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　　證券代碼：000720??????????證券簡稱：新能泰山???????公告編號：2024-048

　　山東新能泰山發電股份有限公司

　　2024年第四次臨時董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1.公司于2024年12月10日以傳真及電子郵件的方式發出了關于召開公司2024年第四次臨時董事會會議的通知。

　　2.會議于2024年12月13日以現場方式召開。

　　3.應出席會議董事9人，實際出席會議董事9人。

　　4.會議由公司董事長張彤先生主持，公司監事會成員和高級管理人員列席了會議。

　　5.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于公司與華能財務公司重新簽訂〈金融服務協議〉的議案》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　中國華能財務有限責任公司（以下簡稱“華能財務公司”）是中國華能集團有限公司的控股子公司，與本公司同受中國華能集團有限公司控制。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華能財務公司與本公司屬于受同一實際控制人控制的關聯關系，本次交易構成關聯交易。

　　該議案具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《山東新能泰山發電股份有限公司關于公司與華能財務公司重新簽訂〈金融服務協議〉的關聯交易公告》（公告編號：2024-049）。

　　本議案提交董事會審議前已經公司第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議審議通過，獨立董事專門會議發表了同意的審核意見，具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議審核意見》。

　　本議案尚需提請公司股東大會審議。

　　（二）審議批準了《關于中國華能財務有限責任公司風險評估報告的議案》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　華能財務公司是中國華能集團有限公司的控股子公司，與本公司同受中國華能集團有限公司控制。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華能財務公司與本公司屬于受同一實際控制人控制的關聯關系，本議案審議事項構成關聯事項。

　　具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《關于中國華能財務有限責任公司風險評估報告》。

　　本議案提交董事會審議前已經公司第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議審議通過，獨立董事專門會議發表了同意的審核意見，具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議審核意見》。

　?。ㄈ徸h批準了《關于修訂〈關于在中國華能財務有限責任公司存款風險處置預案〉的議案》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　為有效防范、及時控制和化解公司及合并報表范圍內的各子公司在華能財務公司存款的風險，維護資金安全，保證資金的流動性、盈利性，公司修訂了《關于在中國華能財務有限責任公司存款風險處置預案》。

　　具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《關于在中國華能財務有限責任公司存款風險處置預案》。

　　本議案提交董事會審議前已經公司第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議審議通過，獨立董事專門會議發表了同意的審核意見，具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議審核意見》。

　?。ㄋ模徸h批準了《關于經理層成員2021-2023年任期激勵收入考核清算的議案》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　本議案提交董事會審議前已經公司第十屆董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議審議通過。

　　（五）審議批準了《關于與經理層成員簽訂2024-2026年任期經營業績責任書的議案》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　（六）審議通過了《關于提名補選第十屆董事會獨立董事的議案》；

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　公司獨立董事劉朝安先生連續任職時間已滿六年，根據中國證券監督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》相關規定，已申請辭去公司第十屆董事會獨立董事、董事會提名委員會主任委員、戰略與投資委員會委員職務，一并辭去第十屆董事會獨立董事專門會議召集人職務。

　　根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司董事會提名程乃勝先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人。經審核程乃勝先生的履歷資料，董事會認為其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關獨立董事任職資格的規定。該提名已經公司第十屆董事會提名委員會2024年第四次會議審核同意。獨立董事候選人簡歷詳見附件。

　　獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。

　　本議案提名程乃勝先生為公司第十屆董事會獨立董事候選人尚需提請公司股東大會審議。

　　（七）審議批準了《關于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》。

　　表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票，本議案獲得通過。

　　董事會提議于2024年12月30日（星期一）14:00在公司會議室（江蘇省南京市玄武區滄園路1號華能紫金睿谷5號樓），以現場投票與網絡投票相結合的方式召開山東新能泰山發電股份有限公司2024年第五次臨時股東大會，審議公司2024年第三次臨時董事會會議及2024年第四次臨時董事會會議審議通過并提交股東大會審議的事項。

　　具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的《山東新能泰山發電股份有限公司關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-050）。

　　三、備查文件

　　1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司2024年第四次臨時董事會會議決議；

　　2.第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議審核意見；

　　3.第十屆董事會薪酬與考核委員會2024年第三次會議決議；

　　4.第十屆董事會提名委員會2024年第四次會議決議；

　　5.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東新能泰山發電股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　程乃勝,男,1963年2月出生,博士研究生學歷，博士生導師。曾任安徽師范大學經濟法政學院教師、副院長兼法律系主任、政法學院副院長,南京審計大學法學院教授、院長、學校教務委員會主任?，F任南京審計大學法學院二級教授，安徽神劍新材料股份有限公司獨立董事,江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司獨立董事。

　　程乃勝先生在公司5%以上股東、實際控制人單位沒有任職，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未持有公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，不存在涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論等情形，不是失信被執行人，符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》及深圳證券交易所其他相關規定等要求的任職資格。

　　證券代碼：000720??????????證券簡稱：新能泰山???????公告編號：2024-051

　　山東新能泰山發電股份有限公司

　　獨立董事候選人聲明與承諾

　　聲明人?程乃勝?作為山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人，已充分了解并同意由提名人山東新能泰山發電股份有限公司董事會提名為山東新能泰山發電股份有限公司（以下簡稱該公司）第十屆董事會獨立董事候選人?，F公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、本人已經通過山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會提名委員會資格審查，提名人與本人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百七十八條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三、本人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、本人符合該公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、本人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、本人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、本人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、本人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、本人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、本人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、本人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、本人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、本人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、本人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，候選人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有5年以上全職工作經驗。

　　□?是??□?否???(?不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、本人及本人直系親屬、主要社會關系均不在該公司及其附屬企業任職。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在該上市公司前五名股東任職。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、本人不是為該公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、本人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、本人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、本人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、本人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、本人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、本人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、本人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、本人不存在重大失信等不良記錄。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、本人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以撤換，未滿十二個月的人員。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括該公司在內，本人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、本人在該公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√是??□否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　候選人鄭重承諾：

　　一、本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明及提供的相關材料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本人在擔該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會和深圳證券交易所的相關規定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，作出獨立判斷，不受該公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

　　三、本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并立即辭去該公司獨立董事職務。

　　四、本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。

　　五、如任職期間因本人辭職導致獨立董事比例不符合相關規定或欠缺會計專業人士的，本人將持續履行職責，不以辭職為由拒絕履職。

　　候選人（簽署）：程乃勝

　　2024年12月13日

　　證券代碼：000720??????????證券簡稱：新能泰山???????公告編號：2024-052

　　山東新能泰山發電股份有限公司

　　獨立董事提名人聲明與承諾

　　提名人山東新能泰山發電股份有限公司董事會現就提名程乃勝為山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人發表公開聲明。被提名人已書面同意作為????????????山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會獨立董事候選人（參見該獨立董事候選人聲明）。本次提名是在充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職、有無重大失信等不良記錄等情況后作出的，本提名人認為被提名人符合相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明并承諾如下事項：

　　一、被提名人已經通過山東新能泰山發電股份有限公司第十屆董事會提名委員會資格審查，提名人與被提名人不存在利害關系或者其他可能影響獨立履職情形的密切關系。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二、被提名人不存在《中華人民共和國公司法》第一百七十八條等規定不得擔任公司董事的情形。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三、被提名人符合中國證監會《上市公司獨立董事管理辦法》和深圳證券交易所業務規則規定的獨立董事任職資格和條件。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　四、被提名人符合公司章程規定的獨立董事任職條件。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　五、被提名人已經參加培訓并取得證券交易所認可的相關培訓證明材料（如有）。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　六、被提名人擔任獨立董事不會違反《中華人民共和國公務員法》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　七、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委《關于規范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔任上市公司、基金管理公司獨立董事、獨立監事的通知》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　八、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央組織部《關于進一步規范黨政領導干部在企業兼職（任職）問題的意見》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　九、被提名人擔任獨立董事不會違反中共中央紀委、教育部、監察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十、被提名人擔任獨立董事不會違反中國人民銀行《股份制商業銀行獨立董事和外部監事制度指引》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十一、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監會《證券基金經營機構董事、監事、高級管理人員及從業人員監督管理辦法》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十二、被提名人擔任獨立董事不會違反《銀行業金融機構董事（理事）和高級管理人員任職資格管理辦法》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十三、被提名人擔任獨立董事不會違反《保險公司董事、監事和高級管理人員任職資格管理規定》《保險機構獨立董事管理辦法》的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十四、被提名人擔任獨立董事不會違反其他法律、行政法規、部門規章、規范性文件和深圳證券交易所業務規則等對于獨立董事任職資格的相關規定。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十五、被提名人具備上市公司運作相關的基本知識，熟悉相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則，具有五年以上法律、經濟、管理、會計、財務或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十六、以會計專業人士被提名的，被提名人至少具備注冊會計師資格，或具有會計、審計或者財務管理專業的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位，或具有經濟管理方面高級職稱且在會計、審計或者財務管理等專業崗位有五年以上全職工作經驗。

　　□?是??□?否???(?不適用

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬、主要社會關系均不在公司及其附屬企業任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　十九、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東任職，也不在上市公司前五名股東任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實際控制人的附屬企業任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十一、被提名人不是為公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業提供財務、法律、咨詢、保薦等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人、董事、高級管理人員及主要負責人。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十二、被提名人與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業不存在重大業務往來，也不在有重大業務往來的單位及其控股股東、實際控制人任職。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十三、被提名人在最近十二個月內不具有第十七項至第二十二項所列任一種情形。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十四、被提名人不是被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的證券市場禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十五、被提名人不是被證券交易場所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十六、被提名人不是最近三十六個月內因證券期貨犯罪，受到司法機關刑事處罰或者中國證監會行政處罰的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十七、被提名人不是因涉嫌證券期貨違法犯罪，被中國證監會立案調查或者被司法機關立案偵查，尚未有明確結論意見的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十八、被提名人最近三十六個月未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　二十九、被提名人不存在重大失信等不良記錄。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十、被提名人不是過往任職獨立董事期間因連續兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會會議被董事會提請股東大會予以解除職務，未滿十二個月的人員。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十一、包括本次提名的公司在內，被提名人擔任獨立董事的境內上市公司數量不超過三家。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　三十二、被提名人在公司連續擔任獨立董事未超過六年。

　　√?是??□?否

　　如否，請詳細說明：______________________________

　　提名人鄭重承諾：

　　一、本提名人保證上述聲明真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的自律監管措施或紀律處分。

　　二、本提名人授權公司董事會秘書將本聲明的內容通過深圳證券交易所業務專區錄入、報送給深圳證券交易所或對外公告，董事會秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔相應的法律責任。

　　三、被提名人擔任獨立董事期間，如出現不符合獨立性要求及獨立董事任職資格情形的，本提名人將及時向公司董事會報告并督促被提名人立即辭去獨立董事職務。

　　提名人（蓋章）：山東新能泰山發電股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月13日

　　證券代碼：000720???????????證券簡稱：新能泰山??????公告編號：2024-049

　　山東新能泰山發電股份有限公司

　　關于公司與華能財務公司重新簽訂《金融服務協議》的關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　1.為進一步拓寬融資渠道，降低融資成本與財務費用，提高資金使用效率，山東新能泰山發電股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬與中國華能財務有限責任公司(以下簡稱“華能財務公司”)重新簽訂《金融服務協議》，開展公司及控股子公司與華能財務公司的存貸款等金融業務。

　　2.華能財務公司是中國華能集團有限公司的控股子公司，與本公司同受中國華能集團有限公司控制。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華能財務公司與本公司屬于受同一實際控制人控制的關聯關系，本次交易構成關聯交易。

　　3.公司于2024年12月13日召開了2024年第四次臨時董事會會議，以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于公司與華能財務公司重新簽訂〈金融服務協議〉的議案》。獨立董事專門會議對該議案發表了同意的審核意見。

　　根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，此項關聯交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯交易有利害關系的關聯股東華能能源交通產業控股有限公司、南京華能南方實業開發股份有限公司將回避表決。

　　4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組、不構成重組上市，不需要經過有關部門批準。

　　二、關聯方基本情況

　　1.基本情況

　　公司名稱：中國華能財務有限責任公司

　　住????所：北京市西城區復興門南大街丙2號天銀大廈

　　注冊資本：700,000萬元人民幣

　　企業類型：其他有限責任公司

　　法定代表人：蔣奕斌

　　成立日期：1988年5月21日

　　金融許可證機構代碼：L0004H211000001

　　統一社會信用代碼：91110000100008050Q

　　經營范圍：許可項目：企業集團財務公司服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　中國華能財務有限責任公司原名華能金融公司，1987年10月27日經中國人民銀行銀復〔1987〕333號文件批準成立，于1988年5月21日經國家工商行政管理總局批準，取得《企業法人營業執照》。華能財務公司最初注冊資本為人民幣30,000.00萬元（含3,000.00萬美元），分別經2002年8月、2004年7月、2005年12月、2007年10月、2011年12月、2023年10月六次增加注冊資本后，注冊資本（實收資本）變更為人民幣700,000.00萬元（含3,000.00萬美元）。

　　2.主要財務數據

　　截至2023年12月31日，華能財務公司資產總額596.28億元，所有者權益93.55億元，現金及存放中央銀行款項31.61億元，存放同業13.64億元。2023年度實現營業總收入9.96億元，凈利潤4.79億元。

　　截至2024年9月30日，華能財務公司資產總額700.90億元，所有者權益96.12億元，現金及存放中央銀行款項31.02億元，存放同業158.84億元；2024年1-9月份實現營業總收入6.77億元，凈利潤5.97億元。

　　根據《企業集團財務公司管理辦法》第三十四條的規定，截至2024年9月30日，華能財務公司的各項監管指標均符合規定要求（具體見下表）。

　　■

　　*注：貸款比例根據監管最新口徑，填報月末時點貸款比例。

　　3.關聯關系

　　華能財務公司是中國華能集團有限公司的控股子公司，與本公司同受中國華能集團有限公司控制。按照《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，華能財務公司與本公司屬于受同一實際控制人控制的關聯關系，本次交易構成關聯交易。

　　4.關聯方是否失信被執行人

　　華能財務公司不是失信被執行人。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　華能財務公司在經營范圍內向公司及控股子公司提供一系列金融服務，包括但不限于存款、貸款、票據貼現、委托貸款、票據承兌及國家金融監督管理總局批準的其他金融業務服務。

　　四、關聯交易的定價政策及定價依據

　　公司及控股子公司辦理存款業務，華能財務公司提供的存款條件應不低于“五大”國有商業銀行同類型存款利率；貸款業務及票據貼現，華能財務公司提供的條件應以LPR為基礎利率，在同等業務條件下，不高于“五大”國有商業銀行同檔次貸款或票據貼現利率；其他金融服務，包括但不限于委托貸款、票據承兌等其他金融服務，華能財務公司所收取的手續費不高于“五大”國有商業銀行同類型服務價格水平。

　　五、關聯交易協議的主要內容

　　公司擬與華能財務公司重新簽訂《金融服務協議》，其主要內容如下：

　　甲方：山東新能泰山發電股份有限公司

　　乙方：中國華能財務有限責任公司

　　1.協議期限

　　本協議有效期3年，即自2025年1月1日至2027年12月31日。

　　2.交易類型

　　乙方根據甲方需求，向甲方及甲方控股子公司提供存款、貸款、票據貼現、委托貸款、票據承兌及國家金融監督管理總局批準的其他金融業務服務。

　　3.交易金額

　　本協議有效期內：

　?。?）甲方及甲方控股子公司在乙方每日存款余額最高限額不超過50億元人民幣或等值外幣。

　?。?）甲方及甲方控股子公司在乙方每日最高信貸業務余額不超過50億元人民幣或等值外幣，包括貸款、票據承兌及其他信貸業務。

　　（3）甲方及甲方控股子公司在乙方每年累計票據貼現總額不超過10億元人民幣。

　?。?）甲方及甲方控股子公司在乙方每年累計金融服務手續費總額不超過100萬元人民幣，包括但不限于：委托貸款、票據承兌等其他金融服務的手續費。

　　4.定價原則

　　（1）甲方及甲方控股子公司在乙方辦理金融服務業務時，乙方向甲方及甲方控股子公司提供的條件應是按照正常商業條款提供的條件。

　?。?）存款方面，乙方提供的存款條件應不低于“五大”國有商業銀行同類型存款利率。

　?。?）貸款及票據貼現方面，乙方向甲方及甲方控股子公司提供的條件應以LPR為基礎利率，在同等業務條件下，不高于“五大”國有商業銀行同檔次貸款或票據貼現利率。

　?。?）其他金融服務方面，包括但不限于：委托貸款、票據承兌等其他金融服務。乙方向甲方及甲方控股子公司提供其他金融服務所收取的手續費，不高于“五大”國有商業銀行同類型服務價格水平。

　?。?）乙方應依照本協議所載定價原則，雙方另行簽訂的必要的書面協議和適用法律的規定，及時向甲方及甲方控股子公司支付有關存款利息、提供有關貸款及其他金融服務。

　　5.爭議解決

　?。?）本協議雙方就本協議的效力、解釋或履行發生任何爭議時，首先應通過友好協商解決。自爭議發生之日起三十日內協商解決不成，則爭議應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會以作排他性裁決。仲裁應按屆時有效的該仲裁委員會的仲裁規則進行，該規則應被視為以提及方式包括在本款內容中。仲裁裁決為不可上訴的終局性裁決，對雙方均有約束力。

　?。?）仲裁應在北京進行。仲裁應有三名仲裁員，爭議的雙方各自選擇一名仲裁員，第三名仲裁員由中國國際經濟貿易仲裁委員會委任并作為仲裁庭主席。

　?。?）在不限制雙方有按本協議規定終止本協議的權利的前提下，仲裁程序的開始不應引起本協議的終止，且本協議在仲裁員作出裁決之前應繼續全部有效。

　?。?）除非仲裁庭另有裁定，雙方應各自承擔自己的仲裁費用（包括合理的律師費、保全費、保全保險費等）。

　　6.協議生效

　　本協議自下述條件滿足，于2025年1月1日生效：

　　（1）經雙方法定代表人或其授權代表簽字或蓋章并加蓋公章；

　?。?）經雙方必要的內部程序審議通過；

　?。?）協議雙方已依法履行其他規定程序（如有）。

　　六、風險評估情況

　　為了確保公司及控股子公司在中國華能財務有限責任公司存款的風險，維護資金安全，保證資金的流動性、盈利性，公司對華能財務公司的經營資質、業務和風險狀況進行評估，認為：

　　（一）華能財務公司具有合法有效的《金融許可證》、《企業法人營業執照》，建立了較為完整合理的內部控制制度，能較好地控制風險；

　?。ǘ┤A能財務公司嚴格按照《企業集團財務公司管理辦法》的規定經營，各項監管指標均符合該辦法第三十四條的規定要求；

　?。ㄈ└鶕θA能財務公司基本情況、內部控制制度及風險管理情況的了解和評估，未發現華能財務公司財務報表相關的資金、信貸、投資、信息管理等風險控制體系存在重大缺陷，公司與華能財務公司之間發生的關聯存、貸款等金融業務目前風險可控。

　　七、交易目的和對上市公司的影響

　　交易目的：華能財務公司作為一家經中國人民銀行批準的合法金融機構，具有辦理存貸款業務的各項資質，各項指標均達到了《企業集團財務公司管理辦法》的規定。而且，華能財務公司在辦理票據貼現、委托貸款及存貸款利率方面將比其他商業銀行給予較多優惠，節約公司財務費用。

　　對公司的影響：華能財務公司作為非銀行金融機構，其專業的資金運作平臺可有利于降低資金運營成本，降低公司財務費用。本公司在華能財務公司開立銀行賬戶、開展存貸款等金融業務，主要基于公司正常生產經營的需要，主要目的是為了降低公司資金成本費用，便于資金管理，提高資金的運營能力，為公司的長遠發展提供較低成本的資金支持和暢通的融資渠道。

　　八、當年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　2024年初至本披露日，公司及子公司在華能財務公司存款余額為5,945.60萬元，貸款余額為25,000萬元，貸款業務利息支出為758.72萬元。

　　九、上市公司保證資金安全的措施

　　為有效防范、及時控制和化解公司及子公司在華能財務公司存款的風險，維護資金安全，保證資金的流動性、盈利性，公司修訂了《關于在中國華能財務有限責任公司存款風險處置預案》，并經公司2024年12月13日召開的2024年第四次臨時董事會會議審議通過。公司通過成立存款風險預防處置工作領導小組，建立存款風險報告制度，及時取得華能財務公司財務報告以及風險指標等必要信息，分析并出具風險評估報告。一旦華能財務公司發生風險,公司風險預防處置工作領導小組就立即啟動應急預案,并按照規定程序開展工作，以有效防范、及時控制和化解公司在華能財務公司的資金風險，維護資金安全。

　　十、獨立董事專門會議審核意見

　　公司第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議于2024年12月12日召開會議，審議了《關于公司與華能財務公司重新簽訂〈金融服務協議〉的議案》，全體獨立董事一致同意該議案，并發表如下意見：

　　1.華能財務公司作為一家經中國人民銀行批準的合法金融機構，在其經營范圍內為公司及控股子公司提供金融服務符合國家有關法律法規的規定。

　　2.本次關聯交易，便于公司資金管理，有利于降低財務成本，提高公司資金的運營能力，有助于公司的長期發展。存、貸款總額是基于公司正常生產經營實際確定的，對公司是有利的。本次關聯交易遵循了一般商業原則，定價的原則是公允的，不存在有損公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。

　　3.擬簽訂的《金融服務協議》遵循平等自愿的原則，定價原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　同意將該議案提交公司董事會審議。

　　十一、備查文件

　　1.公司2024年第四次臨時董事會會議決議；

　　2.公司第十屆董事會獨立董事專門會議第八次會議審核意見；

　　3.山東新能泰山發電股份有限公司與中國華能財務有限責任公司擬簽訂的《金融服務協議》；

　　4.《關于中國華能財務有限責任公司風險評估報告》；

　　5.《關于在中國華能財務有限責任公司存款風險處置預案》；

　　6.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東新能泰山發電股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　（“五大”國有商業銀行指：中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行。）

　　證券代碼：000720???????????證券簡稱：新能泰山??????公告編號：2024-050

　　山東新能泰山發電股份有限公司

　　關于召開2024年第五次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬┕蓶|大會屆次：本次股東大會是2024年第五次臨時股東大會。

　?。ǘ┕蓶|大會的召集人：公司董事會

　　2024年12月13日，公司2024年第四次臨時董事會會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議批準了《關于召開2024年第五次臨時股東大會的議案》。

　?。ㄈh召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和公司章程的規定。

　?。ㄋ模h召開的日期、時間：

　　1.現場會議召開時間為：2024年12月30日（星期一）14:00。

　　2.網絡投票時間為：2024年12月30日。

　　通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

　　通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2024年12月30日9:15－15:00的任意時間。

　　（五）會議召開方式：

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

　　1．現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議；

　　2.網絡投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統行使表決權。

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一表決權只能選擇現場投票、網絡投票兩種投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。如果出現重復投票將以第一次投票結果為準。

　　（六）本次股東大會的股權登記日：2024年12月24日（星期二）。

　　（七）出席對象

　　1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權登記日2024年12月24日（星期二）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書附后）。

　　本次會議所審議的《關于公司與華能財務公司重新簽訂〈金融服務協議〉的議案》為關聯交易事項，關聯股東華能能源交通產業控股有限公司、南京華能南方實業開發股份有限公司需回避表決，且該等股東不得接受其他股東委托進行投票。具體內容詳見同日刊載于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　2.公司董事、監事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的見證律師。

　　4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F場會議召開地點：公司會議室（江蘇省南京市玄武區滄園路1號華能紫金睿谷5號樓）。

　　二、會議審議事項

　　（一）提交股東大會表決的議案名稱及編碼

　　■

　　（二）披露情況：以上議案的詳細內容請參見公司于2024年12月4日、2024年12月14日刊載于《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網站（www.cninfo.com.cn）上的公司2024年第三次臨時董事會會議決議、2024年第四次臨時董事會會議決議及相關公告。

　　（三）特別說明：

　　1.上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的事項，公司將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5％以上股份以外的股東）表決單獨計票，并對單獨計票情況進行披露。

　　2.議案1補選公司第十屆董事會非獨立董事，議案3補選公司第十屆董事會獨立董事，候選人均為一名，不適用累積投票制。

　　3.議案3為《關于補選第十屆董事會獨立董事的議案》，獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審查無異議，股東大會方可進行表決。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式：法人股東須持營業執照復印件、法定代表人證明或法定代表人授權委托、股東賬戶卡及復印件、出席人身份證及復印件辦理登記手續；個人股東持本人身份證原件及復印件、股東代碼卡、開戶證券營業部蓋章的持股憑證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真方式登記。

　　2.登記時間：2024年12月27日?9:00－12:00，13:30－17:00。

　　3.登記地點：公司董事會與投資者關系部（江蘇省南京市玄武區滄園路1號華能紫金睿谷5號樓）

　　4.受托行使表決權人登記和表決時提交文件的要求：法人股東持法人營業執照復印件、單位授權委托書和出席人身份證；個人股東持授權委托書、委托人身份證復印件、股東代碼卡、開戶證券營業部蓋章的持股憑證、出席人身份證。

　　5.會議聯系方式：

　　聯系人：殷家寧

　　聯系電話（傳真）：025-87730881

　　電子郵箱：IR@xntsgs.com

　　通訊地址：江蘇省南京市玄武區滄園路1號華能紫金睿谷5號樓山東新能泰山發電股份有限公司董事會與投資者關系部（郵編：210000）

　　6．本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，在股權登記日登記在冊的公司股東均可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（具體操作流程詳見附件1）。

　　五、備查文件

　　1.公司2024年第三次臨時董事會會議決議；

　　2.公司2024年第四次臨時董事會會議決議；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東新能泰山發電股份有限公司董事會

　　2024年12月13日

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360720”，投票簡稱為“新能投票”。

　　2.填報表決意見或選舉票數。

　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2024年12月30日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為2024年12月30日下午3:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授?權?委?托?書

　　茲全權委托????????????先生（女士）代表我單位（個人），出席山東新能泰山發電股份有限公司2024年第五次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。

　　授權期限：自本授權委托書簽發之日起至本次股東大會結束時止。

　　■

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　委托人持股性質和持股數：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　委托日期：?????年????月????日

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　備注：

　　1.如欲投票同意議案，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲投票反對議案，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”欄內相應地方填上“√”。

　　2.授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　3.本授權委托無轉委托權。

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