本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●??截至2024年12月13日，浙江臺華新材料集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價格低于“臺21轉債”當期轉股價格的85%，已觸發轉股價格向下修正條款。

　　●??經公司第五屆董事會第十二次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正“臺21轉債”轉股價格，同時在未來六個月內（2024年12月16日至2025年6月15日），如再次觸發可轉債轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年6月16日開始重新起算，若再次觸發“臺21轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“臺21轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　一、“臺21轉債”基本情況

　?。ㄒ唬┙浿袊C券監督管理委員會證監許可[2021]2109號文核準，公司于2021年12月29日公開發行了60萬手可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額60,000萬元，期限6年，票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　?。ǘ┙浬虾ＷC券交易所自律監管決定書[2022]19號文同意，公司60,000萬元可轉換公司債券于2022年1月21日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“臺21轉債”，債券代碼“113638”。

　?。ㄈ└鶕嘘P規定和《浙江臺華新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司該次發行的“臺21轉債”自2022年7月5日起可轉換為本公司股份，初始轉股價格為16.87元/股。2022年7月15日（除權除息日）公司實施了2021年年度利潤分配方案，轉股價格由16.87元/股調整為16.70元/股。2023年7月3日（除權除息日）公司實施了2022年年度利潤分配方案，轉股價格由16.70元/股調整為16.60元/股。2024年6月6日（除權除息日）公司實施了2023年年度利潤分配方案，轉股價格由16.60元/股調整為16.44元/股。

　　二、可轉債轉股價格修正條款

　　根據公司《募集說明書》的約定，轉股價格修正條款如下：

　　在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時，持有公司本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的轉股價格應不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日公司股票的交易均價之間的較高者，同時，修正后的轉股價格不得低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值。

　　若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在轉股價格調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

　　三、本次不向下修正“臺21轉債”轉股價格的具體說明

　　截至2024年12月13日，公司股票在任意連續三十個交易日中有十五個交易日的收盤價格低于“臺21轉債”當期轉股價格的85%，已觸發轉股價格向下修正條款。

　　鑒于“臺21轉債”距離存續屆滿期尚遠（存續的起止日期：2021年12月29日至2027年12月28日），并綜合考慮外部宏觀市場環境、股價走勢及公司的基本情況等多重因素，公司于2024年12月13日召開第五屆董事會第十二次會議，審議通過了《關于不向下修正“臺21轉債”轉股價格的議案》，決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來六個月內（2024年12月16日至2025年6月15日），如再次觸發“臺21轉債”轉股價格的向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2025年6月16日開始重新起算，若再次觸發“臺21轉債”轉股價格的向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“臺21轉債”轉股價格的向下修正權利。

　　敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　浙江臺華新材料集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二四年十二月十四日

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