證券代碼：600969?????證券簡稱：郴電國際???公告編號：2024-043

　　湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會第二十七次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十七次會議通知于2024年12月6日以書面及通訊方式送達(dá)全體監(jiān)事，會議于2024年12月13日以現(xiàn)場方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事7人，實際出席7人，監(jiān)事會主席陳安軍先生、監(jiān)事周堅韌先生、監(jiān)事李朝輝先生因公出差，分別委托監(jiān)事何紅丹女士、監(jiān)事嚴(yán)演輝先生、監(jiān)事劉志春先生代為出席并行使表決權(quán)。經(jīng)全體監(jiān)事一致推舉，會議由監(jiān)事嚴(yán)演輝先生主持，本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆暨第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

　　因公司第六屆監(jiān)事會任期已經(jīng)屆滿，經(jīng)監(jiān)事會審核，同意提名呂英翔先生、李基明先生、黃文軍先生、劉志春先生為公司第七屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人，任期自2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《郴電國際關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》（公告編號：2024-044）。

　　表決結(jié)果：7票同意?，0?票反對?，0?票棄權(quán)?。

　　本議案尚需提交公司?2024?年第一次臨時股東大會審議通過。

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司監(jiān)事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600969????證券簡稱：郴電國際???公告編號：2024-042

　　湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司

　　第六屆董事會第三十六次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會會議召開情況

　　湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十六次會議通知于2024年12月6日以書面和通訊方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事和高級管理人員，會議于2024年12月13日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議應(yīng)出席董事8名，實際出席董事8名，董事李生希先生、董事唐丁順先生因公外出，分別委托董事吳榮先生、董事蔣樂江先生代為出席并行使表決權(quán)。會議由公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理雷運明先生主持，監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會董事審議并投票表決，通過了審議事項。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-045）。

　　本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　（二）審議通過了《關(guān)于修訂〈郴電國際獨立董事工作制度〉的議案》；

　　表決結(jié)果：8票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《郴電國際獨立董事工作制度》全文。

　　本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　（三）審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆暨提名第七屆董事會董事候選人的議案》；

　　經(jīng)公司董事會提名、董事會提名委員會審核，同意提名周邦洪先生、雷運明先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，肖媛女士為公司第七屆董事會外部董事候選人；同意提名葛玉輝先生、周浪波先生、李錦先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人，任期自2024年第一次臨時股東大會審議通過之日起三年（根據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》關(guān)于“獨立董事連續(xù)任職不得超過六年”之規(guī)定，獨立董事候選人葛玉輝先生實際任期至2025年11月止）。具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公告編號：2024-044）。

　　表決結(jié)果：8?票同意?、0?票反對?、0?票棄權(quán)?。

　　本議案尚需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。

　　（四）審議通過了《關(guān)于提議召開2024年第一次臨時股東大會的議案》；

　　公司擬定于2024年12月30日召開2024年第一次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳見公司于同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-046）。

　　表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　湖南郴電國際發(fā)展股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

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