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證券代碼：301238??????????證券簡稱：瑞泰新材????????公告編號：2024-052
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議，于2024年12月9日以電子郵件、傳真和送達(dá)等方式發(fā)出通知，并于2024年12月13日以通訊表決的方式召開。本次會議由董事長張子燕召集并主持，應(yīng)參加表決董事九名，實(shí)際參加表決董事九名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司及控股子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》
2025年度，公司及控股子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯額度不超過2000萬美元。
保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對本事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：關(guān)于公司及控股子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的公告》《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的核查意見》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
2、審議通過《關(guān)于部分超募項(xiàng)目延期的議案》
公司根據(jù)超募項(xiàng)目目前的實(shí)施進(jìn)度，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對部分超募項(xiàng)目進(jìn)行延期。保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對本事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。
本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》?《上海證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：關(guān)于部分超募項(xiàng)目延期的公告》《中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司部分超募項(xiàng)目延期的核查意見》。
表決結(jié)果：同意9票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的公司第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議決議；
2、中信證券股份有限公司相關(guān)事項(xiàng)核查意見。
特此公告。
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：301238??????????證券簡稱：瑞泰新材????????公告編號：2024-053
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第九次（臨時(shí)）會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次（臨時(shí)）會議，于2024年12月9日以電子郵件、傳真和送達(dá)等方式發(fā)出通知，并于2024年12月13日以通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事四名，實(shí)際參加表決監(jiān)事四名。會議由監(jiān)事會主席郭軍先生召集并主持，本次會議的召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于部分超募項(xiàng)目延期的議案》
監(jiān)事會認(rèn)為：本次對部分超募項(xiàng)目進(jìn)行延期是公司根據(jù)超募項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況進(jìn)行的謹(jǐn)慎決定和必要調(diào)整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序；超募項(xiàng)目的延期僅涉及建設(shè)進(jìn)度的變化，項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次部分超募項(xiàng)目延期。
本議案詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露報(bào)紙《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《中國證券報(bào)》?《上海證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材：關(guān)于部分超募項(xiàng)目延期的公告》。
表決結(jié)果：同意4票、反對0票、棄權(quán)0票。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會印章的第二屆監(jiān)事會第九次（臨時(shí)）會議決議。
特此公告。
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
監(jiān)事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：301238??????????證券簡稱：瑞泰新材????????公告編號：2024-055
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
關(guān)于部分超募項(xiàng)目延期的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“瑞泰新材”）于2024年12月13日召開第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議、第二屆監(jiān)事會第九次（臨時(shí)）會議，審議通過了《關(guān)于部分超募項(xiàng)目延期的議案》，根據(jù)公司目前超募項(xiàng)目的實(shí)施情況，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬對部分超募項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期進(jìn)行調(diào)整。上述事項(xiàng)審批權(quán)限在董事會權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、?募集資金情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]541號）核準(zhǔn)，并經(jīng)深圳證券交易所同意，江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票183,333,300股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價(jià)格為人民幣19.18元/股，募集資金總額為人民幣3,516,332,694.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣128,263,660.67元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣3,388,069,033.33元，其中超募資金為人民幣?2,188,069,033.33元。上述募集資金已于2022年6月14日劃付至公司指定賬戶，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2022年6月14日對上述資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信會師報(bào)字[2022]第ZA15006號）。
二、募集資金使用情況
公司于2022年10月27日召開了第一屆董事會第二十一次（臨時(shí)）會議、第一屆監(jiān)事會第九次（臨時(shí)）會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金用途并實(shí)施張家港超威新能年產(chǎn)4,000噸鋰電池/超級電容器電解質(zhì)新材料及5,737.9噸化學(xué)原料（副產(chǎn)品）項(xiàng)目的議案》及《關(guān)于使用部分超募資金實(shí)施項(xiàng)目的議案》，將原擬投入“華榮化工智能化改造項(xiàng)目”的募集資金變更投入實(shí)施“張家港超威新能年產(chǎn)4,000噸鋰電池/超級電容器電解質(zhì)新材料及5,737.9噸化學(xué)原料（副產(chǎn)品）項(xiàng)目”，并使用超募資金新增募投項(xiàng)目“寧德華榮年產(chǎn)40萬噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目”“自貢華榮年產(chǎn)30萬噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目和回收2,000噸溶劑項(xiàng)目”以及“衢州瑞泰年產(chǎn)30萬噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目”。2022年11月15日，公司召開了2022年第五次臨時(shí)股東大會，審議通過了上述事項(xiàng)。
截至2024年11月30日，公司募集資金使用計(jì)劃如下：
單位：萬元
■
三、本次部分超募項(xiàng)目延期的具體情況及原因說明
（一）本次部分超募項(xiàng)目延期情況
基于當(dāng)前超募項(xiàng)目的實(shí)際投資進(jìn)度，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，公司擬延長部分超募項(xiàng)目的預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)日期，具體調(diào)整如下：
■
（二）本次部分超募項(xiàng)目延期的原因說明
“自貢華榮年產(chǎn)30萬噸鋰離子電池電解液項(xiàng)目和回收2,000噸溶劑項(xiàng)目”（以下簡稱“自貢項(xiàng)目”）是公司基于行業(yè)發(fā)展趨勢、業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及公司發(fā)展戰(zhàn)略等因素所綜合確定，已在前期經(jīng)過充分的可行性論證。但自貢項(xiàng)目建設(shè)工程量較大，影響項(xiàng)目進(jìn)度的因素較多，建設(shè)進(jìn)度不及預(yù)期；與此同時(shí)，公司在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格遵循高標(biāo)準(zhǔn)的安全、環(huán)保相關(guān)要求，亦使得項(xiàng)目整體工作量超出原定計(jì)劃。
截至2024年11月末，自貢項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入了相關(guān)驗(yàn)收和試生產(chǎn)籌備階段，考慮到生產(chǎn)線聯(lián)動(dòng)調(diào)試和相關(guān)部門審批驗(yàn)收的后續(xù)工作量仍較大，為確保項(xiàng)目高質(zhì)量完成，并結(jié)合近期鋰電材料市場行情，經(jīng)過公司審慎考慮，決定將該超募項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的日期由原定的2024年12月31日延期至2025年6月30日。
四、本次部分超募項(xiàng)目延期對公司的影響
本次部分超募項(xiàng)目延期，是公司根據(jù)超募項(xiàng)目實(shí)際情況做出的審慎決定，未改變投資項(xiàng)目的實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、募集資金用途及投資規(guī)模，項(xiàng)目的延期僅涉及募投項(xiàng)目進(jìn)度的變化，不存在變相改變募集資金投向和損害公司及股東利益的情形，亦不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。公司也將進(jìn)一步加強(qiáng)對項(xiàng)目進(jìn)度的監(jiān)督與把控，使項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)公司與全體投資者利益的最大化。
五、履行的審批程序及相關(guān)意見
（一）董事會審議情況
公司第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議審議通過《關(guān)于部分超募項(xiàng)目延期的議案》，同意公司根據(jù)超募項(xiàng)目目前的實(shí)施進(jìn)度，在募投項(xiàng)目實(shí)施主體、實(shí)施地點(diǎn)、募集資金用途及投資項(xiàng)目規(guī)模不發(fā)生變更的情況下，對部分超募項(xiàng)目進(jìn)行延期。
（二）監(jiān)事會審議情況
公司第二屆監(jiān)事會第九次（臨時(shí)）會議審議通過《關(guān)于部分超募項(xiàng)目延期的議案》，認(rèn)為本次對部分超募項(xiàng)目進(jìn)行延期是公司根據(jù)超募項(xiàng)目的實(shí)際建設(shè)情況進(jìn)行的謹(jǐn)慎決定和必要調(diào)整，充分考慮了公司長期發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃并履行了必要的審議、表決程序；超募項(xiàng)目的延期僅涉及建設(shè)進(jìn)度的變化，項(xiàng)目的投資總額、建設(shè)內(nèi)容未發(fā)生變化，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，有利于保證募集資金投資項(xiàng)目順利實(shí)施，符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司本次部分超募項(xiàng)目延期。
（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見
公司本次部分超募項(xiàng)目延期的事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，已履行了必要的審批程序。公司本次部分超募項(xiàng)目延期事項(xiàng)是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況作出的審慎決定，不涉及項(xiàng)目的實(shí)施主體、項(xiàng)目內(nèi)容及投資總額等變更，不存在改變或變相改變募集資金投向的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，保薦人對公司本次部分超募項(xiàng)目延期的事項(xiàng)無異議。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議決議；
2、第二屆監(jiān)事會第九次（臨時(shí)）會議決議；
3、中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司部分超募項(xiàng)目延期的核查意見。
特此公告。
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月十四日
證券代碼：301238???????證券簡稱：瑞泰新材?????????公告編號：2024-054
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
關(guān)于公司及控股子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年12月13日，江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議，會議審議并通過《關(guān)于公司及控股子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯的議案》，現(xiàn)就公司將開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯相關(guān)事宜公告如下：
一、開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯的目的
公司及控股子公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)主要采用美元、歐元等外幣進(jìn)行結(jié)算，因此當(dāng)匯率出現(xiàn)較大波動(dòng)時(shí)，不僅會影響公司進(jìn)出口業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，而且匯兌損益對公司的經(jīng)營業(yè)績也會造成較大影響。為了降低匯率波動(dòng)對公司經(jīng)營的影響，公司及控股子公司擬在商業(yè)銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
公司及控股子公司遠(yuǎn)期結(jié)售匯以正常進(jìn)出口業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，合理安排資金使用，以固定換匯成本、穩(wěn)定和擴(kuò)大進(jìn)出口以及防范匯率風(fēng)險(xiǎn)為目的，不投機(jī)，不進(jìn)行單純以盈利為目的的外匯交易,不影響公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展。
二、遠(yuǎn)期結(jié)售匯品種
遠(yuǎn)期結(jié)售匯是指銀行與客戶簽訂遠(yuǎn)期結(jié)售匯合約，約定將來辦理結(jié)售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期日外匯收入或支出發(fā)生時(shí)，按照該遠(yuǎn)期結(jié)售匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理結(jié)售匯。
三、遠(yuǎn)期結(jié)售匯規(guī)模
2025年度，公司及控股子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯額度不超過2000萬美元。該事項(xiàng)資金來源為自有資金，不涉及募集資金。
四、遠(yuǎn)期結(jié)售匯的風(fēng)險(xiǎn)分析及公司采取的控制措施
公司及控股子公司開展的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)遵循鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)原則，不做投機(jī)性、套利性的交易操作，但遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作仍存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)以及具體的應(yīng)對措施如下：
1、市場風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易合約的匯率與到期日實(shí)際匯率的差異將產(chǎn)生交易損益；在交易合約利率的存續(xù)期內(nèi)，每一會計(jì)期間將產(chǎn)生重估損益，至到期日重估損益的累計(jì)值等于交易損益。針對該風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對匯率的研究分析，適時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略，以穩(wěn)定進(jìn)出口業(yè)務(wù)和最大限度避免匯兌損失。
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：遠(yuǎn)期結(jié)售匯以公司外匯資產(chǎn)、負(fù)債為依據(jù)，與實(shí)際外匯收支相匹配，保證在交割時(shí)擁有足額資金供清算，以減少到期日現(xiàn)金流需求。其次，因業(yè)務(wù)變動(dòng)、市場變動(dòng)等原因需提前平倉或展期金融衍生產(chǎn)品，存在需臨時(shí)用自有資金向銀行支付差價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。針對該風(fēng)險(xiǎn)，公司將選擇結(jié)構(gòu)簡單、流動(dòng)性強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)可控的遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，嚴(yán)格控制遠(yuǎn)期結(jié)售匯的交易規(guī)模。
3、操作風(fēng)險(xiǎn)：公司在開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)時(shí)，如發(fā)生操作人員與銀行等金融機(jī)構(gòu)溝通不及時(shí)的情況，可能錯(cuò)失較佳的交易機(jī)會；操作人員未按規(guī)定程序報(bào)備及審批，或未準(zhǔn)確、及時(shí)、完整地記錄業(yè)務(wù)信息，將可能導(dǎo)致交易損失或喪失交易機(jī)會。針對該風(fēng)險(xiǎn)，公司已制定規(guī)范的業(yè)務(wù)操作流程和授權(quán)管理體系，配備專職人員，明確崗位責(zé)任，嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)從事遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司已制訂《遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度》、《證券投資與衍生品交易內(nèi)控制度》，對遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作原則、審批權(quán)限、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)、實(shí)施流程作出明確規(guī)定，對遠(yuǎn)期結(jié)售匯的風(fēng)險(xiǎn)控制起到了保證作用。
4、履約風(fēng)險(xiǎn)：公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)的對手均為信用良好且與公司已建立長期業(yè)務(wù)往來的金融機(jī)構(gòu)，履約風(fēng)險(xiǎn)低。為防范該風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)對銀行賬戶和資金的管理，嚴(yán)格控制資金劃撥和使用的審批程序。
5、法律風(fēng)險(xiǎn)：如操作人員未能充分理解金融衍生產(chǎn)品交易合同條款及業(yè)務(wù)信息，將為公司帶來法律風(fēng)險(xiǎn)及交易損失。針對該風(fēng)險(xiǎn)，公司將加強(qiáng)相關(guān)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德教育，提高相關(guān)人員素質(zhì)，并建立異常情況及時(shí)報(bào)告制度。
五、會計(jì)政策及核算原則適用
根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定及其指南，對開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算和處理。最終會計(jì)處理以公司年度審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)確認(rèn)的會計(jì)報(bào)表為準(zhǔn)。
六、審議程序
1、董事會審議情況
公司第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》，同意公司及控股子公司與銀行開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，本議案無需提交股東大會審議。
2、保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及控股子公司本次擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯事項(xiàng)已經(jīng)公司董事會審議通過，無需提交股東大會審議，履行了必要的審批程序，表決程序合法合規(guī)。公司制定了《遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度》及《證券投資與衍生品交易內(nèi)控制度》，針對遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)形成了較為完善的內(nèi)控制度，公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)以降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，符合公司及全體股東的利益，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展。
綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司及控股子公司本次擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯事項(xiàng)無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第十二次（臨時(shí)）會議決議；
2、中信證券股份有限公司關(guān)于江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司及控股子公司擬開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯的核查意見；
3、遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易概述；
4、遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)應(yīng)急預(yù)案；
5、關(guān)于開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的可行性分析報(bào)告；
6、遠(yuǎn)期結(jié)售匯套期保值業(yè)務(wù)內(nèi)控管理制度；
7、證券投資與衍生品交易內(nèi)控制度。
特此公告。
江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司
董事會
二〇二四年十二月十四日
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