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　　證券代碼：688210?????????證券簡稱：統聯精密?????????公告編號：2024-068

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

　　關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2024年12月30日??14點?00分

　　召開地點：深圳市龍華區松軒社區環觀中路282號D棟公司會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東大會審議的議案1已經公司第二屆董事會第十三次會議審議通過，相關文件及公告已于同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2024年第二次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）登載《2024年第二次臨時股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間2024年12月26日（9:00-11:30，14:00-17:00）

　　（二）登記地點深圳市龍華區松軒社區環觀中路282號D棟公司證券部辦公室

　　（三）登記方式

　　1、自然人股東或自然人股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：

　　（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　2、法人股東應由法定代表人/執行事務合伙人或者其委托的代理人出席會議。法人股東或法人股東授權代理人擬出席會議的，應出示以下材料：

　　（1）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、企業股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

　　（2）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

　　3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業

　　執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。

　　4、股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為企業的，應當加蓋企業公章并由其法定代表人/執行事務合伙人簽署。（授權委托書格式詳見附件1）

　　5、公司股東可按以上要求以郵件的方式進行登記（郵箱地址：Stocks@pu-sz.com），郵件到達日應不遲于2024年12月26日17:00，郵件中需注明股東聯系人、聯系電話及注明“股東大會”字樣，并請致電公司證券部確認登記狀態。通過郵件方式登記的股東請在參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

　　6、擬出席會議的股東或其委托代理人未按本條規定事先辦理登記手續而直接參會的，應在會議現場接待處辦理登記手續并提供本條規定的參會文件的原件或復印件，接受參會資格審核。

　　六、其他事項

　　（一）本次股東大會會期半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶相關證件（具體要求見“五、會議登記方法（三）登記方式”），以便驗證入場。

　　（三）會議聯系方式

　　聯系人：黃蓉芳

　　聯系電話：0755-23720932

　　聯系地址：深圳市龍華區松軒社區環觀中路282號D棟

　　聯系郵箱：Stocks@pu-sz.com

　　特此公告。

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司：

　　茲委托???????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年?月?日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688210?????????證券簡稱：統聯精密?????????公告編號：2024-070

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

　　2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期（第一批次）歸屬結果暨股票上市公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??本次股票上市類型為股權激勵股份；股票認購方式為網下，上市股數為277,763股。

　　本次股票上市流通總數為277,763股。

　　●??本次股票上市流通日期為2024年12月18日。

　　根據中國證券監督管理委員會、上海證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司相關業務規定，深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，公司完成了2022年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本次限制性股票”）預留授予部分第二個歸屬期第一批次（以下簡稱“本次限制性股票歸屬”）的股份登記工作。現將有關情況公告如下：

　　一、本次限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

　　1、2022年4月27日，公司召開第一屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本激勵計劃相關議案發表了獨立意見。

　　同日，公司召開第一屆監事會第八次會議，審議通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于核實公司〈2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》等議案，公司監事會對本激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。

　　2、2022年4月29日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司獨立董事關于公司2022年限制性股票激勵計劃公開征集委托投票權的公告》（公告編號：2022-028），根據公司其他獨立董事的委托，獨立董事楊萬麗女士作為征集人就2021年年度股東大會審議的公司2022年限制性股票激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。

　　3、2022年4月29日至2022年5月9日，公司對本激勵計劃首次授予的激勵對象名單在公司內部進行了公示。在公示期內，公司監事會未收到與本激勵計劃激勵對象有關的任何異議。2022年5月14日，公司于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》（公告編號：2022-031）。

　　4、2022年5月20日，公司召開2021年年度股東大會，審議并通過了《關于〈2022年限制性股票激勵計劃草案〉及其摘要的議案》《關于〈2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》以及《關于提請股東大會授權董事會辦理2022年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》，并于2022年5月26日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露了《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司關于2022年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》（公告編號：2022-033）。

　　5、2022年6月8日，公司召開第一屆董事會第十五次會議與第一屆監事會第九次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象主體資格合法有效，確定的授予日符合相關規定。監事會對授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　6、2022年10月28日，公司召開第一屆董事會第十七次會議與第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數量及授予價格的議案》《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，認為授予條件已經成就，激勵對象資格合法有效，確定的預留授予日符合相關規定。監事會對預留授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。

　　7、2023年6月8日，公司召開第二屆董事會第二次會議與第二屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃數量及授予價格的議案》、《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，監事會對首次授予部分第一個歸屬期的歸屬名單進行了核查并發表了核查意見。

　　8、2023年10月30日，公司召開第二屆董事會第四次會議與第二屆監事會第四次會議，審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》。公司獨立董事對該事項發表了明確同意的獨立意見，監事會對預留授予部分第一個歸屬期的歸屬名單進行了核查并發表了核查意見。

　　9、2024年6月11日，公司召開第二屆董事會第八次會議與第二屆監事會第八次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2022年限制性股票的議案》《關于2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就的議案》，監事會對首次授予部分第二個歸屬期的歸屬名單進行了核查并發表了核查意見。

　　10、2024年7月9日，公司召開第二屆董事會第九次會議與第二屆監事會第九次會議，審議通過了《關于調整2022年限制性股票激勵計劃授予價格的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2022年限制性股票的議案》。

　　11、2024年10月30日，公司召開第二屆董事會第十一次會議與第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期歸屬條件成就的議案》《關于作廢部分已授予尚未歸屬的2022年限制性股票的議案》。監事會對預留授予部分第二個歸屬期的歸屬名單進行了核查并發表了核查意見。

　　二、本次限制性股票歸屬的基本情況

　　（一）本次歸屬的股份數量

　　■

　　注：1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的1%，公司全部有效期內的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過本激勵計劃草案公告時公司股本總額的20%。

　　2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及外籍員工。

　　3、根據公司第二屆董事會第十一次會議審議結果，公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予的36名激勵對象中，1名激勵對象因職務發生變動，已不符合《激勵計劃》有關激勵對象的規定，對其已獲授但尚未歸屬的全部限制性股票已全部作廢；30名激勵對象績效考核結果為A，個人層面可歸屬比例為100%；2名激勵對象績效考核結果為B，個人層面可歸屬比例為80%；3名激勵對象績效考核結果為C，個人層面歸屬比例為50%。因此，公司2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期合計35名激勵對象可歸屬限制性股票30.8881萬股。

　　截至2024年12月3日，30名激勵對象確認本次申請歸屬，共計歸屬限制性股票27.7763萬股，并已向公司繳付認購款；其余5名激勵對象將于2022年限制性股票激勵計劃預留授予部分第二個歸屬期到期之前另行辦理歸屬，公司后續將另行披露相關公告。

　　4、以上合計數據與各明細數相加之和在尾數上如有差異是由于四舍五入所造成。

　　（二）本次歸屬股票來源情況

　　公司向激勵對象定向發行的本公司A股普通股股票。

　　（三）歸屬人數

　　本次歸屬的激勵對象人數為30人。

　　三、本次限制性股票歸屬股票的上市流通安排及股本變動情況

　　1、本次歸屬股票的上市流通日：2024年12月18日。

　　2、本次歸屬股票的上市流通數量：27.7763萬股。

　　3、董事和高級管理人員本次歸屬股票的限售和轉讓限制

　　（1）激勵對象為公司董事和高級管理人員的，其在任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%，在離職后半年內，不得轉讓其所持有的本公司股份。

　　（2）激勵對象為公司持有百分之五以上股份的自然人股東、董事、高級管理人員及其配偶、父母、子女的，將其持有的本公司股票在買入后6個月內賣出，或者在賣出后6個月內又買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會將收回其所得收益。

　　（3）激勵對象減持公司股票還需遵守《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第15號一一股東及董事、監事、高級管理人員減持股份》等相關規定。

　　（4）在本激勵計劃有效期內，如果《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律、法規、規范性文件和《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》中對公司董事和高級管理人員持有股份轉讓的有關規定發生了變化，則這部分激勵對象轉讓其所持有的公司股票應當在轉讓時符合修改后的相關規定。

　　4、本次股本變動情況

　　單位：股

　　■

　　本次限制性股票歸屬后，公司股本總數由159,963,546股增加至160,241,309股，本次歸屬未導致公司控股股東、實際控制人發生變化。

　　四、驗資及股份登記情況

　　眾華會計師事務所（特殊普通合伙）于2024年12月5日出具了《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司限制性股票激勵計劃歸屬募集資金實收情況驗資報告》（眾會字[2024]第11108號），對本次歸屬的30名股權激勵對象的出資情況進行了審驗。截至2024年12月3日止，公司通過發行人民幣普通股A股，從激勵對象收到本次募集股款人民幣2,049,891.02元，其中增加股本人民幣277,763.00元，增加資本公積人民幣1,772,128.02元，全部以貨幣資金出資。

　　本次歸屬新增股份已于2024年12月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成登記，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。

　　五、本次歸屬后新增股份對最近一期財務報告的影響

　　根據公司2024年第三季度報告，公司2024年前三季度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤52,056,543.20元，基本每股收益為0.33元/股。本次歸屬后，以歸屬后總股本160,241,309股為基數計算，在歸屬于上市公司股東的凈利潤不變的情況下，公司2024年前三季度基本每股收益相應攤薄。

　　本次歸屬的限制性股票數量為277,763股，占歸屬前公司總股本的比例約為0.17%，對公司最近一期財務狀況和經營成果均不構成重大影響。

　　特此公告。

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：688210?????????證券簡稱：統聯精密?????????公告編號：2024-067

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

　　第二屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2024年12月13日以通訊方式召開。本次會議通知于2024年12月12日以電子郵件方式發出，經全體董事一致同意，豁免了本次會議通知關于時限的要求。本次會議由公司董事長楊虎先生主持，應出席董事7名，實際出席董事7名，公司董事均以通訊方式出席并表決。公司監事、高級管理人員列席此次會議。本次會議的召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　經與會董事投票表決，本次會議審議并通過了以下議案：

　　（一）審議通過《關于變更2024年度審計機構的議案》

　　董事會認為：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券相關業務資格與條件，具備為公司提供專業審計服務的經驗與能力，董事會同意將公司2024年度財務報告和內部控制審計機構由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）變更為容誠會計師事務所（特殊普通合伙），并同意將上述議案提交公司股東大會審議。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　本議案經公司第二屆董事會審計委員會第八次會議審議通過后提交董事會審議，本議案尚需提交公司2024年第二次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于變更2024年度審計機構的公告》。

　　（二）審議通過《關于提請召開2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　經審議，公司董事會同意召開公司2024年第二次臨時股東大會，審議本次會議審議通過的變更2024年度審計機構的議案。本次股東大會將采用現場表決及網絡投票相結合的方式召開，現場會議定于2024年12月30日召開。

　　表決結果：7票同意，0票反對，0票棄權。

　　具體內容詳見公司同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十四日

　　證券代碼：688210?????????證券簡稱：統聯精密?????????公告編號：2024-069

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

　　關于變更2024年度審計機構的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●??擬聘任的會計師事務所名稱：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“容誠會計師事務所”）

　　●??原聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際會計師事務所”）

　　●??變更會計師事務所的原因及前任會計師的異議情況：為確保深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2024年度財務報告審計、內部控制審計工作的順利開展，根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關法律法規以及公司《會計師事務所選聘管理制度》的規定，結合公司業務情況和審計服務需求，公司擬聘任容誠會計師事務所擔任公司2024年度審計機構，負責公司2024年度財務報告審計及內部控制審計工作。公司就本次變更會計師事務所事項與天職國際會計師事務所、容誠會計師事務所進行了充分溝通，雙方均已明確知悉本事項且對本次變更無異議。

　　公司于2024年12月13日召開第二屆董事會審計委員會第八次會議、第二屆董事會第十三次會議，分別審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》。現將相關事項公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　容誠會計師事務所由原華普天健會計師事務所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業，是國內最早獲準從事證券服務業務的會計師事務所之一，長期從事證券服務業務。注冊地址為北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發。

　　2、人員信息

　　截至2023年12月31日，容誠會計師事務所共有合伙人179人，共有注冊會計師1,395人，其中745人簽署過證券服務業務審計報告。

　　3、業務規模

　　容誠會計師事務所經審計的2023年度收入總額為287,224.60萬元，其中審計業務收入274,873.42萬元，證券期貨業務收入149,856.80萬元。容誠會計師事務所共承擔394家上市公司2023年年報審計業務，審計收費總額48,840.19萬元，客戶主要集中在制造業（包括但不限于計算機、通信和其他電子設備制造業、專用設備制造業、電氣機械和器材制造業、化學原料和化學制品制造業、汽車制造業、醫藥制造業、橡膠和塑料制品業、有色金屬冶煉和壓延加工業、建筑裝飾和其他建筑業）及信息傳輸、軟件和信息技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，科學研究和技術服務業，批發和零售業等多個行業。

　　4、投資者保護能力

　　容誠會計師事務所已購買注冊會計師職業責任保險，職業保險累計賠償限額不低于2億元，職業保險購買符合相關規定。近三年（2021年至今，下同）在執業中相關民事訴訟承擔民事責任的情況：2023年9月21日，北京金融法院就樂視網信息技術（北京）股份有限公司（以下簡稱樂視網）證券虛假陳述責任糾紛案[(2021)京74民初111號]作出判決，判決華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過樂視網股票的原告投資者的損失，在1%范圍內與被告樂視網承擔連帶賠償責任。華普天健會計師事務所（北京）有限公司和容誠會計師事務所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　5、獨立性及誠信記錄

　　容誠會計師事務及其從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　容誠會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施15次、自律監管措施5次、紀律處分1次、自律處分1次。71名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰3次（同一個項目）、監督管理措施24次、自律監管措施5次、紀律處分2次、自律處分1次。

　　（二）項目信息

　　1、人員信息

　　本次擬安排的項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：

　　項目合伙人及簽字注冊會計師1：歐昌獻，2009年成為中國注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計業務，2019年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署過德賽西威、英集芯、中廣天擇等上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師2：陳澤豐，2020年成為注冊會計師，2012年開始從事上市公司審計，2024年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署過創維數字、澳弘電子等多家上市公司審計報告。

　　簽字注冊會計師3：肖夢英，2012年12月成為注冊會計師，2010年8月開始從事上市公司審計，2024年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署過駿亞科技、必易微等多家上市公司審計報告。

　　項目質量控制復核人：梁艷霞，2005年成為中國注冊會計師，同年開始從事上市公司審計業務，2022年開始在容誠會計師事務所執業；近三年簽署或復核過繼峰股份、豪美新材、廣鋼氣體、東岳硅材等多家上市公司審計報告。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人歐昌獻、簽字注冊會計師陳澤豐、簽字注冊會計師肖夢英、項目質量復核人梁艷霞近三年內未曾因執業行為受到刑事處罰、行政處罰、監督管理措施、自律監管措施和紀律處分。

　　3、獨立性

　　容誠會計師事務所及上述人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4、審計收費

　　審計收費定價原則：提請股東大會授權公司管理層根據本公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　截至本公告披露日，天職國際會計師事務所已連續多年為公司提供審計服務，對公司2023年度財務報告和內部控制均出具了標準無保留意見的審計報告。天職國際會計師事務所履行了審計機構應盡職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后又解聘的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　為確保公司2024年度財務報告審計、內部控制審計工作的順利開展，根據中華人民共和國財政部、國務院國有資產監督管理委員會及中國證券監督管理委員會《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關法律法規以及公司《會計師事務所選聘管理制度》的規定，結合公司業務情況和審計服務需求，公司擬聘任容誠會計師事務所擔任公司2024年度審計機構，負責公司2024年度財務報告審計及內部控制審計工作。

　　（三）上市公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計師事務所事項與前后任會計師事務所進行充分溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。因變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，前后任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》和其他相關規定，積極做好有關溝通、配合及銜接工作。

　　三、擬變更會計師事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　2024年12月13日，公司召開第二屆董事會審計委員會第八次會議，審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》，審計委員會認為：根據《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》等有關法律法規以及公司《會計師事務所選聘管理制度》的規定，結合公司業務情況和審計服務需求，公司擬聘任容誠會計師事務所擔任公司2024年度審計機構，負責公司2024年度財務報告審計及內部控制審計工作。我們對容誠會計師事務所做了全方面的審核，涉及資質條件、執業記錄、質量管理水平、工作方案、人力及其他資源配備、信息安全管理、風險承擔能力水平以及審計費用報價等方面。我們認為容誠會計師事務所是一家符合《中華人民共和國證券法》規定的會計師事務所，有著良好的專業能力、獨立性和誠信記錄，擁有投資者保護能力。因此我們同意變更該所為公司2024年度審計機構，此事項不存在損害公司和公司股東尤其是中小股東利益的情況，并同意將該議案提請董事會審議。

　　（二）董事會審議情況

　　2024年12月13日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于變更2024年度審計機構的議案》，董事會認為：容誠會計師事務所具有從事證券相關業務資格與條件，具備為公司提供專業審計服務的經驗與能力，董事會同意將公司2024年度財務報告和內部控制審計機構由天職國際會計師事務所變更為容誠會計師事務所，并同意將上述議案提交公司股東大會審議。

　　（三）生效日期

　　本次變更會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、第二屆董事會第十三次會議決議；

　　2、第二屆董事會審計委員會第八次會議決議；

　　3、容誠會計師事務所（特殊普通合伙）關于其基本情況的說明。

　　特此公告。

　　深圳市泛海統聯精密制造股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十四日

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