證券代碼：603429???????????證券簡稱：集友股份?????????公告編號：2024-059
安徽集友新材料股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十六次會議于2024年12月13日以電話、書面方式發出會議通知，會議于2024年12月13日在會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議由公司董事長徐善水先生主持，應出席會議董事6人，實際出席會議董事6人。公司監事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
經與會董事審議，通過了以下議案：
一、審議《關于預計日常關聯交易的議案》
表決情況：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。
公司董事劉力爭先生回避了對本議案的表決。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《集友股份關于預計日常關聯交易的公告》（公告編號：2024-061）。
二、審議《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》
表決情況：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《集友股份關于修訂〈公司章程〉部分條款的公告》（公告編號：2024-062）。
三、審議《關于提議召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》
表決情況：贊成票6票，反對票0票，棄權票0票。
公司擬定于2024年12月30日召開公司2024?年第三次臨時股東大會，具體內容詳見公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《集友股份關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-063）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603429?????????證券簡稱：集友股份?????????公告編號：2024-060
安徽集友新材料股份有限公司
第三屆監事會第十九次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述?或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十九次會議于2024年12月13日以電話、書面方式發出會議通知，會議于2024年12月13日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議由公司監事會主席趙吉輝先生主持，應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
經與會監事審議，通過了以下議案：
一、審議《關于預計日常關聯交易的議案》
表決情況：贊成票3票，反對票0票，棄權票0票。
相關內容請詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司監事會
2024年12月13日
證券代碼：603429???????????證券簡稱：集友股份?????????公告編號：2024-062
安徽集友新材料股份有限公司
關于修訂《公司章程》部分條款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第三屆董事會第二十六次會議，會議審議通過了《關于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》，同意對《公司章程》相關條款進行修訂，并同意將該議案提交股東大會審議。
一、公司經營范圍變更的相關情況
公司根據目前經營發展實際情況及未來業務發展需要，擬調整經營范圍，同時根據市場監督管理登記機關的要求，為進一步規范經營范圍的登記內容，相應調整原經營范圍的表述。
■
上述經營范圍變更事項具體以市場監督管理部門的核準結果為準。
二、《公司章程》修訂的相關情況
結合公司本次經營范圍的調整，現將《公司章程》中相關的條款進行修訂。
具體修訂內容如下：
■
除上述條款修訂之外，《公司章程》中其他條款內容保持不變，修訂后的《公司章程》全文詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
本次《公司章程》相應條款的修訂以市場監督管理部門的核準結果為準。本議案尚需提交公司股東大會審議通過方可實施，董事會提請股東大會授權公司管理層辦理上述事項涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603429???????????證券簡稱：集友股份??????公告編號：2024-061
安徽集友新材料股份有限公司
關于預計日常關聯交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??因日常經營活動需要，安徽集友新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）預計與安徽集友紙業包裝有限公司（以下簡稱“集友包裝”）發生日常關聯交易，自2024年10月29日起至2025年10月28日止，同類業務交易總金額上限為3,000萬元（不含3,000萬元）。
●??本次預計日常關聯交易無需提交股東大會審議。
●??日常關聯交易內容合法有效、公允合理，符合公開、公正和公平的原則，不影響公司的獨立性，符合公司及全體股東的利益。
一、日常關聯交易基本情況
?。ㄒ唬┤粘ｊP聯交易履行的審議程序
因日常經營活動需要，公司預計與安徽集友紙業包裝有限公司（以下簡稱“集友包裝”）發生關聯交易，自2024年10月29日起至2025年10月28日止，同類業務交易總金額上限為3,000萬元（不含3,000萬元）。
公司于2024年12月13日召開第三屆董事會第二十六次會議，審議通過了《關于預計日常關聯交易的議案》。
本議案提交董事會審議前，已經公司獨立董事專門會議2024年第一次會議審議通過，全體獨立董事同意將該議案提交公司董事會審議。
自此次交易往前追溯12個月，公司（包含全資子公司、控股子公司）與集友紙業發生關聯交易金額累計（含本次）超過上市公司最近一期經審計凈資產絕對值0.5%但未達到5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本議案在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。
?。ǘ┣按稳粘ｊP聯交易的預計和執行情況
（1）公司未對2024年的日常關聯交易進行預計。
?。?）截至2024年12月13日，公司日常關聯交易執行情況如下：
單位：萬元
■
注：
1、曲靖麒麟福牌印刷有限公司因公司轉讓其股權，自2024年7月30日起成為公司關聯方。
2、集友包裝因公司轉讓其股權，自2024年10月29日起成為公司關聯方。
3、曲靖麒麟福牌印刷有限公司與集友包裝自2024年7月30日至2024年10月29日發生的交易屬于關聯交易。
4、根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》的相關規定，上表中關聯交易金額無需提交公司董事會或股東大會審議，已經公司內部程序審批。
?。ㄈ┤粘ｊP聯交易情況預測
根據公司經營發展的需要，對日常關聯交易情況預測如下：
單位：萬元
■
注：
1、集友包裝股權轉讓交割完成12個月后將不再是上市公司關聯方。
2、上表中預計金額包含2024年7月30日至2024年12月13日已發生日常關聯交易（向關聯人銷售商品等相同類別業務）金額684.33萬元。
3、上表中，其他相同交易類別向關聯方銷售為公司原全資子公司集友包裝向曲靖麒麟福牌印刷有限公司銷售商品171.68萬元，以及公司子公司太湖集祥包裝科技有限公司向曲靖麒麟福牌印刷有限公司銷售商品17.17萬元。
4、上表預計金額中包含公司擬向關聯人集友包裝租賃房產金額。
二、關聯人介紹和關聯關系
?。ㄒ唬╆P聯人集友包裝的基本情況。
公司名稱：安徽集友紙業包裝有限公司
成立時間：2004年4月26日
企業性質：其他有限責任公司
注冊地址：安徽省合肥市經濟技術開發區方興大道6888號
法定代表人：齊亮
注冊資本：8,000?萬元
經營范圍：許可項目：包裝裝潢印刷品印刷；特定印刷品印刷（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：新材料技術研發；紙制品制造；紙制品銷售；新型膜材料銷售；新型膜材料制造；國內貿易代理；技術進出口；貨物進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；租賃服務（不含許可類租賃服務）；住房租賃；機械設備租賃（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。
關聯人不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施。經查詢中國執行信息公開網，關聯人未被列為失信被執行人。
關聯人最近一年又一期的主要財務指標如下表所示：
單位：萬元
■
?。ǘ┡c上市公司的關聯關系。
集友包裝原系本公司全資子公司，公司于2024年10月29日將集友包裝全部股權對外轉讓，集友包裝不再納入公司合并報表范圍。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，集友包裝自股權轉讓后12個月內（即自2024年10月29日起至2025年10月28日期間）為本公司關聯方，本公司與集友包裝進行的日常交易構成關聯交易。自2025年10月29日起，集友包裝不再是本公司關聯方。
?。ㄈ┞募s能力分析。
集友包裝的財務狀況良好，能夠履行與上市公司達成的協議，上市公司與其進行關聯交易，有較為充分的履約保障。
三、關聯交易主要內容和定價政策
本次預計日常關聯交易主要為公司向集友包裝銷售商品等。
交易價格由交易雙方以市場價格為基礎協商確定，價格公允。關聯交易協議由交易雙方根據實際情況在預計金額范圍內簽署。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
上述關聯交易均屬正常和必要的交易行為，交易定價結算以市場價格為基礎，按照公平、公正、自愿、誠信的原則進行，不會對公司的獨立性產生影響，不會對關聯方形成依賴，不存在損害公司和股東利益的情況，不會對公司本期及未來財務狀況、經營成果產生重大影響。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事會
2024年12月13日
證券代碼：603429????????證券簡稱：集友股份???????公告編號：2024-063
安徽集友新材料股份有限公司
關于召開2024年第三次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月30日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月30日?13??點00?分
召開地點：安徽省合肥市經開區方興大道6888號公司4樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過，并已于2024年12月14日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┓ㄈ斯蓶|：法人股東應當由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席會議的，應當持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證和法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應當持營業執照復印件(加蓋公司公章)、本人身份證、法定代表人依法出具的授權委托書（見附件1）和法人股東賬戶卡到公司登記。
?。ǘ﹤€人股東：個人股東親自出席會議的，應持本人身份證和股東賬戶卡至公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、授權委托書（見附件1）和股東賬戶卡到公司登記。
（三）登記時間：2024年12月26日上午9：00－12：00，下午14：00－15：00（信函以收到郵戳為準）
?。ㄋ模┑怯浀攸c及授權委托書送達地點
地址：安徽省安慶市太湖經濟開發區安徽集友新材料股份有限公司會議室
電話：0556-4561111
傳真：0556-4181868
聯系人：劉力爭
六、其他事項
（一）出席現場會議的人員請于會議開始前20分鐘到達會議地點。出席本次股東大會現場會議的股東及股東代表差旅費、食宿自理。
?。ǘ┞撓缔k法：
聯系人：劉力爭、胡正球?????郵箱：jyzqb@genuinepacking.com
電??話：0556－4561111??????傳真：0556－4181868
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事會
2024年12月13日
附件1：授權委托書
●??????報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
安徽集友新材料股份有限公司：
茲委托????????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：???年????月????日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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