本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　2022年12月7日，黑牡丹（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了2022年第三次臨時股東大會，審議并通過了《關于公司申請注冊發行定向債務融資工具的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協會（以下簡稱“交易商協會”）申請注冊發行規模不超過人民幣20億元（含20億元）的定向債務融資工具（詳見公司公告2022-084、2022-088）。

　　2023年5月18日，公司發布了《關于發行定向債務融資工具獲準注冊的公告》，根據交易商協會的《接受注冊通知書》（中市協注〔2023〕PPN269號），公司定向債務融資工具注冊金額為15億元，注冊額度自《接受注冊通知書》落款之日起2年內有效（詳見公司公告2023-042）。

　　2024年4月9日-2024年4月10日，公司發行了“黑牡丹（集團）股份有限公司2024年度第一期定向債務融資工具”（簡稱：“24黑牡丹PPN001”；代碼：032480334），實際發行總額為人民幣3.80億元，期限為3年，單位面值為人民幣100元，按面值平價發行，發行利率為3.02%，主承銷商為興業銀行股份有限公司，發行款人民幣3.80億元已于2024年4月11日到賬（詳見公司公告2024-017）。

　　2024年12月11日-2024年12月12日，公司發行了“黑牡丹（集團）股份有限公司2024年度第二期定向債務融資工具”（以下簡稱“本期定向債務融資工具”；本期定向債務融資工具簡稱：“24黑牡丹PPN002”；代碼：032481603），本期定向債務融資工具實際發行總額為人民幣7.10億元，期限為700天，單位面值為人民幣100元，按面值平價發行，發行利率為2.28%，主承銷商為興業銀行股份有限公司，聯席主承銷商為南京銀行股份有限公司，發行款人民幣7.10億元已于2024年12月13日到賬。

　　本期定向債務融資工具發行的有關文件詳見中國貨幣網(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所網站（www.shclearing.com）。

　　特此公告。

　　黑牡丹（集團）股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

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