證券代碼：002383????????證券簡稱：合眾思壯????????公告編號：2024-072
北京合眾思壯科技股份有限公司
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第六屆董事會第六次會議于2024年12月12日在鄭州市航空港區興港大廈公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議通知于2024年12月11日以電話、電子郵件的方式發出，會議應出席董事7人，實際出席董事7人。會議由董事長王剛先生召集并主持，會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議到會董事經過審議，以記名投票表決方式進行表決，最終通過了如下決議：
（一）關于子公司開展融資租賃業務暨公司提供擔保進展的議案
公司控股子公司合眾智造（河南）科技有限公司為拓寬融資渠道，滿足日常經營資金需求，擬與邦銀金融租賃股份有限公司開展融資租賃業務，租賃期限不超過3年，融資額度不超過5,000萬元，公司為上述融資租賃事項提供連帶責任保證擔保。本次融資租賃額度有效期與2024年度擔保額度有效期一致（具體見公司刊登于巨潮資訊網的《關于2024年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》，公告編號：2024-005）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見同日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關于子公司開展融資租賃業務暨公司提供擔保進展的公告》。
三、備查文件
1.公司第六屆董事會第六次會議決議；
2.上市公司關聯交易情況概述表。
特此公告。
北京合眾思壯科技股份有限公司
董????事????會
二○二四年十二月十三日
證券代碼：002383?????????證券簡稱：合眾思壯???????公告編號：2024-073
北京合眾思壯科技股份有限公司
關于子公司開展融資租賃業務暨公司提供擔保進展的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、融資租賃及擔保情況概述
（一）基本情況
北京合眾思壯科技股份有限公司（以下簡稱“合眾思壯”或“公司”）控股子公司合眾智造（河南）科技有限公司（以下簡稱“合眾智造”）為拓寬融資渠道，滿足日常經營資金需求，擬與邦銀金融租賃股份有限公司（以下簡稱“邦銀金租”）開展融資租賃業務，租賃期限不超過3年，融資額度不超過5,000萬元，公司為上述融資租賃事項提供連帶責任保證擔保。本次融資租賃額度有效期與2024年度擔保額度有效期一致（具體見公司刊登于巨潮資訊網的《關于2024年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》，公告編號：2024-005）。
（二）審批情況
公司于2024年12月12日召開第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于子公司開展融資租賃業務暨公司提供擔保進展的議案》。該議案在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議批準。
（三）是否為重大資產重組事項
根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，本次交易未構成重大資產重組，亦無需經過有關部門批準。
二、交易對方的基本情況
（一）基本情況
1、名稱：邦銀金融租賃股份有限公司
2、成立時間：2013年8月16日
3、法定代表人：馬立
4、注冊資本：300,000萬人民幣
5、統一社會信用代碼：9112011607592059XH
6、注冊地址：河南自貿試驗區鄭州片區（鄭東）金水東路33號美盛中心（河南省鄭州市金水東路33號美盛中心）
7、經營范圍：融資租賃業務；轉讓和受讓融資租賃資產；固定收益類證券投資業務；接受承租人的租賃保證金；吸收非銀行股東3個月（含）以上定期存款；同業拆借；向金融機構借款；境外借款；租賃物變賣及處理業務；經濟咨詢；中國銀監會批準的其他業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
8、股權結構
■
9、關聯情況：交易對方與公司及控股子公司均不存在關聯關系。
10、財務數據
截至2023年12月31日，邦銀金租總資產為430.83億元，凈資產為51.26億元，營業凈收入為13.78億元，凈利潤為2.54億元。（以上數據經審計）；
截至2024年9月30日，邦銀金租總資產為438.21億元，凈資產為54.33億元，營業凈收入為10.84億元，凈利潤為3.07億元。（以上數據未經審計）
11、是否為失信被執行人：否
（二）履約能力分析
邦銀金租系依法注冊成立，依法存續并持續經營的法人主體，生產經營正常，不存在履約能力障礙，不是失信被執行人。
三、融資租賃事項涉及的擔保情況
（一）被擔保人的情況
1、名稱：合眾智造（河南）科技有限公司
2、成立時間：2020年7月15日
3、法定代表人：何召強
4、注冊資本：10,000萬人民幣
5、統一社會信用代碼：91410100MA9FELH41X
6、注冊地址：鄭州航空港經濟綜合實驗區華夏大道與人民路交叉口智能終端（手機）產業園A區31號樓401室
7、經營范圍：一般項目：電子元器件制造；電子元器件零售；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；電子產品銷售；電子專用材料研發；電子專用設備銷售；移動通信設備銷售；汽車零部件研發；汽車零部件及配件制造；五金產品研發；五金產品制造；五金產品零售；機械設備研發；金屬制品研發；新材料技術研發；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造；供應用儀器儀表銷售；供應用儀器儀表制造；計算機軟硬件及輔助設備零售；計算機軟硬件及外圍設備制造；軟件開發；軟件銷售；集成電路設計；信息系統集成服務；園區管理服務；物業管理；住房租賃；非居住房地產租賃；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）
8、股權結構：公司下屬全資子公司
9、是否為失信被執行人：否
10、財務數據如下：
單位：萬元
■
（二）擔保的審議情況
公司分別于2024年3月12日召開第五屆董事會第三十二次會議和2024年3月28日召開2024年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于2024年度為全資子公司提供擔保額度預計的議案》，同意公司及控股子公司對合并報表范圍內全資子公司提供擔保額度不超過36,500萬元。擔保期限為該議案經股東大會審議通過之日起12個月內，該額度在有效期限內可循環使用。具體內容詳見公司于2024年3月13日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網的《關于2024年度為全資子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：2024-005）。
上述融資租賃事宜涉及的擔保在上述擔保額度范圍內，無需再次提交公司董事會或股東大會審議。本次擔保發生前，公司已使用了2024年為全資子公司的擔保額度12,000萬元，可用剩余擔保額度為24,500萬元；本次擔保發生后（擔保金額合計5,000萬元），剩余可用擔保額度為19,500萬元。
四、標的資產情況
以合眾智造擁有的生產類設備等作為融資租賃物，標的資產不存在質押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
五、協議主要內容
上述融資租賃事項尚未簽訂協議，有關交易對方、租賃物、租賃方式、實際融資金額、實際租賃期限、租金及支付方式、租賃設備所屬權等具體內容以實際簽訂的協議為準。
六、對上市公司的影響
本次開展融資租賃業務有利于盤活現有資產，拓寬融資渠道，實現資產結構的優化。本次交易不影響公司及子公司對相關資產的使用，不會對公司日常經營造成影響，符合公司整體利益，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益的情形。
七、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露之日，本次擔保后，公司及控股子公司的擔保額度總金額（包含本次披露的尚未提款的擔保事項，不包含因使用關聯方擔保額度而質押部分子公司資產、為關聯方擔保額度提供反擔保的情形）為46,500萬元，公司及控股子公司對外擔保總余額為12,300萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為6.5%；公司及控股子公司不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失等情形。
八、備查文件
1、第六屆董事會第六次會議決議；
2、上市公司交易情況概述表。
特此公告。
北京合眾思壯科技股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月十三日
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