證券代碼：600190/900952???????證券簡稱：ST錦港/ST錦港B???????公告編號：2024-078
錦州港股份有限公司
第十一屆董事會第七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
錦州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第七次會議于2024年12月12日以現場及視頻相結合的方式召開，現場會議地點設在公司會議室。會議通知及資料于2024年12月6日以電子郵件方式發出。公司現有董事8人，參會的董事8人。會議由董事長尹世輝先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于向各合作融資機構申請2025年度綜合授信額度的議案》
會議同意公司2025年度向各合作融資機構申請總額不超過100億元的綜合授信額度，用于公司辦理各合作融資機構授信范圍內的各類融資業務，其中單一融資機構授信總額不超過20億元。該議案尚需公司股東大會審議。此議案經第十一屆董事會戰略委員會第三次會議審議通過。
表決結果：同意?8票，反對?0票，棄權?0?票。
（二）審議通過《關于公司出售集裝箱資產的議案》
為加快集裝箱資產回收，緩解公司資金壓力，降低集裝箱資產減值風險，會議原則同意公司及下屬子公司將自有的16,516個集裝箱以就地、現狀方式進行出售，出售價格參考第三方評估機構評估價及近期周邊港口二手箱交易價格確定，交易總額擬不低于11,580萬元人民幣（含稅，不含稅價格10,249萬元）。此議案經第十一屆董事會戰略委員會第三次會議審議通過。
表決結果：同意?8票，反對?0票，棄權?0?票。
（三）審議通過《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬于2024年12月31日采取現場與網絡投票相結合的方式召開公司2024年第二次臨時股東大會。具體安排詳見公司在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的臨時公告《錦州港股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-080）。
表決結果：同意?8票，反對?0票，棄權?0?票。
特此公告。
錦州港股份有限公司董事會
2024年12月14日
證券代碼：600190?/900952???證券簡稱：ST錦港?/ST錦港B????公告編號：2024-080
錦州港股份有限公司關于召開
2024年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●??股東大會召開日期：2024年12月31日
●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2024年第二次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年12月31日???15點00?分
召開地點：公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年12月31日
至2024年12月31日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
■
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經董事會、監事會審議通過，相關公告已于2024年12月14日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露，議案的具體內容公司將以股東大會會議資料的方式于本次股東大會召開五日前披露于上海證券交易所網站。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：無
4、涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：不適用
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(五)同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1.登記方法：法人股東需提交營業執照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬戶卡、代理人身份證、委托書。
2.登記時間：2024年12月30日
3.登記地點：本公司董監事會秘書處。可以用信函或傳真方式進行登記（以2024年?12?月30日前公司收到為準）。
六、其他事項
1.會議聯系方式
聯系人：趙剛、姜兆利
聯系電話：0416-3586171
傳真：0416-3582431
2.出席本次股東大會的人員交通、食宿費自理。
特此公告。
錦州港股份有限公司董事會
2024年12月14日
授權委托書
錦州港股份有限公司：
茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月31日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東賬戶號：
■
委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：
委托人身份證號：???????????受托人身份證號：
委托日期：??年?月?日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600190/900952???????證券簡稱：ST錦港/ST錦港B???????公告編號：2024-079
錦州港股份有限公司
關于監事辭職及補選監事的公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事辭職情況
錦州港股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于近日收到公司監事李欣華女士的書面辭職報告,其因工作變動原因，申請辭去公司第十一屆監事會監事職務，辭職后將不再擔任公司任何職務。
李欣華女士的辭職未導致公司監事會成員低于法定最低人數，不影響監事會的正常運作，其辭職自辭職報告送達公司監事會時生效。李欣華女士任職期間恪盡職守、勤勉盡責，依法行使監事職權，積極履行監事職責，公司及公司監事會對李欣華女士在擔任公司監事期間為公司所做的積極貢獻表示衷心的感謝。
二、補選監事情況
為保證第十一屆監事會的正常運作，根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司于2024年12月12日召開第十一屆監事會第六次會議，審議通過了《關于監事辭職及補選監事的議案》，監事會同意提名宋波先生擔任第十一屆監事會監事候選人（簡歷詳見附件），任期自公司股東大會審議通過之日起至第十一屆監事會屆滿之日止。宋波先生的任職資格符合相關法律法規、規范性文件對監事任職資格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司監事的情形。本次補選監事事項尚需提交公司股東大會審議通過。
三、備查文件
1.李欣華女士辭職報告
2.公司第十一屆監事會第六次會議決議
特此公告。
錦州港股份有限公司監事會
2024年12月14日
宋波先生簡歷
宋波，男，1980年出生，中共黨員，大學學歷。曾任錦州港務局運輸公司材料供應部部長，錦州港國有資產經營管理有限公司辦公室副主任、綜合辦公室主任，現任錦州港國有資產經營管理有限公司黨總支委員、副經理、工會主席。
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