證券代碼：002289?????證券簡稱：ST宇順??公告編號：2024-080
深圳市宇順電子股份有限公司
第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市宇順電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議通知于2024年12月11日以微信、電子郵件等方式通知了全體董事，本次為緊急會議，召集人已對本次緊急會議作出說明，與會的各位董事已知悉所審議事項相關的必要信息。會議于2024年12月13日在公司總部會議室以通訊方式召開。會議應出席的董事7人，實際出席的董事7人。本次會議由董事長嵇敏先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票表決方式通過了如下議案：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》；
本議案經公司第六屆董事會審計委員會第六次會議審議通過后提交公司董事會審議。
經審議，董事會同意聘任祥浩（廣西）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，負責公司財務報告審計、內部控制審計以及其他相關審計工作。2024年度審計費用將按照公允合理的定價原則，結合公司2024年度業務規模變化情況、審計工作量等因素由雙方協商確定。公司董事會提請股東大會授權董事長、公司管理層與會計師事務所協商確定2024年度審計費用并簽署業務約定書等相關法律文件。
具體內容詳見公司于2024年12月14日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-082）。
本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于增加公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》；
本議案經公司第六屆董事會戰略委員會第二次會議審議通過后提交公司董事會審議。
根據公司實際經營情況及戰略發展的需要，經審議，董事會同意增加公司經營范圍并對《公司章程》作相應修訂，經營范圍變更的內容及《公司章程》相關修訂最終以相關市場監督管理部門核定為準。董事會提請股東大會授權董事會及其授權人員辦理本次修訂《公司章程》的工商變更登記手續及相關事宜。
具體內容詳見公司于2024年12月14日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于增加公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2024-083）。
本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
三、會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。
董事會決定于2024年12月30日（星期一）14:30在公司總部會議室以現場表決與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第三次臨時股東大會。
具體內容詳見公司于2024年12月14日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-084）。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：002289?????證券簡稱：ST宇順????公告編號：2024-081
深圳市宇順電子股份有限公司
第六屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市宇順電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第八次會議通知于2024年12月11日以微信、電子郵件等方式通知了全體監事，本次為緊急會議，召集人已對本次緊急會議作出說明，與會的各位監事已知悉所審議事項相關的必要信息。會議于2024年12月13日在公司總部會議室以通訊方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議由監事會主席李一賀先生主持，本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。
本次會議以記名投票表決方式通過了如下議案：
會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
經審議，監事會同意聘任祥浩（廣西）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構，負責公司財務報告審計、內部控制審計以及其他相關審計工作，具體內容詳見公司于2024年12月14日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于擬變更會計師事務所的公告》（公告編號：2024-082）。
本議案尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
監事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：002289??證券簡稱：ST宇順???公告編號：2024-082
深圳市宇順電子股份有限公司
關于擬變更會計師事務所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、深圳市宇順電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度財務報告的審計意見為非標準審計意見，審計意見類型為帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見。
2、根據公司2023年度股東大會決議，公司擬聘任利安達會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“利安達會計師事務所”）為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，鑒于其項目排期、人員安排等原因，為保證公司2024年報審計項目總體進度安排不受影響，利安達會計師事務所向公司提交了辭任函，辭任2024年年報審計工作。綜合考慮公司現有業務狀況、發展需求等因素，公司擬聘任祥浩（廣西）會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。
3、公司董事會審計委員會、董事會對本次變更會計師事務所不存在異議。
4、本次擬變更會計師事務所符合《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》（財會〔2023〕4號）的規定。
一、擬變更會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
（1）會計師事務所名稱：祥浩（廣西）會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“祥浩會計師事務所”）。
（2）成立日期：初始成立于1987年5月，為廣西審計廳下屬廣西審計師事務所，1999年11月脫鉤改制為祥浩會計師事務所有限責任公司，于2022年7月轉制為祥浩（廣西）會計師事務所（特殊普通合伙）。
（3）組織形式：特殊普通合伙
（4）注冊地址：南寧市青秀區金湖路59號地王國際商會中心32層3222、3223、3224、3227
（5）首席合伙人：咸海波
（6）截至2023年度末，祥浩會計師事務所合伙人數量為16人，注冊會計師人數為74人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師14人。
（7）2023年度，祥浩會計師事務所經審計的業務收入為5,784.38萬元，其中，審計業務收入3,769.73萬元，證券業務收入335.85萬元。
（8）2023年度上市公司年報審計客戶家數：0家。
2、投資者保護能力
截至2023年末，祥浩會計師事務所已累計計提職業風險基金3,161.51萬元，職業風險基金計提符合相關規定；近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在執業行為相關民事訴訟。
3、誠信記錄
祥浩會計師事務所不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施及紀律處分的情況，其從業人員不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施及紀律處分的情況。
（二）項目信息
1、基本信息
（1）項目合伙人：鄭麗軍，2009年成為中國注冊會計師，具備15年審計經驗，2009年開始在祥浩會計師事務所執業，具備相應專業勝任能力。
（2）簽字注冊會計師：蔣宇新，2020年成為中國注冊會計師，具備4年審計經驗，2020年開始在祥浩會計師事務所執業。
（3）項目質量控制復核人：葉武鋒，2000年成為中國注冊會計師，具備?24年審計經驗，2000年開始在祥浩會計師事務所執業，具備相應專業勝任能力。
2、誠信記錄：項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年（最近三個完整自然年度及當年）不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。
3、獨立性：祥浩會計師事務所及項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人等均不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
4、審計收費：公司2023年度審計費用主要按照審計工作量及市場公允合理的定價原則與會計師事務所協商確定，2023年度財務報告審計、內部控制審計費用合計70萬元。
2024年度審計費用將按照公允合理的定價原則，結合公司2024年度業務規模變化情況、審計工作量等因素由雙方協商確定。公司董事會提請股東大會授權公司董事長、公司管理層與會計師事務所協商確定2024年度審計費用并簽署業務約定書等相關法律文件。
二、擬變更會計師事務所的情況說明
（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見
公司前任會計師事務所為利安達會計師事務所，已連續為公司提供審計及鑒證服務6年，對公司2023年度財務報告的審計意見類型為非標準審計意見，審計意見類型為帶持續經營重大不確定性段落的無保留意見。公司本次變更會計師事務所不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。
（二）擬變更會計師事務所原因
根據公司2023年度股東大會決議，公司擬聘任利安達會計師事務所為公司2024年度財務報告及內部控制審計機構，近日，鑒于利安達會計師事務所2024年報審計項目排期、人員安排等原因，為保證公司2024年報審計項目總體進度安排不受影響，利安達會計師事務所向公司提交了辭任函，辭任2024年年報審計工作。綜合考慮公司現有業務狀況、發展需求等因素，公司擬聘任祥浩會計師事務所為公司2024年度財務報告審計機構和內部控制審計機構。
（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況
公司就本次變更會計師事務所事項與利安達會計師事務所進行了充分溝通，利安達會計師事務所對此無異議。前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》的有關規定，做好溝通及配合工作。
三、擬變更會計師事務所履行的程序
（一）審計委員會審議意見
公司董事會審計委員會對利安達會計師事務所辭任公司2024年年報審計工作的有關情況進行了審核，并對擬聘任的祥浩會計師事務所的基本情況、獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力和誠信狀況等進行了充分調研和審查，認為，變更會計師事務所有利于公司2024年度審計工作及時開展，擬聘任的祥浩會計師事務所具備相關執業資格，已向中華人民共和國財政部、中國證券監督管理委員會備案從事證券服務業務，具備為公司服務的資質和能力，能夠滿足公司2024年度審計工作需要。公司第六屆董事會審計委員會第六次會議審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任祥浩會計師事務所為公司2024年度審計機構，負責公司財務報告審計、內部控制審計以及其他相關審計工作，并同意將該議案提交公司董事會審議。
（二）董事會對議案審議和表決情況
公司第六屆董事會第十一次會議于2024年12月13日召開，以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》，同意聘任祥浩會計師事務所為公司2024年度審計機構，負責公司財務報告審計、內部控制審計以及其他相關審計工作。2024年度審計費用將按照公允合理的定價原則，結合公司2024年度業務規模變化情況、審計工作量等因素由雙方協商確定。公司董事會提請股東大會授權董事長、公司管理層與會計師事務所協商確定2024年度審計費用并簽署業務約定書等相關法律文件。
（三）生效日期
本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，經股東大會審議通過后生效。
四、備查文件
1、利安達會計師事務所關于深圳市宇順電子股份有限公司2024年年報審計工作辭任函；
2、祥浩會計師事務所關于其基本情況的說明；
3、公司第六屆董事會審計委員會第六次會議決議；
4、公司第六屆董事會第十一次會議決議；
5、公司第六屆監事會第八次會議決議。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：002289?????證券簡稱：ST宇順????公告編號：2024-083
深圳市宇順電子股份有限公司
關于增加公司經營范圍
及修訂《公司章程》的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市宇順電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開了第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關于增加公司經營范圍及修訂〈公司章程〉的議案》，本議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。結合實際經營情況及戰略發展的需要，公司擬調整經營范圍，具體變更情況如下：
一、變更經營范圍情況
原經營范圍：生產、銷售液晶顯示器（不含國家限制項目，生產場地另設）；銷售電子儀器儀表、電子元器件、電腦、通信產品（不含專營、專控、專賣商品）；進出口業務（憑資格證書經營），機械設備租賃（不配備操作人員的機械設備租賃，不包括金融租賃活動）；自有物業租賃。
變更后經營范圍：一般項目：顯示器件制造；電子元器件制造；其他電子器件制造；通信設備制造；生產、銷售液晶顯示器（不含國家限制項目，生產場地另設）；銷售電子儀器儀表、電子元器件、電腦、通信產品（不含專營、專控、專賣商品）；進出口業務（憑資格證書經營），機械設備租賃（不配備操作人員的機械設備租賃，不包括金融租賃活動）；自有物業租賃；貨物進出口；技術進出口；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通機械設備安裝服務；儀器儀表修理；電氣設備修理；通用設備修理；信息系統集成服務；五金產品零售；日用雜品銷售；消防器材銷售；金屬制品銷售；環境保護專用設備銷售；專用設備修理；通訊設備銷售；電子產品銷售；機械電氣設備銷售；儀器儀表銷售；儀器儀表制造；勞動保護用品生產；勞動保護用品銷售；安防設備制造；租賃服務（不含許可類租賃服務）；服裝制造；服裝服飾零售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：建設工程施工；電氣安裝服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
二、修訂《公司章程》情況
■
除修訂上述條款外，《公司章程》其他條款不變。
上述經營范圍變更的內容及《公司章程》相關修訂最終以相關市場監督管理部門核定為準。該事項尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議，董事會提請股東大會授權董事會及其授權人員辦理本次修訂《公司章程》的工商變更登記手續及相關事宜。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：002289???證券簡稱：ST宇順??公告編號：2024-084
深圳市宇順電子股份有限公司
關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市宇順電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十一次會議決定于2024年12月30日14:30以現場表決與網絡投票相結合的方式在公司總部會議室召開公司2024年第三次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2024年第三次臨時股東大會。
2、股東大會的召集人：2024年12月13日召開的公司第六屆董事會第十一次會議作出了關于召開本次股東大會的決定，本次股東大會的召集人為第六屆董事會。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所相關業務規則和《公司章程》等的規定。
4、會議召開的日期、時間：
⑴現場會議時間：2024年12月30日（周一）14:30開始
⑵網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2024年12月30日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2024年12月30日9:15一15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6、股權登記日：2024年12月24日（周二）
7、出席對象：
⑴在股權登記日持有公司股份的股東或其代理人；
于股權登記日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
⑵公司董事、監事和高級管理人員；
⑶公司聘請的見證律師；
⑷公司董事會同意列席的相關人員。
8、現場會議召開地點：深圳市南山區科苑南路2233號深圳灣1號T1座21樓會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會審議的議案由公司第六屆董事會第十一次會議、第六屆監事會第八次會議審議通過后提交，符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定，議案內容明確并在法定期限內公告。
（一）會議審議事項
■
根據《公司法》《公司章程》的規定，議案2為特別決議事項，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
根據《上市公司股東大會規則》等規則的要求，本次股東大會審議的上述議案需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東。
（二）以上議案具體內容詳見公司于2024年12月14日刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議登記等事項
1、登記方式
⑴法人股東由法定代表人出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡或持股證明（證券公司加蓋證明章）、法定代表人資格證明（加蓋公章）、法定代表人身份證（另需提供加蓋公章的復印件）；授權委托代理人出席的，憑營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡或持股證明（證券公司加蓋證明章）、法定代表人資格證明（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件（加蓋公章）、股東大會授權委托書（加蓋公章并由法定代表人及受托人簽名）和代理人本人身份證（另需提供加蓋公章的復印件）辦理登記。
⑵自然人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、自然人股東賬戶卡或持股證明（證券公司加蓋證明章）登記；授權委托代理人出席的，憑自然人股東身份證復印件（簽名）、自然人股東賬戶卡或持股證明（證券公司加蓋證明章），股東大會授權委托書（簽名）、和代理人本人身份證辦理登記。
⑶異地股東可采用書面信函或傳真的方式登記。傳真在2024年12月27日17:00之前送達公司董事會辦公室，并請進行電話確認，但不接受電話登記。來信請寄：深圳市宇順電子股份有限公司董事會辦公室，郵政編碼：518067（信封注明“股東大會”字樣）。
以上文件除標明復印件外，均須提供原件辦理登記。
2、登記時間：2024年12月26日至2024年12月27日之間，每個工作日的上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
3、登記地點：深圳市南山區科苑南路2233號深圳灣1號T1座21樓宇順電子董事會辦公室，郵政編碼：518067。
4、會議聯系方式
⑴會議聯系人：趙立瑤
⑵聯系部門：深圳市宇順電子股份有限公司董事會辦公室
⑶聯系電話：0755-86028112
⑷聯系傳真：0755-86028498
⑸聯系郵箱：ysdz@szsuccess.com.cn
5、注意事項：
⑴本次股東大會不接受會議當天現場登記。
⑵出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場出示登記手續中所列明的文件，辦理參會手續。
⑶會期半天，與會股東食宿和交通自理。
⑷公司股東參加本次會議，依法享有《公司章程》規定的各項權利，并應認真履行法定義務，不得侵犯其他股東的合法權益，不得擾亂本次會議的正常秩序，在會議期間不要隨意走動，手機調整為靜音狀態，會議期間謝絕錄音、拍照及錄像。如股東要求在大會上發言，應填寫發言登記表并根據大會安排有序發言。現場投票過程中股東應聽從大會工作人員安排，維護好股東大會秩序。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
《深圳市宇順電子股份有限公司第六屆董事會第十一次會議決議》。
特此公告。
深圳市宇順電子股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月十四日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼為“362289”，投票簡稱為“宇順投票”。
2、填報表決意見
⑴本次股東大會表決議案為非累積投票議案，請填報表決意見：同意、反對、棄權；
⑵股東對總議案進行投票，視為對本次會議審議的所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2024年12月30日的交易時間，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2024年12月30日上午9:15，結束時間為2024年12月30日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
深圳市宇順電子股份有限公司：
本人/單位（委托人）現持有深圳市宇順電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）股份股（普通股），占公司股本總額的%。茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席深圳市宇順電子股份有限公司2024年第三次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的議案進行投票表決，并代為簽署該次會議需要簽署的相關文件。
■
說明：
1、請在“表決意見”下面的“同意”、“反對”、“棄權”欄內相應地方填上“√”。
2、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
3、授權委托書的有效期限為自授權委托書簽署之日起至該次會議結束時止。
如委托人未作出明確投票指示的，委托人是否授權受托人按自己的意見投票：是□否□
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持股數：
委托人股東賬戶：
受托人簽名：
受托人身份證號：
簽署日期：??年??月???日
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