股票簡稱：會稽山?????股票代碼：601579?????編號：臨2024-030

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　第六屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）第六屆董事會第十二次會議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。會議通知于2024年12月7日以電子郵件、電話和專人送達等方式提交各位董事。

　　本次會議應表決董事9名，實際參與表決董事9名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。本次會議審議并通過了如下決議：

　　二、董事會審議情況

　　經與會董事表決,會議審議并通過了如下決議：

　　1、審議《關于制訂〈公司重大信息內部報告制度〉的議案》

　　董事會審議并同意制訂《公司重大信息內部報告制度》的議案，具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司重大信息內部報告制度（2024年12月制訂）》。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　2、審議《關于召開公司2024年第二次臨時股東大會的議案》

　　董事會同意于2024年12月31日召開公司2024年第二次臨時股東大會，具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn)披露的《公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2024-031）。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月十四日

　　證券代碼：601579?????證券簡稱：會稽山????編號：臨2024-032

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　關于2024年度審計機構變更項目質量復核人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）于2024年3月28日、2024年4月22日分別召開第六屆董事會第八次會議和2023年年度股東大會，審議通過了《關于續聘2024年度審計機構及支付其2023年度審計報酬的議案》，同意續聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2024年度財務報表和內部控制審計機構，具體內容分別詳見公司于2024年3月30日和2024年4月23日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站披露的《關于續聘會計師事務所的公告》《公司2023年年度股東大會決議公告》（公告編號：2024-015、2024-018）。

　　2024年12月12日，公司收到天健會計師事務所（特殊普通合伙）《關于變更會稽山紹興酒股份有限公司項目質量復核人的函》，現將具體情況公告如下：

　　一、本次項目質量復核人變更情況

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2024年度財務報表和2024年末財務報告內部控制審計機構，原委派朱中偉先生作為公司2024年度財務報表審計報告和2024年末財務報告內部控制審計報告的項目質量復核人。由于天健會計師事務所（特殊普通合伙）內部工作調整原因，現委派韓熙先生接替朱中偉先生作為項目質量復核人，變更后的項目質量復核人為韓熙先生。

　　二、變更后質量控制復核人基本信息

　　1、基本信息

　　韓熙于2012年9月成為中國注冊會計師，自2012年9月開始在天健會計師事務所（特殊普通合伙）執業。

　　2、誠信記錄

　　韓熙先生近三年未受到任何刑事處罰，未因執業行為受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰或監督管理措施，未因執業行為受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　韓熙先生不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》有關獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益。

　　三、其他說明

　　本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2024年度財務報表審計和2024年末財務報告內部控制審計工作產生不利影響。

　　四、備查文件

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《關于變更會稽山紹興酒股份有限公司項目質量復核人的函》。

　　特此公告

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二○二四年十二月十四日

　　證券代碼：601579?????????證券簡稱：會稽山???????公告編號：2024-031

　　會稽山紹興酒股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●??股東大會召開日期：2024年12月31日

　　●??本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2024年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2024年12月31日???14點00?分

　　召開地點：浙江省紹興市柯橋區湖塘街道楊紹路2579號公司三樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2024年12月31日

　　至2024年12月31日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號?一?規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經公司第六屆董事會第十次會議審議通過，詳見公司于2024年8月22日披露于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上的相關公告。本次股東大會會議材料同日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

　　2、特別決議議案：1、2

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1?、登記方式：法人股東需提交營業執照復印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個人股東親自出席會議的，提?交股票賬戶卡和本人身份證；委托他人出席會議的，代理人應提交委托人股票賬?戶卡、代理人身份證、授權委托書（附后）。股東可現場登記，也可通過信函或?傳真方式登記。

　　2?、登記時間：2024年12月26日?9:00-11:30；13:00一16:00

　　3?、登記地址：浙江省紹興市柯橋區湖塘街道楊紹路?2579?號會稽山紹興酒股份有限公司董事會辦公室

　　4?、信函登記請寄：浙江省紹興市柯橋區湖塘街道楊紹路?2579號會稽山紹興酒股份有限公司董事會辦公室，并注明“股東大會登記”（以郵戳日期為準），郵編：?312030）。

　　六、其他事項

　　1、會議聯系方式

　　聯系人：金雪泉

　　聯系電話：0575-81188579

　　聯系傳真：0575-84292799

　　電子郵箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

　　2、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或代理人交通、食宿等費用自理。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　2024年12月14日

　　附件1：授權委托書

　　●??????報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　會稽山紹興酒股份有限公司：

　　茲委托?????先生（女士）代表本單位（或本人）出席2024年12月31日召開的貴公司2024年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東賬戶號：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：?????????受托人簽名：

　　委托人身份證號：???????????受托人身份證號：

　　委托日期：??年???月???日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

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