本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●??本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一)股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2024年12月13日

　　(二)股東會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街2號(hào)銀泰中心C座2201A會(huì)議室

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳凱先生主持，會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。出席本次股東會(huì)的股東以記名方式對(duì)本次股東會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。北京市中倫律師事務(wù)所賈琛律師、王源律師出席了會(huì)議并作見(jiàn)證。本次股東會(huì)的召集、召開(kāi)及表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、董事會(huì)秘書(shū)汶靜出席本次會(huì)議；公司高管及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師列席會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　本次會(huì)議議案為普通決議議案，按非累積投票制，已獲得出席會(huì)議股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上通過(guò)。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

　　律師：賈琛、王源

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　公司本次股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效，會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　云南景谷林業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年12月14日

　　●??上網(wǎng)公告文件

　　經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

　　●??報(bào)備文件

　　經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東會(huì)決議

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