證券代碼：600821????????證券簡稱：金開新能????????公告編號：2024-111

　　金開新能源股份有限公司

　　第十一屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆監(jiān)事會第三次會議通知于2024年12月6日以書面形式發(fā)出，并于2024年12月13日以非現(xiàn)場形式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人，全體監(jiān)事以通訊方式參加。董事會秘書及部分高級管理人員列席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《金開新能源股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席只金瑞女士主持，審議并通過如下決議：

　　一、關(guān)于間接控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案

　　監(jiān)事會認為，公司間接控股股東變更承諾履行期限，符合實際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司間接控股股東變更承諾履行期限事項并將此議案提交公司股東大會審議。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。具體詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《關(guān)于間接控股股東變更部分承諾事項履行期限的公告》（公告編號：2024-113）。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　金開新能源股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600821?????????證券簡稱：金開新能????????公告編號：2024-112

　　金開新能源股份有限公司

　　關(guān)于補選第十一屆董事會獨立董事的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事寇日明先生因個人原因申請辭去獨立董事以及董事會相關(guān)專門委員會職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。具體內(nèi)容詳見公司于2024年11月5日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于獨立董事辭職的公告》（公告編號：2024-099）。

　　為保證公司董事會的正常運作，公司于2024年12月13日召開了第十一屆董事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于補選公司獨立董事候選人的議案》。根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《金開新能源股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意曹強先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人（簡歷請見下文），任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。如曹強先生經(jīng)公司股東大會選舉為獨立董事，董事會同意由曹強先生擔(dān)任公司第十一屆董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿為止。

　　曹強先生簡歷如下：

　　曹強，男，漢族，1980年8月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，會計學(xué)博士學(xué)位，教授，博士生導(dǎo)師?，F(xiàn)任中央財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院審計系主任、中國會計學(xué)會審計專業(yè)委員會委員，兼任鑫方盛數(shù)智科技股份有限公司、北京擎科生物科技股份有限公司、北礦檢測技術(shù)股份有限公司獨立董事。

　　截至本公告披露日，曹強先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨立董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

　　獨立董事候選人曹強先生的任職資格尚需經(jīng)上海證券交易所審核無異議，并提交公司股東大會審議通過后方能正式任職。獨立董事候選人聲明與承諾及提名人聲明與承諾已于同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　金開新能源股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600821?????????證券簡稱：金開新能????????公告編號：2024-110

　　金開新能源股份有限公司

　　第十一屆董事會第四次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　金開新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第四次會議通知于2024年12月6日以書面形式發(fā)出，會議于2024年12月13日以非現(xiàn)場形式召開。應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。本次會議由董事長尤明楊先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《金開新能源股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。會議審議并通過如下決議：

　　一、關(guān)于補選公司獨立董事候選人的議案

　　根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司董事會同意提名曹強先生為公司第十一屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止。

　　如曹強先生經(jīng)公司股東大會選舉為獨立董事，董事會同意由曹強先生擔(dān)任公司第十一屆董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員，任期自股東大會審議通過之日起至第十一屆董事會任期屆滿為止。

　　本議案已經(jīng)公司董事會提名委員會審議通過。提名委員會對獨立董事候選人的任職資格和標準進行了審查，認為其不存在不得提名為獨立董事候選人的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)等要求的任職資格，并同意將獨立董事候選人提請公司董事會審議。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于補選第十一屆董事會獨立董事的公告》（公告編號：2024-112）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　二、關(guān)于間接控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案

　　董事會認為，公司間接控股股東變更承諾履行期限，符合實際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形，同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　本議案已經(jīng)公司獨立董事專門會議審議通過，并同意提交董事會審議。

　　本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。具體詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于間接控股股東變更部分承諾事項履行期限的公告》（公告編號：2024-113）。

　　表決結(jié)果：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，關(guān)聯(lián)董事尤明楊先生、王維先生、戰(zhàn)友先生對本議案回避表決。

　　三、關(guān)于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案

　　董事會同意召開2024年第三次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-114）。

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　金開新能源股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600821???????證券簡稱：金開新能??????????公告編號：2024-113

　　金開新能源股份有限公司

　　關(guān)于間接控股股東變更部分承諾事項履行期限的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　金開新能源股份有限公司（以下簡稱“上市公司”或“公司”）于近日收到公司間接控股股東天津津融投資服務(wù)集團有限公司（以下簡稱“津融集團”）《天津津融投資服務(wù)集團有限公司關(guān)于延期履行承諾事項的情況說明》，津融集團擬就部分房屋建筑物的產(chǎn)權(quán)證書和土地權(quán)屬事項相關(guān)承諾申請延期履行。公司于2024年12月9日召開了第十一屆董事會第一次獨立董事專門會議，于2024年12月13日召開第十一屆董事會第四次會議、第十一屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于間接控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，該議案尚需提交公司股東大會審議?，F(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、原承諾延期及主體變更情況

　　公司2020年實施重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買金開新能科技有限公司（曾用名“國開新能源科技有限公司”，以下簡稱“金開有限”）100%股權(quán)交易中，天津津誠國有資本投資運營有限公司（以下簡稱“津誠資本”）曾就金開有限部分子公司尚未取得國有建設(shè)用地土地使用權(quán)、房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證書等瑕疵事項作出《聲明與承諾》，并在履行承諾的過程中根據(jù)客觀實際情況的變化出具延期履行的承諾。

　　（一）2021年1月就部分承諾內(nèi)容變更承諾期限情況

　　津誠資本于2021年1月22日作出補充承諾，將積極推進金開有限及其子公司在2021年12月31日前辦結(jié)托克遜縣風(fēng)城新能源有限公司下屬的一期及二期電站、寧夏嘉潤農(nóng)光新能源有限公司下屬紅寺堡項目、邯能涉縣光伏電力開發(fā)有限公司下屬英利涉縣項目和棗莊國開昊源新能源科技有限公司下屬的棗莊嶧城一期等五個電站項目的房屋建筑物的產(chǎn)權(quán)證書，如上市公司、金開有限及其子公司因上述五個電站的房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證書辦理事宜遭受任何損失的，津誠資本將予以足額補償。

　　除上述項目的承諾期限延長外，津誠資本于2020年2月28日簽署的《聲明與承諾》中其他承諾事項不變。

　　（二）2021年11月就部分承諾內(nèi)容變更承諾期限情況

　　津誠資本于2021年11月09日作出補充承諾，將繼續(xù)積極推進金開有限及其子公司在2022年12月31日前辦結(jié)當(dāng)時尚未辦結(jié)的4個電站的房屋建筑物的產(chǎn)權(quán)證書；在2023年12月31日前辦結(jié)當(dāng)時尚未辦結(jié)的14個電站的土地使用權(quán)的產(chǎn)權(quán)證書，并在取得相應(yīng)土地產(chǎn)權(quán)證書之后的24個月取得相應(yīng)房屋建筑物的產(chǎn)權(quán)證書。

　　如上市公司、金開有限及其子公司因上述4個電站的房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證書及上述14個電站的土地使用權(quán)產(chǎn)權(quán)證書辦理事宜遭受任何損失的，津誠資本將予以足額補償。

　　除上述項目的承諾期限延長外，津誠資本于2020年2月28日簽署的《聲明與承諾》中其他承諾事項不變。

　　（三）2022年12月就部分承諾內(nèi)容變更承諾期限情況

　　津誠資本于2022年12月17日作出補充承諾，將繼續(xù)積極推進金開有限及其子公司在2023年12月31日前辦結(jié)上述未辦結(jié)的3個電站的房屋建筑物的產(chǎn)權(quán)證書。

　　如上市公司、金開有限及其子公司因上述3個電站的房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證書辦理事宜遭受任何損失的，津誠資本將予以足額補償。

　　除上述項目的承諾期限延長外，津誠資本于2020年2月28日簽署的《聲明與承諾》中其他承諾事項不變。

　　（四）2023年11月，承諾主體變更及就部分承諾內(nèi)容變更承諾期限情況

　　津融集團于2022年12月從津誠資本受讓公司控股股東金開企管100%股權(quán)，并于2023年11月與津誠資本簽署《天津金開企業(yè)管理有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議二》，津融集團作為上市公司的間接控股股東承繼津誠資本曾就土地房產(chǎn)瑕疵作出的相關(guān)承諾。

　　津融集團于2023年11月作出承諾：為保護公司及中小股東利益，本公司將繼續(xù)督促和協(xié)助上市公司及子公司辦理相關(guān)權(quán)屬證書，將木壘天輝光伏發(fā)電有限公司、海興縣小山光伏發(fā)電有限公司、淶源縣英利光伏電力開發(fā)有限公司和海興縣國信能源有限公司等4家公司的4宗地的權(quán)屬證書辦結(jié)時間承諾為2024年12月31日，將合肥市大川新能源科技有限公司和壽陽國科新能源科技有限公司房產(chǎn)證辦結(jié)時間承諾為2024年12月31日。因保能曲陽、赤城金開、德州潤津等3家子公司的6宗土地權(quán)屬證書預(yù)計短期內(nèi)難以辦理完畢土地權(quán)屬證書，本公司申請該6宗土地權(quán)屬證書辦結(jié)時間承諾為2026年12月31日。

　　二、承諾事項履行情況

　　自前述承諾作出以來，津融集團及公司高度重視承諾的實際履行，經(jīng)過積極推進，相關(guān)產(chǎn)權(quán)證書已辦結(jié)大部分，其中自2023年度延期承諾以來，本年度已辦結(jié)木壘天輝光伏發(fā)電有限公司及淶源縣英利光伏電力開發(fā)有限公司土地權(quán)證共計2個；及木壘天輝光伏發(fā)電有限公司、合肥市大川新能源科技有限公司、壽陽國科新能源科技有限公司房產(chǎn)權(quán)證共計3個。具體完成情況如下：

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　　1、已辦結(jié)的房產(chǎn)情況

　　截至目前，公司已辦理完畢15家子公司下屬21個電站的權(quán)屬證書，具體如下：

　　■

　　2、未辦結(jié)的房產(chǎn)情況

　　截至目前，2020年2月28日簽署《聲明與承諾》時點所涉及的房產(chǎn)證已全部辦理完成，尚未辦結(jié)的房產(chǎn)情況均為辦結(jié)完土地證之后新增的需辦理項目。

　　■

　　根據(jù)2021年11月9日出具的延期承諾，英利易縣30兆瓦光伏發(fā)電項目及曲陽莊窠20兆瓦光伏電站項目分別在2023年10月及2024年1月取得土地權(quán)屬證書后，應(yīng)在24個月內(nèi)辦結(jié)房產(chǎn)證。目前，公司及子公司積極協(xié)調(diào)房產(chǎn)證辦理相關(guān)材料及手續(xù)，受到相關(guān)驗收工作復(fù)雜性的影響，項目房產(chǎn)證辦結(jié)時間仍存在不確定性，但不會對項目正常運營產(chǎn)生影響。

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　　1、已辦結(jié)的土地情況

　　公司已辦理完畢9家子公司的10宗土地權(quán)屬證書，具體如下：

　　■

　　2、未辦結(jié)的土地情況

　　■

　　上表中涉及2024年底前承諾辦結(jié)權(quán)證的項目為第1項、第2項，目前進展情況積極，取得權(quán)屬證書不存在實質(zhì)障礙，預(yù)計近期可辦結(jié)，但考慮到財政補償撥款、政務(wù)工作進展等因素，存在無法按照承諾時間（2024年12月31日）辦結(jié)的風(fēng)險，但不會對項目正常運營產(chǎn)生影響。

　　三、延期后的承諾

　　鑒于上述房產(chǎn)及土地使用權(quán)均為公司生產(chǎn)經(jīng)營類資產(chǎn)，為保護公司及中小股東利益，津融集團于近日出具《天津津融投資服務(wù)集團有限公司關(guān)于延期履行承諾事項的情況說明》，具體內(nèi)容如下：

　　“為保護公司及中小股東利益，津融集團將繼續(xù)督促和協(xié)助上市公司及子公司辦理相關(guān)權(quán)屬證書，將海興縣小山光伏發(fā)電有限公司和海興縣國信能源有限公司的2宗用地權(quán)屬證書辦結(jié)時間承諾為2025年12月31日，將易縣易源光伏電力開發(fā)有限公司及保能曲陽縣光伏電力開發(fā)有限公司的2宗房產(chǎn)權(quán)屬證書辦結(jié)時間承諾為2026年12月31日”。

　　四、對上市公司的影響

　　截至目前，未取得產(chǎn)權(quán)證書的房產(chǎn)及土地未對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形。津融集團變更承諾履行期限，不存在損害公司及中小股東利益的情形。上述變更符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》等相關(guān)法律法規(guī)和《金開新能源股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　五、審議程序

　　公司于2024年12月9日召開了第十一屆董事會第一次獨立董事專門會議，于2024年12月13日召開第十一屆董事會第四次會議、第十一屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于間接控股股東變更部分承諾事項履行期限的議案》，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，該議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　六、獨立董事專門會議意見

　　公司獨立董事認為：天津津融投資服務(wù)集團有限公司本次變更承諾的方案符合公司子公司尚未取得國有建設(shè)用地土地使用權(quán)、房屋建筑物產(chǎn)權(quán)證書等瑕疵事項的實際情況，不會損害公司及中小股東利益，符合《上市公司監(jiān)管指引第4號一一上市公司及其相關(guān)方承諾》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，同意將本議案提交公司董事會審議。

　　七、監(jiān)事會意見

　　公司監(jiān)事會認為：公司間接控股股東變更承諾履行期限，符合實際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。同意公司間接控股股東變更承諾履行期限事項并將此議案提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　金開新能源股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600821????????證券簡稱：金開新能????????公告編號：2024-114

　　金開新能源股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日??14點30分

　　召開地點：北京市西城區(qū)新興東巷10號三層會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號?一?規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1、2已經(jīng)公司第十一屆董事會第四會議審議通過，具體內(nèi)容刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、2

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：議案2

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：天津金開企業(yè)管理有限公司、天津津誠金石私募基金管理有限公司－天津津誠二號股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、天津津融資本運營有限公司、天津津融卓創(chuàng)投資管理有限公司-津融卓創(chuàng)2號私募證券投資基金。

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　?。ㄒ唬┈F(xiàn)場登記：

　　登記時間：2024年12月24日（9:00-12:00?和?14:00-17:00）

　　登記地點：北京市西城區(qū)新興東巷10號

　　登記文件：

　　1、法人股東：法人股東的法定代表人須持有證券賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)

　　執(zhí)照復(fù)印件和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委

　　托書（附件?1）和出席人身份證。

　　2、自然人股東：個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代

　　理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書（附件1）。

　　（二）信函或傳真登記（不受理電話登記）：

　　凡是擬出席會議的股東請將會議回執(zhí)（附件2）及相關(guān)材料于2024年12月24日?17：00?前以信函或傳真方式送達公司，同時請在信函或傳真上注明聯(lián)系電話

　　及聯(lián)系人，公司不接受電話登記。

　　傳?真：010-50950529

　　郵?箱：ir@nyocor.com

　?。ㄈ┳⒁馐马棧阂陨献C明文件辦理登記時出示原件或復(fù)印件均可，但出席會議

　　簽到時，股東及股東代理人必須出示原件。

　　六、其他事項

　　本次股東大會現(xiàn)場出席股東或股東代理人的食宿及交通等費用自理。

　　特此公告。

　　金開新能源股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：股東大會回執(zhí)

　　●???報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　金開新能源股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：????????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2：股東大會回執(zhí)

　　金開新能源股份有限公司

　　2024年第三次臨時股東大會回執(zhí)

　　致：金開新能源股份有限公司

　　本人擬親自/委托代理人???????????，出席貴公司于2024年12月30日下午14：30在北京市西城區(qū)新興東巷10號舉行的貴公司2024年第三次臨時股東大會。

　　■

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