本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●??2024年4月28日、5月20日，上海愛建集團股份有限公司（以下簡稱“愛建集團”、“公司”或“本公司”）分別召開第九屆董事會第12次會議、2023年年度股東大會，審議通過《關于愛建集團及控股子公司2024年度日常關聯交易預計的議案》，同意上海科稷網絡技術有限公司（以下簡稱“科稷網絡”）向愛建集團控股子公司上海愛建信托有限責任公司（以下簡稱“愛建信托”）提供網絡系統、軟件合作開發等服務收取費用不超過848萬元人民幣，有效期自公司2023年年度股東大會審議通過至公司2024年年度股東大會召開之日。接愛建信托報告，愛建信托于近日與本公司關聯方科稷網絡簽署《愛建信托技術服務合同》等合同，由科稷網絡提供相關服務，上述合同金額合計不超過8,453,491元人民幣。
●??交易可能存在的風險：本次交易已獲得相關監管機構批準，具體實施過程可能存在不確定性。
●??過去12個月愛建信托同科稷網絡的控股股東上海均瑤科創信息技術有限公司（以下簡稱“均瑤科創”）發生1次關聯交易，金額為718.58萬元人民幣。
一、關聯交易概述
1、本次關聯交易基本情況
接愛建信托報告，愛建信托于近日與科稷網絡簽署《愛建信托技術服務合同》等合同，由科稷網絡提供均瑤云服務、SDWAN專線及互聯網寬帶服務、網絡和安全技術服務等相關服務，上述合同金額合計不超過8,453,491元人民幣。
上述交易已經公司第九屆董事會第12次會議、2023年年度股東大會審議通過。（詳見本公司2024年4月30日、5月21日于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站披露的公司臨2024-021號、026號、033號公告）
2、關聯關系概述
愛建信托為愛建集團控股子公司，本次愛建信托與科稷網絡的交易因符合上市規則?6.3.3?第二款第二項的情形，構成關聯關系。
3、過去12個月內與關聯方發生交易的累計次數及其金額：
愛建信托過去12個月內與科稷網絡的控股股東均瑤科創發生1次關聯交易，金額為718.58萬元人民幣。
4、本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
?。ㄒ唬╆P聯方關系介紹
本次交易為關聯交易，愛建集團與科稷網絡因符合上市規則?6.3.3?第二款第二項的情形，構成關聯關系。愛建信托為愛建集團控股子公司，科稷網絡控股股東為均瑤科創系上海均瑤（集團）有限公司（以下簡稱“均瑤集團”）全資子公司，與愛建集團為同一控股股東（均瑤集團）控制下的關聯方。
?。ǘ╆P聯人情況介紹
1、關聯方基本情況
公司名稱：上?？起⒕W絡技術有限公司；社會統一信用代碼：91310101MA1FP8WY2F；注冊地址：上海市虹口區海寧路137號7層；法定代表人：倪維寧。注冊資本為2250萬元人民幣。公司類型：有限責任公司；成立時間：2017年11月7日。上海均瑤科創信息技術有限公司持股44.44%。經營范圍：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及輔助設備批發；電子專用設備銷售；商業、飲食、服務專用設備銷售；電熱食品加工設備銷售；自動售貨機銷售；智能控制系統集成；信息系統集成服務；軟件開發；物聯網設備銷售；物聯網應用服務；物聯網技術研發；互聯網設備銷售；物聯網技術服務；網絡設備銷售；信息安全設備銷售；光通信設備銷售；電子產品銷售；專用設備修理；通用設備修理；日用電器修理；儀器儀表修理。
2、關聯方主要業務最近三年發展狀況
上?？起⒕W絡技術有限公司是均瑤集團控股的科創板塊重點企業，旗下包括網絡工程建設、信息化運維服務、大型城域網（有線/無線）解決方案與運營、云計算與大數據、軟件系統研發等主營業務，是國內超大型無線城域網建設運營服務商，具有3個省級及以上超大型無線城域網項目建設與運營經驗的企業。2023年，科稷網絡實現業務收入3013萬元。
3、關聯方與本公司除前述關聯關系的構成外，目前不存在產權、業務、資產、債權債務、人員等方面的其它關系。
4、關聯方2023年主要財務指標
單位：人民幣元
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?。ㄈ┣捌谕惾粘ｊP聯交易的執行情況
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三、關聯交易標的基本情況
（一）交易的名稱和類別
本次交易由科稷網絡提供均瑤云服務、SDWAN專線及互聯網寬帶服務、網絡和安全技術服務等服務，采取現金支付方式。
（二）關聯交易價格確定依據
本次關聯交易遵循公開、公正、公平、合理的原則進行，交易價格的確定依據市場化原則，參考科稷網絡其他同類合同，經雙方協商確定，為正常的商業交易價格，關聯交易定價合理公允。
四、關聯交易的主要內容和履約安排
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甲方：上海愛建信托有限責任公司
乙方：上?？起⒕W絡技術有限公司
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本次交易由科稷網絡提供均瑤云服務、SDWAN專線及互聯網寬帶服務、網絡和安全技術服務等服務，采取現金支付方式，交易總價為不超過人民幣8,453,491元，具體交易價格如下：
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（三）支付方式和期限
1、技術服務合同
?。?）乙方為甲方提供的IT運維服務及安全等技術支持服務的費用，合計人民幣1,468,200元（大寫?壹佰肆拾陸萬捌仟貳佰元整）。自協議生效之日起10個工作日內一次性支付。
（2）線路服務及人員駐場服務的費用支付按實際使用情況和數量每季度結算一次。
2、災備服務合同
乙方為甲方提供的災備機房資源租賃服務的費用，合計人民幣2,000,000元（大寫?貳佰萬元整）。自協議生效之日起10個工作日內一次性支付。
3、設備集成采購合同
乙方為甲方提供的設備采購及系統集成服務，合計人民幣2,304,260元（大寫?貳佰叁拾萬肆仟貳佰陸拾元整）。自協議生效之日起10個工作日內，甲方向乙方支付30%合同款為人民幣691,278元（大寫?陸拾玖萬壹仟貳佰柒拾捌元整）。在項目結束，甲方驗收并確認驗收報告后，甲方向乙方支付70%合同尾款為人民幣1,612,982元（大寫?壹佰陸拾壹萬貳仟玖佰捌拾貳元整）。
（四）交付安排
1、資源租賃、線路服務、運維服務為續簽合同，乙方確保相關資源在服務周期內可靠性、可用性。
2、乙方在服務周期內按甲方要求期限完成安全、備案、測評服務。
3、雙方一致商定的交貨時間：設備集成合同雙方簽訂后10周內完成交貨。
4、產品質量驗收合格后，如果在合同約定的質量保證期內，發現產品的質量或規格與合同約定不符，或產品被證明有缺陷（包括潛在的缺陷）或使用不合適的材料，則乙方應保證及時全面有效的履行其質量保證期內應履行的相應義務。
?。ㄎ澹┥l件和時間
合同自雙方加蓋公章后生效。
?。┲饕`約責任
1、甲方不能按協議約定付款的，將按每日延遲付款金額的千分之一支付違約金。
2、如果甲方不能履行協議義務達6個月，乙方可以立即終止協議并追究甲方責任。甲方應支付給乙方已履行協議的款項，并承擔本協議全部款項的千分之一的違約金。
3、乙方不能按時提交協議交付物成果的，每延遲一日將按協議全部款項的千分之一支付違約金。
4、乙方提供的服務成果等與本協議約定不相符的，以及不符合本協議規定標準的，乙方應按協議全部款項的百分之十支付違約金。
五、本次關聯交易的目的以及對上市公司的影響
本次關聯交易為子公司愛建信托日常經營中的關聯交易，愛建信托和交易方科稷網絡形成穩定、長效的合作關系，能夠實現資源互補和合理配置。
本次關聯交易定價公允，遵守了公平、公正的市場原則，不存在損害公司及股東利益的情形，對公司本期及未來財務狀況、經營成果無不利影響。本次關聯交易不影響公司的獨立性，公司對上述關聯交易不存在較大依賴。
六、本次關聯交易應當履行的審議程序
公司第九屆董事會獨立董事專門會議第1次會議審議通過《關于愛建集團及控股子公司2024年度日常關聯交易預計的議案》，認為：“公司及控股子公司2024年度日常關聯交易預計相關關聯交易事項符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、規范性文件以及公司章程中關于關聯交易的相關規定。公司及控股子公司本次預計的日常關聯交易是基于公司日常經營和業務發展需求進行的正常的商業交易行為，其定價公允，遵循公平、公正的市場原則，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東、非關聯股東利益的情形，亦不會影響公司的獨立性。我們一致同意將《關于愛建集團及控股子公司2024年度日常關聯交易預計的議案》提交至公司第九屆董事會第12次會議審議，關聯董事需回避表決?！?/p>
2024年4月28日愛建集團召開第九屆董事會第12次會議，審議通過《關于愛建集團及控股子公司2024年度日常關聯交易預計的議案》，同意科稷網絡向愛建信托提供網絡系統、軟件合作開發等服務收取費用不超過848萬元人民幣，有效期自公司2023年年度股東大會審議通過至公司2024年年度股東大會召開之日，授權公司法定代表人以及經營班子簽署相關法律文件、辦理相關的各項事宜，并按規定履行信息披露義務。
2024年5月20日，公司召開2023年年度股東大會，審議通過《關于愛建集團及控股子公司2024年度日常關聯交易預計的議案》。
本次交易依據授權已經公司法定代表人以及經營班子批準。
特此公告。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），敬請廣大投資者注意投資風險。
上海愛建集團股份有限公司
2024年12月14日
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