證券代碼：600560?????????證券簡稱：金自天正?????????編號：臨2024-032

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第九屆董事會第七次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議通知發出的時間和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第七次會議通知于2024年12月3日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體董事。

　　二、會議召開和出席情況

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第九屆董事會第七次會議于2024年12月13日以通訊表決的方式召開，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由董事長郝曉東先生主持，公司5名監事列席了本次會議。

　　三、議案審議情況

　　與會董事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，表決通過了如下決議：

　　（一）、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于變更2024年度會計師事務所的議案》。

　　公司于2024年3月27日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2024年度審計機構，尚未提交股東大會審議批準。現為嚴格遵守《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，綜合考慮當前市場信息、公司實際審計需求，為充分保障年報審計安排等相關事項，公司擬變更立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。公司已就變更會計師事務所事宜與中天運及立信進行了充分溝通，雙方均對變更事宜無異議。

　　全體董事經審議一致認為立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，變更會計師事務所的理由充分、恰當，同意聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務審計和內控審計機構。聘期自股東大會審議通過本議案起至2025年4月30日止。本期審計費用為人民幣57.4萬元,其中財務審計費用為45.4萬元，內控審計費用為12萬元，審計人員的差旅費及食宿費由本公司承擔。

　　此議案已經公司董事會審計委員會審議通過，全體委員一致同意將該議案提交董事會審議。

　　此議案已經公司獨立董事專門會議審議通過，全體獨立董事一致同意將該議案提交董事會審議。

　　此議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司關于變更2024年度會計師事務所的公告》。

　　（二）、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的議案》。

　　此議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》及《北京金自天正智能控制股份有限公司關于修訂〈公司章程〉及其附件的公告》。

　　（三）、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司股東會議事規則〉的議案》。

　　此議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司股東會議事規則》。

　　（四）、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事會議事規則〉的議案》。

　　此議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司董事會議事規則》。

　　（五）、會議以9票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于召開2024年第三次臨時股東大會的議案》。

　　公司董事會決定于2024年12月30日以現場投票和網絡投票相結合的方式召開2024年第三次臨時股東大會,?審議如下事項：

　　1、關于變更2024年度會計師事務所的議案。

　　2、關于修訂《北京金自天正智能控制股份有限公司章程》的議案。

　　3、關于修訂《北京金自天正智能控制股份有限公司股東會議事規則》的議案。

　　4、關于修訂《北京金自天正智能控制股份有限公司董事會議事規則》的議案。

　　5、關于修訂《北京金自天正智能控制股份有限公司監事會議事規則》的議案。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司關于召開2024年第三次臨時股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600560????????證券簡稱：金自天正????????編號：臨2024-033

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　第九屆監事會第六次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、會議通知發出的時間和方式

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第六次會議通知于2024年12月3日以電話、電子郵件和口頭方式通知全體監事。

　　二、會議召開和出席情況

　　北京金自天正智能控制股份有限公司第九屆監事會第六次會議于2024年12月13日在公司綜合樓八樓小會議室召開，會議應到監事5人，實到5人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，所做決議合法有效。會議由監事會主席王文佐先生主持。

　　三、議案審議情況

　　與會監事對本次會議審議的全部議案進行了認真審議，表決通過了如下決議：

　　1、會議以5票贊成、0票反對、0票棄權的表決結果通過了《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司監事會議事規則〉的議案》。

　　此議案需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　具體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站披露的《北京金自天正智能控制股份有限公司監事會議事規則》。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司監事會

　　2024年12月14日

　　證券簡稱：金自天正???????證券代碼：600560?????????公告編號：臨2024-034

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　關于變更2024年度會計師事務所的

　　公?告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示?：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●原聘任的會計師事務所名稱：中天運會計師事務所（特殊普通合伙）

　　●變更會計師事務所的簡要原因及前任會計師的異議情況：公司于2024年3月27日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2024年度審計機構，尚未提交股東大會審議批準。現為嚴格遵守《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，綜合考慮當前市場信息、公司實際審計需求，為充分保障年報審計安排等相關事項，公司擬變更立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構。

　　本次變更不存在已委托原會計師事務所開展部分審計工作后解聘情況。公司已就變更會計師事務所事宜與中天運會計師事務所(特殊普通合伙)及立信會計師事務所（特殊普通合伙）進行了充分溝通，雙方均對變更事宜無異議。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市，首席合伙人為朱建弟先生。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

　　截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。

　　立信2023年業務收入（經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。

　　2023?年度立信為?671?家上市公司提供年報審計服務，審計收費?8.32?億元，同行業上市公司審計客戶59家。

　　2023?年度上市公司審計客戶行業主要涉及計算機、通信和其他電子設備制造業，專用設備制造業，軟件和信息技術服務業，化學原料和化學制品制造業及醫藥制造業等。

　　2.投資者保護能力

　　截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

　　近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

　　■

　　3.誠信記錄

　　立信近三年因執業行為受到刑事處罰無、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分無，涉及從業人員75名。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　■

　　（1）項目合伙人近三年從業情況：

　　姓名：禹正凡

　　■

　　（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：

　　姓名：畢燕飛

　　■

　　（3）質量控制復核人近三年從業情況：

　　姓名：孫念韶

　　■

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。上述人員過去三年沒有不良記錄。

　　3.獨立性

　　立信及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人不存在可能影響獨立性的情形。

　　4.審計收費

　　本次審計費用主要根據公司業務規模、所處行業及會計師事務所提供審計服務所需要的專業技能、工作性質、承擔的工作量等因素綜合確定。公司2024年度的財務報告和內部控制審計費用為57.4萬元，較2023年度增加2.4萬元。其中財務審計服務報酬為45.4萬元，內部控制審計服務報酬為12萬元。審計人員的差旅費及食宿費由本公司承擔。

　　二、擬變更會計師事務所的情況說明

　　（一）前任會計師事務所情況及上年度審計意見

　　公司上年度聘請的中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中天運”）圓滿完成了公司2023年度財務及內部控制審計服務，出具了標準無保留意見的審計報告。截至中天運完成公司2023年度財務及內部控制審計服務，中天運已連續2年為公司提供年審服務。中天運為公司提供審計服務期間，堅持獨立審計原則，勤勉盡責，公允獨立地發表審計意見，客觀、公正、準確地反映公司財務報告及內部控制情況，履行了應盡的責任與義務。

　　公司不存在已委托前任會計師事務所開展部分審計工作后解聘前任會計師事務所的情況。

　　（二）擬變更會計師事務所的原因

　　公司于2024年3月27日召開第九屆董事會第二次會議，審議通過了《關于續聘會計師事務所的議案》，同意續聘中天運會計師事務所(特殊普通合伙)作為公司2024年度審計機構，尚未提交股東大會審議批準。現為嚴格遵守《國有企業、上市公司選聘會計師事務所管理辦法》，綜合考慮當前市場信息、公司實際審計需求，為充分保障年報審計安排等相關事項，公司擬變更2024年度會計師事務所。

　　（三）公司與前后任會計師事務所的溝通情況

　　公司已就本次變更會計師事務所事項與前任及擬任會計師事務所進行了充分溝通，各方均已明確知悉本事項并確認無異議。

　　本次會計師事務所選聘事項尚需提交公司股東大會審議，前任及擬任會計師事務所將按照《中國注冊會計師審計準則第1153號一一前任注冊會計師和后任注冊會計師的溝通》要求，做好溝通及配合工作。

　　三、擬變更會計事務所履行的程序

　　（一）審計委員會審議意見

　　公司董事會審計委員會于2024年12月3日召開第九屆董事會審計委員會第六次會議，對立信的專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性和變更會計師事務所理由等信息進行了認真審查，認為立信具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性和良好的誠信狀況，變更會計師事務所的理由充分、恰當，?同意聘請立信為公司2024年度財務審計和內控審計機構，同意將《關于變更2024年度會計師事務所的議案》提交公司董事會審議。

　　（二）董事會的審議和表決情況

　　公司于2024年12月13日召開第九屆董事會第七次會議，會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于變更2024年度會計師事務所的議案》，同意聘請立信為公司2024年度財務與內部控制審計機構，聘期自通過股東大會審議之日起至2025年4月30日止。

　　（三）生效日期

　　本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　證券代碼：600560???????證券簡稱：金自天正??????公告編號：臨2024-036

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　關于召開2024年第三次臨時

　　股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2024年12月30日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第三次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月30日?14點00?分

　　召開地點：北京市豐臺區科學城富豐路6號八樓大會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月30日

　　至2024年12月30日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已分別經公司第九屆董事會第七次會議及第九屆監事會第六次會議審議通過。相關公告已于?2024年12月14日刊登在中國證券報、上海證券報和上海證券交易所網站?（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、登記時間：2024年12月26日、2024年12月27日9:00－11:30，14:00-16:00。2、登記辦法：公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證，授權委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證；自然人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡和持股憑證，委托代理人出席會議的，應出示代理人身份證、委托人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　3、登記方式：直接登記，外地股東可用信函方式登記，本公司不接受電話登記。

　　4、登記地點：北京金自天正智能控制股份有限公司董事會辦公室。

　　六、其他事項

　　1、通信地址：北京市豐臺區科學城富豐路6號董事會辦公室；

　　郵政編碼：100070；來函請在信封注明“股東大會”字樣。

　　2、聯系人：高佐庭、單夢鶴。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京金自天正智能控制股份有限公司：

　　茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券簡稱：金自天正???????證券代碼：600560?????????公告編號：臨2024-035

　　北京金自天正智能控制股份有限公司

　　關于修訂《公司章程》及其附件的

　　公?告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2024年12月13日召開第九屆董事會第七次會議，審議通過了《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的議案》、《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司股東會議事規則〉的議案》、《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司董事會議事規則〉的議案》，召開第九屆監事會第六次會議審議通過了《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司監事會議事規則〉的議案》。

　　鑒于《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》（以下簡稱“《公司法》”）已于?2024?年?7?月?1?日起施行，為進一步提高公司的規范運作水平，完善公司治理結構，根據《公司法》《上市公司章程指引》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司自律監管指引第1號一一規范運作》等法律法規和規范性文件的有關規定，依照中國證券監督管理委員會、上海證券交易所相關要求，并結合公司的實際情況，公司擬對《公司章程》及其附件進行修訂，《公司章程》具體修訂內容如下：

　　■

　　除上述修訂條款，《公司章程》依據《公司法》將全文中“股東大會”調整為?“股東會”，因不涉及實質性變更以及修訂范圍較廣，不進行逐條列示。除上述條款的修改外，原《公司章程》其他條款不變。

　　《關于修訂〈北京金自天正智能控制股份有限公司章程〉的議案》尚需提交公司2024年第三次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京金自天正智能控制股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP