證券代碼：002155????????證券簡稱：湖南黃金????????公告編號：臨2024-65
湖南黃金股份有限公司
第七屆董事會第五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖南黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆董事會第五次會議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。本次會議的通知已于2024年12月10日通過電子郵件方式送達給所有董事、監事和高管。會議應參與表決董事7人，實際表決董事7人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。經與會董事認真審議，會議以傳真表決方式通過了以下議案：
一、以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的議案》。
關聯董事王選祥先生、陳澤呂先生回避表決。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黃金股份有限公司關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的公告》（公告編號：臨2024-67）。
本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。
二、以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于全資子公司對其子公司增資的議案》。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黃金股份有限公司關于全資子公司對其子公司增資的公告》（公告編號：臨2024-68）。
三、以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于全資子公司以債轉股方式對其子公司增資的議案》。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黃金股份有限公司關于全資子公司以債轉股方式對其子公司增資的公告》（公告編號：臨2024-69）。
四、以7票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于控股子公司股權內部劃轉的議案》。
具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黃金股份有限公司關于控股子公司股權內部劃轉的公告》（公告編號：臨2024-70）。
特此公告。
湖南黃金股份有限公司
董?事?會
2024年12月13日
證券代碼：002155????????證券簡稱：湖南黃金????????公告編號：臨2024-66
湖南黃金股份有限公司
第七屆監事會第五次會議決議公告
本公司監事會及全體監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖南黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第七屆監事會第五次會議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。本次會議的通知已于2024年12月10日通過電子郵件方式發送給所有監事。會議應參與表決監事3名，實際表決監事3名。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。經與會監事認真審議，會議以傳真表決方式通過了以下議案：
一、以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的議案》。
二、以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于全資子公司對其子公司增資的議案》。
三、以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于全資子公司以債轉股方式對其子公司增資的議案》。
四、以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于控股子公司股權內部劃轉的議案》。
特此公告。
湖南黃金股份有限公司
監?事?會
2024年12月13日
證券代碼：002155????????證券簡稱：湖南黃金????????公告編號：臨2024-70
湖南黃金股份有限公司
關于控股子公司股權內部劃轉的公告
本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、本次股權劃轉概述
湖南黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月13日召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關于控股子公司股權內部劃轉的議案》。為優化公司組織架構和管理體系，提高管理和運營效率，公司擬將全資子公司湖南辰州礦業有限責任公司（以下簡稱辰州礦業）所持有的湖南省中南銻鎢工業貿易有限公司（以下簡稱中南銻鎢）92.02%股權無償劃轉至公司。
本次股權劃轉事項不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產管理辦法》規定的重大資產重組。本事項無需提交公司股東大會審議通過。
二、本次股權劃轉基本情況
（一）劃出方基本情況
公司名稱：湖南辰州礦業有限責任公司
統一社會信用代碼：914312223384866502
類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
法定代表人：何永淼
注冊資本：70,000萬元人民幣
成立日期：2015年05月08日
住所：沅陵縣官莊鎮沃溪村
經營范圍：在許可證核定項目內從事金錠、銻及銻制品、鎢及鎢制品的生產、銷售；黃金、銻、鎢的勘探、開采、選冶；工程測量，控制地形、礦山測量；黃金購銷代理服務；貴金屬制品、鉆石首飾、珠寶首飾、工藝品的零售；貿易代理；品牌推廣營銷；經營商品和技術的進出口業務（國家禁止和限制的除外）；非金屬廢料和碎屑的銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
公司持有辰州礦業100%股權。
主要財務情況：截至2023年12月31日，辰州礦業（合并）資產總額454,188.50萬元，負債總額100,941.84萬元，凈資產353,246.66萬元，2023年實現營業收入2,222,834.67萬元，營業利潤42,611.23萬元，凈利潤34,466.23萬元。（以上數據已經審計）。
截至2024年9月30日，辰州礦業（合并）資產總額483,787.29萬元，負債總額90,849.22萬元，凈資產392,938.08萬元，2024年1-9月實現營業收入?2,025,521.40萬元，營業利潤59,073.28萬元，凈利潤51,126.67萬元。（以上數據未經審計）。
經查詢，辰州礦業不屬于失信被執行人。
（二）劃轉標的基本情況
公司名稱：湖南省中南銻鎢工業貿易有限公司
統一社會信用代碼：914300007558100793
類型：其他有限責任公司
法定代表人：劉卜銘
注冊資本：10,000萬元人民幣
成立日期：2003年11月07日
住所：長沙經濟技術開發區人民東路211號1棟8樓
經營范圍：經營商品和技術的進出口業務和國內貿易（國家法律法規禁止和限制的除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
辰州礦業持有中南銻鎢92.02%股權，益陽市華昌銻業有限公司持有中南銻鎢5.47%股權，桃江久通銻業有限責任公司持有中南銻鎢2.51%股權。
主要財務情況：截至2023年12月31日，中南銻鎢資產總額23,827.22萬元，負債總額12,647.55萬元，凈資產11,179.66萬元，2023年實現營業收入56,401.91萬元，營業利潤309.52萬元，凈利潤227.73萬元。（以上數據已經審計）。?截至2024年9月30日，中南銻鎢資產總額48,078.38萬元，負債總額?36,764.42萬元，凈資產11,313.96萬元，2024年1-9月實現營業收入62,318.74萬元，營業利潤473.43萬元，凈利潤339.25萬元。（以上數據未經審計）。
中南銻鎢產權清晰，不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法措施。
經查詢，中南銻鎢不屬于失信被執行人。
三、劃轉方案
本次將全資子公司辰州礦業持有的中南銻鎢92.02%股權劃轉至公司，交易過程中不涉及現金支付。本次內部劃轉完成后，公司將直接持有中南銻鎢92.02%股權，中南銻鎢成為公司的控股子公司。
四、本次劃轉對公司的影響
本次劃轉有利于優化公司組織架構和管理體系，提高公司管理和運營效率，促進公司健康發展，符合公司發展戰略和整體利益。本次劃轉在公司合并報表范圍內進行，不會導致公司合并報表范圍變更，不會對公司未來財務狀況和經營成果產生任何影響，也不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。
五、其他
公司董事會授權公司、辰州礦業和中南銻鎢及其管理層辦理后續相關事項。
六、備查文件
1.?公司第七屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
湖南黃金股份有限公司
董?事?會
2024年12月13日
證券代碼：002155????????證券簡稱：湖南黃金????????公告編號：臨2024-68
湖南黃金股份有限公司關于全資
子公司對其子公司增資的公告
本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖南黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月13日召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關于全資子公司對其子公司增資的議案》。現將具體情況公告如下：
一、本次增資情況概述
1.為滿足公司三級控股子公司新邵四維礦產有限公司（以下簡稱新邵四維）的經營發展需要，公司全資子公司湖南新龍礦業有限責任公司（以下簡稱新龍礦業）擬以自有資金305.92萬元對其控股子公司新邵四維增資。本次增資完成后，新邵四維注冊資本由6,175萬元增加至6,575萬元（新邵四維另一方股東按照持股比例以現金增資94.08萬元）。增資完成后，新龍礦業持有新邵四維76.48%股份。
2.2024年12月13日，公司召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關于全資子公司對其子公司增資的議案》，同意全資子公司新龍礦業對其控股子公司新邵四維增資事項，并授權新龍礦業管理層簽署上述增資事項相關的各項文件。
3.本次增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》等有關規定，本次增資事項無需提交公司股東大會審議批準。
二、新邵四維基本情況
公司全稱：新邵四維礦產有限公司
統一社會信用代碼：9143052266633084XG
成立日期：2007年09月29日
注冊資本：6,175萬元人民幣
法定代表人：劉鎮
注冊地：湖南省邵陽市新邵縣潭溪鎮界江村四組
經營范圍：法律、行政法規允許的礦產品銷售、銀金鎢多金屬礦勘探。（國家限制經營、特許經營及法律、行政法規禁止經營的除外）（涉及行政許可的憑有效許可證方可經營）。
公司類型：有限責任公司(自然人投資或控股)
股東情況：新龍礦業持有其76.48%股份，湖南四維礦業發展有限公司持有其23.52%股份。
新邵四維主要財務指標如下：
金額單位：人民幣萬元
■
注：2023年度數據已經審計，2024年9月末數據未經審計。
礦權情況：新邵四維目前持有探礦權證一個，探礦權人：新邵四維礦產有限公司，證號?T4300002008093010014493，探礦權人地址：湖南省新邵縣潭溪鎮曹家村，勘查項目名稱：湖南省新邵縣潭溪銀金鎢多金屬礦勘探，勘查面積9.9071平方公里，有效期限自2023年9月8日至2028年9月7日。
經查詢，新邵四維不是失信被執行人。
三、本次增資的目的和對公司的影響
本次全資子公司新龍礦業對其控股子公司新邵四維增資，是為了滿足新邵四維業務開展及日常經營需要。本次增資不會導致公司合并報表范圍發生變化，增資的資金來源為新龍礦業的自有資金，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響。本次增資對象為公司控股三級子公司，總體風險可控。本次增資事項符合公司及子公司的經營發展需要，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況。
四、備查文件
1.公司第七屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
湖南黃金股份有限公司
董?事?會
2024年12月13日
證券代碼：002155????????證券簡稱：湖南黃金????????公告編號：臨2024-69
湖南黃金股份有限公司
關于全資子公司以債轉股方式
對其子公司增資的公告
本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
湖南黃金股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年12月13日召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關于全資子公司以債轉股方式對其子公司增資的議案》。現將具體情況公告如下：
一、本次增資情況概述
1.為支持公司三級全資子公司湖南辰州機電有限責任公司（以下簡稱辰州機電）的經營發展需要，全資子公司湖南辰州礦業有限責任公司（以下簡稱辰州礦業）擬以債轉股方式對其全資子公司辰州機電增資922.18萬元。
2.2024年12月13日，公司召開第七屆董事會第五次會議，審議通過了《關于全資子公司以債轉股方式對其子公司增資的議案》，同意全資子公司辰州礦業以債轉股方式對其子公司辰州機電增資，并授權辰州礦業管理層簽署上述增資事項相關的各項文件。
3.本次增資事項不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。根據《公司章程》等有關規定，本次增資事項無需提交公司股東大會審議批準。
二、辰州機電基本情況
公司全稱：湖南辰州機電有限責任公司
統一社會信用代碼：91431222755849440M
成立日期：2003年12月23日
注冊資本：2,164.4603萬元人民幣
法定代表人：曾維勝
注冊地：懷化市沅陵縣官莊鎮沃溪村
經營范圍：一般項目：礦山機械制造；礦山機械銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；機械電氣設備制造；工業工程設計服務；電氣設備銷售；電氣設備修理；鍛件及粉末冶金制品制造；鍛件及粉末冶金制品銷售；黑色金屬鑄造；冶金專用設備制造；冶金專用設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；輸配電及控制設備制造；配電開關控制設備制造；儀器儀表制造；電子、機械設備維護（不含特種設備）；普通機械設備安裝服務；專用設備修理；木制容器制造；木制容器銷售；生產性廢舊金屬回收；再生資源銷售；環境保護專用設備制造；環境保護專用設備銷售；玻璃纖維增強塑料制品制造；玻璃纖維增強塑料制品銷售；信息系統集成服務；軟件開發；計算機及辦公設備維修；計算機軟硬件及輔助設備零售；通訊設備銷售；家用電器銷售；日用百貨銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：特種設備安裝改造修理；電氣安裝服務；水力發電；天然水收集與分配。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
股東情況：辰州礦業持有其100%股份。
辰州機電主要財務指標如下：
金額單位：人民幣萬元
■
注：2023年度數據已經審計，2024年9月末數據未經審計。
經查詢，辰州機電不是失信被執行人。
三、本次增資的方式
截至?2024?年?11?月?30日，辰州礦業對辰州機電的應收款項為3,554.21萬元，增資完成后，辰州礦業對辰州機電的應收款項為2,632.03萬元。本次增資的資金來源為辰州礦業對辰州機電持有的應收款項，本次增資將增加辰州機電注冊資本922.18萬元，增資后辰州機電注冊資本變更為3,086.6403萬元，辰州礦業仍持有辰州機電100%的股權，辰州機電仍為公司的全資子公司。
四、本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響
本次全資子公司辰州礦業以債轉股方式對其子公司辰州機電增資，有利于優化辰州機電資產負債結構，提升資金使用效率。本次增資不會導致公司合并報表范圍發生變化，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響。本次增資對象為公司全資三級子公司，總體風險可控。本次增資事項符合公司及子公司的經營發展需要，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情況。
五、備查文件
1.公司第七屆董事會第五次會議決議。
特此公告。
湖南黃金股份有限公司
董?事?會
2024年12月13日
證券代碼：002155????????證券簡稱：湖南黃金????????公告編號：臨2024-67
湖南黃金股份有限公司
關于增加2024年度日常關聯交易
預計金額的公告
本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
經湖南黃金股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第二十二次會議和2024年第一次臨時股東大會審議通過，2024年公司及下屬子公司預計與關聯方發生的日常關聯交易金額為417,410萬元。具體內容詳見2024年1月16日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于預計2024年度日常關聯交易的公告》（公告編號：臨2024-03）。
經公司第六屆董事會第二十四次會議和2024年第二次臨時股東大會審議通過，增加2024年度日常關聯交易金額80,200萬元，增加后，預計2024年公司及下屬子公司與關聯方發生的日常關聯交易總金額不超過497,610萬元。具體內容詳見2024年4月27日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的公告》（公告編號：臨2024-28）。
經公司第七屆董事會第二次會議審議通過，增加2024年度日常關聯交易金額4,200萬元，增加后，預計2024年公司及下屬子公司與關聯方發生的日常關聯交易總金額不超過501,810萬元。具體內容詳見2024年6月29日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的公告》（公告編號：臨2024-44）。
鑒于公司子公司湖南新龍礦業有限責任公司（以下簡稱新龍礦業）向湖南白銀股份有限公司（以下簡稱湖南白銀）銷售含銻金精礦物料、銀副產品業務量增加。本次預計增加關聯交易金額為6,300萬元，增加后，預計2024年公司及下屬子公司與關聯方發生的日常關聯交易總金額不超過508,110萬元。
2024年12月13日，公司第七屆董事會第五次會議以5票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于增加2024年度日常關聯交易預計金額的議案》。關聯董事王選祥先生和陳澤呂先生回避表決。本議案已經公司獨立董事專門會議審議通過。
本次增加2024年度日常關聯交易預計金額事項在董事會審批權限范圍內，無需提交公司股東大會審議。本次新增關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，無需經過有關部門的批準。
（二）預計增加關聯交易類別和金額
單位：人民幣萬元
■
因預計關聯人數量較多，且預計交易金額較小，未達到單獨披露標準，公司將預計與單一關聯人發生交易金額在300萬元以下且未達到公司上一年度經審計凈資產0.5%的關聯人按照同一實際控制人“湖南白銀股份有限公司”為口徑進行合并列示。
二、關聯人介紹和關聯關系
1.基本情況和公司的關聯關系
湖南白銀股份有限公司，成立于2004年11月8日，注冊資本282,308.8646萬元，注冊地位于郴州市蘇仙區白露塘鎮福城大道1號（湖南郴州高新技術產業園內）。經營范圍：生產銷售高純銀及銀制品、高純硝酸銀、銀基納米抗菌劑、電解鉛、粗鉛、高純鉍、電積銅、氧氣、氮氣、壓縮氣體、液化氣體；綜合回收黃金、硫酸及其它金屬；從事貨物和技術進出口業務（國家法律法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外）。
截至2024年9月30日，湖南白銀的總資產為61.07億元，凈資產為32.45億元；2024年1-9月實現營業收入為538,602.33萬元，歸屬于上市公司股東的凈利潤為12,344.61萬元（以上數據未經審計）。
2.關聯關系
公司間接控股股東湖南省礦產資源集團有限責任公司為湖南白銀的控股股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第6.3.3條的規定，湖南白銀為公司關聯方。
3.履約能力分析
上述關聯方依法存續且生產經營正常，具備良好的履約能力。公司及下屬子公司與關聯方的交易采取貨到付款方式或約定的其他方式，不存在履約能力障礙，不存在壞賬風險。
經查詢，湖南白銀不屬于失信被執行人。
三、關聯交易的主要內容及定價政策
（一）定價政策與依據：按照“公正、公平、誠實信用、等價有償、非獨占經營”的原則，根據國際及國內市場同類產品市場行情確定交易價格。
（二）結算方式：采用貨到付款或雙方約定的其他付款方式進行交易。
（三）協議簽署情況：
1.協議簽署方式：在2024年度預計的總交易金額額度內，每一批次的交易均根據市場行情及需求情況簽訂相應的業務合同。
2.生效條件：累計交易金額在董事會審議和股東大會批準的全年預計額度內時，交易雙方簽字蓋章后生效，如超出上述額度，則需經董事會和股東大會審議批準后生效。
四、關聯交易的目的和對公司的影響
湖南白銀主要從事多金屬綜合回收業務，新龍礦業向湖南白銀銷售銀副產品及含銻金精礦物料等。上述舉措可以實現雙方的優勢互補和專業化協作，提高公司的規模和影響力。
公司的日常關聯交易是基于日常生產經營產生的，符合公開、公平、公正的原則，不會損害公司和廣大股東的利益，也不會對公司獨立性有任何影響。公司的主要業務不會因此類交易而對關聯方產生依賴或被其控制。
五、獨立董事專門會議審議情況
經公司獨立董事專門會議審議并一致通過，獨立董事認為：公司增加2024年度的日常關聯交易預計事項符合公司實際情況，是公司生產經營和發展所必需的，其決策程序符合有關法律法規的要求，公司和關聯人均在審議過程進行了充分的陳述，關聯人在表決過程中進行了回避，該關聯交易體現了誠實信用、平等、自愿、等價、有償的原則。同意將該議案提交公司第七屆董事會第五次會議審議。
六、備查文件
1.公司第七屆董事會第五次會議決議；
2.公司獨立董事專門會議決議。
特此公告。
湖南黃金股份有限公司
董?事?會
2024年12月13日
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