái)產(chǎn)品，提高公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，降低公司的財(cái)務(wù)成本。在上述額度范圍內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，使用期限不超過董事會審議通過之日起12個(gè)月，公司授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。

　　根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，上述事項(xiàng)在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　一、本次使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高自有資金使用效率，合理利用暫時(shí)閑置自有資金，在確保不影響日常經(jīng)營資金需求和自有資金安全的情況下，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報(bào)。

　　（二）審批程序

　　2024年12月13日，公司第三屆董事會第十八次會議和第三屆監(jiān)事會第十六次會議分別審議通過了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

　　（三）投資品種

　　公司（包括合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，擬使用部分暫時(shí)閑置自有資金用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期（12個(gè)月內(nèi)）的理財(cái)產(chǎn)品，且該等現(xiàn)金管理產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。

　　（四）投資額度及期限

　　自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)，公司擬使用暫時(shí)閑置的不超過人民幣10,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在前述額度及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)使用。

　　（五）實(shí)施方式

　　公司授權(quán)董事長在授權(quán)額度和期限內(nèi)行使現(xiàn)金管理投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，具體事項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)部組織實(shí)施。

　　（六）信息披露

　　公司將按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　二、對公司的影響

　　公司本次計(jì)劃使用暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保不影響公司主營業(yè)務(wù)正常開展，保證日常經(jīng)營資金需求和保障資金安全的前提下進(jìn)行的，有利于提高資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)，不會對公司日常經(jīng)營造成不利影響。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　盡管公司擬投資安全性高、滿足保本要求、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大，公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時(shí)適量介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動(dòng)的影響，存在一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　公司（包括合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）將嚴(yán)格按照《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定辦理相關(guān)現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)；公司內(nèi)審部為現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)的監(jiān)督部門，對公司現(xiàn)金投資產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督；獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對公司資金使用和現(xiàn)金管理情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。

　　四、專項(xiàng)意見說明

　　監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司（包括合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司）在不影響日常經(jīng)營且風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，使用暫時(shí)閑置的不超過人民幣10,000萬元自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于進(jìn)行結(jié)構(gòu)性存款或購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)、短期（12個(gè)月內(nèi)）的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高公司閑置自有資金使用效率，增加現(xiàn)金管理收益，降低公司的財(cái)務(wù)成本，符合公司及全體股東的利益，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。董事會對該事項(xiàng)的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序與決議合法有效。

　　綜上，監(jiān)事會同意公司使用部分暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　廣州市品高軟件股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

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