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　　證券代碼：002614???????股票簡(jiǎn)稱：奧佳華???公告編號(hào)：2024-57號(hào)

　　債券代碼：128097?????????債券簡(jiǎn)稱：奧佳轉(zhuǎn)債

　　奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議通知以電話、傳真及電子郵件等相結(jié)合方式于2024年12月13日發(fā)出。會(huì)議于2024年12月13日下午15:30在廈門市湖里區(qū)安嶺二路31-37號(hào)公司八樓會(huì)議室以通訊的方式召開，并獲得全體董事確認(rèn)。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，通訊出席本次會(huì)議董事9名。公司部分監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議為情況緊急召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，召集人已在會(huì)議上作出相關(guān)說(shuō)明。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)鄒劍寒先生主持，會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，以通訊表決的方式通過(guò)如下決議：

　　一、會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。

　　截至2024年12月13日，公司股票已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格85%的情形，已觸發(fā)“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款。公司董事會(huì)經(jīng)過(guò)綜合考慮后決定本次不向下修正“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即2024年12月14日至2025年6月13日），如再次觸發(fā)“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年6月16日重新起算，若再次觸發(fā)“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　二、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議；

　　2、關(guān)于不向下修正奧佳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告。

　　特此公告。

　　奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年12月13日

　　證券代碼：002614???股票簡(jiǎn)稱：奧佳華???公告編號(hào)：2024-58號(hào)

　　債券代碼：128097????債券簡(jiǎn)稱：奧佳轉(zhuǎn)債

　　奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于不向下修正奧佳轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、截至2024年12月13日，公司股票已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格9.45元/股的85%的情形，已觸發(fā)“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正條件。

　　2、公司于2024年12月13日召開第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，公司董事會(huì)決定本次不向下修正“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且在未來(lái)六個(gè)月內(nèi)（即2024年12月14日至2025年6月13日），如再次觸發(fā)“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年6月16日重新起算，若再次觸發(fā)“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將再次召開會(huì)議決定是否行使“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的向下修正權(quán)利。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市情況及轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2019】1966號(hào)文核準(zhǔn)，奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年2月25日公開發(fā)行了1,200萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額120,000.00萬(wàn)元。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購(gòu)不足120,000.00萬(wàn)元的部分由主承銷商余額包銷。

　　（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)深交所同意，公司120,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券于2020年3月18日起在深交所掛牌上市交易，債券簡(jiǎn)稱“奧佳轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128097”。

　　（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“募集說(shuō)明書”）規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止，即2020年9月2日至2026年2月25日。

　　（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況

　　2020年5月，公司實(shí)施2019年年度利潤(rùn)分配方案：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣2元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“奧佳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.89元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.69元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2020年5月29日（除權(quán)除息日）起生效。

　　2021年4月，公司實(shí)施2020年年度利潤(rùn)分配方案：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“奧佳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.69元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.39元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2021年4月30日（除權(quán)除息日）起生效。

　　2022年5月，公司實(shí)施2021年年度利潤(rùn)分配方案：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“奧佳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.39元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.09元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年5月31日（除權(quán)除息日）起生效。

　　2022年9月，公司辦理完成了注銷公司回購(gòu)專用證券賬戶股份事宜，共注銷公司股份7,249,748股。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“奧佳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.09元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.05元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2022年9月13日（除權(quán)除息日）起生效。

　　2023年5月，公司實(shí)施2022年年度利潤(rùn)分配方案：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“奧佳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為10.05元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.75元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2023年5月29日（除權(quán)除息日）起生效。

　　2024年5月，公司實(shí)施2023年年度利潤(rùn)分配方案：向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣3元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的相關(guān)條款，“奧佳轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整前“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.75元/股，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)格為9.45元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自2024年5月29日（除權(quán)除息日）起生效。

　　上述可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整情況詳見公司于2020年5月23日、2021年4月23日、2022年5月25日、2022年9月13日、2023年5月23日、2024年5月23日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登相關(guān)公告。

　　二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款

　　（一）修正權(quán)限與修正幅度

　　在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí)，公司董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正方案并提交公司股東大會(huì)表決。

　　上述方案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可實(shí)施。股東大會(huì)進(jìn)行表決時(shí)，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)召開日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一交易日均價(jià)，同時(shí)，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格不得低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

　　若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算，在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)計(jì)算。

　　（二）修正程序

　　如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí)，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東大會(huì)決議公告，公告修正幅度和股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間。從股權(quán)登記日后的第一個(gè)交易日（即轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格修正日為轉(zhuǎn)股申請(qǐng)日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請(qǐng)應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。

　　三、關(guān)于不向下修正“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的具體說(shuō)明

　　截至2024年12月13日，公司股票已有十五個(gè)交易日的收盤價(jià)低于“奧佳轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格9.45元/股的85%，即8.03元/股的情形，已滿足公司《募集說(shuō)明書》中規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正的條件。

　　公司董事會(huì)基于對(duì)公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展與內(nèi)在價(jià)值的信心，綜合考慮現(xiàn)階段的基本情況、股價(jià)走勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境等多重因素，為明確投資者預(yù)期，于2024年12月13日召開第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，決定本次不向下修正“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格，且自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起未來(lái)六個(gè)月（即2024年12月16日至2025年6月13日）內(nèi)，如再次觸發(fā)“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年6月16日重新起算，若再次觸發(fā)“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正條款，屆時(shí)公司董事會(huì)將召開會(huì)議決定是否行使“奧佳轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正權(quán)利。敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、其他事項(xiàng)

　　投資者如需了解奧佳轉(zhuǎn)債的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱2020年2月21日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書》全文。

　　咨詢部門：公司證券部

　　咨詢電話：0592-3795739

　　敬請(qǐng)“奧佳轉(zhuǎn)債”投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司

　　董?事?會(huì)

　　2024年12月13日

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