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　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述?或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??債券代碼：113670?，債券簡稱：金23轉債

　　●??轉股價格：38.26元/股

　　●?轉股時間：2023年10月21日至2029年4月16日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第?1?個工作日）

　　●?自2024年12月2日至2024年12月13日，金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%，若未來二十個交易日內有五個交易日公司股票收盤價低于轉股價的80%，將觸發“金23轉債”轉股價格的向下修正條款。若觸發轉股價格修正條款，公司將于觸發條款當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。

　　一、可轉債券基本情況

　　（一）可轉債發行上市情況

　　經中國證券監督管理委員會證監許可【2023】39號文核準，公司于2023年4月17日向不特定對象發行了770萬張可轉換公司債券，每張面值?100?元，發行總額7.7億元，期限6年，債券利率分別為第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，在本次發行的可轉換公司債券期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的115.00%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的可轉換公司債券。

　　2023年5月16日，“金23轉債”（債券代碼：113670）在上海證券交易所掛牌交易，“金23轉債”?初始轉股價格為39.57元/股，轉股時間為2023年10月21日至2029年4月16日（如遇法定節假日或休息日延至其后的第?1?個工作日）。

　　（二）可轉債轉股價格調整情況

　　因公司實施2022年年度權益分派，“金23轉債”轉股價格自2023年6月9日起由39.57元/股調整為38.85元/股。具體詳見公司2023年6月5日刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于實施2022年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》。因公司實施2023年年度權益分派，“金23轉債”轉股價格自2024年7月5日起由38.85元/股調整為38.26元/股。具體詳見公司2024年7月1日刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于實施2023年年度權益分派調整可轉債轉股價格的公告》。

　　二、可轉債轉股價格修正條款與可能觸發情況

　　（一）轉股價格修正條款

　　根據《金牌廚柜家居科技股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的相關條款規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于前述股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者，且同時不得低于最近一期經審計的每股凈資產以及股票面值。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　（二）修正程序

　　如公司決定向下修正轉股價格的，公司將在中國證監會指定的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日和暫停轉股期間等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。若轉股價格修正日為轉股申請日或之后、轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

　　（三）轉股價格修正條款預計觸發情況

　　1、前次決定不修正的情況

　　2024年11月29日，經公司第五屆董事會第十一次會議決議，公司董事會決定不向下修正“金23轉債”的轉股價格。下一觸發轉股價格修正條款的期間從2024年12月2日重新起算，公司股價若再次觸發“金23轉債”的轉股價格向下修正條款，公司將按規定召開會議決定是否向下修正“金23轉債”的轉股價格。具體內容詳見公司于2024年11月30日在上海證券交易網站（www.sse.com.cn）披露的《金牌家居關于不向下修正“金23轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-106）

　　2、本次預計觸發的情況

　　自2024年12月2日至2024年12月13日期間，公司股票已有十個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%（30.61元/股），若未來二十個交易日內有五個交易日公司股票收盤價低于轉股價的80%，將觸發“金23轉債”轉股價格的向下修正條款。

　　三、風險提示

　　若觸發“金23轉債”的轉股價格修正條款，公司將于觸發條款當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，并及時履行信息披露義務。敬請投資者關注公司后續公告。

　　特此公告

　　金牌廚柜家居科技股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月14日

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