股票代碼：000407?????公司簡稱：勝利股份????公告編號：2024-027號
山東勝利股份有限公司董事會
關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東勝利股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“上市公司”）十屆二十四次董事會會議（臨時）決定于2024年12月30日（星期一）13:00召開公司2024年第一次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2024年第一次臨時股東大會。
2.股東大會的召集人：本次股東大會由公司十屆二十四次董事會會議（臨時）決定召開。
3.本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
4.會議召開日期和時間：
現場會議召開時間：2024年12月30日（星期一）13:00。
網絡投票時間：2024年12月30日（星期一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日9:15，結束時間為2024年12月30日15:00。
5.會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6.會議的股權登記日：2024年12月23日（星期一）。
7.出席對象
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權登記日2024年12月23日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模板詳見附件二）。
?。?）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8.現場會議地點：山東省濟南市高新區港興三路北段濟南藥谷1號樓B座3302公司會議室。
二、會議審議事項
1.審議事項
本次股東大會提案名稱及編碼表
■
2.本次提交公司股東大會審議的提案已經公司十屆二十四次董事會會議（臨時）審議通過，具體內容詳見2024年12月14日刊載于《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網的公司相關公告。
3.上述提案1選舉公司第十一屆董事會非獨立董事候選人需采用非累積投票方式逐項表決；提案4選舉公司第十一屆董事會獨立董事候選人需采用累積投票方式逐項表決，應選獨立董事3人，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
4.上述提案4獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所審查無異議，股東大會方可進行表決。
5.上述提案均屬于影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者表決單獨計票，并將結果予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：公司的董事、監事、高級管理人員；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東。
三、會議登記等事項
1.股東應持本人身份證、股票賬戶；受托代理人持本人身份證、授權委托書（見附件二）、委托人股票賬戶；法人股股東持法人營業執照復印件、授權委托書（見附件二）、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。
2.登記時間：2024年12月26日
上午9:00一12:00????下午13:00一17:00
3.登記地點：山東省濟南市高新區港興三路北段濟南藥谷1號樓B座3210公司董事會秘書處
聯系人：宋文臻、曹蓓
郵??編：250102
電??話：（0531）88725687、88725689
傳??真：（0531）86018518
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
與會股東或代理人交通費、食宿費自理。
特此公告。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：2024年第一次臨時股東大會授權委托書。
山東勝利股份有限公司董事會
二○二四年十二月十三日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360407”，投票簡稱為“勝利投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
■
提案4下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉公司第十一屆董事會獨立董事（采用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
3.股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
4.本次股東大會投票，提案1關于選舉公司第十一屆董事會非獨立董事的提案，需對多個候選人進行投票，提案編碼1.01代表第一位候選人，提案編碼1.02代表第二位候選人，以此類推。如對提案編碼1.00投票，則為對其下全部候選人表達相同投票意見。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25,9:30一11:30?和13:00一15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日9:15，結束時間為2024年12月30日15:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
山東勝利股份有限公司
2024年第一次臨時股東大會授權委托書
山東勝利股份有限公司：
茲委托???????（先生/女士），身份證號碼：???????????????????????，代表本人/本單位出席山東勝利股份有限公司2024年第一次臨時股東大會，并按照本授權委托書代為行使表決權。授權期限自委托書簽署之日起至該次會議結束時止。本人/本單位對該次大會的審議事項表決如下：
■
委托人姓名（名稱）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人股東賬號：
委托人持股數量：
委托人持股性質：
委托人簽名（蓋章）：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
受托人簽名：
委托日期：????年????月????日
注：委托人對受托人的指示，對于非累積投票提案以在“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方打“√”為準；對于累積投票提案，以在“選舉票數”下方框中填寫的票數為準。對于本次股東大會在本授權委托書中未作具體指示的，代理人有權按自己的意愿表決。
股票簡稱：勝利股份??????股票代碼：000407?????公告編號：2024-025號
山東勝利股份有限公司
十屆二十四次董事會會議（臨時）決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1.公司十屆二十四次董事會會議（臨時）通知于2024年12月10日以書面送達和電子郵件等方式發出。
2.本次會議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。
3.本次會議應參加表決的董事9人，實際參加表決董事9人。
4.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
經表決，會議審議并通過了如下事項：
1.公司第十一屆董事、監事候選人提名方案
公司第十屆董事會、監事會任期已屆滿。依據《公司章程》的有關規定，公司第十一屆董事會由9名董事組成，其中獨立董事3名；監事會由3名監事組成，其中職工監事不低于1名。
根據公司控股股東提名，經董事會提名委員會審核，董事會審議通過了公司《第十一屆董事、監事候選人提名方案》，候選人如下：
?。?）董事候選人
?、俜仟毩⒍?/p>
許鐵良、劉連勇、孟憲瑩、王偉、杜以宏、廉博迅
②獨立董事
楊之曙、鄭石橋、戴天宇
?。?）監事候選人
許佑君
?。?）職工監事
公司職工代表大會選舉張仲力、韓永彬擔任職工監事。
上述被提名的董事候選人中，兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。
上述獨立董事候選人均已取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書，其中鄭石橋先生為會計專業人士。
公司董事會逐一對上述候選人提供的信息進行形式審查，認為上述候選人任職資格符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規和相關規定的要求，同意上述董事、監事候選人提交股東大會審議表決，其中選舉獨立董事采用累積投票方式進行表決。根據相關規定，獨立董事候選人的任職資格及獨立性尚需經深圳證券交易所審查無異議后方可提交股東大會審議。
公司董事會提名委員會發表了贊成的審核意見，并認為：提名人資格符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定；根據提名人和候選人相關信息及法律法規，各候選人符合法律法規和《公司章程》規定的任職資格，同意提交股東大會審議。
上述候選人簡歷附后，獨立董事候選人聲明與承諾、獨立董事提名人聲明與承諾、公司董事會提名委員會關于公司第十一屆董事、監事候選人任職資格的審核意見見公司專項公告。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
2.公司第十一屆董事和監事薪酬方案
公司董事會審議通過了公司《第十一屆董事和監事薪酬方案》，并提交股東大會審議，全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案已經公司2024年第二次薪酬與考核委員會會議審議通過。薪酬與考核委員會會議認為：公司第十一屆董事、監事薪酬方案是依據《公司章程》以及國家有關法律法規制定的，有利于更好地激勵、保障公司董事、監事履行誠信、勤勉的職責。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
3.關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的決定
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關規定，公司擬于2024年12月30日（星期一）13:00在公司駐地召開2024年第一次臨時股東大會，會議以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，出席對象擬定為截止2024年12月23日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，具體內容見公司專項公告。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
上述決議事項中，第1、2項需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
山東勝利股份有限公司董事會
二〇二四年十二月十三日
一、董事候選人
許鐵良先生，1963年9月生，清華大學研究生學歷，高級工商管理碩士，美國明尼蘇達大學全球管理博士，擁有中國注冊會計師、律師資格，中國香港籍。曾于勝利油田、中國法律服務（香港）有限公司工作，現任中油燃氣集團有限公司（香港聯合交易所主板上市公司，股票簡稱：中油燃氣，代碼：00603.HK?）董事局主席兼首席執行官，兼任中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司、加拿大BACCALIEU能源有限公司、山東勝利股份有限公司董事長。
劉連勇先生，1974年9月生，大學學歷，中國籍。歷任天津濱海中油燃氣有限責任公司工程部副經理，泰州中油燃氣有限責任公司、泰州中油管輸天然氣有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司江西燃氣事業部、西寧中油燃氣有限責任公司總經理，中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司總裁助理、副總裁，現任中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司總裁，兼任山東勝利股份有限公司副董事長。
孟憲瑩女士，1973年6月生，大學學歷，注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師、國際注冊內審師，中國籍。歷任中油中泰燃氣投資集團有限公司財務總監，中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司副總裁、財務總監，現任中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司高級副總裁，兼任山東勝利股份有限公司董事。
王偉先生，1981年8月生，大學學歷，中國籍。歷任惠民中油燃氣有限責任公司副總經理、總經理，鄒平中油燃氣有限責任公司總經理，濱州北海新區中油燃氣有限公司總經理，現任中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司總裁助理、山東大區總經理，濱州中油燃氣有限責任公司董事長、總經理，山東齊智燃氣設備制造有限責任公司董事長，兼任山東勝利股份有限公司監事。
杜以宏先生，1975年1月生，金融學碩士，中國籍。歷任山東勝利股份有限公司總經理辦公室主管、人力資源部主管、董事會秘書處主管、團委書記、證券事務代表、證券部經理、行政總監，山東勝利股份有限公司董事、董事會秘書、副總裁，現任山東勝利股份有限公司董事、總裁兼董事會秘書。
廉博迅先生，1976年1月生，大學學歷，中級工程師，中國籍。歷任中油燃氣集團安徽中油燃氣有限公司、馬鞍山中油燃氣開發有限公司、馬鞍山高佳能源有限公司、江蘇高佳物流有限公司、馬鞍山中油燃氣物流有限公司總經理，青海中油甘河工業園區燃氣有限公司、青海甘河中油中泰燃氣管輸有限公司總經理，現任中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司董事會秘書、總裁助理。
二、獨立董事候選人
楊之曙先生，1966年9月生，博士、教授、博士生導師，教育部“長江學者”特聘教授，中國籍。歷任云南航天工業總公司財務部助理經濟師，清華大學經濟管理學院講師、副教授，現任清華大學經濟管理學院教授，兼任北京煜邦電力技術股份有限公司、中侖新材料股份有限公司、山東勝利股份有限公司獨立董事。楊之曙先生主要研究方向為金融市場微觀結構、銀行與金融機構、金融市場計量學。
鄭石橋先生，1964年9月生，博士、教授，注冊會計師，中國籍。歷任新疆財經大學會計學院教授、院長，南京審計學院國際審計學院教授、院長，南京審計學院審計科學院教授、院長?，F任南京審計大學現代審計發展研究中心教授，兼任無錫隆盛科技股份有限公司、光正眼科醫院集團股份有限公司、山東勝利股份有限公司獨立董事。鄭石橋先生主要研究方向為審計理論與方法，發表論文400余篇，出版專著10余部，完成國家級課題3項（重點課題1項），省級課題4項。
戴天宇先生，1973年2月生，博士、副教授，中國籍。歷任清華大學經濟管理學院博士后，清華大學國際研究生院講師、副教授?，F任北京大學匯豐商學院管理學副教授，兼任深圳卓力能技術有限公司獨立董事。戴天宇先生主要研究方向為新范式經濟學、新范式金融學與企業設計（含商業模式設計、業務流程設計、管理機制設計、組織生態設計、公司治理結構設計、公司金融設計等23門新興學科），出版專著10余部，初步完成企業設計學科群奠基。
三、監事候選人
許佑君先生，1961年12月生，大學學歷，中級經濟師，擁有律師資格，中國籍。歷任中國石油天然氣管道局總法律顧問，中油中泰燃氣投資集團有限公司法律總監，中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司副總裁，現任中油燃氣投資集團有限公司、中油中泰燃氣投資集團有限公司董事，兼任山東勝利股份有限公司監事長。該候選人持有山東勝利股份有限公司股份51,000股。
以下為職工監事候選人簡歷：
張仲力先生，1968年6月生，大學學歷，中國籍。歷任山東省物資局審計處科員、副主任科員，山東物資投資有限公司財務部經理，山東勝利股份有限公司審計部副經理、審計中心總監、監事，現任山東勝利股份有限公司審計監察部總經理。
韓永彬先生，1975年3月生，大學學歷，中國籍。歷任東明石化集團有限公司技術員，山東勝利股份有限公司塑膠事業部職員、天然氣事業部運營部經理、工程技術中心主管、安全與運營中心運營經理、高級經理，彭澤縣天然氣有限公司常務副總經理，山東勝利股份有限公司運營中心副總監、總監、運營管理部總經理，現任山東勝利股份有限公司監事、人力資源部總經理。該候選人持有山東勝利股份有限公司股份6,000股。
根據提名人及候選人提供的信息和聲明，上述董事、監事候選人：
不存在《公司法》等法律法規及其他有關規定不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員的情形；不存在被中國證監會采取不得擔任上市公司董事、監事、高級管理人員市場禁入措施的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形；最近三年內未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不屬于失信被執行人；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》第3.2.2條規定的情形；除有關候選人在簡歷中披露持有本公司股份的外，其他候選人未持有本公司之股份；除在本資料中披露的任職或關聯關系外，候選人與持有本公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員無其他關聯關系；任職資格符合《公司法》等法律法規和相關規定的要求。
股票簡稱：勝利股份??????股票代碼：000407?????公告編號：2024-026號
山東勝利股份有限公司
十屆二十四次監事會會議（臨時）決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1.公司十屆二十四次監事會會議（臨時）通知于2024年12月10日以書面送達和電子郵件等方式發出。
2.本次會議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。
3.本次會議應參加表決的監事3人，實際參加表決的監事3人。
4.本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經表決，會議審議并通過了如下事項：
1.公司第十一屆董事、監事候選人提名方案
依據《中華人民共和國公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》和《公司章程》等相關規定，會議同意公司第十一屆董事、監事候選人提交股東大會表決，其中選舉獨立董事采用累積投票方式進行表決。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
2.公司第十一屆董事和監事薪酬方案
全文詳見指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），本議案尚需提交公司股東大會審議。
本議案已經公司2024年第二次薪酬與考核委員會會議審議通過。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
3.關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的決定
根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《公司章程》的有關規定，公司擬于2024年12月30日（星期一）13:00在公司駐地召開2024年第一次臨時股東大會。
表決結果：3票贊成，0票反對，0票棄權。
上述決議事項中，第1、2項需提交公司2024年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
山東勝利股份有限公司監事會
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