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　　股票簡稱：精工鋼構???????股票代碼：600496????????????編號：臨2024-086

　　轉債簡稱：精工轉債???????轉債代碼：110086

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司關于為所控制企業提供融資擔保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●?被擔保公司名稱：安徽精工建設集團有限公司（以下簡稱“安徽精工”）、美建建筑系統（中國）有限公司（以下簡稱“美建建筑”）、上海精銳金屬建筑系統有限公司（以下簡稱“上海精銳”）、紹興精工綠筑集成建筑系統工業有限公司（以下簡稱“綠筑工業”）。

　　●?本次是否有反擔保：無

　　●?本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

　　■

　　●?對外擔保逾期的累計數量：公司無對外逾期擔保

　　一、擔保情況概述

　　因長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬所控制企業經營所需，公司擬為其在銀行融資提供最高額度擔保，具體情況如下：

　　■

　　上述擔保經公司董事會審議通過后，需提交股東大會審議，自股東大會審議通過之日起生效。具體擔保的辦理，由公司董事會授權公司管理層實施。

　　二、被擔保公司的基本情況

　　安徽精工建設集團有限公司,注冊地：安徽省六安經濟開發區長江精工工業園，法定代表人：張泉谷，注冊資本：15088.5664萬元人民幣，主要從事生產、銷售輕型、高層、設備用鋼結構產品及新型墻體材料；鋼結構設計、施工、安裝及技術咨詢；勞務派遣；勞務服務。截至目前，本公司持有其99.413%的股權。安徽精工截至2023年12月31日，總資產7.53億元，凈資產2.56億元。截至2024年9月30日，總資產7.89億元，凈資產2.61億元。

　　美建建筑系統（中國）有限公司,注冊地：上海市嘉定區寶安公路2676號，法定代表人：車松巖，注冊資本：2512.4495萬美元，主要從事鋼結構建筑產品、鋼結構工程設備以及相關輔助產品的設計、制造，銷售自產產品；鋼結構工程設計，以建筑工程施工專業承包的形式從事鋼結構工程施工，提供上述相關工程咨詢等。截至目前，本公司持有（含間接）其99.5%的股權。美建建筑截至2023年12月31日，總資產18.24億元，凈資產8.72億元，截至2024年9月30日，總資產18.90億元，凈資產9.57億元。

　　上海精銳金屬建筑系統有限公司，注冊地：上海市閔行區黎安路999、1009號2104室，法定代表人：湯浩軍，注冊資本1,692.8萬美元，主要從事建筑工程施工、施工專業作業、建設工程設計等。截至目前，本公司持有（含間接）其99.5%的股權。上海精銳截至2023年12月31日，總資產10.32億元、凈資產3.77億元。截至2024年9月30日，總資產9.87億元、凈資產3.78億元。

　　紹興精工綠筑集成建筑系統工業有限公司，注冊地：浙江省紹興市柯橋區齊賢街道步錦路816號，法定代表人：徐春平，注冊資本14416.2155萬元人民幣，主要從事金屬結構制造、金屬結構銷售、砼結構構件銷售、砼結構構件制造。截至目前，公司持有其100%的股權。綠筑工業截至2023年12月31日，總資產6.89億元、凈資產2.03億元。截至2024年9月30日，總資產7.37億元、凈資產2.09億元。

　　三、董事會意見

　　董事會認為，本次擔保有利于企業生產經營持續、健康發展，符合公司整體利益。董事會同意上述擔保事項，并同意將此議案提交公司股東大會審議。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事發表獨立意見如下：同意公司應所控制企業生產經營資金需求，為其融資提供擔保。本次擔保是為了滿足其日常經營和業務發展需要，符合公司整體經營發展需求，不存在重大風險，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。本次擔保事項的審議及決策程序符合《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規和規范性文件的要求，信息披露充分。同意將此項議案提交公司股東大會審議。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至2024年12月13日，公司及下屬子公司的實際對外融資擔保金額累計為432,284萬元人民幣，其中為關聯公司擔保共計19,500萬元人民幣（關聯擔保已經公司?2023年第一次臨時股東大會審議通過）。加上本次董事會審議的新增擔保34,585萬元（本次總擔保額度73,800萬元，其中續保39,215萬元）人民幣,公司對外融資擔保金額合計466,869萬元人民幣，占公司最近一期經審計歸屬于母公司所有者權益的54.85%。無逾期擔保的情況。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第九屆董事會2024年度第三次臨時會議決議；

　　2、獨立董事意見；

　　3、被擔保人營業執照復印件；

　　特此公告。

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月14日

　　股票簡稱：精工鋼構?????????股票代碼：600496??????????編號：臨2024-085

　　轉債簡稱：精工轉債?????????轉債代碼：110086

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司關于不向下修正“精工轉債”轉股價格的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??2024年11月25日至2024年12月13日，長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票已有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%之情形，已觸發“精工轉債”的轉股價格向下修正條款。

　　●??經公司第九屆董事會2024年度第三次臨時會議審議通過，公司董事會決定不向下修正“精工轉債”的轉股價格。

　　一、可轉換公司債券基本情況

　　經中國證券監督管理委員會《關于核準長江精工鋼結構（集團）股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可〔2021〕4153號）核準，本公司于2022年4月22日公開發行了2,000萬張可轉換公司債券，每張面值人民幣100元，發行總額為人民幣20億元，期限6年。票面利率為：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%，轉股期限為自2022年10月28日至2028年4月21日止。

　　經上海證券交易所自律監管決定書〔2021〕141號文同意，公司本次發行的20億元可轉換公司債券于2022年5月23日起在上海證券交易所上市交易，債券簡稱“精工轉債”，債券代碼“110086”。

　　根據《募集說明書》的約定和相關法律法規要求，“精工轉債”自2022年10月28日起可轉換為本公司股份。“精工轉債”的初始轉股價格為5.00元/股，?因公司實施2021年度權益分派，自2022年6月16日起，轉股價格調整為4.96元/股；因公司實施2022年度權益分派，自2023年6月13日起，轉股價格調整為4.92元/股；因公司實施2023年度權益分派，自2024年7月1日起，轉股價格調整為4.86元/股。

　　二、可轉債轉股價格向下修正條款

　　1、修正權限與修正幅度

　　在本次發行的可轉債存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的80%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

　　上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于審議上述方案的股東大會召開日前二十個交易日和前一交易日公司股票交易均價的較高者。

　　2、修正程序

　　如公司決定向下修正轉股價格，公司將在上海證券交易所網站和符合中國證監會規定條件的上市公司信息披露媒體上刊登相關公告，公告修正幅度、股權登記日及暫停轉股的期間（如需）等有關信息。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日）起，開始恢復轉股申請并執行修正后的轉股價格。

　　若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申請應按修正后的轉股價格執行。

　　三、轉股價格修正條款觸發情況

　　2024年11月25日至2024年12月13日，公司股票已有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格（4.86元/股）的80%（即3.89元/股）之情形，已觸發“精工轉債”的轉股價格向下修正條款。

　　四、本次不向下修正“精工轉債”轉股價格的具體內容

　　公司董事會及管理層綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素，以及對公司的長期發展潛力與內在價值的信心，公司董事會決定不向下修正“精工轉債”的轉股價格。

　　自本次董事會召開后的次一交易日（2024年12月16日）起重新開始計算，若再次觸發“精工轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“精工轉債”轉股價格向下修正權利。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月14日

　　股票簡稱：精工鋼構???????股票代碼：600496????????????編號：臨2024-084

　　轉債簡稱：精工轉債???????轉債代碼：110086

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

　　關于第九屆董事會2024年度第三次臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會2024年度第三次臨時會議于2024年12月13日以通訊方式召開，本次會議應參加董事9人，實際參加董事9人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定，會議決議有效。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過《關于不向下修正“精工轉債”轉股價格的議案》（詳見公司同日在上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的臨時公告）

　　本議案表決情況：同意票8票，反對票0票，棄權票0票。董事方朝陽先生作為“精工轉債”的持有人，對本議案回避表決。

　　二、審議通過《關于為所控制企業提供融資擔保的議案》

　　本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　公司獨立董事李國強先生、趙平先生、戴文濤先生發表了同意的獨立董事意見。本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議通過《關于提請召開公司2024年第三次臨時股東大會的議案》

　　本議案表決情況：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600496????證券簡稱：精工鋼構???公告編號：2024-087

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日14點00分

　　召開地點：上海市閔行區黎安路999號大虹橋國際公司32樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已于2024年12月14日在上海證券交易所網站、《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》上進行了披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記手續：出席會議的個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進行登記；法人股東代表憑法定代表人資格證明或法人授權委托書、證券帳戶卡、持股憑證及出席者本人身份證進行登記；代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡、持股憑證及出席者本人身份證進行登記。異地股東可在登記截止前用信函或傳真方式辦理登記手續。

　　2、集中登記時間：2024年12月27日上午9：00-11：30，下午13：00-17：30。登記地點：公司董事會辦公室。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。

　　六、其他事項

　　1、聯系方式

　　聯系地址：安徽省六安市經濟技術開發區長江精工工業園

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司董事會辦公室

　　郵政編碼：237161

　　聯系人：張女士、朱先生

　　聯系電話：021-62968628

　　郵箱：600496@jgsteel.cn

　　傳真：021-62967718

　　2、會期半天，出席者交通費食宿自理。

　　特此公告。

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　長江精工鋼結構（集團）股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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