證券代碼：603068??證券簡稱：博通集成?公告編號：2024-031
博通集成電路（上海）股份有限公司
關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月30日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月30日14點?30分
召開地點：上海市浦東新區張東路1387號41幢本公司一樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月30日
至2024年12月30日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
不涉及公開征集股東投票權。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
各議案已于2024年12月14日披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》。
2、特別決議議案：無
3、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
4、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記時間：2024年12月27日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00
（二）?登記地點：上海市浦東新區張江高科技園區張東路1387號41幢
（三）?登記方式
擬出席本次會議的股東或股東代理人應持以下文件在上述時間、地點現場辦理或者通過傳真、電子郵件方式辦理登記：
（1）?自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；
（2）?自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書原件及委托人股票賬戶卡原件；
（3）?法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件；
（4）?法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、授權委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。
注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真、電子郵件方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后方視為登記成功。
六、其他事項
1、本次會議會期預計半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。
2、出席現場會議的股東及代表請攜帶相關證件原件到場。
3、會議聯系方式：
地址：上海市浦東新區張東路1387號41幢
聯系人：李麗莉
聯系電話：021-51086811*8899
傳真：021-60871089
電子郵件：ir@bekencorp.com
特此公告。
博通集成電路（上海）股份有限公司董事會
2024年12月14日
附件1：授權委托書
●?報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
博通集成電路（上海）股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月30日召開的貴公司2024年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：603068???????證券簡稱：博通集成???????公告編號：2024-032
博通集成電路（上海）股份有限公司
關于續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
擬聘任的會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）。
博通集成電路（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議審議通過了《關于續聘公司2024年度外部審計機構的議案》，?該議案尚需提交至公司股東大會審議批準。現將具體情況公告如下：
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士于1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。
截至2023年末，立信擁有合伙人278名、注冊會計師2,533名、從業人員總數10,730名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師693名。
立信2023年業務收入（經審計）50.01億元，其中審計業務收入35.16億元，證券業務收入17.65億元。
2023年度立信為671家上市公司提供審計服務，審計收費8.32億元，同行業上市公司審計客戶83家。
2、投資者保護能力
截至2023年末，立信已提取職業風險基金1.66億元，購買的職業保險累計賠償限額為12.50億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：
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3、誠信記錄：
立信近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次和紀律處分0次。75名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施29次、自律監管措施1次。
（二）項目成員信息
1、人員信息
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（1）項目合伙人近三年從業情況：
姓名：毛玥明
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（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：
姓名：全陳杰
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（3）擬質量控制復核人從業經歷：
姓名：趙敏
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2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年，項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人均不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情形。
（三）審計收費
審計收費定價原則：根據公司的業務規模、所處行業和會計處理復雜程度等多方面因素，并根據公司年報審計需配備的審計人員情況和投入的工作量以及事務所的收費標準確定最終的審計收費。
立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司提供的?2023年度服務報酬為人民幣?80萬元。2024年度公司審計費用將以?2023?年度審計費用為基礎，根據公司年報審計合并報表范圍、需配備的審計人員情況以及投入的工作量確定最終的審計收費。
二、擬續聘會計師事務所履行的程序
（一）董事會審計委員會意見
公司第三屆審計委員會對立信的基本情況材料進行了充分的了解，并對其在2023年度的審計工作進行了審核，認為：立信在2023年度審計服務過程中，遵循執業準則，勤勉盡責，公允合理地發表了獨立審計意見；其所出具的審計報告能充分反映公司2023年的財務狀況及經營成果，出具的審計結果符合公司的實際情況；同時也對公司經營管理過程中存在的問題提出了中肯的建議，為公司規范運營提供了專業的支持。同意向公司董事會提議續聘立信為公司?2024年度外部審計機構。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見，獨立董事認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙），執業過程中按照《中國注冊會計師審計準則》的要求從事財務報表及其他事項的審計工作，遵守會計師事務所的執業道德規范，為公司出具的各項專業報告獨立、客觀、公正，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構并提交公司第三屆董事會第七次會議審議。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，獨立董事認為：作為公司的年度審計機構，立信會計師事務所（特殊普通合伙）執業過程中按照《中國注冊會計師審計準則》的要求從事財務報表及其他事項的審計工作，遵守會計事務所的執業道德規范，為公司出具的各項專業報告獨立、客觀、公正，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計機構并提交2024年第一次臨時股東大會審議。
（三）2024年12月13日，公司召開第三屆董事會第七次會議，以5票同意、0?票反對、0票棄權審議通過了《關于續聘公司2024年度外部審計機構的議案》，同意公司續聘立信為公司2024年度外部審計機構。
（四）本次續聘會計師事務所事項尚需提交至公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
博通集成電路（上海）股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：603068?證券簡稱：博通集成?公告編號：2024-030
博通集成電路（上海）股份有限公司
第三屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
博通集成電路（上海）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第七次會議于2024年12月13日在公司會議室以現場和通訊相結合的方式舉行。會議通知于2024年12月3日以電話、專人或電子郵件送達的方式發出。會議由董事長Pengfei?Zhang先生召集并主持，會議應出席董事5人，實際出席董事5人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《博通集成電路（上海）股份有限公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次董事會就以下議案進行了審議，表決通過如下：
1、審議通過《關于續聘公司2024年度外部審計機構的議案》
經與會董事討論研究，一致同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度外部審計機構。
本議案已經公司董事會審計委員會審議通過。
公司獨立董事對該議案發表了同意的事前認可意見，具體內容詳見與本公告同時披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《博通集成電路（上海）股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的事前認可意見》。
公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容詳見與本公告同時披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《博通集成電路（上海）股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
該議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關于召開公司?2024年第一次臨時股東大會的議案》。
根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，公司第三屆董事會第七次會議的相關議案尚需提請股東大會審議通過。提議于2024年12月30日（星期一）下午14:30在上海市浦東新區張東路1387號41幢本公司一樓會議室召開2024年第一次臨時股東大會。
《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》具體內容詳見上海證券交易所網站及公司信息披露媒體公告
表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
博通集成電路（上海）股份有限公司
董事會
2024年12月14日
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